股票简称湘邮科技

1股票简称：湘邮科技证券代码：600476公告编号：临2008-002湖南湘邮科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。湖南湘邮科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2007年4月3日上午8点30分在公司八楼会议室召开。会议通知于2007年3月24日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员及中国证监会湖南监管局上市公司处相关领导列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长李雄先生主持，形成了如下决议：一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度总裁工作报告》。二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》。三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》。公司2008年计划完成收入35,000万元，比去年增长1.40%，其中：IT业实现软件开发收入2,800万元，系统集成收入14,200万元；2产品销售收入13,400万元；房地产收入1,000万元；运营业收入3,600万元。公司2008年计划实现净利润700万元，比去年增长4.03%。公司2008年期间费用预算4,520万元，比2007年减少9.71%。(其中：营业费用820万元、管理费用2,400万元、财务费用1,300万元)四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年度资本公积金转赠股本预案》。经天职国际会计师事务有限责任公司所审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2007年度实现主营业务收入345,177,040.15元,归属于母公司所有者的净利润6,969,029.67元，在无以往年度亏损弥补的情况下，按百分之十的比例提取法定盈余公积金956,197.96元，加上期初未分配利润26,300,318.92元，减去2007年已分配利润20,650,000.00元,可供股东分配的利润11,663,150.63元。因公司生产经营流动资金需求较多，为降低资产负债率，减少财务费用，本年度公司拟不进行现金利润分配。公司未分配利润主要用于补充流动资金。公司拟以2007年末总股本123,900,000股为基数，向全体股东实施以资本公积金每10股转赠3股的分配预案，转赠股份总数为37,170,000股。转赠后，公司总股本为161,070,000股。五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度报告及报告摘要》，年度报告摘要见2007年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,年度报告全文见上海证券交易所网站。六、5位关联董事回避后，会议以4票赞成，0票反对，0票弃3权，审议通过了《关于公司2007年关联交易执行情况及签订2008年关联交易框架协议的议案》，具体内容详见同日公告。该议案在提交董事会审议之前，独立董事发表了独立意见，一致认为：“（1）公司与关联方2007年度的日常经营性交易遵循了公开、公平、公正的“三公”原则，定价按市场化操作，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。（2）公司与关联方2008年度的日常经营性交易确有必要，有助于保护公司经营业务的稳定。关联交易价格按市场定价原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会损害公司股东尤其是中小股东利益。”七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事述职报告》,具体内容详见上海证券交易所网站。八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于制订＜湖南湘邮科技股份有限公司审计委员会年报工作规程＞的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订＜湖南湘邮科技股份有限公司独立董事年报工作制度＞的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》，修订后的管理办法详见上海证券交易所网站。4十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》，修订后的管理办法详见上海证券交易所网站。十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对公司2007年期初资产负债表做出调整的议案》。具体内容详见附件一。十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更坏账准备金计提比例的议案》。具体内容详见同日公告。董事会认为：公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，从2008年1月1日起变更的应收款项坏账准备记提标准，采用了未来适用法，符合新会计准则的规定和公司实际情况，今后能使公司财务报表更好地反映企业的财务状况。公司独立董事认为：公司从2008年1月1日起变更的应收款项坏账准备记提标准，采用了未来适用法，有利于对应收款项的风险控制，增强公司抗风险能力，同意此次变更。十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。同意公司与相关银行签订不超过4亿元的授信协议（其中：贷款授信2.8亿元，结算授信1.2亿元），授信期限为一年（从2008年4月3日至2009年4月2日），并授权公司总裁肖再祥同志在银行授信额度内办理和签署借款协议。十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关5于选举董事会审计委员会委员的议案》，同意邓小洋、李利华、龚德明担任审计委员会委员，邓小洋担任审计委员会主任（召集人），任期至第三届董事会届满。