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东莞市凯金新能源科技股份有限公司人力资源内控制度文件编号版本/版次页次/总页1/8人力资源内控制度编制：审批：批准：年月发布年月实施东莞市凯金新能源科技股份有限公司东莞市凯金新能源科技股份有限公司人力资源内控制度文件编号版本/版次页次/总页2/8文件更新一览表版本更改原因更改页码更改单号实施日期修改人批准人东莞市凯金新能源科技股份有限公司人力资源内控制度文件编号版本/版次页次/总页3/81、目的为了促使公司加强人力资源建设工作，充分发挥人力资源对实现发展战略的重要作用，特制定本制度。2、相关文件本制度与《人力资源管理程序》、《员工培训管理制度》（见本制度附件）共同规范人力资源的规划管理工作，使用人务必同时熟读附件文件中的内容。3、适用范围适用公司所有部门人力资源管理工作。4、工作程序4.1.人力资源规划4.1.1.每三年，人事专员将《部门人力资源规划表》（附件1）提交各部门负责人，由各部门负责人填写。4.1.2.各部门负责人根据部门现状以及未来发展规划填写该表，并与人事专员充分沟通确认。4.1.3.人事专员将各部门提交的《部门人力资源规划表》汇总，并根据汇总的结果编制公司整体人力资源规划。4.1.4.人事专员将人力资源规划提交行政中心总监审核、公司管理层分管领导审批。4.1.5.遇到客观环境重大变化或企业战略重大变化，确需对人力资源规划进行修改或变更的，由人事专员拟写工作报告，列明修订的原因，提交行政中心总监审核，公司管理层分管领导审批后进行修订。4.1.6.修订后的人力资源规划，按照原审批流程审批后施行。4.1.7.人力资源规划的内容建议如下：（包括但不限于）a人力资源规划背景；b人力资源环境分析：优势、劣势、机会、威胁；c人力资源结构现状分析：人员分类比例、管理人员分布情况、分部门人员分布结构、员工学历、性别、年龄、工龄结构等；d人力资源供给预测；e人力资源规划的具体制定：人员配置计划、人员补充计划、人员培训计划等。东莞市凯金新能源科技股份有限公司人力资源内控制度文件编号版本/版次页次/总页4/84.2.年度人力资源需求计划4.2.1.年度人力资源需求编制审批流程，参见《人力资源管理程序》（CX-04）中的5.2.4-5.2.5条款要求。4.2.2.年度人力资源需求编制产生的《人力资源需求计划》等文件，应按照上述条款要求进行审批，且留下审批记录。4.3.人员招聘4.3.1.招聘流程参见《人力资源管理程序》（CX-04）中的第6条款所述。4.3.2.招聘过程中的《应聘人员登记表》、《应聘人员面试记录》、《离职背景调查》等文件，应按照上述条款要求进行填写、审批，且留下审批记录。4.4.员工入职及转正4.4.1.新员工入职时，携带《录取通知书》中要求的资料，包括近一年内1寸免冠照片、身份证原件及复印件、体检表、毕业证书原件及复印件、学历证书原件及复印件、离职证明等文件提交给人事专员。人事专员核对新员工提交的资料与《人事登记表》中信息是否一致。4.4.2.人事专员根据《人事登记表》将员工信息录入考勤系统，同时录入《员工花名册》。《员工花名册》会录入公司待上线的OA系统的人事管理系统模块。新员工签署《新员工入职须知》，由人事专员向员工发放工作证和考勤卡。4.4.3.新员工需要公司提供住宿的，由行政专员根据宿舍资源安排。员工分配宿舍后，由行政专员登记领用的鞋柜、衣柜、钥匙等物品后签字确认4.4.4.生产线员工试用期为1-3个月，其他员工试用期为1-6个月。员工表现优秀，由部门负责人，董事长审批后可视情况缩短试用期，特殊人才经董事长批准可免予试用。4.4.5.试用期满，员工填写《人事异动\调薪申请表》、《转正自我测试表》、《试用期员工转正考评表》、《试用期员工转正考核表》、《员工谈话记录表》。转正员工将以上表格提交部门负责人、行政中心总监审批，每月，行政中心人事专员将本月转正人员汇总由董事长统一签字审批。4.4.6.新员工入职后在《劳动合同》、《劳动合同之补充协议》上签字，一式两份，行政中心人事专员负责签字，一式两份，一份交由员工保管，另一份由行政中心保管。东莞市凯金新能源科技股份有限公司人力资源内控制度文件编号版本/版次页次/总页5/84.4.7.核心技术人员入职和续签《劳动合同》、《劳动合同之补充协议》时还需签订《竞业禁止协议》。签订《竞业禁止协议》的关键岗位由董事长指定。4.4.8.新员工入职后，人事专员在一个月内为新员工办理购买社保公积金事宜，并在社保系统中录入转正员工信息和缴费标准，社保数据由行政中心总监审核。4.4.9.董事长通过特殊渠道招聘的高层管理人员，由董事长签发《人事任免通知》后，交由人力资源部备案登记。4.4.10.高层管理人员入职适用员工入职流程，试用期由董事长决定。4.5.员工培训管理4.5.1.员工培训工作流程，参见《人力资源管理程序》（CX-04）中的5.3、《员工培训管理制度》（XZ-07）中的2.1-3.5条款要求。4.5.2.员工培训工作过程中产生的部门培训需求表、年度培训计划、培训计划变更表、员工培训实施记录及培训效果评价表、员工培训记录档案等文件，应按照上述条款要求进行审批，且留下审批记录。4.6.员工调配4.6.1.