管理体系和人力资源管理

XX集团有限公司管理体系和人力资源管理提升咨询项目第2页交流提纲•流程与岗位运行机制范本•绩效考核体系的KPI确定范本•部门职责、部门内科室岗位设置、工作流程、部门主任KPI讨论第3页1.1流程的层次及优化流程的判断标准第一层第三层第二层流程的规模及层次取决于他的业务内容•每一层目的都是完成某项业务目标或某项管理职能•分解到基本活动:•具有独立性•可操作性•可确认结果•活动由处于最佳位置的人去承担(who)•流程活动的判断标准：(how)•这个活动能否增值•这个活动是否必须•这个活动能否在其他流程执行第4页1.2流程分层原则总流程描述流程的主要阶段一级流程•反映部门、单位之间的联系•体现流程的主要活动二级流程部门内岗位间工作关联三级流程岗位操作流程第5页1.3工作流程设计内容工作流程说明流程图关键控制点活动规范相关输入输出的信息资料及表单描述什么是关键控制点？对实现管理任务或工作的目标和结果有重大影响的环节，或者说对最终的工作结果有直接影响作用的关键环节。工作流程设计内容管理工作流程（一级）岗位工作流程（三级）部门工作流程（二级）第6页1.4公司管理工作流程与部门、岗位设计流程的关系•公司核心流程决定了关键部门的核心流程•与核心流程相关的支持流程分配给该部门其他的工作流程•非公司核心流程也可能给予该部门一些相关工作流程•界定几个概念：–部门工作流程包含核心流程中属于本部门活动的流程、相关流程及支持流程•部门核心工作流程•部门重要工作流程•部门一般工作流程–岗位工作流程：部门核心工作流程中的岗位操作流程、重要工作流程中的岗位操作流程、一般工作流程中的岗位操作流程第7页1.5岗位运行机制示例本部门相关的一级流程本部门工作职责本部门二级流程本岗位说明书本岗位三级流程每一岗位的文本化运行机制依次应该包括：使在岗员工了解全貌使在岗员工了解与其他岗位的关联使在岗员工了解本岗位工作内容、权限与工作方式、流程第8页1.6岗位运行机制示例——科技研究开发管理工作流程•流程名称：科技研究开发管理工作流程•流程主管部门：技术发展部•流程目的：有效地组织科技研发工作，开发应用新理论新技术，为公司持续发展提供技术支撑•流程阶段：组织科技研发工作的全过程，即制定科技战略、编制规划、项目立项、编制计划、项目实施管理、项目验收、项目评奖、项目应用的基本过程•流程的层次：分为一级流程、二级流程（部门内工作流程）、三级流程（岗位工作流程）•关键环节点：制定科技发展战略、编制科技规划、编制立项计划、组织项目论证、制定科技计划、项目分类分级管理、项目中评估、组织项目验收评审会、技术应用及后评估•相关部门：技术发展部、专业技术委员会、技术委员会、计划规划部、财务资产部、开发部、勘探部、勘探开发一体化办公室、各二级单位工作流程说明：第9页1.6岗位运行机制示例——科技研发管理工作一级流程图-1部门阶段相关部门/单位二级单位计划规划部技术发展部专业技术委员会油田公司技术委员会技术主管领导描述说明下达公司发展战略1.1制定科技发展战略布置中长期规划编制任务1.2调研、集成各方意见，编制科技规划草案审查科技规划草案科技规划正式文本下达股份公司批准的总体规划制定战略编制规划形成科技规划正式文本，上报项目立项1.3整合项目，提出立项初步计划修改，编制立项计划草案审查立项初步计划形成立项计划，上报审批立项草案项目指公司级以上及公司级项目橙色框表示关键环节点；绿色框表示决策点或控制点第10页1.6岗位运行机制示例——科技研发管理工作一级流程图-2部门阶段相关部门/单位二级单位计划规划部技术发展部专业技术委员会油田公司技术委员