会议纪要的【汇编4篇】

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参考资料,少熬夜!会议纪要的【汇编4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“会议纪要的【汇编4篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!会议纪要模板【第一篇】会议时间:20xx年11月3日09:00-10:30会议地点:集团公司总经理办公室主持人:xxx参会人员:xxx等记录人:xxx会议议题:关于优化组合后需要明确的几个问题会议内容:20xx年11月3日,xxx副董事长和总经理xxx,召集总工程师xxx、经营副总xxx、基建副总xxx、总经理助理xxx在五层总经理办公室开会,研究明确了优化组合后工资发放和员工工休等问题,会议形成如下意见:一、关于优化组合后工薪发放问题1、机关及各矿从9月1日起执行新的工薪标准,具体明确如下:(1)各矿副矿级以上人员和公司安全生产系统部长,月薪标准按年薪的十二分之一发放。(2)公司安全生产系统科长,工薪按优化组合方案所确定的月工资水平标准执行。(3)机关非矿类部(科)长,工薪均按照优化组合方案所确定的一级标准执行。(4)集团公司科员的工薪级别,由各部领导组织考核,根据能力和成绩提出工薪级别标准,经分管副总审核后,报公司领导批准执行。2、机关和各矿九月和十月份工薪不再追溯考核,十一月和十二月份公司要对工薪实行考核发放制。3、公司副总级领导已有工薪待遇的,暂按原有标准发放。暂还没有确定工薪的,等董事长回来确定。4、关于各矿停产期间工薪管理办法会议明确,各矿因自然灾害等不可抗力原因而造成停产的,公司暂按如下原则办理:(1)在停产期间,未开展任何有效的工作来启动、恢复生产工作的,整个矿井领导的工薪按70%发放。(2)在停产期间,为了启动、恢复生产积极工作(如设备安装、调试)的,整个矿井领导的工薪根据工作的实际效果按380%、85%或90%发放。5、关于公司机关值班及下井补助标准(1)参加公司安全生产值班的人员,建议每人每班补助80元。(2)集团公司人员下井补助,建议部长50元、科长30参考资料,少熬夜!元、科员20元。二、关于下一步绩效考核办法1、公司对各矿后二个月考核办法,由总工程师吴志祥、基建副总郑成樑、总经理助理任恩昌根据《煤矿安全生产质量标准化考核办法》进行修订补充,作为公司11、12月份对各矿副矿级以上人员考核依据。2、公司对机关安全生产部门人员的考核办法,由总工程师吴志祥、基建副总郑成樑、总经理助理任恩昌,抓紧制定安全生产系统人员的考核细则办法,从11、12月试行,年底修订后正式推出考核制度文件。3、非矿类机关人员考核办法,依据已定考核标准执行。三、关于员工工休问题会议明确,从现在到年底,员工出勤、请销假及工休暂定为:1、省内员工工作26天为全勤,省外员工工作24天为全勤。2、各矿、各部门在保证不影响工作的情况下,可合理安排员工轮流工休。3、因工作原因工休日无法安排休息的,经考勤部门核实后,对超出天数按当月日工资水平予以补助,因个人原因达不到全勤天数的,按员工的当月日工资水平予以减薪。4、会议明确必须严格执行请销假制度,公司副总、各矿矿长(副矿长)、部门经理请假必须报总经理批准,一次违反规定的,罚款500元;两次以上违反规定的,停职检查。其他人员的请假按照公司相关规定执行。四、重申机关、矿级、安全生产系统领导下井次数根据国家和地方政府对集团公司、矿级、安全生产系统领导带跟班、与工人同上同下制度的要求,各级领导要认真落实此项制度,具体要求为:1、集团公司的董事长、总经理每月下井次数不得少于6次,总工程师、副总不得少于12次;2、矿级领导矿长每月下井次数不得少于12次,副矿长不得少于18次。3、安全生产系统部门领导每月下井次数不得少于20次。