内部平级调动：a)由调动员工调出、调入部门负责人协商调动事宜，调动员工到行政中心领取《人事异动\调薪申请表》，填写并签字确认提交原部门负责人、新部门负责人、行政中心总监审核，董事长审批。b)依照规定的人事权限审批，部门主管级别以下员工调动由调入、调出部门负责人、行政中心总监审核，董事长审批；部门主管级别以上员工调动由董事长审批。4.6.2.升职降级调动a)员工升职异动由董事长根据绩效考核和嘉奖记录决定。b)员工升职，岗位升至部门负责人以上级别，由员工本人填写《人事异动\调薪申请表》，报经董事长审批。c)部门负责人以下级别升职调动，由员工本人填写《人事异动\调薪申请表》，经部门负责人、行政中心总监、董事长审批。d)员工降级异动由董事长根据绩效考核和惩罚记录决定。东莞市凯金新能源科技股份有限公司人力资源内控制度文件编号版本/版次页次/总页6/8e)部门负责人以上级别员工降级由行政中心人事专员填写《人事异动\调薪申请表》，董事长审批。f)部门负责人以下级别降职，由部门负责人填写《人事异动\调薪申请表》，经行政中心总监复核，董事长审批。4.6.3.轮岗a)行政中心人事专员与采购部、财务部等部门负责人沟通，确定需要轮换的岗位、轮换周期。b)行政中心人事专员根据沟通的情况，汇总编制轮岗计划，经行政中心总监、轮岗部门负责人审核后，提交公司管理层分管领导审批。c)轮岗计划内容包括但不限于:d)轮岗的新旧岗位e)轮岗员工及接替员工名单f)轮岗时间g)岗前培训安排h)薪酬绩效安排。i)到达《轮岗计划》规定的轮岗周期时，行政中心人事专员通知拟轮岗员工，填写《人事异动\调薪申请表》，提交部门负责人、行政中心总监、公司管理层分管领导审批。按轮岗计划，履行轮岗程序。4.6.4.平级调动、升降级、轮岗等员工异动，员工填写《员工交接手续登记表》，列明交接工作内容和交接物品清单，由接收人签字确认。员工将《员工交接手续登记表》提交本部门负责人复核确认。4.6.5.行政中心人事专员及时将员工异动的人事资料《人事异动\调薪申请表》、《员工交接手续登记表》存放在员工档案中，以维护其人事资料的准确、完整。4.6.6.行政中心人事专员根据审批后的《人事异动\调薪申请表》更新《员工花名册》。4.7.员工离职4.7.1.员工离职分为自动离职、辞职、解雇、终止劳动关系四类。4.7.2.离职a)员工提出辞职意愿后，部门负责人和行政中心总监对工作表现较好，能给公司带来持续效益的员工应进行挽留，并填写《离职面谈表》。挽留不成功后，按员工离职程序进行审批。东莞市凯金新能源科技股份有限公司人力资源内控制度文件编号版本/版次页次/总页7/8b)员工填写《离职申请表》，注明离职原因，并签字确认。辞职员工部门负责人审核离职申请，在《离职申请表》中签字，并复核离职移交清单中办公用品、工作资料的交接情况，并签字确认。c)行政中心行政专员复核离职移交清单中办公用品、电脑、宿舍水电费等，并签字确认。d)行政中心总监审核签字，人事专员办理离职手续，核算考勤记录，并在离职移交清单中签字确认。由辞职员工本人签字确认《XX离职考勤确认表》。e)财务部经办人检查员工借款，并核实工资发放情况，在离职移交清单中签字。f)董事长审批《离职申请表》，同意员工离职。g)《离职申请表》、《离职面谈表》、《XX离职考勤确认表》由行政中心人事专员归档保存。h)行政中心人事专员根据审批后的《离职申请表》更新《员工花名册》。4.7.3.自动离职a)新入职员工入职七天以内，以任何原因、任何理由离职者，作自动离职处理，参见上条离职流程。b)员工连续旷工三天或当月累计旷工达五天者，作自动离职处理。c)自动离职者无任何薪资结算。d)在公司住宿的员工自动离职，由所属部门或宿舍填报《员工离职申请表》，经所在部门主管、行政中心总监开具《放行条》，检查无误后方可离开公司。e)经审批确认之自动离职者，须当天办理相关手续，离开公司范围。f)自动离职者离职之日起三个月以后，若本人愿意、且公司需求该岗位/工种的，行政中心调查其以前在公司表现并审核后，可以重新回公司服务。g)自动离职者重新回公司服务，其薪资相关待遇与公司新员工相同。4.7.4.解除劳动关系a)员工具下列情形之一者，将会被公司解除劳动关系i.无法胜任本职工作者；ii.在试用期内记大过者；iii.在试用期内其它原因不合格者；iv.使用假证件、假学历或冒用他人证件、学历进入本公司任职者；v.身体残疾影响正常工作者；vi.有传染性恶疾者；东莞市凯金新能源科技股份有限公司人力资源内控制度文件编号版本/版次页次/总页8/8vii.与原单位尚未终止劳动关系者。b)对拟解除劳动关系的员工，由员工所在部门负责人提出书面报告，主管级以下级别之工作人员，部门总监批准生效。主管或以上级别之员工，须经行政中心总监审核，董事长最后核准方可有效生效。行政中心发出终止劳动关系通报。c)被公司解除劳动关系之员工，将按照实际情况是否觉得发放全部、或者不发放薪资（按照实际情况决定）。4.8.附则4.8.1.本制度未尽事宜参照国家法律法规以及本公司相关规定执行。4.8.2.本制度由人力资源部负责制定和解释。4.8.3.本制度由董事长审批后，自发布之日起生效。5.相关记录附件1：《人力资源管理程序》（CX-04）附件2：《员工培训管理制度》（XZ-07）