十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。同意李雄、阎洪生、龚德明、孔维民、邓小洋担任薪酬与考核会委员，孔维民担任薪酬与考核委员会主任（召集人），任期至第三届董事会届满。十七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。同意李雄、章干泉、阮大平、罗来华、龚德明担任战略委员会委员，李雄担任战略委员会主任（召集人），任期至第三届董事会届满。十八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。同意李雄、龚德明、孔维民担任提名委员会委员，龚德明担任提名委员会主任（召集人），任期至第三届董事会届满。十九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体修订内容如下：（一）原：“第一章第六条公司注册资本为人民币12,390万元”。现修改为：“第一章第六条公司注册资本为人民币16,107万元”。（二）原“第三章第十九条公司股份总数为12,390万股，均6为普通股。”现修改为：“第三章第十九条公司股份总数为16,107万股，均为普通股。”修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。二十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。决定2008年4月29日召开公司2007年度股东大会，审议相关议案。现将有关事项通知如下：（一）会议时间：2008年4月29日（星期二）上午9时（二）会议地点:本公司三楼会议室（湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园）（三）会议审议事项：1、公司2007年度董事会工作报告2、公司2007年度监事会工作报告3、公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告4、公司2007年度资本公积金转赠股本预案5、公司2007年度报告及报告摘要6、关于修订《公司章程》的议案7、关于公司2007年关联交易执行情况及签订2008年关联交易框架协议的议案8、独立董事述职报告9、关于修订《关联交易管理办法》的议案10、关于申请综合授信额度的议案711、关于制订《独立董事工作制度》的议案（四）出席会议对象：1、公司董事、监事及高级管理人员。2、截止2008年4月22日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人可不必是公司的股东。3、公司聘请的律师。（五）登记办法：1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。2、登记时间：请出席本次会议的股东于2008年4月23日上午9：30—11：30，下午13：30—17：00到公司证券投资部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。3、登记地点：本公司证券投资部。4、其他事项：会期半天，与会股东食宿、交通费自理。（六）联系方式：联系地址：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园联系人：石女士陈女士联系电话：[phone]（8998856）传真：[phone]邮政编码：410205特此公告!湖南湘邮科技股份有限公司董事会二OO八年四月三日9附件一公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额调整情况合并报表母公司报表会计科目2007年中报披露期初数调2007年度报告披露期初数差异数2007年中报披露期初数调2007年度报告披露期初数差异数1、其他应收款26,261,623.8826,240,663.96-20,959.922、长期股权投资148,371,897.49144,806,124.74-3,565,772.753、投资性房地产2,990,164.032,990,164.034、固定投资120,317,091.43117,326,927.40-2,990,164.035、递延所得税资产145,875.45144,846.72-1,028.736、应付职工薪酬904,004.412,373,654.631,469,650.22-95,599.14954,746.861,050,346.007、应交税费2,906,179.993,449,659.35543,479.362,150,119.692,652,466.47502,346.788、其他应付款36,702,817.0534,668,727.55-2,034,089.5030,960,677.6229,407,984.84-1,552,692.789、盈余公积12,494,636.5612,482,091.81-12,544.7512,494,636.5612,482,091.81-12,544.7510、未分配利润27,866,309.7626,300,318.92-1,565,990.8427,866,309.7624,313,081.76-3,553,228.0011、归属于母公司所有者权益合计319,942,973.89318,364,438.30-1,578,535.59319,942,973.89316,377,201.14-3,565,772.7512、少数股东权益3,695,873.053,874,736.35178,863.3013、所有者权益合计323,638,846.94322,239,174.65-1,399,672.29319,942,973.89316,377,201.14-3,565,772.7514、负债及所有者权益合计780,333,103.42782,286,811.211,953,707.79714,755,853.61711,190,080.86-3,565,772.75注释1、按照新会计准则对公司职工薪酬的规定，将原合并报表中其他应收款项目中，波士特公司的五险一金15,412.17元和个人所得税5,547