呈报:郭董事长主送:各煤业公司、机关各部门抄送:公司各副总会议纪要模板【第二篇】1会议时间:20xx年2月2日14:002会议地点:公司3参会人员:4列席人员:、律所律师刘5会议主持人:李参考资料,少熬夜!6会议内容与会人员就上述会议内容进行来了研究讨论,形成纪要如下:李:各位董事,东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议现在开始,由于本次会议开的比较仓促,按照公司章程的规定,应该提前十天通知各位董事,但是我们的这个通知不符合这个要求,所以本次会议开始审议第一个议题,对会议提前通知豁免,出席今天会议的一共9位董事,其中一位董事以授权形式出席,杨树财董事授权公司董事单出席本次会议,部分监事和公司高管列席了本次会议,本次董事会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,现在正式开会,首先进行议案的第一项,审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案,请公司董事秘书,向董事会做说明。仝:东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案,各位董事根据中华人民共和国公司法和公司章程的规定,公司召开第二届董事会第八次会议因未能在公司章程规定的时间内送达全体董事,请各位董事同意对本次会议提前通知期限进行豁免,以上议案请审议。李:我们首先各位董事先表决本议案然后才能进行一下议案,同意豁免的请举手。黑:如果要是不同意豁免的话,会有什么后果。李:那就是本次会议不能召开,很明确。黑:你们这都是强加给我们,下次最好不要有这种议案,以前每次开会都有这种议案。各位董事:同意黑的意见。李:我们今天的会议就作出一个决定,那就是董事会的现场会议,必须提前十天发会议通知,并且应该把应附的所有资料发给各董事,如果完不成那个环节出了问题,那个环节向董事会说清楚,以体现公司对董事会的尊重,也体现公司对董事会的重视,也体现公司的董事能提前认真地审阅公司要召开董事会需审议的事项和内容。刘:建议董事会应在公司年度会上,把今年日常的董事会的日程提前做好安排。大家都很忙,很理解你这工作很难协调,把所有人都聚到一起很难,与其这个样还定死了,每年就这个时间,那么下回在安排时间,就要避免这个事,或者在之前就要提出来。许:这不是一个难协调的问题。刘:既然你这个董事会要,就应想好这个问题,怎么有效的解决这个问题。李:董事们说的这个意见我也同意,去年参联这个董事会我也挺憔悴的,那我们第一条就是提前十天了,这个要明确,以后董事会要明确。第二条,董事会的定期会议,定期召开。单:董事长我觉得这个公司章程有明确规定………李:章程的明确规定要你提前十天发通知,那么我们提前参考资料,少熬夜!十天没发通知,董事们提出意见了,这个意见是正确的,公司应该加强管理,非常正确。那么第二条关于各位董事提出的这个意见,那么就是董事会应该召开定期会议,我也同意。那就是一个区间,对于我们基金管理公司来说,每个季度完了之后的十五号,第二个月十五号,要签署季报,每次我们都是通过通讯的方式来表达,我觉得借这个机会,我们是不是…。.各位董事你们什么意见,我们定每个季度结束后的七号到十四号之间,召开公司的定期董事会,一年四次,其他临时董事会不算。许总你什么意见。许:我同意。李:邱总。邱:我们省里开2会大约在8号左右。这个事情不是什么大事,咱们定个原则,大约在上旬或是中旬,每个月定一次,我们把工作的安排好。李:就是季度的过后的第二个月的七号到十四号之间,黑老您同意不同意。黑:这个不是用董事会来决定的,你们班子在开会之前好好商量商量。就按照章程的规定,该提前多少天。李:那个是一个会议通知,这个是定董事会固定日期了,就是这段时间,这个事情你们都有个底,我们要开会了,开始提前安排你们的工作,也不耽误东方基金这个董事会的安排。黑:反正就是你不提前个十天,起码也要提前个三五天。李:安总,你什么意思。安:我同意。李:刘老师,你什么意见,就是季度之后的……。.刘:我也可以,就是我要事先知道这个事情,我就可以安排了。李:宋老师,你什么意见。