银行防范电信诈骗演练方案

银行防范电信诈骗演练方案为了确保事情或工作安全顺利进行，往往需要预先进行方案制定工作，方案是综合考量事情或问题相关的因素后所制定的书面计划。写方案需要注意哪些格式呢？下面是网友精心分享的“银行防范电信诈骗演练方案”，希望能够帮助到大家。银行防范电信诈骗演练方案【第一篇】为进一步加强防诈骗项目组工作力度，切实增强干部群众安全防范意识和应急处置能力，防止各类安全事故的发生，特制定防诈骗项目组演练方案。一、组织领导：组长：xx副组长：xxx成员：xx、xx二、时间：20xx年x月x日三、地点：xx镇xx银行四、演练内容：群众预防诈骗项目。犯罪嫌疑人（xx企图利用群众不会使用ATM机的情况进行诈骗，网点柜员（x、xx、运营主管xx）、保安（xx）、主任唐斌、客户（xx、xx、xx）及派出所警员一同进行应急处置。五、情景设置：营业室内秩序井然，一客户正在2号（xx）柜台等待办理取款业务，这时从门口进来一人直接走向客户，谎称是银行员工，可以帮助客户在ATMA机上快速取钱，企图骗取客户资金。六、演练操作程序：此案情发生后，面对突如其来的诈骗人员，营业网点工作人员根据应急预案展开应急处理，营业室主任沉着冷静的.对诈骗人员说：“你好，我们这里人不多，马上就可以取钱了”并悄悄对其他人员说：“赶紧跟报警。”；1号柜员(xx)立即打110电话报警，2号柜员（xx）向保卫部门电话报告，同时按下IP向分行监控中心报警。1、营业大厅内主任、保安迅速走向前稳住诈骗人员。保安与其他柜员一边稳住诈骗人员情绪，一边疏散客户，保安和主任立即上前将诈骗人员制服。2、110指挥中心街道报警后立即出警赶到网点，将诈骗人员带走。3、营业室主任向随机赶来行领导和保卫部门汇报了事情经过。4、恢复正常营业办公秩序。5、演练结束（点评）。七、演练准备工作：1.安排一人当诈骗人员2.准备道具3.与派出所、视频监控中心事先联系4.演练必须在监控下进行。5.准备演练前应由支行报市分行安全保卫部备案。银行防范电信诈骗演练方案【第二篇】为进一步做好防范电话短信诈骗客户工作，提高客户防范风险意识，保护客户资金不受损失，根据省联社《关于电话短信诈骗受害人起诉银行事件的风险提示》的有关要求，结合我县农村信用社实际，特制定本预案。一、组织领导为切实加强防范电话短信诈骗工作，我社成立防范电话短信诈骗管理领导小组，组长：副组长：成员：领导小组设立办公室，负责电话短信诈骗的防范和处置并指定专人负责此项工作，加大风险提示力度，提升服务质量，有效防控电话短信诈骗风险。二、工作职责和要求对于电话短信诈骗的防范和处理，要履行下列职责：（一）受理客户被电话短信诈骗的处置工作，对客户反映的各项问题应详细记录并呈报联社领导。（二）承办上级领导机关和联社领导交办的客户被电话电信诈骗事宜。（三）负责监督辖内各营业网点临柜人员对客户在汇划款时进行风险提示。（四）承办领导交办的其它事宜。三、主要工作措施（一）加强临柜人员和客户之间的交流。在客户办理汇款业务时，临柜人员要咨询客户是否是按电话短信内容进行的汇款，如果是要提示客户往电话短信内容汇款的`风险，及时有效的保护客户资金不受损失。（二）加强防范电话短信虚假信息诈骗的宣传。印制提示客户注意防范虚假信息诈骗的宣传资料，并张贴在营业场所明显处，提高客户防范风险的意识。四、应急晌应及启动(一)如发生电话短信诈骗事件，应及时上报本单位防范电话短信诈骗管理领导小组，同时上报联社负债业务部门，由负债业务部根据事件性质做出快速反应，降低客户资金风险。(二)接到事件报告后，启动本单位风险防范处理机制，在第一时间内，分析、审议诈骗事件，指导各网点采取积极补救措施，如是他行账户应立即联系追索款项，如是本社账户应立即冻结。并及时上报市联社负债业务部。预案人员分工主任：负责指挥坐班主任：负责沟通提示客户柜员：负责向客户提示风险其他职工、经警：负责稳定客户银行防范电信诈骗演练方案【第三篇】近年来，犯罪嫌疑人通过伪基站网络冒充银行业金融机构向用户发送诈骗短信，或诱导被害人通过银行业金融机构转账实施诈骗的案件频发，被害人存有误解和不满的`情况时有发生。为增强基层人员的防范意识和防骗能力，识别非我行发送的信息及其他异常情况，及时向客户提示风险，帮助客户避免遭受不法侵害，切实做好防范电信网络新型违法犯罪的工作。本网点组织此次演练，本演练实施方案以“安全第一、预防为主”为指导，结合以人为本的思想，以员工应急防电信诈骗为内容的模拟安全演练活动。一、演练项目：防电信诈骗应急预案演练二、演练方式：桌面推演与实地模拟三、演练时间：20xx年2月3日7时50分四、演练地点：三门龙山支行五、现场指挥：刘楚六、摄影：郑建红七、参加人员：网点全体员工（含保安人员）。组织准备工作：演练前准备：网点负责人xx演练工作动员（集合整队）；并分工落实到人。银行防范电信诈骗演练方案【第四篇】近年来，犯罪嫌疑人通过伪基站网络冒充银行业金融机构向用户发送诈骗短信，或诱导被害人通过银行业金融机构转账实施诈骗的案件频发，被害人存有误解和不满的情况时有发生。为增强基层人员的防范意识和防骗能力，识别非我行发送的'信息及其他异常情况，及时向客户提示风险，帮助客户避免遭受不法侵害，切实做好防范电信网络新型违法犯罪的工作。本网点组织此次演练，本演练实施方案以“安全第一、预防为主”为指导，结合以人为本的思想，以员工应急防电信诈骗为内容的模拟安全演练活动。一、演练项目：防电信诈骗应急预案演练二、演练方式：桌面推演与实地模拟三、演练时间：20xx年2月3日7时50分四、演练地点：三门龙山支行五：现场指挥：刘x六、摄影：郑xx七、参加人员：网点全体员工（含保安人员）。组织准备工作：演练前准备：网点负责人xx演练工作动员（集合整队）；并分工落实到人。