光明集团家具股份有限公司

光明集团家具股份有限公司2007年年度报告二00八年四月二十六日2007年度报告１目录一、重要提示…………………………………………………………2二、公司基本情况简介…………………………………………………3三、会计数据和业务数据摘要…………………………………………5四、股本变动及股东情况………………………………………………6五、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………10六、公司治理结构.……………………………………………………13七、股东大会情况简介.………………………………………………14八、董事会报告……………………………………………………….16九、监事会报告……………………………………………………….28十、重要事项………………………………………………………….30十一、财务报告……………………………………………………….33十二、备查文件目录………………………………………………….632007年度报告２一、重要提示重要提示：本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司董事长马中文先生、总经理任会清女士、会计机构负责人李兆梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。利安达信隆会计师事务所为本公司出具了带强调事项段非标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。2007年度报告３二、公司基本情况简介（一）公司法定名称中文：光明集团家具股份有限公司英文：GUANGMINGGROUPFURNITURECO.,LTD.缩写：GMF（二）公司法定代表人：马中文先生（三）公司董事会秘书：马中文先生公司证券事务代表：王红霞女士联系地址：黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号联系电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]（四）公司注册地址及办公地址：黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号邮政编码：153000公司国际互联网网址：：[e-mail]（五）公司信息披露报纸为《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网站：：公司董事会秘书部（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：S*ST光明股票代码：000587（七）其他有关资料：公司首次注册登记日期：1996年2月5日公司首次注册登记地点：黑龙江省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：2300001100066税务登记号码：230702606346794组织机构代码：60634679-4公司聘请的会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司注册地址：北京市东城区建国门内大街8号办公地址：黑龙江省哈尔滨市开发区湘江路144号2007年度报告４三、会计数据和业务数据摘要一、本报告期主要会计数据（单位：人民币元）营业利润-74,930,681.62利润总额19,265,744.33归属于上市公司股东的净利润17,984,289.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-76,210,212.63经营活动产生的现金流量净额-9,729,726.22注：非经常性损益项目金额处置非流动资产产生的损益19,438,658.25债务担保损失-23,820,000.00债务重组损益98,630,797.53除上述各项之外的其他营业外收支净额-54,954.15本公司按投资比例应享有的非经常性损益94,194,501.63（二）截止2007年末公司前三年主要会计数据和财务指标(1)主要会计数据2007年2006年本年比上年增减（％）2005年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入114,744,134.99202,798,701.40202,798,701.40-43.42%230,381,463.51230,381,463.51利润总额19,265,744.33-119,193,731.30-120,371,201.74116.01%-184,601,270.76-184,601,270.76归属于上市公司股东的净利润17,984,289.00-54,821,844.18-121,864,732.16114.76%-153,739,234.54-182,045,920.85归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-76,210,212.63-87,706,891.09-130,911,857.2041.79%-128,273,323.60-155,923,244.66经营活动产生的现金流量净额-9,729,726.2254,591,471.4254,591,394.51-117.82%-40,625,057.14-40,625,057.142007年末2006年末本年末比上年末增减（％）2005年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产455,115,321.91726,110,787.77724,469,840.89-37.18%729,364,565.17729,364,565.17所有者权益（或股东权益）-88,658,117.47-72,993,732.48-106,332,031.9716.62%21,644,345.3611,078,836.732007年度报告５3.2主要财务指标单位：（人民币）元2007年2006年本年比上年增减（％）2005年调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益0.10-0.30-0.66115.15%-0.83-0.98稀释每股收益0.10-0.30-0.66115.15%-0.83-0.98扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