变更股东大会决议范本（实用5篇）

写作好帮手1/15变更股东大会决议范本（实用5篇）【导读】这篇文档“变更股东大会决议范本（实用5篇）”由三一刀客最美丽善良的网友为您分享整理的，供您参考学习，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们下载吧！变更股东大会决议1根据中国保险监督管理委员会保监发改〔20xx〕152号《关于筹建众安在线财产保险股份有限公司的批复》，众安在线财产保险股份有限公司（下简称“公司”）创立大会于20xx年7月19日召开。发起人浙江阿里巴巴电子商务有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、中国平安保险（集团）股份有限公司、优孚控股有限公司、深圳市加德信投资有限公司、深圳日讯网络科技股份有限公司、北京携程国际旅行社有限公司、上海远强投资有限公司、深圳市日讯互联网有限公司的授权代表出席了会议。出席会议的股东授权代表共9人，代表出资人民币10亿元，代表股份总数10亿股，占公司发起人所持表决权的100%。经全体发起人授权代表选举，由公司筹备组组长欧亚平先生主持会议。写作好帮手2/15本次会议以记名投票的方式审议并一致表决通过了以下决议：1.审议并通过了《关于设立众安在线财产保险股份有限公司的议案》，同意由浙江阿里巴巴电子商务有限公司、深圳腾讯计算机系统有限公司、中国平安保险（集团）有限公司、优孚控股有限公司、深圳市加德信投资有限公司、深圳日讯网络科技股份有限公司、北京携程国际旅行社有限公司、上海远强投资有限公司、深圳市日讯互联网有限公司九家企业共同发起设立众安在线财产保险股份有限公司。2、审议并通过《关于众安在线财产保险股份有限公司筹办情况的报告》。3、审核并通过《关于众安在线财产保险股份有限公司设立费用情况的报告》。4、审议并通过《关于众安在线财产保险股份有限公司章程的议案》及其附件（《众安在线财产保险股份有限公司章程》将以中国保监会审批通过的版本为准）。5、审议并通过了《关于选举众安在线财产保险股份有限公司第一届董事会成员的议案》。同意由十一名董事组成公司首届董事会，任期三年（所有董事均须报中国保监会进行任职资格审核，其任职将自保监会核准后生效）。写作好帮手3/15（1）选举彭蕾为公司第一届董事会董事（2）选举赖智明为公司第一届董事会董事（3）选举卢跃为公司第一届董事会董事（4）选举胡晓明为公司第一届董事会董事（5）选举蔡朝晖为公司第一届董事会董事（6）选举冯雁为公司第一届董事会董事（7）选举欧亚平为公司第一届董事会董事（8）选举尹海为公司第一届董事会董事（9）选举李福军为公司第一届董事会董事（10）选举虞锋为公司第一届董事会独立董事（11）选举郑方为公司第一届董事会独立董事6、审议并通过了《关于选举众安在线财产保险股份有限公司第一届监事会成员的议案》。选举张爽为公司第一届监事会非职工代表监事。选举温玉萍为公司第一届监事会非职工代表监事。同意上述非职工代表监事与职工代表监事陈芳组成公司首届监事会，任期三年（所有监事均须报中国保监会进行任职资格审核，其任职将自保监会核准后生效）。7、审议并通过了《关于向中国保监会递交的议案》。8、审议并通过《关于众安在线财产保险股份有限公司三年发展规划(20xx-20xx)的议案》。写作好帮手4/159、审议并通过了《关于授权欧亚平先生签署与公司设立有关的申请、文件和报告的议案》，同意授权欧亚平先生签署与公司设立有关的文件及任何需要向相关政府主管机关递交的申请文件或报告。变更股东大会决议220xx年第一次临时股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；2、本次股东大会无新提案提交表决。广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）20xx年第一次临时股东大会于20xx年3月8日发出会议通知，于20xx年3月24日上午10:00在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场形式召开。出席会议的股东及股东代表13人，代表股份70,666,464股，占公司股份总数的%。会议由公司董事会召集，董事长徐金富先生主持，公司全体董事、监事出席会议，公司高级管理人员及见证律师列席会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。写作好帮手5/151、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》本议案采取了累积投票制，对提名的非独立董事分别进行表决。关于选举徐金富先生为第三届董事会董事的议案表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。关于选举陈汛武先生为第三届董事会董事的议案表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。关于选举顾斌先生为第三届董事会董事的议案表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。选举张利萍女士为第三届董事会董事的议案表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。选举禤达燕女士为第三届董事会董事的议案表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股写作好帮手6/15东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。选举项永旺先生为第三届董事会董事的议案表决结果：同意票69,333,664股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的%；反对票7,000股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的%；弃权票1,325,800股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的%，该候选人当选。