会计准则实现的本公司净利润

1证券代码：601991证券简称：大唐发电公告编号：2007-018大唐国际发电股份有限公司关于召开2006年度股东周年大会的公告特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）根据本公司第五届二十一次董事会会议决议，决定召开2006年度股东周年大会（“股东大会”）。现将会议的有关事项公告如下：一、召开会议基本情况1、会议召集人：本公司董事会2、会议召开日期和时间：2007年6月29日上午9时3、会议地点：中国北京市宣武区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店3层多功能厅4、会议方式：与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案二、会议审议事项（一）普通决议案：1、审议并批准《2006年度董事会工作报告》2、审议并批准《2006年度监事会工作报告》3、审议并批准《2006年度财务报告》4、审议并批准《2006年度利润分配方案》经普华永道中天会计师事务所有限公司和罗后咸永道会计师事务所年度审计，截止2006年12月31日会计年度，公司合并净利润按中国会计制度计算约为人民币27.07亿元，按国际财务报告准则计算为人民币27.78亿元，按照中国2会计准则实现的本公司净利润，提取10％的法定盈余公积金，金额约为人民币269,742,719元，董事会建议截止2006年12月31日止年度拟分配现金股利总额约为人民币1,348,713,594.5元，按照2007年3月30日公司登记在册的股份总数5,753,555,774股（5,662,849,000股＋90,706,774股公司的美元可转换债券转股数）折合分配现金股利约为人民币0.234元/股。该股利分配时，公司将根据2007年3月31日至股利分配股权登记日期间发生的美元可转换债券的有效H股转股数，对每股现金股利将作调整。在2006年度股东周年大会取得同意后，公司将于两个月内实施上述的股利分配。公司将于实际可行的情况下，以公告形式尽快公布分配现金股利的股权登记日期。5、审议并批准《续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、以及罗兵咸永道会计师事务所为公司国内、国际会计师》董事会提请继续聘请普华永道中天会计事务所有限公司为公司2007年度国内审计师，继续聘请罗兵咸永道会计师事务所为公司2007年度国际审计师，并建议公司2007年度审计费用为人民币1186万元。6、审议并批准《与中国大唐集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》根据本公司五届二十一次董事会决议，于2007年5月10日公司已与大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）签署《金融服务协议》，该协议自股东大会审议批准后于2007年度内有效（即2007年1月1日至2007年12月31日）。根据《金融服务协议》，公司在大唐财务公司的年日均存款额不超过人民币13亿元。截止2007年5月10日，由于中国大唐集团公司（下称“大唐集团”）拥有公司约33.99%的股份，且大唐财务公司为大唐集团的控股子公司，故公司与大唐财务公司签订《金融服务协议》及其存款安排，构成公司关联交易，关联股东大唐集团于2006年度股东周年大会上须就该议案回避表决。本公司签署《金融服务协议》的详情请参阅公司于2007年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的关联交易公告。7、审议并批准《关于选举第六届董事会组成人选的议案》本公司第五届董事会将于2007年6月30日任期届满，第六届董事会董事候选人如下（候选人履历详见附件1）：3董事：翟若愚张毅胡绳木方庆海杨洪明刘海峡关天罡苏铁岗叶永会李庚生谢松林*于长春*刘朝安*夏清*（注：*独立董事）8、审议并批准《关于选举第六届监事会组成人选的议案》本公司第五届监事会将于2007年6月30日任期届满，第六届监事会监事候选人如下（候选人履历详见附件1）：监事：傅国强石晓帆张杰、石晓帆先生已由公司职工代表大会选举为职工代表监事（职工代表监事履历详见附件1）。9、审议并批准《关于独立非执行董事酬金的议案》建议第六届董事会(任期为2007年7月1日至2010年6月30日)之独立非执行董事每年酬金人民币6万元（税后）。（二）特别决议案：1、审议并批准《大唐国际发电股份有限公司股东大会议事规则》（“《股东大会议事规则》”）2、审议并批准《大唐国际发电股份有限公司董事会议事规则》（“《董事会议事规则》”）3、审议并批准《大唐国际发电股份有限公司监事会议事规则》（“《监事会议事规则》”）《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》经2006年度股东周年大会批准后将为本公司公司章程的附件。上述第1、2及3项议案的具体内容本公司将同时于2007年5月15日登载于上海证券交易所网站（），请查阅。4、审议并批准《关于资本公积金转增股本的议案》公司资本公积金转增股本方案为：截至2006年12月31日止，公司总股本为5,662,849,000股，2007年度以来至2007年3月30日止，公司美元可转股债券已申请转换H股90,706,774股（最终H股有效转股数将以资本金转增股本方案实施时股权登记日之前实际发生的转股数为准）。因此按照截止2007年3月30日止公司的总股本5,753,555774股计算，实施10股转增10股的股本扩张方案后，公司股本总额至少将增加至11,504,253,878股。上述方案实施后，公司4将相应变更公司注册资本金及修改公司章程第十八条、第二十一条相关内容。三、会议出席人员1、截至2007年5月30日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司内资股股东，以及在香港证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东（H股股东另行通知）。