参考资料,少熬夜!股东会决议书【参考5篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“股东会决议书【参考5篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!股东会决议书【第一篇】根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于________年________月________日召开了股东会,会议由代表________%表决权的股东参加,经代表________%表决权的股东通过,作出如下决议:1、同意本次减资的总额为万股,全体股东采用同比例(非同比例)减资的方法。2、原拥有本公司股股份,现减少股股份,减资方式为,减资后的剩余股份为股,占注册资本的________%;3、股东减少注册资本后,其最新股本结构如下:________,出资额为____万股,占注册资本的____%;4、同意修改本公司章程,具体修改内容见“__________公司章程修正案”或见“________年________月________日修改后的公司新章程”。5、__________公司股东会法人(含其他组织)股东盖章:_________________自然人股东签字:_________________________年________月________日股东会决议书【第二篇】时间:_________________地点:_________________公司会议室参加人:_________________全体股东决议事项:_________________关于任免法人代表的事项公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日,在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点,已于______日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。会议由执行董事__________召集主持,经代表公司表决权的100%股东同意,会议审议并通过了以下事项:_________________1、同意原股东__________将持有_______________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;2、股东变更后,由__________、__________组成新的股东会,各股东出资方式和出资额如下。3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经参考资料,少熬夜!理职务,选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。以上决议事项,符合法定程序,同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。全体股东签字:_________________根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会的决议应包含以下内容:_________________1、会议基本情况:_________________会议时间、地点、会议性质(定期、临时)2、会议通知情况及到会股东情况:_________________会议通知时间、方式;到会股东情况,股东弃权情况。召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东。3、会议主持情况:_________________首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集,董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。4、会议决议情况:_________________股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表2/3以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果,持赞同意见股东所代表的股份数,占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。5、签署:_________________有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)。________年_______月_____日股东会决议书【第三篇】一、会议基本情况:会议时间:年月日会议地点:(注:明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。)会议性质:临时(或者定期)股东会会议二、会议通知及股东到会情况:公司于会议召开15日前(注:以公司章程规定的时间为准)通知了全体股东,出席本次股东会会议的股东为:王______、陈______、________________________有限责任公司,全体股东均已到会。三、会议召集和主持情况:本次股东会由执行董事召集和主持。(注:设董事会的,表述为:本次股东会由董事会召集,董事长主持。)参考资料,少熬夜!四、股东会会议一致通过并决议如下:(一)公司注册资本由500万元增加至1000万元。新增的注册资本由股东王______以货币形式增资200万元,股东陈______以货币形式增资200万元,股东________________________有限责任公司以货币形式增资100万元。增资后,公司注册资本1000万元。各股东的出资情况如下:股东_____出资400万元,持有公司40%的股权,以货币形式出资,股东______出资400万元,持有公司40%的股权,以货币形式出资,股东________________________有限责任公司出资200万元,持有公司20%的股权,以货币形式出资。(二)修改公司章程相关条款。(三)会议决定委托办理公司变更登记手续。出席会议的股东签字、盖章(注:自然人股东由本人签字,自然人以外的股东加盖公章。______(签字)______(签字)____________有限责任公司(盖章)年月日股东会决议书【第四篇】会议时间:_______________会议地点:_______________本次会议应到股东________人,实际到会股东________人,到会股东代表________%股权。本次会议由公司董事会召集,董事长________主持(或本次会议由公司执行董事会召集、主持)。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。经代表公司________%表决权的股东同意,通过以下决议:1、(1)公司名称由________有限公司变更为________有限公司((适用于名称变更);(2)公司住所由________区________街道________路________号变更为________区________街道________路________号(适用于住所变更);(3)公司注册资本从________万元增至________万元,此次增资额为________万元,出资方式为货币(或公司法规定的其他方式),其中股东增资万元,股东增资万元。此次增加注册资本出资方式为________,在________年________月________日前出资到位。(适用于增加注册资本);增资后的股本结构为:(适用同比例增资)出资万元,占注册资本的________%。出资万元,占注册资本的________%。参考资料,少熬夜!由于不同比例增资,股本结构由原来的:出资________万元,占注册资本的________%;出资________万元,占注册资本的________%。调整为:出资________万元,占注册资本的________%;出资________万元,占注册资本的________%。(适用不同比例增资)(4)决定将公司注册资本从________万元减至________万元,其中股东减资________万元,股东减资_______万元。(适用于减少注册资本);(5)决定将公司经营范围变更为:________(适用于经营范围变更);(6)决定将公司营业期限变更为________年;(适用于营业期限变更)(7)同意股东将占公司________%的股权(计________万元出资额,其中未实缴出资________万元),以________万元转让给新股东________,未实缴________万元的出资义务一并转让给新股东。其他股东放弃优先购买权。(适用于股东变更)(8)决定将公司类型变更为(适用于公司类型变更)2、同意修改公司章程相关条款。3、决定免去________执行董事职务,重新选举________为执行董事;免去________监事职务,重新选举________为监事(适用设执行董事的企业)。(或者:)决定免去________董事职务,重新选举________为董事;免去________监事职务,重新选举________为监事。(适用设董事会的企业)同意的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东):反对的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东):弃权的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东):________年________月________日股东会决议书【第五篇】股东一:股东二:股东三:(依次排列)根据________公司股东大会的一致通过,先将________公司营业利润分红事项作如下协议,全体股东以兹遵守:一、名词解释1、营业周期:是指每个自然年度为一个经营周期。2、周期结算:每个营业周期满后,公司财务人员将公司的财务情况进行汇总。参考资料,少熬夜!3、利润:总营业额-开支-税收后的纯盈余。4、法定公积金:利润的10%为法定公积金5、分红的本金:去除法定公积金后的利润。二、分配原则经全体股东一致同意,红利的分配方案为:股东一占________%;股东二占________%,股东三占________%……三、利润分红的其他事项1、每个营业周期届满后,2个月内进行周期结算。2、结算完毕后,将财务报表报公司股东会批准3、根据批准的财务报表制定红利分配报告,经股东会同意后,实施红利分配。四、本协议未尽事项,由全体股东另行协商,制定补充协议。五、本协议直全体股东签字盖章之日起生效。股东一:股东二:股东三:____年____月____日