公司董事会会议通知2篇

参考资料，少熬夜！公司董事会会议通知2篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“公司董事会会议通知2篇”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！公司董事会会议通知1各位监事：兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下：一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室三、与会人员：、、**；四、主持人：五、列席人员：、、会议记录：**六、拟审议事项：（一）关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍；（二)。按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能，监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性；(三）其他事项；东莞**有限公司二o一三年三月十一日附件一、回执东莞**有限公司：关于公司召开第一届董事会第一次会议的通知已收悉。本人拟亲自/委托代理人出席本次会议。签署：日期：二〇年月日附注：一、请用正楷书写中文全名。二、首次出席会议的人员，请附上身份证复印件。三、委托代理人出席的'，请附上填写好的《授权委托书》（见附件三）。附件二授权委托书兹委托先生/女士（身份证号码：）代表本人，出席公司第届董事会第次会议，并代为行使表决权。本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。委托人签名：委托日期：二〇年月日附件三东莞**有限公司第一届监事会第一次会议签到簿参考资料，少熬夜！附件四会议议程时间：2013年1月17日（本周日）上午10:00-12:00地点：东莞**有限公司1楼2号会议室与会人员：主持人：列席人员：(一)监事：（二)董事会秘书：**(三）邀请高管：议程及安排：一、董事/委托代理人等参会人员入场、签到。时间：上午9:30-10:00二、主持人介绍到会人员，宣布大会开始。时间：上午10:00-10:10三、主持人宣读董事委派函、监事委派函。四、审议《关于。第二轮增资的议案》发言人：**时间：上午10:10-10:30发言人：**时间：上午10:40-11:20六、审议八、与会董事签署会议决议和会议记要。附件六议案_一_关于第二轮增资的议案各位董事：提议：为了增强公司在资本市场的运作能力，提升企业的管理能力、融资能力，增强企业持续发展的能力，改善公司治理，实现公司资产的保值增值，公司进行拟进行第二轮增资。以上议案提请董事会审议。请各位董事在下面投票并签署姓名：公司董事会会议通知2公司各成员单位：根据二○一一年在新昌召开的公司十届五次董事会议精神，并在最近请示了董事长，现定于二○一二年十一月十一日在广州召开公司十届六次董事会议。一、会议内容：1、请北京研究院和国家检测中心领导讲话；2、各生产企业交流汇报生产、销售情况及经济运行状况分析；3、在行业洗牌效应正在加剧的形势下，探讨如何以稳求进，在做大中求强；4、公司成立三十周年回顾与总结。二、参加人员：全体董事和有关领导、以及主要配套单位和相关媒体。三、报到日期：二○学习、年十月十日四、会议日期：二○xx年十月十日至十三日五、会议地址：广州市大街35号广州会议接待中心电话：六、会议协办单位：广州公司、中国网七、会议参考资料，少熬夜！回执及返程票：请在十月三十日前传真、邮件或寄达广州公司。联系人：杨总电话：手机：八、接站：如有需要机场接站的代表，请提前电告杨总。请各位领导提前安排好工作，准时出席。公司二○xx年十月十日