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证券代码：600335证券简称：鼎盛天工公告编号：临2010—6号鼎盛天工工程机械股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨2009年年度股东大会通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。鼎盛天工工程机械股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010年3月5日发出通知，并于2010年3月13日在公司四楼会议室召开，应到会董事8人，实到8人，会议由董事长李鹤鹏先生主持，公司监事和部分高管人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：一、公司2009年度董事会工作报告；表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。二、公司2009年度财务决算报告；表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。三、公司2010年度财务预算报告；表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。四、公司2009年年度报告及摘要；表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。五、公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；经中瑞岳华会计师事务所对公司2009年度财务经营状况的审计结果，本公司（归属于母公司）2009年度实现净利润-71,695,707.44元，加年初未分配利润42,185,360.01元，公司2009年度可供股东分配的净利润为-29,510,347.43元。经研究，2009年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。六、公司2009年度总裁工作报告；表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。七、关于2010年度公司信贷规模的议案；根据公司发展需要，会议同意公司2010年度向相关银行申请贷款授信额度32600万元，授权董事长审批授信额度内贷款的相关事宜，授权财务部门具体办理贷款事宜。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。八、关于为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案；根据企业整体均衡发展需要，会议同意继续为控股子公司天津鼎盛工程机械有限公司3500万元贷款额度提供责任担保，期限一年，具体时期以签约日期为准。为全资子公司鼎盛天工工程机械销售有限公司2000万元流动资金贷款提供担保，期限一年，具体时期以签约日期为准。（详见同期刊登的公告临2010—8号）表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。九、审计委员会对中瑞岳华会计师事务所从事2009年度审计工作情况的总结报告；表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。。十、审计委员会关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案；会议依据审计委员会的建议，同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度财务审计机构，聘期一年，相关费用提请股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。十一、关于公司2010年日常关联交易的议案；根据公司经营业务发展需要，会议同意控股子公司天津大业物流有限公司2010年度分别向关联方中工工程机械成套有限公司采购货物不超过650万元；向天津市精研工程机械传动有限公司采购货物不超过500万元，全年总计关联交易金额不超过1150万元。（详见同期刊登的公告临2010—9号）该议案审议过程中，关联董事李鹤鹏、黄晓敏、郑尚龙、陶富强回避了表决。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。十二、关于《外部信息使用人管理制度》；（详见上海证券交易所网站）表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。十三、公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》；（详见上海证券交易所网站）表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。十四、关于双变项目固定资产设备技改投资的议案；为实现国家工信部和发改委联合批准立项的《非路面行驶车辆双变传动系统及智能控制国产化项目》公司承担的产业化项目部分，解决启动生产的瓶颈问题，会议同意投资2964万元，实施固定资产设备技改投资方案。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。十五、关于召开2009年年度股东大会的议案；根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过的相关议案需提请股东大会审议，会议决定于2010年4月8日上午10：00在公司四楼会议室召开2009年度股东大会。股权登记日定于2010年4月2日。参加人员为上海证券交易所收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及书面委托的代理人、全体董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及相关人员。（详见附件）表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司法》、《公司章程》等法规的规定，上述一、二、四、五、八、十、十一项议案须提请2009年度股东大会审议。特此公告。鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会2010年3月13日附件：鼎盛天工工程机械股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知根据2010年3月13日第五届董事会第二次会议决定，拟召开2009年年度股东大会，现将有关会议事项通知如下：（一）会议召集人：公司董事会（二）会议时间：2010年4月8日上午10：00（三）会议地点：公司四楼会议室公司地址：天津市新技术产业园华苑产业区（环外）海泰南北大街5号（四）会议内容：1、公司2009年度公司董事会工作报告；2、公司2009年度公司监事会工作报告；3、公司2009年度财务决算报告；4、公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案；5、公司2009年年度报告及摘要；6、关于为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案；7、关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度财务审计单位的议案；8、关于2010年度日常关联交易议案。（五）参加人员⑴截止2010年4月2日上海证券交易所收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及书面委托代理人均有权参加会议。⑵公司全体董事、监事及高级管理人员⑶公司法律顾问及其他有关人员（六）登记办法：1、国有股及法人股东，持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续；（委托书见附件）3、登记时间：2010年4月5日—7日，每天上午8时至11时，下午1时至4时。4、登记地点：天津市新技术产业园华苑产业区（环外）海泰南北大街5号董事会秘书处（公司办公大楼四层）。异地股东可通过信函或传真方式登记并写清联系方式。（七）其他事项1、本次会议按照已办理出席会议登记手续确认其参会资格；2、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理；3、联系电话：022—58396201传真：022—58396201联系人：叶志玲王继光邮政编码：300384附件：授权委托书兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席鼎盛天工工程机械股份有限公司2009年年度股东大会，并对本次各项议案代为行使表决权。委托人股东帐户：受托人身份证号码：委托人身份证号码：受托人（签名）：委托人持股数：受托日期：委托人（签名）：