(深圳证券交易所

((((深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所代码：代码：代码：代码：000963)000963)000963)000963)2009年年度报告2009ANNUALREPORT华东医药股份有限公司董事会二〇一〇年三月华东医药股份有限公司2009年度报告全文2目录第一节重要提示……………………………………………………………………………3第二节公司基本情况简介………………………………………………………………4第三节会计数据和业务数据摘要……………………………………………………5第四节股本变动及股东情况…………………………………………………………6第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………10第六节公司治理结构……………………………………………………………………16第七节股东大会情况介绍……………………………………………………………19第八节董事会报告……………………………………………………………………20第九节监事会报告……………………………………………………………………36第十节重要事项……………………………………………………………………39第十一节财务报告………………………………………………………………………48第十二节备查文件………………………………………………………………………133华东医药股份有限公司2009年度报告全文3第一节：重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员声明对2009年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。4、天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司负责人、主管会计工作负责人李邦良先生及会计机构负责人何汝奋女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。华东医药股份有限公司2009年度报告全文4第二节：公司基本情况简介1111、公司基本情况简介2222、联系人和联系方式3333、其他有关资料公司法定中文名称华东医药股份有限公司公司法定中文名称简称华东医药公司法定英文名称HUADONGMEDICINECO.,LTD.公司法定英文简称HUADONGMEDICINE公司法定代表人李邦良股票简称华东医药股票代码000963上市交易所深圳证券交易所注册地址杭州市下城区中山北路439号注册地址的邮政编码310003办公地址杭州市莫干山路866号办公地址的邮政编码310011公司国际互联网网址@126.com公司指定的信息披露报纸名称《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》刊登公司年度报告的中国证监会指定网站网址@126.com首次注册日期1993年3月31日注册地点杭州市下城区中山北路439号企业法人营业执照注册号3300001005765公司税务登记号码330191143083157公司组织机构代码14308315-7公司聘请的会计师事务所天健会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址浙江省杭州市教工路18号EAC企业国际D区15楼华东医药股份有限公司2009年度报告全文5第三节：会计数据和业务数据摘要1111、截至报告期末公司近三年主要会计数据单位：元2222、截至报告期末公司近三年主要财务指标单位：元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年营业总收入7,824,872,164.746,016,486,141.1830.06%4,853,413,420.74利润总额565,155,295.34282,311,510.19100.19%303,972,255.72归属于上市公司股东的净利润378,421,189.62168,609,741.75124.44%173,160,209.87归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润359,948,738.70164,430,482.14118.91%175,601,361.94经营活动产生的现金流量净额567,939,912.31344,689,663.5264.77%265,790,560.732009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末总资产3,568,506,867.343,092,418,941.2115.40%2,502,145,486.05归属于上市公司股东的所有者权益1,130,717,281.76752,123,841.5450.34%581,874,704.64股本434,059,991.00434,059,991.000.00%434,059,991.002009年2008年本年比上年增减（％）2007年基本每股收益（元/股）0.870.39123.08%0.40稀释每股收益（元/股）0.870.39123.08%0.40扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.830.38118.42％0.40加权平均净资产收益率（%）40.20%25.31%14.89个百分点33.94%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）38.23%24.68%13.55个百分点34.42%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.310.7965.82%0.612009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.601.7350.29%1.34华东医药股份有限公司2009年度报告全文63333、非经常性损益项目及金额单位：元第四节：股本变动及股东情况一、股本变动情况1111、股份变动情况表单位：股非经常性损益项目金额附注非流动资产处置损益10,496,451.79越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免2,865,092.75计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外23,269,779.29除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,257,546.09所得税影响额5,762,269.22少数股东权益影响额(税后)4,139,057.60合计18,472,450.92本报告期变动前本报告期变动增减（+，-）本报告期变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一.有限售条件股份209,370,57148.24%-21,703,000187,645,29743.23%1.国家持股00.00%00.00%2.国有法人持股55,229,72812.72%-21,703,00033,526,7287.72%3.其他内资持股154,107,43235.50%154,107,43235.50%其中:境内非国有法人持股154,107,43235.50%154,107,43235.50%境内自然人持股00.00%00.00%4.外资持股00.00%00.00%其中:境外法人持股00.00%00.00%境外自然人持股00.00%00.00%5.高管股份33,4110.01%-22,27411,1370.00%二.无限售条件股份224,689,42051.77%21,725,274246,414,69456.76%1.人民币普通股224,689,42051.77%21,725,274246,414,69456.76%2.境内上市的外资股00.00%00.00%3.境外上市的外资股00.00%00.00%华东医药股份有限公司2009年度报告全文72222、限售股份变动情况表单位：股2009年1月6日，公司股东杭州华东医药集团有限公司持有的限售股份21,703,000股上市流通，相关公告刊发于2009年1月4日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网站；其持有的限售股份33,526,728股于2009年11月01日满足解除限售条件，获得上市流通权，但尚未办理解除限售相关手续。2008年，公司控股股东中国远大集团有限责任公司因诉中国轻工业对外经济技术合作公司、东莞市华南油脂工业有限公司诉前保全一案，北京市第二中级人民法院于2008年11月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结了远大集团持有的本公司12,278,000股限售股份，占本公司股份总数的2.83%，冻结期限二年，至2010年11月3日止。详见公司2008-029号——关于控股股东持有的本公司股份冻结情况变动的公告。二、证券发行与上市情况1111、到报告期末为止的前三年历次股票发行情况截止本报告期末为止的前三年，公司没有发行新的股票及衍生证券。2222、公司股份总数变动和内部职工股情况报告期内，公司股份总数没有变动，也无内部职工股。三、股东情况1111、前10101010名股东、前10101010名无限售条件股东持股情况表单位：股4.其他00.00%00.00%三.股份总数434,059,991100.00%434,059,991100.00%股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期杭州华东医药集团有限公司55,229,72821,703,000033,526,728该部分限售股符合解除限售条件，但未办理解除限售手续2009年11月1日合计55,229,72821,703,000033,526,728－－股东总数10,728前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量华东医药股份有限公司2009年度报告全文82222、前10101010名有限售条件股东持股数量及限售条件单位：股中国远大集团有限责任公司境内非国有法人35.50%154,107,432154,107,43212,278,000杭州华东医药集团有限公司国有法人17.72%76,932,72833,526,7280中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金境内非国有法人4.55%19,752,14200中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金境内非国有法人2.55%11,088,25700泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能境内非国有法人2.37%10,300,00000交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金境内非国有法人2.22%9,620,52200兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金境内非国有法人1.96%8,528,72600中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金境内非国有法人1.73%7,500,00000华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金境内非国有法人1.29%5,600,00000全国社保基金一零四组合境内非国有法人1.15%5,000,10200前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类杭州华东医药集团有限公司43,406,000人民币普通股中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金19,752,142人民币普通股中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金11,088,257人民币普通股泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能10,300,000人民币普通股交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金9,620,522人民币普通股兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金8,528,726人民币普通股中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金7,500,000人民币普通股华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金5,600,000人民币普通股全国社保基金一零四组合5,000,102人民币普通股兴业银行股份有限公司