参考资料,少熬夜!公司董事会与监事会岗位职责【最新4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“公司董事会与监事会岗位职责【最新4篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!董事会岗位职责【第一篇】董事会岗位职责职位名称:董事会成员直属上级:股东会直属下级:董事长任职资格:1、企业高层经营管理者;2、企业股东,决策层人员权利范围:1、对企业高管有考核、任免权;2、对企业战略目标有修改建议权;董事会职责1、负责召集股东会;执行股东会决议并向股东会报告工作;2、决定公司的生产经营计划和投资方案;3、决定公司内部管理机构的设置;4、批准公司的基本管理制度;5、听取董事长的工作报告并作出决议;6、制订公司财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案;7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案;8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人,并决定其奖惩。董事会议事制度【第二篇】董事会议事制度第一条董事会由董事长主持,董事长不在时由董事长授权,指定董事长助理或一名董事主持;第二条董事会会议分为季度会议、临时会议、专门委员会会议和会议。第三条季度会议每季召开一次,一般应在公司经营班子季度最后一个月办公会之后五日内进行。会议内容是:一、听取、审议、分析、评估经营班子对公司本季度经营计划完成情况的汇报;二、听取、审议、分析、评估经营班子对公司本季度管理工作计划目标进展情况的汇报三、听取高管人员的季度工作汇报并评议其工作;四、其他需由董事会研讨决策的事项的研讨和决策;参考资料,少熬夜!五、监事会成员和相关人员列席会议。第四条临时会议:依据工作需要由董事长临时召集并主持。会议内容是:一、审议本制度第四章,第十二条确定的,需要董事会决策的人事管理事项;二、审议本制度第四章,第十三条确定的,需要董事会决策的发展战略决策和经营决策事项;三、审议本制度第四章,第十四条确定的,需要董事会决策的非常事项。四、监事会成员和相关人员列席会议。第五条专门委员会会议:依据需要经董事长同意,由专门委员会负责人随时召集。会议内容是:一、提名和薪酬委员会,审议本制度第四章确定的,需要向董事会提交的人事管理事项决策草案或建议;二、战略决策委员会,审议本制度第四章确定的,需要向董事会提交的发展战略决策和经营决策草案或建议;三、投资预算委员会,审议本制度第四章确定的,需要向董事会提交的投资和预算方面的决策草案或建议;四、审计监察委员会,由董事长直接安排会议。第六条董事会会议:定为每年的元月中旬左右召开。会议内容是:一、审议并通过经营班子提交的公司上年财务决算报告;二、审议并通过经营班子提交的公司本年财务预算报告;三、审议并通过经营班子提交的《公司上年经营管理工作总结》;四、审议并通过经营班子提交的《公司本年经营管理计划》;五、审议提名和薪酬委员会提交的《关于对高管人员考核和进行奖惩兑现的意见》;六、研讨其他董事会权限范围的重大事项。七、监事会成员和必要人员列席会议。第七条会议准备:为了提高董事会议的效率和质量,董事会有关人员对季度会议、临时会议、专门委员会会议、会议要认真进行会议准备:一、提前发布会议通知:会议召开具体时间,地点,出席和列席人员,会议议程和内容,要求与会人员准备事项等。二、提前做好提交会议决策的事项准备:就需要提交董事会决策的事项,各专门委员会、公司经营班子应提前召开专门委员会会议,提出明确书面意见;将需要参考资料,少熬夜!讨论的事项文件,提前置备,必要时每位董事一份;三、秘书列席,做好会议记录,必要时编发会议纪要等。第八条董事会对决策事项充分发扬民主,在董事长主持下,全体董事对决策事项集思广益、协商研讨、达成共识、进行决策。第九条当各位董事就决策事项不能达成一致时,经董事长同意,可采用举手表决或投票方式进行表决,表决意见为“同意”、“不同意”和“弃权”三种。表决事项需半数以上董事同意方可通过。第十条董事长对表决事项有最终决策权。第十一条列席人员可参加会议讨论,发表意见,但没有表决权。第十二条经营班子对应提交董事会决策的事项,未提交董事会,擅自越权行事的,一经发现按违规处理,由提名和薪酬委员会、监事会分别进行调查,提出具体处理意见,提报董事会决策处理。第六章附则第十三条本制度是规范现阶段董事会组织和议事制度的依据,随着公司现代企业制度和法人治理结构的工作进展,本制度将适时作动态调整。第十四条本制度自董事长批准之日起试行。