监事和高级管理人员和员工情况

1西部金属材料股份有限公司（WESTERNMETALMATERIALSCO.,LTD.）2007年年度报告股票简称：西部材料股票代码：0021492008年03月28日2第一节重要提示及目录重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。公司法定代表人奚正平先生、主管会计工作负责人张燕荣先生及会计机构负责人刘咏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3目录第一节重要提示及目录..........................................................................................................2第二节公司基本情况简介......................................................................................................4第三节会计数据和业务数据摘要..........................................................................................6第四节公司股本变动及股东情况..........................................................................................8第五节董事、监事和高级管理人员和员工情况................................................................12第六节公司治理结构............................................................................................................17第七节股东大会情况简介....................................................................................................24第八节董事会报告................................................................................................................26第九节监事会报告................................................................................................................40第十节重要事项....................................................................................................................42第十一节财务报告................................................................................................................48第十二节备查文件目录......................................................................................................1324第二节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：西部金属材料股份有限公司中文简称：西部材料公司法定英文名称：WESTERNMETALMATERIALSCO.,LTD.英文简称：WMM二、公司法定代表人：奚正平三、公司董事会秘书：张燕荣联系地址：西安市高新区科技三路５６号电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]公司证券事务代表：潘海宏联系地址：西安市高新区科技三路５６号电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]四、公司注册地址：西安市高新区科技三路５６号公司办公地址：西安市高新区科技三路５６号邮政编码：710065公司网址：电子信箱：[e-mail]五、公司选定的信息批露报纸名称：《证券时报》中国证监会指定的登载公司年度报告的网址：公司年度报告备置地点：公司证券法律部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：西部材料股票代码：002149七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：2000年12月28日公司首次注册登记地点：西安市高新区高新路48号火炬大厦公司最近一次变更登记日期：2007年10月23日企业法人营业执照注册号：610000100028269公司税务登记号码：610198719796070公司组织机构代码：71979607-0公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座八层6第三节会计数据和业务数据摘要一．公司本年度主要会计数据单位：人民币元项目金额营业利润44,723,369.45利润总额48,963,417.93归属于公司普通股股东的净利润28,888,391.90归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润26,524,753.29经营活动产生的现金流量净额32,335,896.26注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额为：单位：人民币元非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-219,432.26计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外3,060,923.22除上述各项之外的其他营业外收支净额-6,910.36中国证监会认定的其他非经常性损益项目1,139,556.80减：企业所得税影响数458,196.61归属于公司普通股股东的非经常性损益净额1,152,302.18合计2,363,638.61注：表中数字“+”表示收益及收入,-表示损失或支出二．截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标1、主要会计数据单位：（人民币）元2007年2006年本年比上年增减（％）2005年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入552,812,000.79543,387,769.76543,387,769.761.73%379,229,298.26379,229,298.26利润总额48,963,417.9337,978,729.5338,153,051.2028.33%25,249,263.4725,423,585.14归属于上市公司股东的净利润28,888,391.9026,173,888.9026,348,210.579.64%22,895,767.8723,070,089.54归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,524,753.2925,862,797.0826,037,118.741.87%22,940,114.8823,114,436.55经营活动产生的现金流量净额32,335,896.2640,542,995.2340,542,995.23-20.24%14,810,898.4914,810,898.492007年末2006年末本年末比上年2005年末7末增减（％）调整前调整后调整后调整前调整后总资产640,380,203.34422,963,248.73422,963,248.7351.40%351,338,229.30351,512,550.97所有者权益（或股东权益）323,567,848.09123,176,376.19123,176,376.19162.69%110,686,487.29110,860,808.96股本91,420,000.0068,420,000.0068,420,000.0033.62%68,420,000.0068,420,000.002、主要财务指标单位：（人民币）元2007年2006年本年比上年增减（％）2005年调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益0.380.380.39-2.56%0.330.34稀释每股收益0.380.380.39-2.56%0.330.34扣除非经常性损益后的基本每股收益0.350.380.38-7.89%0.340.34全面摊薄净资产收益率8.93%21.25%21.39%-12.46%20.69%20.81%加权平均净资产收益率15.10%22.38%22.52%-7.42%21.58%21.74%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率8.20%21.00%21.14%-12.94%20.73%20.85%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率13.86%22.12%22.25%-8.39%21.63%21.79%每股经营活动产生的现金流量净额0.350.590.59-40.68%0.220.222007年末2006年末本年末比上年末增减（％）2005年末调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产3.541.801.8096.67%1.621.628第四节公司股本变动及股东情况一．股本变动情况（一）股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份68,420,000100.00%3,0003,00068,423,00074.84%1、国家持股2、国有法人持股50,420,00073.69%50,420,00055.15%3、其他内资持股18,000,00026.31%3,0003,00018,003,00019.69%其中：境内非国有法人持股18,000,00026.31%18,000,00019.69%境内自然人持股3,0003,0003,0000.00%4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份23,000,000-3,00022,997,00022,997,00025.16%1、人民币普通股23,000,000-3,00022,997,00022,997,00025.16%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数68,420,000100.00%23,000,00023,000,00091,420,000100.00%【注】：公司于2007年8月份公开发行2,300万股，其中网下配售460万股，网上定价发行1,840万股，股本由6,842万股增至91,42万股；公司原监事张洪国先生于2007年10月09日从二级市场购入3000股，按规定被冻结。（二）限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期西北有色金属研究院42,920,0000042,920,000发起人股东2010年08月10日浙江省创业投资集团有限公司10,000,0000010,000,000发起人股东2008年08月11日9深圳市创新投资集团有限公司8,000,000008,000,000发起人股东2008年08月11日株洲硬质合金集团有限公司5,000,000005,000,000发起人股东2008年08月11日中国有色金属工业技术开发交流中心1,500,000001,500,000发起人股东2008年08月11日九江有色金属冶炼厂1,0