董事会会议纪要【通用4篇】

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精编资料,供您参考董事会会议纪要【通用4篇】【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“董事会会议纪要【通用4篇】”文档资料,以供您学习参考,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们呢!董事会会议纪要【第一篇】(宋体初号)XXXXXXXXXXXXXXXXXX文件(空两行24磅)Xx董〔XXXX年〕X号(仿宋三号)(空两行27磅)第XX届第X次董事会会议决议(宋体二号)(空一行27磅)会议时间:XXXX年X月X日X:XX(仿宋三号)会议地点:XXX主持人:XXX(空一行27磅)本次会议应到董事X人,实到X人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及其决议合法有效。经与会董事表决,会议形成如下决议:一、XXXX(黑体三号)(一)XXXX(楷体三号)(仿宋三号)(1)XXXX(仿宋三号)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。(仿宋三号)(附件前空一行27磅)附件:(空三行27磅)董事签字XXXX年X月X日xx公司XXXX年X月X日印发校对:XXX共印X份董事会会议纪要【第二篇】会议时间:20__年3月17日会议地点:会议召集及主持人:出席会议董事:列席会议监事:其他参会人员:精编资料,供您参考记录人:内容:一、出席本次会议的董事共六名,董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权,符合法律有关规定。二、重大事项通报(一)公司第一届董事会的组建;(二)关于第二轮增资议案:(三)关于东莞__有限公司;三、参会人员发言:1,关于收购细节拟请副董事长1,同意出任本次收购小组的组长,看好本次收购项目,愿意全力做好本次收购工作。四、会议审议事项及结果:(一)会议审议并同意第二轮增资议案;(二)会议审次董事会议上讨论;(三)下次董事会的年公司业绩和20__年公司发展规划。五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。六、宣布会议闭幕。董事会会议纪要【第三篇】会议时间:20xx年X月X日会议地点:在?市?区?路?号X会议室)参加会议人员:1、发起人(或者代理人):2、认股人(或者代理人:备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×万股,占全部股份总额的×%,本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,××名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。)二、表决通过公司章程发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通精编资料,供您参考过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。三、选举董事会成员发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:1、选举为公司董事,任期年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。2、选举为公司董事,任期年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。3、选举为公司董事,任期年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员组成公司第一届董事会。四、选举监事会成员发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:1、选举为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。2、选举为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。3、选举为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。五、审核公司设立费用发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算____元人民币,实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后,一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将精编资料,供您参考实际费用____元人民币计入公司创办费,____元人民币由发起人自负),在公司成立后____月内如数偿还。六、审核发起人非货币出资情况发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况,非货币出资者____名,出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权),折价为____元人民币,折合普通股____股。与会人员经讨论,一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价,认为折价应为____元人民币,差价由发起人连带补足)。[文秘范文](大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)会议主持人:(签字)出席会议人员:(签字)记录人:(签字)200X年X月X日注意事项:1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人),出席人数占认股人总数的比例,是否符合法定要求。3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席,方可举行。6、创立大会对所列事项作出决议,必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。7、董事任期按公司章程规定,但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满,连选可以连任。XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要时间:xx年x月x日下午2:00地点:华大集团会议室出席人员:叶建农斯福民张良仪胡嘉敏刘珩宋为民王发其列席人员:邱怀德邱化寅罗一华袁晓平沈敬华蒋真伟缺席:刘家英(出差)主持人:叶建农记录整理:黄美旭精编资料,供您参考董事会会议纪要【第四篇】一、时间:年月日二、地点:公司会议室三、参加人:四、主持人:五、议题:1、审议选举公司董事长、副董事长;2、聘任公司经理。经本公司董事会表决通过:选举担任公司董事长(法定代表人),任期三年;选举担任够公司副董事长,任期三年;聘任为公司经理,任期三年。全体董事签字:年月日

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