董事会秘书岗位职责【第三篇】董事会秘书岗位职责(一)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络;(二)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;(三)协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料;(四)筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料;(五)参加董事会会议,制作会议记录并签字;(六)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告;(七)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等;(八)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信参考资料,少熬夜!息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程,以及上市协议中关于其法律责任的内容;(九)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持做出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录,同时向证券交易所报告;(十)证券交易所要求履行的其他职责。董事会议事规定【第四篇】北京艾肯联合设计顾问有限公司董事会议事规则第一条为规范北京艾肯联合设计顾问有限公司(以下简称公司)董事会的议事程序,确保董事会统一、高效、科学地决策,根据国家有关法律、法规和公司章程规定,制定本规则。第二条公司董事会议事方式:主要采取定期会议、临时会议的形式进行。第三条董事会定期会议一年召开二次,一般在公司中期财务报告和财务报告完成后召开。第四条董事会临时会议是董事会根据国家有关法律法规及公司章程规定,就某些专题或重大事项进行决策而召开的会议。经执行董事或三分之一以上董事提议,可以召开临时董事会议。第五条董事会会议由执行董事召集和主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时,由其指定其他董事召集和主持。第六条执行董事设专职秘书1人,协助执行董事处理董事会日常事务。第七条董事会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。公司监事会成员、非董事经营班子成员和执行董事秘书可列席会议,与所议议题相关的人员可由董事会通知列席会议。第八条董事会召开定期会议,应在会议召开前十日,由董事会秘书将会议时间、地点和议题书面通知全体董事;会议有关的材料应在会议召开前一周送达全体董事。董事会召开临时会议应在会议召开前三日(遇特殊或紧急情况应在会议召开前一日),由董事会秘书书面通知全体董事,并附会议相关资料。第九条参考资料,少熬夜!董事会会议应由董事本人出席。董事因特殊情况不能出席董事会会议,应事先向董事会请假,可事先就董事会所议事项提出书面意见或书面表决意见,也可委托他人代为出席,但需出具董事本人签署的“授权委托书”。“授权委托书”应明确授权范围,受委托人在授权范围内行使权利。第十条董事会对公司的重大事项,采用会议审议和传阅审议两种形式进行,其中,会议审议是董事会的主要议事形式。董事会会议因故不能举行时,可采用传阅审议方式进行。第十一条采用传阅方式审议时,应由董事会秘书负责收集汇总董事的审议意见,报执行董事审定。第十二条董事会采取简单多数的办法作出决议。出席董事会的董事一人一票,赞成票与反对票票数相等的情况时,执行董事有裁决权。第十三条董事会审议或决策事项:(一)公司中长期发展战略、经营方针和投资计划;(二)公司经营计划和投资方向、重大项目投资方案;(三)公司财务预算方案、决算方案;(四)公司利润分配方案和弥补亏损方案;(五)公司增加或减少注册资本方案;(六)审定发行公司债券的方案;(七)审定公司合并、分立、解散和清算方案;(八)审定收购、兼并、产权转让等资本运营方案;(九)提出公司总经理人选,聘任和解聘所属全资企业法定代表人,推荐控股、参股公司的董事、监事,对控股公司委派财务总监;(十)公司管理人员及所属全资公司法定代表人的报酬及支付方式;(十一)公司内部管理机构设置;(十二)公司基本管理制度;(十三)对公司投资经营管理中违反公司章程行为的处罚;(十四)公司章程的修改。第十四条董事会会议应对所作出的决议做详细记录,形成会议纪要。通常情况董事会秘书负责会议记录,整理会议纪要,参加会议的董事和记录人应在会议记录上签名,出席会议的董事有权要求在会议记录上对其发言部分作出说明性记载。第十五条参考资料,少熬夜!董事会决议应报送出资人或其授权投资机构备案。第十六条董事会会议记录和决议作为董事会工作档案,由董事会秘书保存,保存期限为10年。第十七条董事会休会期间,由执行董事负责检查董事会决定事项的实施情况,指导重要业务活动。第十八条本规则未尽事宜,应依照国家有关法律、法规以及公司章程和其他规范性文件的有关规定执行。第十九条本规则由董事会负责解释。第二十条本规则自发布之日起实施。