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茂名永业(集团)股份有限公司股票上市公告书1998-10-2800:00茂名永业(集团)股份有限公司股票上市公告书主承销商：广发证券有限责任公司上市推荐人：广发证券有限责任公司广东证券公司股票简称：茂化永业股票代码：0861总股本：5000万股上市地点：深圳证券交易所本次上市流通股本：1250万股可流通股本：2118.4404万股股票上市时间：1998年10月28日重要提示本公司对以下资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处，本公司当负由此产生的一切责任。深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查均不构成对本公司的任何保证。一、要览总股本：5000万股可流通股本：2118.4404万股本次上市流通股本：1250万股股票代码：0861上市地点：深圳证券交易所上市时间：1998年10月28日登记机构：深圳证券登记有限公司上市推荐人：广发证券有限责任公司广东证券公司二、绪言茂名永业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）股票上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所业务规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及国家现行有关证券管理法规编制。经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]175号文和证监发字[1998]176号文批准，本公司已向社会公众公开发行人民币普通股1250万股，每股面值1.00元，每股发行价5.19元。按深圳证券交易所深证发字[1998]268号《上市通知书》，本公司股票将于1998年10月28日(星期三)在深圳证券交易所挂牌交易。本公司总股本5000万股，本次上市流通股1250万股，均为1998年6月25日向社会公开发行的新股，公司内部职工股868.4404万股将按中国证监会“证监发字[1995]162号”和“证监发字[1996]12号”文件的规定于本次发行日起满三年后上市流通。本公司于1998年6月23日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《招股说明书概要》，距今不足6个月，故与其重复的内容在此不再重述，敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。本公司董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。三、发行公司概况（一）基本情况1、公司名称：茂名永业（集团）股份有限公司英文名称：MAOMINGYONGYE（GROUP）CO.LTD2、注册资本：5000万元3、法人代表：李崇业4、成立日期：1992年12月26日5、注册地址：广东省茂名市环市西路61号6、经营范围：本公司主要从事炭黑、轻化产品系列的生产加工销售、油品的加工销售及尾气余热发电。除此之外，经营范围还包括：包装袋,铁路储运,经营轻工品、化工类、橡胶及制品、机械设备、仪器仪表、工农具等商品的出口和机械、设备、仪器仪表、石油化工、轻工业品、五金工业用生产原料等商品的进口业务；本公司进口商品的内销和出口商品转内销。7、联系电话：0668－2327411－8008联系人：王洪信8、所属行业：石油化工——炭黑（二）公司历史沿革1、发起人简介与股份制改造过程本公司的发起人是茂名市化工一厂，茂名市化工一厂始建于1958年，其前身是“茂名红旗联合炼油厂”。1964年4月，茂名市委决定转产并更名为“茂名市化工试验厂”，初具规模后,于1971年改为茂名市化工一厂,该厂是我国最早生产炭黑的企业之一。经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会“粤股审[1992]126号”文批准，由原茂名市化工一厂独家发起，以定向募集方式，向其他社会法人和内部职工募集股份而设立了茂名永业(集团)股份有限公司。1992年12月26日，在茂名市工商行政管理局办理变更登记，本公司属于法人与自然人混合持股的定向募集公司，是茂名市第一家股份制试点企业。本公司于1997年6月9日在广东省工商行政管理局再次办理登记注册，注册号为19037259——2号。炭黑属重要原材料产业，本公司是全国炭黑行业十一家重点企业之一，也是华南地区唯一生产橡胶工业用炭黑的专业企业。2、历次增资扩股过程1992年12月26日本公司定向募集成立时，股本总额2100万元，其中：国家股1183.33万股,占56.35％，国家股由茂名市国有资产管理办公室持有；法人股496.67万股,占23.65％；内部职工股420万股,占20％。1995年5月31日，本公司实施每10股配3股，配股后总股本2357.705万股，其中：国家股1183.33万股,占50.19％；法人股628.375万股,占26.65％；内部职工股546万股,占23.16％。1996年5月31日，本公司再次实施每10股配3股，配股后股本总额增加到3065.0165万股。其中：国家股1183.33万股,占38.61％；法人股1129.1865万股,占36.84％；内部职工股752.5万股，占24.55％。1997年4月30日，经广东省证券监督管理委员会批准，本公司实施1996年度分配方案：每10股送红股2.235股。送股后股本3750万股。其中：国家股1447.8043万股,占38.61％；法人股1381.5119万股，占36.84％；内部职工股920.6838万股，占24.55％。3、内部职工股情况1992年定向募集时，本公司内部职工股严格地限制在公司前身原茂名市化工一厂职工范围内发行。一九九六年七月，按照《公司法》进行规范时，对内部职工股进行了清理，并在茂名市证券登记公司实行了集中托管登记。根据国家有关规定，本公司内部职工股从本次公开发行日起满三年之后方可上市流通。本公司内部职工股处置方案已经广东省证券监督管理委员会批准。