.41-0.47-0.7041.43%-0.69-0.84全面摊薄净资产收益率-710.30%-1,643.19%加权平均净资产收益率-144.45%-197.28%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率-592.64%-1413.33%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-107.64%-168.97%每股经营活动产生的现金流量净额-0.050.290.29-117.24%-0.22-0.222007年末2006年末本年末比上年末增减（％）2005年末调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产-0.48-0.39-0.5715.79%0.120.06注：以上主要会计数据和财务指标以公司合并报表进行列示和计算。四、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表1、股本结构变动情况表（截止2007年12月31日）（单位：股）本期变动前本期变动增减（＋，－）本期变动后数量（股）比例（%）发行新股送股公积金转股其他小计数量（股）比例（%）一、未上市流通股份102,311,02355.09000-47,817-47,817102,263,20655.071、发起人股份76,118,22440.990000076,118,22440.99其中：国家持有股份000000000境内法人持有股份76,118,22440.990000076,118,22440.99境外法人持有股份000000000其他0000000002、募集法人股份26,099,38214.050000026,099,38214.052007年度报告６3、内部职工股0000000004、优先股或其他93,4170.05000-47,817-47,81745,6000.02二、已上市流通股份83,400,55544.9000047,81747,81783,448,37244.931、人民币普通股83,400,55544.9000047,81747,81783,448,37244.932、境内上市的外资股0000000003、境外上市的外资股0000000004、其他000000000三、股份总数185,711,578100.0000000185,711,578100.002、限售股份变动情况表股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期袁美君38000950028500监事持股党建军1710017100高管持股高金波300300董事持股刘忱5511755117离任董事持股董事、监事及高级管理人员持股按规定锁定或流通（二）、股票发行与上市情况（1）至报告期为止的前三年,公司未发行股票及衍生证券;（2）报告期内，公司股份总数没有变化，公司因高管人员自动减持和董事离职后股份解冻，股本结构发生变化，总股本185,711,578股，其中：非上市流通股102,263,206股,比报告初期减少47,817股；已上市流通股83,448,372股，比报告初期增加47,817股。公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。截止目前，公司无内部职工股。（三）股东情况介绍1、截止2007年12月31日，本公司股东总数为17,293名。2、前十名股东、前十名流通股股东持股情况：报告期末股东总数17,293名前十名股东持股情况股东名称（全称）股东性质持股比例（％）持股总数持有非流通股数量质押或冻结的股份数量光明集团股份有限公司境内非国有法人40.9976,118,22476,118,22476,118,224黑龙江中盟集团有限公司国有法人8.6216,016,00016,016,00016.016,000深圳市圣泉禾实业发展有限公司境内非国有法人2.855,299,8405,299,840未知泰阳证券有限责任公司境内非国有法人1.703,151,7810未知2007年度报告７黑龙江省天九投资控股有限公司国有法人1.452,693,6002,693,600未知周泰勇境内自然人0.581,074,6470未知伊春天河经贸有限公司境内非国有法人0.571,059,9681,059,968未知中国银行黑龙江分行劳动服务公司境内非国有法人0.46847,974847,974未知陶建林境内自然人0.38706,5000未知河北证券有限责任公司境内非国有法人0.37688,1000未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称（全称）持有流通股数量股份种类泰阳证券有限责任公司3,151,781人民币普通股周泰勇1,074,647人民币普通股陶建林706,500人民币普通股河北证券有限责任公司688,100人民币普通股池连安659,700人民币普通股李庆和627,000人民币普通股王建新625,085人民币普通股王辉600,000人民币普通股胡润梅580,876人民币普通股姚德香547,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司上述法人股东之间不存在关联关系或一致行动的情况，未知非流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司前10名股东中没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况,（四）、公司控股股东情况(1)公司名称：光明集团股份有限公司；法定代表人：周文彬成立日期：1996年12月18日；注册资本：贰亿贰仟贰佰万元(人民币)；主要经营业务：国内贸易（国家及省有规定的商品除外）；经营资本投资业；技术转让，信息咨询；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；持股数量及比例：76,118,224股，占公司总股本的40.99%；股权结构：圣泉禾实业投资有限公司持有8,700万股，占注册资本的39.2%；自然人持有13,500万股，占注册资本的60.8%。光明集团股份有限公司持有本公司的76,118,224股境内发起人法人股经黑龙江省高级人民法院（2005）黑高法执字第26号执行裁定拍卖给伊春市青峰农场，现过户手续未办理完毕，报告期内公司控股股东未发生变