农村信用社反洗钱岗位职责【热选4篇】

农村信用社反洗钱岗位职责【热选4篇】【导读】这篇文档“农村信用社反洗钱岗位职责【热选4篇】”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！农村信用社反洗钱岗位职责【第一篇】为规范人民币支付交易报告行为，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，根据《中华人民共和国中国人民银行法》和《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》以及《金融机构反洗钱规定》等相关法律、办法规定，制定本岗位职责。各农村信用社、分社、储蓄所岗位人员应严格履行职责，切实做好反洗钱工作：1、坚持原则、照章办事、认真履行自己的职责，不徇私情，不断提高专业知识和政策理论水平；2、严格坚持人民币大额交易审批登记制度，建立完整的大额支付交易档案；3、严密关注相关个人与单位在短期内（指10个营业日以内）利用银行帐户大量的将资金进行分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的行为，认真分析，作好可疑交易记录，填制《可疑交易报告表》后进行报告；4、反洗钱岗位人员要对辖内办理的大额支付交易逐户、逐笔进行调查、分析，认真作好评估，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告当地公安机关，同时报告其上级单位和当地人民银行；5、严格操作，严守秘密。对记录和分析的大额可疑支付交易信息不得向任何个人、任何单位泄露，法律另有规定的除外；6、严格按规定期限和要求报送相关信息资料。农村信用社储蓄人员岗位职责【第二篇】农村信用社储蓄人员岗位职责1.对外办理存取款、计息业务，包括输人电脑记账，打印凭证、存折、存单,收付现金等。2.办理营业用现金的领解、保管，登记柜员现金登记簿。3.办理营业用存单、存折等重要空白凭证和有价单证的领用与保管，登记重要空白凭证和有价单证登记簿。4.掌管本柜台各种业务用章和个人名章。5.办理柜台轧账，打印轧账单，清理、核对当班库存现金和结存重要空白凭证和有价单证，收检业务用章，在综合柜员的监督下，共同封箱，办理交接班手续,凭证等会计资料交综合柜员。6.调查研究，分析储源。7.负责组织开展储蓄宣传工作，动员和组织存款。信贷员岗位职责(农村信用社)【第三篇】1.认真贯彻党和国家经济、金融方针，严格执行信贷政策，牢固树立职业道德和支持地方经济发展的观念。2.负责贷前调查，贷时审査和贷后检查，全面实施各项贷款管理制度。3.负责对辖内贷款按期结息、按期催收，坚持按贷款管理期限管理贷款。实现贷款无逾期、无违章、无风险。4.负责辖内贷款劳动营运状况的调查与反映，为领导当好参谋。5.负责建立和管理贷款资料档案，汇总各类信贷统计报表。6.完成领导交办的各项工作任务。农村信用社稽核审计岗位职责【第四篇】农村信用社稽核审计岗位职责汇编农村信用社审计部总经理岗位职责一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。二、负责组织本部门实施二、组织实施各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。三、稽核各信用社营运及经济效益情况，通过稽核审计，不断总结经验、发现问题、提出建议，对信用社经营管理发挥谋士作用。四、检查信用社各项业务发展的真实情况，医治虚假经营，当好金融医士。五、维护国家集体财产安全，帮助信用社改善经营，促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。六、围绕联社整体工作，与其它部门搞好协调工作。七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况，草拟稽核审计方案，整理稽核审计记录，完成稽核审计报告。八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。（二）稽核审计部副经理岗位职责一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作，教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务，积极完成各项工作任务。二、负责审核制定本科稽核审计工作计划，审核本部拟定的各种文件材料。三、定期向经理报告工作，分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。四、负责信用社稽核审计工作，深入基层了解信用社工作动态，指导和解决工作中存在的问题。五、负责稽核审计人员的指导工作，促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。七、完成领导交办的其他工作。（三）稽核审计部综合岗位职责一、负责搜集、整理有关文件、报表资料，掌握被稽核审计对象业务经营活动动态，并建立业务档案。二、编制和填报有关稽核工作报表，并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核，做到序时稽核有汇报，专项稽核有报告。四、草拟稽核审计实施方案，整理稽核审计记录，写出稽核审计报告，并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督，并坚持查库制度。五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，如实向领导提出改进意见和建议。（四）稽核审计部内审岗位职责第一条根据领导安排，按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。第二条负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等，对确定的稽核审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。第三条负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作，按规定建立和管理稽核审计档案。第四条对稽核审计中发现的问题，进行认真的分析研究，提出处理意见，按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定，并负责监督执行。第五条参与调查研究，了解下级稽核审计部门工作进展情况，解决本岗位工作中存在的业务问题，提出做好本岗位稽核审计工作的措施。第六条完成领导交办的其他工作。