4、本次股票发行情况经中国证监会证监发字[1998]175号和证监发字[1998]176号文件批准，本公司于1998年6月25日通过深圳证券交易所的交易系统成功地向社会公众发行了每股面值1元的人民币普通股1250万股，占总股本的25％。本次发行后，本公司总股本为5000万股。四、股票公开发行及承销1、本次公开发行发行数量：1250万股发行价格：5.19元/股发行市盈率：15倍发行日期：1998年6月25日发行方式：上网定价发行中签比率：0.4743％有效申购户数：376521户持1000股以上（含1000股）的户数：12500户发行费用总额：475万元每股发行费用：0.38元实际募集资金总额：6012.5万元2、股票承销本次股票发行获得超额认购，承销商无余股认购。3、验资报告（北京兴华会计师事务所(98)京会兴字第230号）验资报告(98)京会兴字第230号茂名永业（集团）股份有限公司全体股东：我们接受委托,对茂名永业（集团）股份有限公司的实收资本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号－验资》的要求,实施了必要的审验程序。茂名永业（集团）股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号－验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。茂名永业（集团）股份有限公司的申请注册资本为50,000,000元。根据北京兴华会计师事务所出具的(97)京会兴字第385号验资报告,截至1997年4月18日止,茂名永业（集团）股份有限公司的股本为37,500,000元。现茂名永业（集团）股份有限公司经中国证券监督管理委员会以证监发字(1998)175号和176号文批准向社会公开发行人民币普通股1,250万股,每股面值人民币1元，共计人民币1,250万元。向社会公开发行的股票溢价发行,每股发行价为人民币5.19元。经过我们审验,截止1998年7月3日,证券承销机构已缴来股款人民币陆仟肆佰捌拾柒万伍仟元整(RMB64,875,000),其中人民币壹仟贰佰伍拾万元(RMB12,500,000)为实收股本;人民币肆仟柒佰陆拾贰万伍仟元(RMB47,625,000)为资本公积金(系已支付发行费用肆佰柒拾伍万元整),与此相关的资产总额为人民币陆仟零壹拾贰万伍仟元(RMB60,125,000),均为银行存款。北京兴华会计师事务所注册会计师袁连生地址:阜成门外大街2号注册会计师胡毅万通新世界广场708室一九九八年七月三日五、董事、监事和高级管理人员简介及持股情况李崇业，男，62岁，大专文化，高级经济师。历任原茂名市化工一厂副厂长、代厂长、厂长。一直从事炭黑生产、研究、经营、管理工作，是中国炭黑工业协会副理事长、广东省优秀企业家、茂名市人大常委会常务委员、全国劳动模范、全国五一劳动奖章获得者。现任本公司董事长兼党委书记。持有本公司股票25000股。柯朝南，男，53岁，大专文化，高级政工师。历任原茂名市化工一厂团总支书记、副厂长、工会主席、党委副书记、党委书记,曾荣获广东省五一劳动奖章。现任本公司副董事长兼总经理。持有本公司股票25000股。黄伟年，男，54岁，大专文化，政工师。曾任原茂名市化工一厂工会主席。现任本公司董事兼工会主席。持有本公司股票25000股。周永声，男，57岁，大专文化，工程师。曾任原茂名市化工一厂副厂长。现任本公司董事兼副总经理。持有本公司股票25000股。陈默,男,41岁，大专文化，经济师。曾任原茂名市化工一厂副厂长，现任本公司董事兼副总经理。持有本公司股票25000股。孙绍德，男，52岁，大学本科，高级工程师。历任齐鲁石化公司胜利炼油厂厂长、齐鲁石化公司党委委员、齐鲁国际工业公司总经理兼外事办主任，1991年6月至今任茂名石化公司副总经理兼茂名乙烯工业公司副总经理。现任本公司董事。持有本公司股票0股。孙帝林，男，52岁，大专文化。历任中共茂名市委组织部科长、茂名市财政局副局长兼国有资产管理办公室主任。现任本公司董事。持有本公司股票0股。江光云，男，52岁，大专文化，政工师。曾任原茂名市化工一厂纪委书记。现任本公司监事长兼人事部长、纪委书记。持有本公司股票25000股。黄喜，男，58岁，初中文化，政工师。1990年以来，曾任车间支部书记、工会分会主席。现任本公司监事。持有本公司股票3000股。项玲，女，59岁，中专文化，经济师，茂名市体改委副处级调研员。现任本公司监事。持有本公司股票0股。柯铭全,男,52岁,大专文化,经济师。1983年起，历任茂名市委政策研究室科长、国资办副主任。现为本公司监事,持有本公司股票0股。吴绍泰，男，64岁，初中文化，会计师。曾任原茂名市化工一厂财务科科长。现任本公司监事。持有本公司股票500股。赵仕溪，男，55岁，大专文化。曾任原茂名市化工一厂生产科长,现任本公司副总经理。持有本公司股票25000股。李刚，男，65岁，大学本科，高级工程师,是全国化工行业知名的炭黑专家,现任本公司总工程师。持有本公司股票10000股。王洪信，男，33岁，大学本科，经济师，原任本公司办公室主任。现任本公司副总经理兼董事会秘书。持有本公司股票25000股。本公司董事、监事、高级管理人员持有的股份总额为213500股，占发行后总股本的0.427％，按照《中华人民共和国公司法》的有关规定在任期间不得转让。六、公司设立（一）本公司于1997年6月2日召开的股东大会已经审议通过了董事会提出的公司向中国境内社会公众发行A股股票、由定向募集公司转为社会公众公司的决议，并授权董事会做好各项准备工作。（二）本公司已于1998年7月10日在广东省工商行政管理局办理了营业执照变更登记手续，资料如下：1、公司注册资本金：5000万元2、公司注册时间：1998年7月10日3、公司注册地址：广东省茂名市环市西路61号4、公司法人代表：李崇业5、营业执照注册号：4400001000224七、关联企业及关联交易本公司暂无关联企业,也无关联企业之间的交易。需要说明的是,本公司1992年12月26日设立时,公馆和河东两个福利区资产(包括职工宿舍)评估价值625.35万元,因当时尚未办理工程结算,没有折价入股;职工宿舍部分由职工集资兴建,部分已进行房改,没有折入股。另有土地使用权评估价