洗钱计划【实用4篇】

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参考资料,少熬夜!洗钱计划【实用4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“洗钱计划【实用4篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!反洗钱工作计划【第一篇】为了预防和杜绝洗钱行为在我行发生,确保我行支付结算的稳定。全面推进我行反洗钱工作,打击一切涉及毒品、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动,纯洁社会风气为保证反洗钱工作措施得到全面落实,做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实,现针对我行的实际情况,成立了反洗钱领导工作小组,由主任许正任组长,赵龙龙、代定军为成员,系统的对20xx年度反洗钱工作做出如下安排:一、完善反洗钱内控制度。按照我行反洗钱内控制度的要求,做好日常工作,定期报告,严格帐户管理,加强柜面监督。二、监督大额及可疑数据的报送。指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作,柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反洗钱报告员专岗负责每日的反洗钱系统的操作,按时向上级部门报送反洗钱有关月报,季报。年报的报表。三、学习及巩固反洗钱法规、政策和技能培训工作。将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容,并纳入全员业务培训计划中,由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实,并继续针对不同岗位、不同业务,组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训,宣传良好局面。四、严格执行反洗钱的宣传工作。今年我行将在反洗钱宣传月开展宣传活动,届时我行将悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语,做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作,柜台人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作,使大家认识到反洗钱对社会的危害性,自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。五、接受定期不定期的稽查工作,做好自查工作。强稽核检查,将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围,为反洗钱工作保驾护航。定期对反洗钱工作进行检查,特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来,对临柜人员操作反洗钱业务程序进行认真检查,发现问题及时查处,防止洗钱犯罪活动的发生,履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济繁荣。六、重视反洗钱工作,组织召开领导小组会议。会议内容主要是总结、交流反洗钱工作情况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法,并从理论上讲解反洗钱工作的必要性,明确洗钱风险的控制和预防是参考资料,少熬夜!我行风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性,并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工,共同提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能,提高识别可疑交易的能力,履行好这一项重要职责。花瓶子分社二0xx年一月一日“洗钱”作文【第二篇】“洗钱”作文XX年的除夕夜,妈妈去鸡鸣寺烧香拜佛,结果钱包被偷了。过后,妈妈把这件事“生动形象”地当个故事讲给大家听:在鸡鸣寺,有一位“高手”把我的`钱洗了,哎,我只有把钱包里所有的钱都“送”给了他。没等听完,我就忍不住了,心想:洗一下钱,就送给我钱了,简单,发财了!立刻行动,我从钱罐子里拿出一枚银光闪闪的硬币,冲进洗手间,边洗边唱:“喜唰唰,喜唰唰。”“哐啷啷”几声,把我从兴奋与开心中揪了出来,原来,钱挣脱我的手,滑进了下水道。硬币不听话,我就洗纸钞,我“偷”来一张5元钞票,用水浸湿,打上肥皂,接着就像揉面团一样的揉,再像搓抹布一样的搓,这时,钞票已经被洗得不成样子了,赶紧用清水冲,最后又把拧毛巾的技术用了上来。啊,洗好��,妈妈一定会喜欢的,我乐呵呵地想着。“啊?”妈妈不知什么时候站在我后面惊讶地叫了起来“仲彦名,你在干什么?为什么要洗钱?”“哎呦!高手会洗钱,我也会洗钱,洗了钱我就发财了!送我钱,送我钱。”洗钱!洗钱!傻事经常做!有趣吧!英达涉嫌洗钱美国被捕英达最高面临刑期【第三篇】著名导演英达涉嫌洗钱在美国被捕或入狱10年近日,英达在美国因涉嫌洗钱被捕。检方指控,到,英达在四家银行开六个账户,存入万美元。律师确认,英达已放弃庭审机会,并就刻意规避申报、进行现金拆分的指控认罪。此案将于5月11日宣判,英达最高面临10年刑期。(深港在线)[英达涉嫌洗钱美国被捕英达最高面临10年刑期]反洗钱工作计划【第四篇】为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识,普及反洗钱知识,营造有利于反洗钱工作的外部环境,加大对洗钱风险的防范和打击力度,宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的重要意义,结合我行的实际情况,制订我行20xx年度反洗钱宣传工作计划:一、宣传目的通过开展反洗钱宣传活动,发挥金融机构反洗钱作用,提高金融机构反洗钱人员的业务素质,增强金融机构反洗钱意识和履行反洗钱义务的自觉性,起到防范洗钱风险,维护金融稳定的作用;加强金融机构之间的沟通协调,为进一步优化反洗参考资料,少熬夜!钱工作营造良好的外部环境;增强市民反洗钱意识,使反洗钱工作家喻户晓、深入人心,让他们懂得反洗钱是每个公民应尽的责任和义务。二、宣传内容(一)反洗钱相关法律法规:包括《反洗钱法》、《金融机构交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料集交易记录保存管理》等。(二)反洗钱基本常识:包括什么是洗钱,洗钱犯罪手段有哪些,客户身份识别应具备什么条件等。(三)洗钱犯罪的社会危害性,对社会、机构和个人会产生哪些不良影响。(四)宣传横幅:“预防洗钱犯罪,营造和谐社会”、“维护金融秩序,遏制洗钱犯罪”、“打击洗钱、人人有责”。三、宣传时间:根据每年中国人民银行的具体安排组织反洗钱宣传活动1—2次。如中国人民银行没有组织由我行自行安排在每年3—10月份进行宣传。四、宣传方式:1、利用横幅及板报进行宣传。内容主要是以反洗钱标语口号,对社会公众普及宣传,让社会公众易于接受,使社会公众树立“反洗钱人人有责”的意识。横幅由总行反洗钱工作领导小组统一制作,各网点必须在营业场所前悬挂反洗钱宣传横幅;2、宣传折页和板报。宣传折页应详尽地阐释社会公众应该了解的反洗钱知识,宣传折页应放置在网点柜台前,方便客户了解反洗钱知识;各营业网点定期更换宣传板报内容,宣传总部下发的宣传板报内容。3、开展网点柜面宣传。要求各网点营业厅通过电子宣传屏24小时不间断宣传反洗钱口号;各网点在营业厅外悬挂宣传横幅、营业厅内张贴宣传标语及板报。五、宣传总结:对反洗钱宣传活动进行总结,主要总结前些阶段宣传工作的经验与成果,找寻工作中存在的问题和不足,并提出改进意见和建议,为今后反洗钱宣传工作的进一步开展作好准备。

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