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北冰洋集团制度建设规划北冰洋集团制度建设提案（草案）胡皓北冰洋集团制度建设规划制度的重要性——法理第一，坚持制度化管理，这应是期望成功企业的行事态度。企业的成功源自其行之有效的制度管理体系，如果不能建立行之有效的管理制度，那就不可能获得成功。目前，北冰洋集团在管理层的带领下，持续发展的过程中发现，企业自身管理制度缺陷较多，亟待改进完善制度体系。因此，集团计划在2013年开展制度年建设工作。北冰洋制度建设——由于集团存在管理人才储备机制缺失；制度建设经验不足；集团及各子公司管理团队在金融、房地产等领域经验有限等一系列问题。同时开展集团及各子公司所有制度建设工作的难度太大，所需时间势必也更长，将影响集团正常经营。因此，从集团自身运营需要和制度建设工作效率考虑，建议集中力量，首先建设完善集团行政、财务及人事三方面管理制度。在此基础上积累经验，培养企业管理人才，为今后集团各业务部门及各子公司制度建设打下坚实的基础。制度建设北冰洋集团制度建设规划横向内容纵向层次制度体系的建设可以划分为“横向内容”和“纵向内容“两个维度进行北冰洋集团制度建设规划公司治理类•公司治理的股东会、董事会、监事会经理层等方面的规章制度基础管理内•战略管理•投资管理•组织机构及职责管理业务管理类•技术与设备管理制度•工程项目管理制度•物资管理制度•运营管理制度•安全管理制度•市场与销售管理制度等六个子类职能管理类•规章制度及流程管理制度•计划与考核管理制度•信息化管理制度•资产管理制度•财务管理制度•人力资源管理制度•行政管理制度•法律事务管理制度•企业文化管理制度等九个子类•监察管理制度监督管理类•审计管理制度•监察管理制度党群工作管理类•党委制度•工会制度北冰洋集团制度建设规划操作规范业务流程制度公司基础管理制度公司治理制度质量手册项目管理手册其他程序文件业务管理及职能管理相关制度战略、投资管理组织机构及职责管理保障组织架构的界定公司章程及法人治理类制度根据管理的层次、幅度和授权决策次序，公司的管理制度可分为四个梯次。北冰洋集团制度建设规划集团管理制度北冰洋集团集团职能部门/子公司地区分公司1.公司基本管理制度2.综合管理制度/子公司管理制度3.地区分公司管理制度北冰洋集团制度建设规划•公司发展战略•现状•业务流程•公司文化•未来管理团队组织结构设计•公司治理结构•组织结构图（职能、层次）•部门职能划分•各部门职能说明书出发点基干•各个岗位职责描述•各个岗位操作程序•业务规范•职能部门横向管理制度体系•基于结构和战略的纵向制度体系树叶树枝北冰洋集团制度建设规划经验管理制度管理文化管理“人治”管理领导的习惯作为大家遵守的规范不是完全没有制度，但主要是靠经验与习惯发挥管理作用一般出现并适应于企业初创阶段“法治”管理规范管理系统性的管理经验的制度化预见性的管理经验管理只在“制度空缺”的地方起作用“无为而治”的管理任然存在制度管理，只是不再反复强调制度的强制作用制度管理的升华，遵守制度已经成为员工的习惯行为制度成为一种意识，一种载体与表达方式组织所倡导的文化内置在制度之中，遵守制度也成为一种基本的企业文化北冰洋集团制度建设规划运营管控（监控过程）战略管控（监控方向）财务管控（监控结果）集团母子公司管控模式北冰洋集团制度建设规划执行•各子公司职能部门依照制度进行日常管理工作•集团各管理职能部门依照相应制度进行日常管理工作•集团及各子公司业务部门依照业务流程及制度开展业务宣达•集团平行或垂直下达制度文书•通过集团期刊或报纸进行制度宣讲•定期开展制度学习研讨会编写制度•行政管理制度•财务制度•人事制度•………..检验+修订北冰洋集团制度建设规划制度管理部门制度制定部门制度使用部门制度审计部门制度建设计划部门绩效成绩参考。。。。。。。。。每年应对所有制度进行一次评估，评估采用制度建设部门、管理部门、审计部门分别从各自角度对制度进行综合评估的方法。评估应通过打分等直观的形式呈现，制度评分可作为部门绩效考核成绩的参考内容。同时，应加强制度评估与制度建设计划的结合。制度评估不能仅仅为了评估而评估，评估的目的是为了找到缺点和不足，以对制度进行完善，所以必须加强对制度评估结果的应用。制度评估得分在一定分数之下的制度，直接列入制度建设计划。为制度建设计划提供依据是制度评估结果的应用之一。综合评估评估结果应用北冰洋集团制度建设规划集团“制度体系建设”发展计划162016年，ISO认证规范高效化运作企业北冰洋集团制度建设规划年制度建设•因素：进入2013年，北冰洋集团正值业务整合优化关键时期，团队架构新建，人员不足，机构管理亟待优化，为适应集团的稳定快速发展。随着集团规模的扩大和人员的增加，急需建立适应未来发展需要的制度体系。根据集团现状，现制订北冰洋制度建设工作规划。•目标：完成集团行政部、财务部、人事部三部门的管理制度建设工作，为集团各职能部门达成年度目标控制提供坚实的制度基础；为集团有效指导和监察各子公司业务经营状况保驾护航；使集团各职能部门在进行日常工作时，能做到有章可循，有法可依，有度可限。