洛阳内控制度汇编

合众人寿洛阳中支（筹）——制度汇编合众人寿洛阳中心支公司（筹）制度汇编2006年4月合众人寿洛阳中支（筹）-------制度汇编2目录第一部分行政管理类电话费用管理规定…………………………………………………4车辆管理办法（试行）……………………………………………5印鉴管理和使用规定……………………………………………10广告管理制度……………………………………………………13新闻管理制度……………………………………………………16宣传档案管理制度………………………………………………22会议管理制度……………………………………………………26第二部分人力资源管理类日常员工管理规定………………………………………………31员工考核管理规定………………………………………………32薪资福利政策……………………………………………………33员工休假制度……………………………………………………34员工考勤管理规定………………………………………………39第三部分财务管理类预算管理制度……………………………………………………43财务管理办法……………………………………………………47二级机构财务人员管理规定……………………………………51费用管理暂行办法………………………………………………57洛阳中支（筹）财务结算制度…………………………………61洛阳中支（筹）现金管理办法…………………………………63洛阳中支（筹）资金支付限额及双签制度管理规定…………65洛阳中支（筹）差旅费报销管理规定…………………………67洛阳中支（筹）支票及印鉴管理办法…………………………70合众人寿洛阳中支（筹）-------制度汇编3洛阳中支（筹）会计档案管理制度……………………………72第四部分营销管理类个人寿险业务人员行为规范及品质管理办法…………………74营销服务部暂行管理办法………………………………………86个人业务营销员培训管理纲要…………………………………97第五部分运营管理类保全初审管理规定………………………………………………113合众人寿单证管理办法…………………………………………117合众人寿电话回访管理规定……………………………………126投诉管理规定……………………………………………………130合众人寿洛阳中支（筹）-------制度汇编4第一部分行政管理类电话费用管理规定为了方便员工工作，同时做好费用控制，节约办公费用开支，特制订《电话费用管理规定》。具体规定如下：一、公司每部门开通1部直线电话，可以拨打长途，其他均为插卡电话。其所属部门员工因公需打长途，经部门负责人批准即可。部门负责人每部座机每月电话费最高限额为300元。二、由于插卡电话开通较多，分公司各部门主管、营业区各区经理每月话费100元，内勤员工每月话费30元。三、加强管理责任到人1、每部电话的使用人，请保管好自己的电话及电话卡，对加密的电话，使用人请妥善保管好自己的密码，以防他人盗用。2、每月从超出标准话费的电话中抽查通话清单。若出现与异常通话（省外非公司、其他分公司非省内手机等），电话使用人应加以说明，违反规定者根据相应金额从工资中扣除。3、每月人事行政部负责打印一份部门长途电话清单，交给总经理室和部门负责人传阅。4、下班后员工不能进入部门负责人和总经理室成员办公室打电话。5、严禁在电话中聊天、闲谈、或打与工作无关的电话。提倡长话短说，尽可能的节约话费，为公司筹备节约每一分钱。四、本办法自下发之日起下月度开始执行。合众人寿洛阳中支（筹）-------制度汇编5车辆管理办法（试行）第一章总则一、为了加强公司车辆管理，节约车辆使用成本，特制定车辆管理办法。二、本办法包括：公司机动车辆的管理、使用和调配原则、用车范围、费用划分、特殊情况的处理、车辆及驾驶人员的管理及处罚规定等内容。第二章机动车辆的管理机构及其职责公司的机动车辆统一由人事行政部负责管理和调配，人事行政部对车辆、人员管理的职责如下：一、负责公司所有车辆的维修、保养、保险、年检等。