董事会议事规则最新4篇

董事会议事规则最新4篇【学习指导】这篇学习资料“董事会议事规则最新4篇”由三一刀客漂亮的网友为您精心整理收集，供您学习参考，希望对您有所帮助！喜欢就分享下载吧。董事会议事规则【第一篇】第一条为适应上市公司的规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》(下称公司章程）的规定，特制定本规则。第二条公司董事会对股东大会负责，行使法律、法规、公司章程、股东大会赋予的职权。第三条董事会是公司的决策机构，依法行使下列职权：(一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；(二）执行股东大会的决议；(三）决定公司的经营计划和投资方案；(四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；(五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六）制定公司增加或者减少注册资本、发行可转换公司债券、普通公司债券或配股、增发新股及其他融资方案；(七）拟定公司重大收购、兼并、重组方案及回购本公司股票、合并、分立、解散的方案；(八）在股东大会的授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其它担保事项；(九）决定公司内部管理机构的设置；(十）提出董事会候选人名单；(十一）聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，决定其报酬和奖励事项；(十二）制订公司的基本管理制度；(十三）制定公司章程的修改方案；(十四）管理公司信息披露事项；(十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理工作；(十七）提议召开临时股东大会；(十八）法律、法规或公司章程以及股东大会授予的其他职权。第四条董事应遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益，并承担以下义务：(一）代表全体股东的利益，对公司勤勉、诚实的履行职责；(二）公平对待所有的股东，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；(三）认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况(四）亲自行使被合法赋予的公司管理权，不得受他人操纵；非经许可不得将其管理处置权转授他人行使；(五）接受监事会的监督和合法建议；(六）董事对公司承担竞业禁止义务，即董事不得为自己或他人进行属于公司营业范围内的行为，并且不能兼任其他同类业务企事业的经理人或董事(与本公司有产权关系的除外）。但是，如果向董事会说明其行为的重要内容，并取得许可，即可以解除竞业禁止的限制。第五条董事会会议分为定期会议和临时会议。第六条董事会会议每年至少召开三次。董事会会议由董事长负责召集，董事会秘书于会议召开十日以前以书面通知全体董事。第七条有下列情形之一的，董事长应在三个工作日内召集临时董事会会议：(一）董事长认为必要时；(二）三分之一以上董事联名提议时；(三）全体独立董事的二分之一提议时；(四）监事会提议时；(五）总经理提议时。第八条提议人应以书面形式说明理由，要求召集人召集临时董事会会议。第九条召开董事会会议的通知方式为：书面通知(包括传真）方式进行，或电话通知，但是事后应获得有关董事的书面确认。第十条通知的内容包括：(一）会议日期、时间和地点；(二）会议期限；(三）事由和议题；(四）会议报到、委托书的提交地点、时间及会务联系人姓名、电话；(五）发出通知的日期。第十一条董事会应向所有董事提供足够的资料，在发出召开董事会会议通知时，将会议议题的相关资料和有助于董事理解公司业务发展的信息和数据等送达所有董事。当2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。第十二条董事会应由董事本人出席，董事本人因故不能出席时，可以书面形式委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。第十三条董事连续两次不出席会议也不委托的，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。第十四条独立董事不能亲自出席会议的应委托其他独立董事代为出席，独立董事不得接受其他非独立董事的委托。第十五条公司的高管人员、监事列席董事会会议；会议召集人认为必要时，可以邀请公司顾问及提案人员出席会议。第十六条公司增加或者减少注册资本、配股、增发新股、发行公司债券的方案；拟定公司重大收购、回购本公司股票和合并、分立、解散的方案；《公司章程》的修改方案；更换审计和会计师事务所的方案，由公司的董事长提出。第十七条年度经营计划和总结报告、预算决算方案、投资方案、利润分配和弥补亏损的方案、贷款和担保方案、基本管理制度，由总经理和财务负责人提出。第十八条任免、投资、报酬、奖励议案由董事长、总经理按照权限分别提出。第十九条董事会机构议案由董事长提出，公司管理机构及分支机构设置议案由总经理提出。第二十条其他议案可由董事长、独立董事、1/3以上董事联名、监事会和总经理等分别提出。第二十一条各项议案要求简明、真实、结论明确，投资等议案要附可行性报告。各项议案于董事会召开前10日送交董事会秘书办公室。第二十二条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行.第二十三条董事会秘书和证券事务代表负责董事会会议的组织协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织安排会议召开、负责会议记录、起草会议决议和纪要。第二十四条董事会会议由董事长召集主持。董事长不能履行职责，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集主持董事会会议；董事长因故未能履行职责，也未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。