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1股票简称：中海发展股票代码：600026公告编号：2007-003中海发展股份有限公司2007年第二次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）二零零七年第二次董事会会议于2007年2月2日以书面投票表决的形式召开。所有董事参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：一、关于新建四艘23万载重吨VLOC的议案董事会同意以总价32,320万美元在广州中船龙穴造船有限公司（“广州中船龙穴”）新造四艘23万吨VLOC（超大型矿砂船）。本公司所属中海发展（香港）航运有限公司（简称“中海发展香港”）已于同日与广州中船龙穴签署建造合同，详情请参考公司同日发布的临2007-004公告——《中海发展股份有限公司新建矿砂船公告》。该议案将提交股东大会审议。二、关于出售“建设5”轮的议案同意将“建设5”轮以人民币860万元价格售予独立第三方广东梁文杰先生。三、关于出售“建设6”轮的议案同意将“建设6”轮以人民币880万元价格售予独立第三方深圳市惠隆行海运有限公司。四、关于出售“建设22”轮的议案同意将“建设6”轮以人民币950万元价格售予独立第三方泉州展兴船务2有限公司。“建设5”轮、“建设6”轮和“建设22”轮（合称“该等船舶”）是分别建造于1986年、1986年、1988年的五千吨级成品油轮，由于建造标准按当时的船舶规范设计，该等船舶在防火、防爆以及设备配置上均存在先天性的缺陷，目前存在诸多安全隐患，不符合本公司消除安全隐患的目标要求。此外，由于该等船舶设备老化，近年来该轮仍然维持高额维修费用，导致该等船舶近年来一直处于亏损状态。综上所述，考虑到船舶的安全管理、船舶经营效益以及本公司船队的发展方向等因素，董事会批准将该等船舶作为二手船出售。经中通诚资产评估有限公司评估，于2006年8月31日评估基准日，该等船舶的净值分别为人民币372.73万、372.73万和421.04万元，评估值分别为人民币907.36万、905.32万和984.55万元。此次出售价格分别为人民币860万、880万和950万元。五、关于处置“大庆44”轮的议案决定将“大庆44”轮以人民币18,262,289.81元价格售予独立第三方江门市新会区苍山拆船有限公司。本公司所属原油船“大庆44”轮，于1976年2月1日在大连造船厂建成并投入营运，至今已达31年船龄。根据交通部2006年第8号令《老旧运输船舶管理规定》，需强制报废。经市场询价，同意将该轮售予独立第三方江门市新会区苍山拆船有限公司，并约定只可拆解，不得转售或改作它用。截至2006年12月31日，该轮的净值为人民币182万元。本公司将大力发展大型化、规模化、专业化船队，此次将“建设5”轮、“建设6”轮、“建设22”轮出售及将“大庆44”轮拆解符合本公司船队结构调整的总体安排。六、关于增补马泽华先生为公司执行董事的议案根据控股股东——中国海运（集团）总公司的推荐，拟增补马泽华先生为公司执行董事。3本公司四位独立董事均认为马泽华先生符合任职本公司执行董事的条件，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提名马泽华先生为公司执行董事。该议案将提交股东大会审议。七、关于续聘公司高级管理人员的议案鉴于公司高级管理人员茅士家先生、王琨和先生、王康田先生、姚巧红女士的任期已于2006年12月31日到期，董事会批准：1、续聘茅士家先生任公司总经理；2、续聘王琨和先生任公司副总经理；3、聘任王康田先生任公司副总经理兼总会计师；4、续聘姚巧红女士任公司董事会秘书。上述人员的任期自2007年1月1日始至2009年12月31日止。八、关于聘任谈伟鑫先生为公司副总经理的议案根据控股股东——中国海运（集团）总公司的推荐，董事会批准聘任谈伟鑫先生任公司副总经理，任期自董事会批准之日起至2009年12月31日。本公司四位独立董事均认为谈伟鑫先生符合任职本公司副总经理的条件，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意聘任谈伟鑫先生为公司副总经理。备查文件：1、马泽华先生简历2、谈伟鑫先生简历3、关于聘任马泽华先生为公司执行董事的独立董事意见4、关于聘任谈伟鑫先生为公司副总经理的独立董事意见中海发展股份有限公司二零零七年二月二日注：有关备查文件请访问上海证券交易所网站：。4马泽华先生简历马泽华先生：1953年1月出生，研究生学历，高级经济师。曾任中国远洋运输总公司航运处副处长、航运部副经理，中远英国公司总经理，中远（集团）总公司发展部总经理兼海外事业处处长、中远（集团）总公司总裁助理兼发展部总经理，中远美洲公司总裁，广州远洋运输公司副总经理，青岛远洋运输公司总经理,中国远洋运输（集团）总公司副总裁，2006年11月起任中国海运（集团）总公司党组书记、副总裁。谈伟鑫先生简历谈伟鑫先生：男，1958年出生，研究生学历，经济师，曾任上海海兴轮船(本公司前身)董事会秘书，中海（集团）国际贸易有限公司总经理，中海物流有限公司副总经理，中国海运(集团)总公司发展部副部长、部长，谈先生兼任中海(海南)海盛船务股份有限公司董事。2007年2月起任中海发展股份有限公司副总经理。5关于中海发展股份有限公司聘任马泽华先生为公司执行董事的独立董事意见根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为中海发展股份有限公司的独立董事，已事先审阅了马泽华先生的个人资料，并就公司董事会审议聘任马泽华先生为公司执行董事发表如下独立意见：1、对于公司2007年第2次董事会提名马泽华先生任执行董事，我们审议前就有关问题向公司相关人员进行了询问，基于独立判断，没有发现马泽华先生有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。2、董事会此次提名马泽华先生任公司执行董事，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，故同意上述议案，同意提名马泽华先生为公司执行董事。中海发展股份有限公司独立董事马浔谢荣胡鸿高周占群二零零七年二月二日6关于中海发展股份有限公司聘任谈伟鑫先生为公司副总经理的独立董事意见根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为中海发展股份有限公司的独立董事，已事先审阅了谈伟鑫先生的个人资料，并就公司董事会审议聘任谈伟鑫先生为公司副总经理发表如下独立意见：1、对于公司2007年第2次董事会聘任谈伟鑫先生任公司副总经理，我们审议前就有关问题向公司相关人员进行了询问，基于独立判断，没有发现谈伟鑫先生有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，符合公司高级管理人员的任职条件。2、董事会此次聘任谈伟鑫先生任公司副总经理，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，故同意上述议案，同意聘任谈伟鑫先生为公司副总经理。中海发展股份有限公司独立董事马浔谢荣胡鸿高周占群二零零七年二月二日