二、根据公司业务需要调配车辆和驾驶员。三、负责公司车档备案，驾驶人员以及可上路人员的培训、考核管理。四、负责对外车辆安全管理事务以及与当地公安交警车辆管理部门联系。第三章车辆的使用申请和调配一、公司总经理室成员用车根据需要随时安排。二、其它部门用车需要填写用车单，并说明用途、行驶路线，由所在部门负责人签字后，提前半天交人事行政部预约，由人事行政部视用车情况做出具体安排。三、车辆调配原则：1、财务部和运营中心的进帐、提款、收单、重大理赔查勘，优先于其他任何部门的用车要求。2、人事行政部按提交用车单先后顺序安排车辆。用车部门和个人不得自行指定使用车辆。合众人寿洛阳中支（筹）-------制度汇编63、为保证业务需要，原则上不准私事用车，如有特殊情况，需经总经理室批准，按公司有关规定缴纳个人费用。第四章用车范围一、部门经理以上级别人员外出（市内）办事（公干）。二、财务提款、业务部门收送单证及携带重要文件者。三、因工作需要必须接待的客人、重要客户探视。四、公司职员私人用车，凡符合下列条件者可出车：1、公司职员本人急病用车；2、特殊情况，须人事行政部负责人批准方可派车五、所有车辆原则上不予外借，因工作需要外借车辆时，须经总经理室分管领导批准。六、申请调配特殊情况的处理1、如果出现有车无司机的情况，经总经理室分管领导同意方可外借，用完后应及时交回车辆。如发生事故等情况，应及时报告人事行政部。2、如果出现既无车辆又无司机的情况，人事行政部负责车辆调配的人员，应在用车单上签字证明，如确属业务需要且经其部门经理批准用车者，可乘公共交通工具或出租车等，日后报销这些交通费时应将人事行政部车辆调派人员签字证明过的用车单附在报销单据后。第五章车辆的管理一、外单位求援借用我公司车辆，需经总经理室分管领导批准，未经批准不得私自将车辆借给外单位和个人使用。车辆出市区，需申明理由和期限，经人事行政部主管经理批准后方可出车。二、每日下班后，将人事行政部统管车辆一律停放在公司指定的停车场。三、因工作需要夜间用车部门，应事先和人事行政部联系，根据用车情况由人事行政部负责人签字后方可派车。合众人寿洛阳中支（筹）-------制度汇编7四、因工作需要节假日用车的部门，应事先和人事行政部联系，根据用车情况由总经理室分管领导签字后方可派车。五、公司所有车辆用油由公司按计划统一购买配发汽油票或IC油卡。油票或油卡由人事行政部专人负责购买、保管、发放、登记。车管员根据各车耗油量，制定各车每100公里市内、市区油耗，以便考核，车辆的用油须与车管员核定的数相一致，如抽查发现超出公司核定的用油标准的，视不同情况给予相应的经济处罚。对出长途或市内遇特殊情况，可用现金到正规加油站加油，回公司后到人事行政部报备。六、车辆的维护保养由专职驾驶人员负责，应做到保持车辆外观整洁，出车前要注意检查，时刻保证车辆处于良好的使用状态。建立车辆维修、保养档案，认真填写记录，做好车辆的定期保养工作，公司将定期进行车辆安全检查。车容车况的评比，并结合各部门用车的意见，作为年终综合评比考核的依据。第六章费用的划分一、各部门用车时按一式两份填写出车单，写明出车事由、路线，由各部门负责人签字认可后交人事行政部统一派车，使用后使用人在两份出车单上分别签字确认实用公里数、费用标准及总金额。第一联司机留存以便考核工作量，第二联交人事行政部车辆管理人员。月底人事行政部将当月车辆的使用情况、各项费用开支整理统计并将结果抄报给财务部，由财务部根据车辆使用计费标准和各部门使用车辆的时间或里程计算各部门的交通费用。二、车辆使用的计费方法如下：1、市区每公里1.0元；郊县每公里0.8元；2、郊县管理处用车，过路、过桥费由各实际使用部门负担。第七章驾驶员的管理一、驾驶员要认真遵守交通规则，确保车辆安全行驶。严禁合众人寿洛阳中支（筹）-------制度汇编8酒后驾车和无证驾车，争当安全文明行车的驾驶员。驾驶员要爱惜车辆，认真负责其驾驶车辆的清洁和日常的保养。