第二十五条会议主持人根据具体情况，规定每人发言时间和发言次数；在规定的发言时间内，董事发言不得被中途打断，使董事享有充分的发言权，对每一议案每位董事都有一票表决权。第二十六条董事会会议的表决可采取举手表决方式，也可采取投票表决方式。董事会做出决议，必须经全体董事过半数通过才有效。第二十七条董事会临时会议在保障董事充分发表意见的前提下，可以用传真方式进行并做出决议，由参会董事签字。第二十八条会议召开期间，会议主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。第二十九条董事会会议应就讨论事项和结果做成会议记录，会议记录应记载如下内容：(一）会议召开的日期、地点和召集人的姓名；(二）出席董事会的董事姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人）的姓名；(三）会议议程；(四）董事发言要点；(五）每一决议事项的表决结果(包括赞成、反对、弃权的票数）。第三十条出席会议的董事及记录人应在会议记录上签名，在会议记录上签名的董事，可以对某议题表示异议并记录于会议记录上。第三十一条董事会会议记录还应载明列席会议的监事及其发表的意见，并经列席会议的监事签名。第三十二条董事会决议违反法律、行政法规或公司章程致使公司遭受严重损失时，参与决议的董事对公司承担责任；但经证明在表决时曾表明异议，并记录于会议记录的，该董事可以免除责任。第三十三条会议记录由董事会秘书保管，保存期十年。第三十四条依照法律、行政法规要求董事会会议结束后二日内对其形成的决议进行公告；董事会全体成员必须保证公告所披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带责任。公告由董事会负责发布，董事会秘书负责具体实施。第三十五条公司的公告在披露前必须第一时间送交上海证券交易所进行登记和审查；公告内容在正式披露前，董事会全体成员及其他知情人，有直接责任确保该内容的知悉者控制在最小范围内。第三十六条公司披露的信息在指定的《中国证券报》或中国证监会指定披露上市公司信息的其他报刊上公告，其他公共传媒不得先于指定报刊披露公司信息，也不得以新闻发布会或答记者问等形式代替信息披露义务。第三十七条本规则经公司第一届董事会第九次会议表决通过，需提请2001年股东年会审议通过后实行。第三十八条本规则与《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程相悖时，应按以上法律、法规执行。第三十九条本规则解释权属于公司董事会。董事会议事规则【第二篇】第一章总则第一条为发挥党支部作用，切实加强党组织的自身建设，坚持党的民主集中制原则，健全党支部委员会集体领导制度，保证党支部委员会决策的民主化、科学化、规范化，根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例》和上级党委有关规定，结合支部实际，制定本规则。第二条支部实行集体领导和个人分工负责相结合的制度。凡属支部职责范围内决定的事项，必须由集体讨论决定，任何个人和少数人无权决定重大事项。第三条支部委员会成员按照分工，认真履行自己职责，定期向支部委员会报告工作，对不属于自己分管的工作，也要主动提出意见和建议。第四条支部委员会会议是总经理办公会或职工代表大会重大事项决策的前置程序。公司重大经营管理事项，必须经支部委员会会议研究讨论后，再由总经理办公会或职工代表大会作出决策。第二章议事范围第五条议事范围（一）传达学习党的路线、方针、政策和国家法律法规以及上级党组织的决议、决定、指示、精神及工作部署，研究公司贯彻落实实施意见；（二）支部党的建设、党风廉洁建设、思想政治工作、企业文化建设和精神文明建设等事项；（三）以支部名义向上级请示、报告的重要问题；（四）讨论决定公司管理干部的培养、选拔、推荐、调配、考察、奖惩以及后备干部培养等一系列重大问题；（五）支部委员会管理权限内违纪案件，违纪人员的处理；（六）工会、共青团等群众组织工作的指导意见，研究做好意识形态、群众工作、信访、统战和稳定有关重要事项；（七）其他应由支部委员会研究决定的事项。第六条前置研究讨论审议事项：（一）公司战略发展、中长期发展规划、经营计划等重大管理事项和其他有关公司全局性、方向性、战略性的重大事项；（二）年度发展目标、年度投融资计划、年度工作报告、年度预算执行及调整、年度财务决算报告、年度财务审计报告、会计事项调整等重大经营管理事项；（三）公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式方案，公司改制、重组、兼并等重大事项；（四）公司机构设置，基本管理制度的制定、修订或废除等事项；（五）公司资产损失核销、重大资产处置、国有产权变动、利润分配和弥补亏损、增加和减少注册资本、国有资本收益等管理事项；（六）公司对外捐赠、赞助、借款，重大项目投资、融资、担保、抵押、贷款，重大资产购置、大宗物资采购和购买服务等大额资金使用事项；（七）公司薪酬管理、绩效考核、福利待遇、奖惩等重大事项以及其他涉及职工切身利益的重大事项；（八）重大安全事故、环保事故、质量事故、诉讼案件等重大事件的应对方案；（九）其他需要支部委员会前置审议和提出意见建议的重要事项。第三章会议组织第七条支部委员会会议由支部委员会书记召集并主持，书记因特殊情况不能出席或主持会议时，由支部委员会书记指定委员召集并主持。第八条支部委员会会议参会人员由支部委员会书记和委员组成。第九条支部委员会会议原则上一月召开一次。也可根据议题情况和工作需要临时组织召开。第十条支部委员会会议原则上不允许请假，若遇特殊情况不能参加的，应提前向会议主持人请假，其意见可用书面方式表达或书面委托他人参会，被委托参会人员必须为共产党员。未到会委员的书面意见不计入表决票数。第十一条支部委员会议事主要以支部委员会会议方式进行。确因情况紧急需要立即审议或决策而又无法聚集召开会议的，可采取电话、网络等其它方式进行，但事后须补充相关手续。第四章议题申报第十二条支部委员会会议议题由各承办部门提出，各列席部门议题材料由议题申报单位负责分送。第十三条对于拟提交支部委员会会议审议的议题，按照“谁提交、谁负责”的原则，按相关制度完成上会前必要的调查研究、分析论证、法律咨询等，与相关部门进行必要的沟通和协商并达成一致意见，以提高支部委员会会议决策效率。第十四条议题汇报材