•任务：1、2013年将做为集团规范管理的制度年和学习年，力争通过今年的努力，使集团制度体系初步健全和规范。2、保证规章制度的科学性、有效性和规范性，提升基础管理能力。3、通过对集团实际运行的程序进行规范、整理，有针对性地进行修订、制订和补充工作。17北冰洋集团制度建设规划集团“制度体系建设”计划18北冰洋集团制度建设规划制度建设分析工作项目：1.战略及管控模式调研2.组织结构逻辑梳理（层次、幅度、职能）3.基于组织结构的部门职能梳理方法工具：1.高层访谈及问卷调查2.企业资料收集与分析3.现场观察与座谈调查方法工具可通过聘请第三方专业管理咨询机构参与指导来实现（鉴于目前集团在企业管理专业方面人才不足，特提出此建议）北冰洋集团制度建设规划管委会（总裁办）通过各职能部门现有工作程序和制度的沟通交流，建立制度目录。职能部门工作组标准化管理制度（优先行政、财务、人事三方面管理制度）审议通过，并下发修订版规章制度；跟踪实施情况，并适时作出修正补充。北冰洋集团制度建设规划基础工作阶段（2013年6月01-2013年07月31日）编号工作步骤达成时间D01行政部门与集团各职能部门直接交流，全面了解实际工作程序、流程、接口，了解目前的在用规定。06月01日-06月24日D02各职能部门按照符合集团实际和未来发展需要的原则，建立制度目录。06月25日-07月14日D03行政部门会同各部门负责人审议制度目录，评审通过。07月10日-07月31日21北冰洋集团制度建设规划制度建设阶段（2013年8月01-2013年11月30日）编号工作步骤达成时间S01按评审通过的目录由行政部门会同各职能部门，根据具体情况确定需要修订、补充、规范的内容，并确定牵头部门或配合起草部门。（依据集团工作开展的需要分阶段完成，顺序为行政、财务、人力资源、内控、战略、工会管理制度，其中内控、战略与工会2014年完成）。08月01日-09月31日S01-1行政部门会同各职能部门商讨确定需要修订、补充、规范的行政管理制度，并确定由行政部牵头起草，各职能部门配合。08月01日-08月31日S01-2财务部门会同各职能部门商讨确定需要修订、补充、规范的集团财务制度，并确定由财务部牵头起草，各职能部门配合。09月01日-09月30日S01-3人力资源部会同各职能部门商讨确定需要修订、补充、规范的集团人事制度，并确定由人力资源部牵头起草，各职能部门配合。10月04日-10月31日S02行政部修订完成集团行政管理制度，并提交管委会审议。09月01日-09月30日S03财务部修订完成集团财务管理制度，并提交管委会审议。10月04日-10月31日S04人力资源部修订完成集团人事制度，并提交管委会审议。11月01日-11月30日22北冰洋集团制度建设规划审议实施阶段（2013年10月04-2013年12月28日）编号工作步骤达成时间A01依据各职能部门完成进度，管委会分批审议完成修订版制度，在此期间的所有下发文件、表单、程序均由行政部规范，集团管委会评审通过后由行政部统一下发试行。10月04日-12月28日A01-1管委会审议修订版行政管理制度10月04日-10月31日A01-2管委会审议修订版财务管理制度11月01日-11月30日A01-3管委会审议修订版人事管理制度12月01日-12月28日A02试行的内容由行政部牵头，各职能部门配合，跟踪验证，修订和补充(跟踪和检验制度实施1个月后，依照行政、财务、人事管理制度的顺序进行修订、补充）。11月01日-12月28日23北冰洋集团制度建设规划集团“制度体系建设”发展的道路242016年ISO认证规范高效化运作企业北冰洋集团制度建设规划北冰洋集团制度建设规划（2014年）编号工作步骤规划达成时间S01行政部会同内控、战略及工会部门商讨部门制度的修订内容，并由各部门牵头完成修订工作，提交管委会审议2014年1月-5月S02管委会审议通过修订版内控、战略级工会管理制度，并下发。2014年5月-6月S03由集团行政部牵头，集团各职能部门与各子公司业务及职能部门充分沟通交流，掌握了解各子公司现有规章制度情况。（重点了解中小担保和房地产）2014年6月-7月S04由集团行政部负责，聘请有正规资质，行业内领先的管理咨询公司（如：麦肯锡、罗兰贝格、正略钧策、北大纵横等），采取招标形式。2014年7月-8月S05中标咨询公司进场，首先针对东西湖中小担保和北冰洋置业等金融、房地产领域。管理咨询服务。并针对子公司存在的经营管理问题提出有效的综合性解决方案。2014年9月-12月25北冰洋集团制度建设规划集团“制度体系建设”发展的道路262016年ISO认证规范高效化运作企业北冰洋集团制度建设规划北冰洋集团制度建设远期规划（2015年—2016年）272015及远期年制度建设计划（一）依据前期制度建设经验和成果，针对集团各领域业务进行制度优化，进一步完善集团制度建设工作，初步形成全面有效的制度体系。（二）如聘请专业管理咨询公司效果显著，则在2015年继续聘请专业