同时根据车辆管理人员的安排，负责其它车辆的清洁和日常保养。二、驾驶员应按派车单指定的时间、地点出车、返回。晚上、节假日出车，于次日上班时间及时交回用车单补办出车登记手续，没有用车单或未经车管人员批准，驾驶员无权私自出车，否则按旷工处理，如出现交通事故，视情况予以一定的经济处罚。三、驾驶员要认真履行车辆使用登记手续。定期参加安全教育，努力提高自身的思想素质，努力钻研专业知识，不断提高驾驶技能，严格执行公司的各项规章制度，不断改善服务态度，有出车任务时热情积极主动出好车，无出车任务时坚守自己岗位，不得无故拒绝出车，同时必须服从车管人员的分配和安排。四、驾驶人员因工作需要，须提供准确的通讯方法和通讯器材，要保证畅通，随叫随到。五、驾驶员应精心爱护车辆，做到勤检查、勤调整、勤保养，做好防盗、抢措施，确保车辆使用安全。第八章驾驶员补助待遇1、为了解决驾驶员的加班和辛劳，按每车公里0.10元的补贴发放，每月由车队队长统计报表，经审批后发放。2、对于年度内没有出现事故，奖励给驾驶员安全驾驶奖。第九章驾驶员职责1、出车前先检查所驾驶车辆轮胎、“水”、“油”、电瓶及电量等。2、严禁酒后驾车，违者按国家有关规定处理。3、在行驶过程中如发生故障，请立即与人事行政部联系。第十章车辆安全与维修一、人事行政部定期对车辆进行安全检查，对达到一定公里数需进厂维修保养的车辆，驾驶员须提前半月申报，经有关领导合众人寿洛阳中支（筹）-------制度汇编9审定后方可实施。由专人负责统一安排到指定工厂维修。二、（平时）车辆损坏需送厂修理，须经部门主管鉴定后，分清责任，再按质优价廉的原则，选定厂家修理，平时修理实行签报制，并在车辆管理员处登记。3000元以下的修理和保养报人事行政部负责人和财务批准后才可维修及保养。超过3000元以上的大修及配件应将有关情况报财务部门及总经理室分管领导同意后方可进厂修理，对私自出车或违规驾驶造成的车辆损失，视情况赔偿部分或全部损失。三、对于一般充气、补胎、洗车、临时停车、过桥等费用，经人事行政部负责人签批后方可报销。第十一章处罚规定1、因公事出车发生交通事故，根据事故责任和由此造成的经济损失程度，酌情处理，个人需承担车辆维修费用的10%-20%，或保险赔款后的不足部分。2、未经正常程序申请批准而私自用车发生交通事故的，造成车辆损失，需由当事者个人承担全部经济损失和其他相关责任，并通报批评，直至调离岗位。3、驾驶员由于违反交通规则被罚款的，公司不予报销。4、驾驶员未经允许将车辆借给本公司无证人员驾驶，一经发现，扣罚借出人和驾驶人当月工资的80%以上，由此而发生交通事故所造成的经济损失由借车人承担50%，驾车人承担50%。未经允许把车辆借给外单位人员驾驶的按上述规定加倍处罚。5、停放在收费车场的车辆，应及时取得停车收费凭证，如被盗，应由车场承担全部经济损失，车辆使用人负责的车辆在非收费车场如被盗，车辆使用人应承担车辆购置价的20%。本办法自签发之日实施，未尽事宜由人事行政部负责解释。合众人寿洛阳中支（筹）-------制度汇编10印鉴管理和使用规定为加强对公司各类印章的管理、使用，按照安全、保密、效率的原则，特制定本规定。第一条印章的管理：公司各类印章必须专人掌管。（一）公司印章包括：公司印章、财务专用章和人事专用章。各级机构的内设部门，一律不得再刻制部门行政印章。如因承保、理赔等业务需要，非刻章不可的，一定要按本制度规定严格履行报批手续，并在印章上标明“专用”字样。（二）公司印章由人事行政部负责人掌管。（三）财务专用章和主管领导名章由财务部负责人掌管，并由两人分别保管；人事专用章由人事行政部负责人掌管。业务部门的专用章由业务部门负责人掌管。（四）三级机构印章由该机构办公室负责人掌管，财务章和组织人事章分别由该机构财务和人事的相关负责人掌管。业务部门的专用章由业务部门负责人掌管。（五）四级机构的印章由三级机构办公室统一保管。第二条印章的使用：使用公司各类印章必须履行审批、登记手续（一）公司各类印章的掌