公司内部的规章制度【热选4篇】

公司内部的规章制度【热选4篇】企业或公司的内部规章制度通常被称为“公司内部的规章制度【热选4篇】”，这些规定必须具有民主和科学性。规章制度甚至可以作为公司企业文化的基础，一个完善的规章制度在公司中非常重要。欢迎参考下载本篇文章，本文标题为“公司内部的规章制度【热选4篇】”，希望您能喜欢！公司内部的规章制度【第一篇】目的通过内部质量审核,验证质量体系文件的实施效果以及各项质量活动是否符合质量体系要求,确保质量体系的有效性。适用范围适用于对本公司的内部质量体系审核。职责管理者代表负责内部质量体系审核工作的组织,任命内审组长和审核员组成的审核组,批准《内部质量审核计划》、《内部质量审核报告》。内审组长负责《内部质量审核计划》的编制和审核工作的领导,及与受审核部门关系的协调,编写《内部质量审核报告》。审核员负责编制《检查表》,进行现场审核,签发《不合格报告》。办公室负责内部质量审核的具体实施。工作程序年度内部质量审核计划的制定办公室于年初编制定本年度的内部质量审核计划,主要内容有:审核目的和范围、审核的依据、各次内审活动的时间、参加审核的人员等,经管理者代表批准后发至相关的部门/人员。审核的频次内部质量审核每年至少进行两次。需要进,可随时安排局部或全局的审核。审核的准备审核前,管理者代表负责任命内审组长,确定审核组成员。内审员与审核的部门无直接的责任关系。制定内审实施计划内审组长制定《内部质量审核计划》,内容包括:a审核的目的和范围;b审核的依据;c审核组成员名单;d审核的日程安排。审核组预备会议内审组长召集审核员召开审核组的预备会,向审核员明确审核的目的和范围,简要介绍受审核部门情况后,研究和商定审核的策略、落实分工、确定审核的日程安排,并规定审核纪律和内审员应注意的事项。发放内审计划审核组应以局面的形式提前3天正式将内审计划发放到受审核部门/人员。准备并收阅工作文件审核员进行审核工作前,应事先备齐下列表格、文件和资料:a审核日程安排表和任务分配表;b检查表、《不合格报告》表;c质量手册和与受审核部门的质量活动有关的程序文件、工作规程、上一次内审发出的《不合格报告》等。编制《检查表》审核员根据收集到的文件和资料编写《检查表》。审核实施现场审核a内审员按照内审计划和编好的《检查表》到现场通过观察、询问、查阅文件和有关记录等方式收集证据;b对发现的不合格项,经受审核部门/人员确认后,填写《不合格报告》;c内审组长负责对审核的全过程进行控制。汇总、整理《不合格报告》内审组长组织讨论审核结果,确定不合格项并与被审核部门交换意见后,填写《质量体系内审不合格项目分布表》。总结审核工作完成后,内审组长主持召开审核会议,向质量审检小组受审核部门宣布审核结果,同时接受和答询受审部门提出的问题。《不合格报告》由审核员签发,受审部门负责人在不合格报告上确认后签名。编写审核报告《内部质量审核报告》由内审组长编写,保证其具有正确性和完整性,并交管理者代表审批。责任部门根据《不合格报告》要求制定和实施纠正和预防措施限期纠正,内审组长负责按《纠正和预防措施控制程序》实施。《内部质量审核报告》由办公室发给各个受核部门/人员。内部质量审核工作中形成的记录和报告由办公室归档保存,保存期为3年。相关文件《质量手册》《纠正和预防措施控制程序》《内部质量审核计划》《检查表》《内部质量审核报告》公司内部的规章制度【第二篇】第一部分组织机构及纪律规范第一条为使我司管理秩序正常规范，按照公司管理要求设立规章制度编审委员会专职负责公司规章制度的起草、编审、修订发布、宣贯执行、督导工作。第二条公司制定的各项规章制度是公司职员在公司履职开展工作期间必须遵照执行的纪律规范。第三条各项规章制度中的约束性条款为公司职员不能抵触的，是公司管理部门进行奖惩的依据。第二部分制定程序及生效第四条公司级规章制度由管理中心负责组织编写并呈报公司规章制度编审委员会审议，经总经理签发生效后依据执行。