会技术主管领导描述说明下发项目论证通知组织编制项目论证设计报告设计报告初审1.4组织项目经济技术论证综合平衡，组织审查、下达年度经营规划编制项目论证设计报告项目组编制年度计划接转项目中评估，编安排计划与二级单位签订科技项目合同与项目组签订承包合同编制初步年度科技计划审批年度科技计划基建部分年度科技计划成本部分报财务资产部形成年度技术计划，上报年度科技计划包括年度科技计划及科技经费计划实施项目论证第11页项目实施管理1.6岗位运行机制示例——科技研发管理工作一级流程图-3部门阶段相关部门/单位二级单位计划规划部技术发展部专业技术委员会油田公司技术委员会技术主管领导描述说明下达公司年度计划下达年度科技计划落实项目研究计划项目分类分级管理编制项目研究方案项目组审批项目实施项目组1.5项目分类分级管理1.6项目中评估项目分为重大配套、基础性储备性、公司级生产急需项目进行不同方式分级管理审查第12页项目验收1.6岗位运行机制示例——科技研发管理工作一级流程图-4部门阶段相关部门/单位二级单位计划规划部技术发展部专业技术委员会油田公司技术委员会技术主管领导描述说明下发项目验收通知初审验收材料，提出验收申请1.7组织项目验收评审整理项目总结材料编制验收报告项目组组织准备项目验收技术成果评奖下发技术成果评奖通知成果申报1.8组织成果审查专业初评技术成果公示奖励项目验收包括两方面：研究成果评估、应用效果评估验收材料归档审批归档第13页1.6岗位运行机制示例——科技研发管理工作一级流程图-5部门阶段相关部门/单位二级单位计划规划部技术发展部专业技术委员会油田公司技术委员会技术主管领导描述说明应用及后评估推广项目验收后，列入生产技术下达通知组织实施技术应用铺开开发部生产运行部勘探布技术效果分析评价实施技术使用1..9调研，新项目立项找出仍需解决问题及提高技术的需要，可立新项目第14页1.6岗位运行机制示例——本部门工作职责技术部工作职责第15页1.6岗位运行机制示例——二级流程图-组织项目验收评审部门/岗位环节相关部门/单位二级单位综合岗x专业管理岗y专业管理岗技术发展部领导专业技术委员会描述说明初审验收材料，提出验收申请组织项目验收评审项目验收内容包括两方面：研究成果评估、应用效果评估适合于各路专业项目验收组织x专业项目验收评审，确定项目完成质量审查汇总验收意见通知审查下发通知并公示组织y专业项目验收评审，确定项目完成质量验收材料归档1.71.7.1紫色框表示与上一级流程的衔接环节成果登记第16页1.6岗位运行机制示例——岗位工作职责岗位说明书范本第17页1.6岗位运行机制示例——三级流程图-（x专业管理岗）组织x专业项目验收评审部门/岗位环节相关部门二级单位综合岗x专业管理岗y专业管理岗技术发展部领导专业技术委员会描述说明组织专业项目验收评审项目验收内容包括两方面：研究成果评估、应用效果评估适合于各路专业项目验收形式审查组织现场测试鉴定部分项目组织专家验收组函审组织项目验收评审答辩会综合评分，确定项目完成质量专家打分，确定验收意见x专业评审会流程框为虚线，表示为可选的活动；主要指计算机软件、节能技术等项目初审验收材料，提出验收申请审查汇总1.7.1.11.7.1.21.7.1.31.7.1.4不合格，提出修改意见1.7.11.7.1.5第18页流程环节点流程点编码活动名称形式审查主体责任主体参与方x专业管理岗————————权利形式审查权内容与责任审查提交的验收材料是否符合规定要求,提出修改意见标准时间要求规定（）时间内完成工作标准形式审查后的验收材料具备项目验收基本条件输入二级单位提交的验收材料、验收申请报告方