2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件2。3、公司董事、监事和高级管理人员四、登记方法1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票帐户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票帐户卡。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。（授权委托书详见附件2，H股股东的登记另载于境外公告中）2、登记时间：2007年6月22日（9:00-17:00）3、登记地点：中国北京市宣武区广安门内大街482号4、联系地址：中国北京市宣武区广安门内大街482号大唐国际发电股份有限公司总经理工作部邮政编码：100053联系电话：[phone]传真：[phone]五、其他事项1、欲出席会议的股东应于2007年6月8日以前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交回出席预约书，并不影响股东出席2006年度股东大会并在会上表决的权利(出席预约书详见附件3)。2、本次2006年度股东周年大会会议预期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。5附件1：第六届董事会、监事会人选履历附件2：大唐国际发电股份有限公司2006年度股东周年大会授权委托书附件3：大唐国际发电股份有限公司2006年度股东周年大会出席预约书大唐国际发电股份有限公司2007年5月15日6附件1：大唐国际发电股份有限公司第六届董事会、监事会人选履历董事会人选：翟若愚现年60岁，辽宁大学经济管理专业毕业，教授级高级工程师，现任本公司董事长、中国大唐集团公司总经理。翟先生于1966年在辽宁发电厂参加工作，历任副厂长、厂长等职。1992年起先后担任中华人民共和国能源部安全环保司副司长，中华人民共和国电力工业部监察局副局长、局长，中华人民共和国电力工业部、国家电力公司办公厅主任。1999年3月担任国家电力公司东北分公司总经理，2000年12月任中国华北电力集团公司总经理，2002年12月起担任中国大唐集团公司总经理。2003年1月当选中华人民共和国第十届全国人民代表大会代表。翟先生在电力系统工作40年，长期从事电力生产、生产技术管理、行政管理和经营管理工作，工作阅历丰富，尤其在电力生产和经营管理方面具有很高造诣。张毅现年59岁，华北电力学院热工专业研究生毕业，教授级高级工程师，现任本公司副董事长及总经理。张先生于1982年加入华北电力系统，先后担任华北电力试验研究所热工室主任、华北电力试验研究所副所长、华北电力科学研究院副院长、天津大港发电厂厂长等职务。1997年任中国华北电力集团公司副总工程师兼生产技术部经理。1998年12月起任本公司副总经理。2003年3月任本公司副董事长、总经理。张先生是享受国务院授予的政府特殊津贴的专家。胡绳木现年46岁，大学文化，高级会计师，现任中国大唐集团公司总会计师。胡先生于1981年在北京供电局参加工作，加入华北电力系统，历任华北电业管理局（中国华北电力集团公司）财务部副科长、副经理、本公司总会计师（财务总监）、中国华北电力集团公司总会计师。2003年1月起担任中国大唐集团公司总会计师。胡先生从事电力系统财务管理工作20多年，具有较深厚的财务管理水平和丰富的实践经验。方庆海现年53岁，研究生文化，高级工程师，现任中国大唐集团公司计划与投融资部主任。方先生于1974年在鞍山发电厂参加工作，历任鞍山发电厂党委办公室副主任、东北电管局计划部生产计划处处长、计划部主任工程师、国家电力公司东北公司发展计划部副主任、主任并兼东北电网电力市场交易中心主任、东北电网有限公司副总工程师兼发展策划部主任。2005年4月起任中国大唐集团公司发展计划部副主任，2006年11月至今担任中国大唐集团公司计划与7投融资部主任。方先生在电力系统工作多年，在电力生产运营方面拥有丰富的经验。杨洪明现年60岁，华北电力学院电力自动化专业本科毕业，高级经济师，现任本公司副总经理及董事会秘书。杨先生于1968年在河北邯郸供电局参加工作加入华北电力系统，历任河北邯郸供电局技术员、河北省经贸委生产总调度室调研员、副总调度长等职务。1996年7月起先后担任本公司副总经济师兼计划发展部经理、总经济师。2003年3月任本公司副总经理。杨先生精通电力宏观经济和市场营销，特别是对政府监管积累了比较丰富的经验。刘海峡现年45岁，华北电力学院电厂热能动力专业毕业后就读中国人民大学之工商管理专业硕士研究生，高级工程师，现任北京能源投资（集团）有限公司总经理助理。刘先生于1983年在北京电子动力公司参加工作，历任技术员、工程师、经理助理、副经理。1998年起担任北京国际电力开发投资公司总经理助理，2004年12月起担任北京能源投资（集团）有限公司总经理助理。刘先生长期从事电力企业管理和计划管理工作，在企业管理和工业计划与投资方面具有丰富的经验。刘先生同时为北京京能热电股份有限公司董事长。关天罡现年39岁，华北电力学院热能动力专业本科毕业，中国人民大学金融学专业硕士毕业，高级工程师，现任北京京能国际能源股份有限公司副总裁兼董事会秘书。关女士于1990参加工作，曾任北京石景山热电厂教育中心教师、北京国际电力开发投资公司投资部项目经理，2004年12月起担任北京能源投资（集团）有限公司电力生产运营部经理，2007年2月起任北京京能国际能源股份有限公司副总裁兼董事会秘书。关女士长期从事电力投资运营工作，在电力投资融资计划及管理方面具有丰富的经验。关女士同时为北京京能热电股份有限公司董事。苏铁岗现年59岁，大学文化，高级工程师，现任河北省建设投资公司副总经理。苏先生1968年参加工作，先后在青海省建委、省三建公司任职。1989年任河北省建设投资公司担任项目处处长，1991年任河北省计委任投资处处长。1995年12月起担任河北省建设投资公司任副总经理。苏先生长期从事企业管理和计划管理工作，在企业管理和工业计划与投资方面具有丰富的经验。叶永会现年54岁，现任河北省建设投资公司副总经济师,兼任能源事业一部经理。叶先生1969年参加工作，19