2022年度末董事会会议通知

2022年度末董事会会议通知导国:董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。下面是网友为大家分享的“2022年度末董事会会议通知”，董事会会议通知，希望对大家有所帮助,欢迎学习下载，仅供参考，更多相关的知识，请关注文书帮!董事会会议通知篇1各位董事：兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下：一、召开时间：20xx年3月17日(本周日)上午10:00-12:00二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室三、与会人员：**、;四、主持人：**五、列席人员：会议记录：**(董秘)六、拟审议事项：(一)关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍;(二).关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%;(三)关于东莞**有限公司收购XDO的议案;XDO公司简介(见附件)(四)其他事项;七、注意事项：(一)本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。(二)请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。(三)请填写《回执》、《授权委托书》(需授权董事签名)并在召开会议时交回会议联系人。(四)由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。八、联系方式：姓名：**地址：电话：**特此通知，敬请准时出席会议。东莞**有限公司二o一三年三月十一日董事会会议通知篇2各位董事会成员、监事会主席:根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项:一、会议时间、地点:1、会议时间:2、会议地点:二、主要议题:1、2、三、会议出席对象:四、会议登记事项:1、登记时间:2、登记地点:3、登记方法:五、其它事项:会议联系方式:联系人:电话请届时按时参加。特此通知。公司董事长:年月日___________________公司董事会会议出席人员签到册编号：XX公司XX年XX号制表人：_____年___月___日×××××公司董事会关于申请工程担保保函的.决议一、时间：年月日二、地点：三、与会董事：董事会会议应到董事名，实到董事名，超过全体董事二分之一，符合公司法及本公司章程规定。四、议题：关于本公司申请开立工程投标/支付/履约保函，委托××市担保投资公司提供保证担保及向该担保投资公司提供反担保事宜。五、决议与会董事经审议，表决一致通过以下决议：××有限公司董事会决议会议时间：会议地点：会议性质：会议主持人：参会董事：本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的,所议事项经公司位董事同意通过，占全体董事的,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下：一、同意变更名称二、同意注销三、同意组成清算组(其他需要决议的事项请逐项列明)董事签名：年月日