第五条涉及员工人事、劳资关系及《员工守则》包含的管理制度，由人力资源部负责组织编写并提交管理中心核准，核准后由管理中心呈报公司规章制度编审委员会审议，审议通过的制度经总经理签发生效后依据执行。第六条各中心部门级规章制度及其他针对性较强的制度，由该中心部门负责组织编写修订提交管理中心核准，核准后由管理中心呈报公司规章制度编审委员会审议，审议通过的制度经总经理签发生效后依据执行。第三部分修订与执行第七条公司级的规章制度在运用过程中存在不适合的，公司所有职员均有义务提出异议，各中心部门负责人在宣贯执行中可及时向管理中心提出修订意见，由管理中心据实考量，可结合合理化建议作必要的修订。第八条各职能版块的规章制度在执行中某些部分或条款因公司的发展已不再适宜时，各中心部门负责人有责任提出异议并组织及时修订，修订后的新制度提交管理中心核准经总经理签署同意后，由公司行政公告对原有制度作废止或修订处理，新制度自公之日起取代原有制度正式施行。第九条公司规章制度编审委员会办公室设在管理中心，由管理中心负责公司规章制度的宣贯、执行与督导。第四部分附则第十条本制度最终解释权归属公司管理中心。经总经理提议由公司规章制度编审委员会审议通过，自组织年组织月组织日起正式施行。公司内部的规章制度【第三篇】完善的内部控制体系能够提高企业的经营效率和风险防范意识，是现代企业管理的重中之重。随着国家一系列政策的出台，铁路投资迅速增长，同时铁路运输企业也迎来了更多新的风险。虽然，在多年的实践工作中，铁路运输企业已逐渐建立了较为有效的内部控制制度体系，但是从整体上来看，还存在一些问题，制约着我国运输企业的进一步发展。一、铁路内部控制存在的问题(一)内部控制设计存在的问题。第一，缺乏全面性和系统性。系统的内部控制能使各部门、各岗位结合起来，相互协调地朝共同的目标努力。目前，铁路运输企业各部门的制度缺乏系统性、衔接性，导致内部控制无法从整体上发挥作用;第二，设计的安排缺乏阶段性特点。相对于铁路总公司而言，铁路基层站段具有相对独立的经营权和财权，而现有的制度设计在划分业务流程时，未考虑业务特点和复杂程度，导致内控设计不合理，实施过程中出现很多问题;第三，缺少风险评估且职责未有效分配。在设计内部控制时，未与各部门在风险识别和控制方面进行意见交换，也未将相应的控制责任有效分配到相应的部门或岗位，单纯依靠财政部门制定的内部控制体系，没有相关领导和职工的支持、参与，责任落实不到位。(二)内部控制执行中存在的问题。一方面由于铁路运输企业内部控制设计缺乏系统性，内部控制工作集中在财务部门，同时领导人员和相关工作人员对内部控制认识不足，各部门缺乏重要的协作意识，使内部控制不能顺利执行;另一方面由于招聘渠道较窄，铁路运输企业不仅缺少高级专业人才，专业人才也较少，同时有些不具备专业资格的工作人员。专业人才的缺少不利于内部控制系统的完善与执行，也阻碍了铁路的快速发展。(三)风险控制意识缺乏。领导对内部控制的重要性的认识不足，只注重安全、运输和日常事务的处理，而企业管理的风险被忽视，风险的识别和应对意识缺乏，没有制定相应的风险防范措施，风险抵抗能力不足，致使企业在经营中不重视长远发展，内部控制失去意义。(四)缺乏有效的绩效考评体系。绩效考评是对内部控制执行有效性的评价，其目的在于监督和完善内部控制。一个有效可行的评价体系首先要得到领导和员工的认可，才能顺利实施。原来铁路运输企业考评制度的制定是通过职工代表大会的举手表决，出于各种原因，表决者表达的并不完全是自己的真实意愿，导致考评制度在执行时受到阻碍。此外，铁路运输企业采用的考评制度是原先铁道部统一制定的，这与企业、部门的现实绩效以及过去的考评办法之间缺乏连续性和统一性，从而影响绩效评估的效果。(五)内部监督体系不完善。在铁路运输企业中，会出现各种问题，例如资金问题、合同问题等，完善的审计制度能及时发现项目工程中存在的各种问题，但目前铁路运输企业的监督体系不够完善，缺乏强有力的内部监督;另一方面审计效果跟审计人员的素质有关。