2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》本议案采取了累积投票制，对提名的独立董事分别进行表决。关于选举贺春海先生为第三届董事会董事的议案表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。关于选举容敏智先生为第三届董事会董事的议案表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。关于选举赵建青先生为第三届董事会董事的议案写作好帮手7/15表决结果：表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。本次董事会换届选举后，公司第三届董事会非独立董事为：徐金富、陈汛武、顾斌、张利萍、禤达燕、项永旺；独立董事为：贺春海、容敏智、赵建青。第三届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总人数的二分之一。上述董事简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号20xx-008）。3、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》本议案采取了累积投票制，对提名的监事分别进行表决。关于选举李兴华先生为第三届监事会监事的议案表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。关于选举施莉莎女士为第三届监事会监事的议案表决结果：同意票69,340,664股，占出席会议股写作好帮手8/15东和股东代理人所持有表决权股份总数的%；反对票0股；弃权票1,325,800股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的%，该候选人当选。以上两位当选监事与经公司依法通过职工民主选举产生的职工代表监事贺云鹏先生共同组成公司第三届监事会。本次监事会换届选举后，公司第三届监事会监事为：贺云鹏、李兴华、施莉莎，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数超过公司监事总数二分之一的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述监事简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第二届监事会第十一次会议决议的公告》（公告编号20xx-009）。4、审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》第三届董事会董事的薪酬方案如下：董事长薪酬：48万元/年（含税）；独立董事和不在公司内部任职的董事津贴均为人民币6万元/年（含税）；在公司任职的其他董事不因其担任董事而享受任何额外津贴或报酬。表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股写作好帮手9/15东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。5、审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》第三届监事会监事薪酬方案为：监事会主席报酬：万元/年（含税）；不在公司内部任职的监事报酬：2万元/年（含税）；在公司任职的股东监事不因其担任公司监事而享受任何额外津贴或报酬。表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。6、审议通过了《关于修订公司的议案》《投资决策管理制度》详见20xx年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。7、审议通过了《关于修订公司的议案》《关联交易管理制度》详见20xx年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，写作好帮手10/15该候选人当选。8、审议通过了《关于修订公司的议案》《融资与对外担保管理制度》详见20xx年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。9、审议通过了《关于修订公司的议案》《募集资金管理制度》详见20xx年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网。表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。三、律师出具的法律意见书本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司20xx年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。1、《广州天赐高新材料股份有限公司20xx年第一写作好帮手11/15次临时股东大会会议决议》；2、《北京国枫凯文律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司20xx年第一次临时股东大会的法律意见书》；广州天赐高新材料股份有限公司董事会3月25日变更股东大会决议3根据《公司法》规定，全体股东于20xx年08月11日在召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：一、通过《上海XX有限公司章程》。二、会议选举为公司第一届执行董事三、会议选举为公司第一届监事。会议一致同意设立上海XX有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。全体股东（签字、盖章）变更股东大会决议4会议时间：200X年XX月XX日会议地点：在XX市XX区路号（会议室）会议性质：首届股东大会写作好帮手12/15参加会议人员：1、发起人（或者代理人）、、、。2、认股人（或者代理人）、、、。（无认股人的，删除该款）（注：可以再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××%，