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写作好帮手1/6变更股东决议书优秀5篇【导读】这篇文档“变更股东决议书优秀5篇”由三一刀客最美丽善良的网友为您分享整理的，供您参考学习，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们下载吧！变更股东大会决议【第一篇】根据中国保险监督管理委员会保监发改〔20xx〕152号《关于筹建众安在线财产保险股份有限公司的批复》，众安在线财产保险股份有限公司（下简称“公司”）创立大会于20xx年7月19日召开。发起人浙江阿里巴巴电子商务有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、中国平安保险（集团）股份有限公司、优孚控股有限公司、深圳市加德信投资有限公司、深圳日讯网络科技股份有限公司、北京携程国际旅行社有限公司、上海远强投资有限公司、深圳市日讯互联网有限公司的授权代表出席了会议。出席会议的股东授权代表共9人，代表出资人民币10亿元，代表股份总数10亿股，占公司发起人所持表决权的100%。经全体发起人授权代表选举，由公司筹备组组长欧亚平先生主持会议。写作好帮手2/6本次会议以记名投票的方式审议并一致表决通过了以下决议：1.审议并通过了《关于设立众安在线财产保险股份有限公司的议案》，同意由浙江阿里巴巴电子商务有限公司、深圳腾讯计算机系统有限公司、中国平安保险（集团）有限公司、优孚控股有限公司、深圳市加德信投资有限公司、深圳日讯网络科技股份有限公司、北京携程国际旅行社有限公司、上海远强投资有限公司、深圳市日讯互联网有限公司九家企业共同发起设立众安在线财产保险股份有限公司。2、审议并通过《关于众安在线财产保险股份有限公司筹办情况的报告》。3、审核并通过《关于众安在线财产保险股份有限公司设立费用情况的报告》。4、审议并通过《关于众安在线财产保险股份有限公司章程的议案》及其附件（《众安在线财产保险股份有限公司章程》将以中国保监会审批通过的版本为准）。5、审议并通过了《关于选举众安在线财产保险股份有限公司第一届董事会成员的议案》。同意由十一名董事组成公司首届董事会，任期三年（所有董事均须报中国保监会进行任职资格审核，其任职将自保监会核准后生效）。写作好帮手3/6（1）选举彭蕾为公司第一届董事会董事（2）选举赖智明为公司第一届董事会董事（3）选举卢跃为公司第一届董事会董事（4）选举胡晓明为公司第一届董事会董事（5）选举蔡朝晖为公司第一届董事会董事（6）选举冯雁为公司第一届董事会董事（7）选举欧亚平为公司第一届董事会董事（8）选举尹海为公司第一届董事会董事（9）选举李福军为公司第一届董事会董事（10）选举虞锋为公司第一届董事会独立董事（11）选举郑方为公司第一届董事会独立董事6、审议并通过了《关于选举众安在线财产保险股份有限公司第一届监事会成员的议案》。选举张爽为公司第一届监事会非职工代表监事。选举温玉萍为公司第一届监事会非职工代表监事。同意上述非职工代表监事与职工代表监事陈芳组成公司首届监事会，任期三年（所有监事均须报中国保监会进行任职资格审核，其任职将自保监会核准后生效）。7、审议并通过了《关于向中国保监会递交的议案》。8、审议并通过《关于众安在线财产保险股份有限公司三年发展规划(20xx-20xx)的议案》。写作好帮手4/69、审议并通过了《关于授权欧亚平先生签署与公司设立有关的申请、文件和报告的议案》，同意授权欧亚平先生签署与公司设立有关的文件及任何需要向相关政府主管机关递交的申请文件或报告。变更股东大会决议【第二篇】会议时间：X年XX月XX日地点：本公司会议室会议性质：临时会议市X有限公司股东会根据《公司法》等规定由召集，召开全体股东会议，会议由主持。会议以口头形式通知全体股东，本次到会股东XX人，无人缺席，具有100%表决权，会议内容为：1、注册资本变更，由原有XX万元减少（增加）到XX万元。其中：（1)（股东），以货币出资，原XX万元，现减（增）资XX万元，减(增）资后为XX万元。（2)（股东），以货币出资，原XX万元，现减（增）资XX万元，减(增）资后为XX万元。2、修正本公司章程。经出席会议的股东举手表决，持赞同意见的股东XX人，占100%表决权，无人反对或弃权。本次股东会写作好帮手5/6会议表决结果：已有代表100%表决权的股东同意通过所议内容，符合规定条件。全体股东签名或盖章：市X有限公司X年XX月XX日变更股东大会决议【第三篇】根据《公司法》规定，全体股东于20xx年08月11日在召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：一、通过《上海XX有限公司章程》。二、会议选举为公司第一届执行董事三、会议选举为公司第一届监事。会议一致同意设立上海XX有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。全体股东（签字、盖章）变更股东大会决议【第四篇】根据《公司法》规定，全体股东于年月日在召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：写作好帮手6/6一、通过《上海X有限公司章程》。二、会议选举为公司第一届董事会董事。三、会议选举为公司第一届监事。会议一致同意设立上海X有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。全体股东（签字、盖章）变更股东大会决议【第五篇】______________________________（公司名称）于年月日召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东召集和主持。会议一致通过并决议如下：一、通过公司章程。二、选举__________为公司执行董事，聘任_________为公司经理；根据章程规定，_________为公司法定代表人。三、选举___________为公司监事。股东：（自然人签字、非自然人盖章）年月日