企业内部审计人员配备不足，且审计部门缺乏独立性，无法进行有效的监督。虽然有些部门已经采取措施进行整改，但是效果不是很显着，且参差不齐。二、改善铁路运输企业内部控制的建议(一)改善内部控制设计，注重系统性、阶段性设计，构建风险导向内部控制。内部控制是一个全员参与的过程，因此铁路运输企业在设计内部控制时要将全员组织起来，内部控制建设领导团队应由高层领导者带领，各部门负责人、专业咨询人员以及优秀的员工都应参与进来，保证各部门、各岗位之间的关键信息能及时反馈到内部控制建设团队，形成全面、系统的内部控制体系，促进内部控制的有效实施;另一方面，在系统性的基础上，为了保障内部控制工作的阶段性，可将其分为几个阶段进行，使内部控制工作有章可循。构建风险导向内部控制，增强风险应对能力。以风险为导向的风险管理、分析、设计和实施内部控制的过程，能够降低企业面对风险的几率，实现企业目标。构建风险导向内部控制应全面考虑整体风险，识别不同层面的不同风险和目标，制定风险防范和应对措施，加强全员的风险意识和企业应对风险的能力。(二)优化内部控制执行，保障内部控制顺利实施。优化内部控制执行，首先要提高领导和员工对内部控制的认识。可以通过加强宣传，使管理者和员工清楚认识到内部控制的作用和目标，明白自身参与对于内部控制执行的作用，从而加强其责任感，自觉参与到内部控制工作中去。例如，通过将企业文化教育和内部控制理念结合起来，使内部控制理念同企业文化一样成为员工的导向，为内部控制执行创造良好的人文环境;另一方面要通过制定有效的人力资源政策，吸收更多高级专业人才，为内部控制提供保障。拓宽招聘渠道，除了现场招聘，可以采用网络招聘，针对不同的岗位分别招聘应届毕业生和有经验的工作人员。这样，在执行内部控制工作时效率会更高。(三)增强风险防范意识，建立风险控制系统。铁路运输企业在经营过程中，最可能遇到的风险有经营、财务和资产等风险，通过对这些风险进行的分析，建立风险预测分析和应对系统。针对财务方面的风险，最直接的诱发原因主要包括建设过程中前期投入规划与风险预警不明，造成投资损失;运输过程中控制不力导致的会计信息失真，增加支出。建立风险控制系统，减少人为控制，加强制度控制，在管理的过程中进行财务控制，建立良性的资金流转模式，从而有效地控制资金和债务风险，达到财务控制的目标，促进铁路运输企业可持续地发展。(四)建立有效的绩效评价体系。内部控制是一个过程，是通过纳入管理制度及活动实现的。通过建立内部控制的绩效评价体系，加强对内部控制实施情况的评估，及时发现问题，并针对这些问题识别内部执行的薄弱环节，加强此环节的控制，优化控制。(五)完善内部审计制度，加强内部监督力度。监督是内部控制有效实施的保障，铁路运输企业可以通过检测控制政策和程序的执行情况，监督内部控制的不断完善。内部审计是对完善内部控制具有关键作用，铁路运输企业应重视审计机构设置和机构健全性，合理提高审计工作的报告级次，招聘优秀的审计人员组成审计团队，为保证其独立有效地履行审计职责，企业还应授予审计部门相应的权利，使审计部门能有一定的独立性和权威性，以减少审计工作的阻力，使审计充分发挥作用。此外，还应定期对审计人员进行审计技能和方法的培训，使审计人员充分掌握专业知识，做好审计工作。三、结语完善的内部控制是铁路运输企业正常经营并提高经营效率的保证。铁路运输企业应深入分析内部控制的有效性，针对性地设计有效的内控框架，并在实施过程中不断检验和改善内部控制，使内部控制能发挥其作用，促进铁路运输企业的快速发展。公司内部的规章制度【第四篇】一、实施范围(一)各乡镇(不含街道)机关和事业单位以及各镇中小学和卫生院在编在岗工作人员;(二)县直有关部门长期(六个月以上)派驻各镇机构的在编在岗工作人员;二、补贴标准(一)按乡镇工作年限发放标准。根据在乡镇工作的累计年限，乡镇工作补贴划分三个标准：在乡镇工作累计年限不满10年的，每人每月200元;在乡镇工作累计年限满10年不满20年的，每人每月300元;在乡镇工作累计年限满2