式（文件类型等）核对项目验收材料是否符合验收形式要求输出形式审核通过后的验收项目1.6岗位运行机制示例——（x专业管理岗）1.7.1.1流程环节点的活动规范1.7.1.1第19页1.6岗位运行机制示例——（x专业管理岗）1.7.1.2流程环节点的活动规范流程环节点流程点编码活动名称组织现场测试鉴定部分项目主体责任主体参与方x专业管理岗相关专业部门二级单位权利对现场测试有组织权、监督权参与权反馈权内容与责任组织现场测试、监督测试按照规定程序和要求进行，保证测试结果是有效的按规定要求和时间派技术人员参与测试小组按规定程序和标准进行使用标准时间要求测试工作按规定（）时间完成按规定（）时间选派人员在（）时间按照测试小组要求进行工作标准测试小组人员符合要求、测试程序符合要求测试人员符合测试方面要求测试工作符合测试标准要求输入已通过形式审查且有必要做现场测试的项目方式（文件类型等）组织测试小组，进行现场测试技术人员参加测试小组输出现场测试结果1.7.1.2第20页流程环节点流程点编码活动名称组织专家验收组函审主体责任主体参与方x专业管理岗有关专家——-权利组织权、监督权评审权内容与责任按有关规定要求组织专家验收组；为专家验收组传递规定的验收材料和评审标准；监督评审专家按规定评审标准和方式进行；收集汇总项目验收意见按照评审标准和方式打分，确定验收意见；对与最后评分偏差较大的委员进行原因分析与责任追究标准时间要求在（）时间内组成专家验收组按规定（）时间完成评审工作标准组织工作符合程序、规定要求；专家验收组的条件符合规定；项目验收意见报告符合规范格式按标准和方式进行评审输入已通过形式审查；或有必要做现场测试的项目已得到测试结果方式（文件类型等）组成专家验收组按标准和方式进行验收书面打分和确定验收意见输出各专家给项目的评审分数1.6岗位运行机制示例——（x专业管理岗）1.7.1.3流程环节点的活动规范1.7.1.3第21页流程环节点流程点编码活动名称组织专业项目评审答辩会主体责任主体参与方x专业管理岗x专业技术委员会委员项目组权利组织权评审权答辩权内容与责任按项目评审答辩会的组织程序安排会议；监督评审专家按规定评审标准和方式进行；按规定通知委员会及相关人员参加会议；为会议准备充分的相应材料等；收集汇总项目验收意见按照评审标准和方式打分，确定验收意见；对评分偏差较大的委员进行原因分析与责任追究参加评审答辩会按规定程序进行答辩标准时间要求在（）时间内进行按会议规定时间在允许答辩时间内工作标准组织工作符合程序、规定要求；项目验收意见报告符合规范格式按标准和方式行使权力规定程序和方式进行答辩输入参会项目经专家函审后提出的验收意见方式（文件类型等）下发有关通知给相关部门、人员上网公示召开答辩会阅读验收材料听取项目组答辩按标准和方式打分答辩会议上演示项目情况并答辩输出各专家给项目的评审分数1.6岗位运行机制示例——（x专业管理岗）1.7.1.4流程关键环节点的活动规范1.7.1.4第22页流程环节点流程点编码活动名称综合评分，确定项目完成质量主体责任主体参与方x专业管理岗———————权利专家评审分数汇总权内容与责任汇总答辩会上各项目专家验收意见及评分，并按规定综合评分；确定项目完成质量；对答辩会开展情况和结论做出总结标准时间要求答辩会后（）时间内汇总出各项目得分工作标准各项目综合得分符实；答辩会总结报告符合规范格式、内容符实输入各专家给项目的评审分数各项目的完成质量结论方式（文件类型等）按规定汇总计算，确定质量结论输出项目验收结论报告1.6岗位运行机制示例——（x专业管理岗）1.7.1.5流程环节点的活动规范1.7.1.5