那我们就进入第二条,原则定这个么个意见,我们董事会变成一个定期的会议,这样的话呢就是一月份呢这个,这个季度完了之后就是一月份,一月份这个呢就是和年会连在一起开,行不行,那就一月份这个和年会一起开,一年开3次。单:我们章程都有详细的规定。李:没有。章程规定就一条,董事会定期会议每年至少召开两次,那好我们开始进入会议的下一个议题,审议关于付勇副总经理辞去并要求解除劳动合同的议案,这个东西把我是很沉重,这个议案呢怎么一个审议法,公司的独立董事也跟我聊了一下,其他的董事也跟我聊了一下,觉得付勇对公司的贡献是不可磨灭的,对公司的贡献也是巨大的,如果付勇离开公司,对公司的损失也是巨大的,所以鉴于付勇这个情况呢,我们在11月10号发了董事会的一个临时会议通知,公司的九位董事一致意见,不同意付勇离开公司。我们公司的股东的董事的代表也找付勇同志进行多次沟通。特别是我们的独立董事,在百忙之中也和付勇同志进行了很深的交心。目的很简单,就觉得付勇通知对东方基金很重要,对东方基金的持有人也是非常重参考资料,少熬夜!要的,大家都知道,到去年年底,东方基金管理的总规模,按净值算102亿,其中东方精选占了83亿多,占得比例还是非常之大的,如果东方精选出现了问题,那就证明东方基金出现了问题,这个议案我现在看其他董事你们什么一个想法,你们说完了我在说这个议案。请各位董事发表你们的意见。股东董事你们三位,你们先发发言,许总邱总安总,你们三位,我点名了你们三位先说,说说这个事情,然后我们在说这个议案。安:许总先来,你最近。许:按这个来排,我先简单的说两句,付勇提出辞职以后呢,我曾经单独找付勇来聊过,也问明白到底什么原因在东方基金一心要走,咱们要先了解一些基本的情况,当时也跟公司的领导来进行沟通,沟通之前也要了解情况,了解情况的结果呢,公司现在的运行方式、运作模式、发展的方向、规划以及一下经营方式方法跟他本人的要求相差太远,所以说当时问他有什么情况才能留在这里,当时的情况他这么说如果这样做下去没有留下的必要,所以根据付勇的这个问题呢,李总不介绍我们也都知道,东方精选基金呢这几年在行业排名一致都保持在前三名,而且业绩增长率总体也达到300%,20xx年增长性也比较强,现在又很多股民购买基金,不是光看你的企业了,有时候也看基金的经理,你这个基金经理作的好排在五星了我购买你的力度就大一些,东方精选基金如果说付勇离职的消息一旦在媒体上报纸上公布出去,我认为必然会对公司基金规模产生重大的影响,网上的信息现在也比较发达,互联网上把这个信息一说一闹,我估计有可能对我们东方基金是一种毁灭性的打击,所以说这个后果到现在为止不太好预料,确实是不太好判断,到底他这个走媒体一炒,报纸上一登,对基金能产生多大的影响,是三分之一或者是一半或者有少量来赎回,因为我们现在总体基金公司占有的利润率是90%了,如果这只基金不存在,或许我们赖以生存的基础就有问题了,所以我感觉我对付勇这个事情表不了态,你现在让我划对勾来同意他走,我感觉我还做不到,但是我们做人做事呢不管对公司也好对个人也都要放心,我认为我们是不是在联合起来在议一下,我们来找付勇在谈一下,在什么情况下,来把这个事情做好,应为现在急于表这个态,我认为对公司对个人都不好,基金公司如果不好了,对我们所有的人包括我们的董事我们的高级领导者我们的经营者对我们公司的资产都没有好处,损失了名誉损失了资产,不管是民营也好还是民企也好,他毕竟都是资金来源这一块,损失以后对谁都不好交代,我感觉到我这个非常的表不了态,让我签他这个离职我还是表不了态。安:就像刚才许总讲的,我和许总想的基本上都是一致的,付勇这个事情搞得心里也是很复杂的,现在付总这个事呀,外界全知道,这个沸沸扬扬众说纷纭,每次我见到券商的朋友,见到基金的朋友,人家都问我,这是怎么搞得呀,付勇这么好的人,你们都留不住,你们还玩啥玩呀,人家原话就是这样,付勇在东方基金,因为我是07年来的东方基金,一来的话就参考资料,少熬夜!认识付勇了,到现在的话也将近3年了,我对付勇的印象也是,业绩没的说了,这个大家都看得到得,为人的话也是不声不响、不争不抢、比较低调,也很客气,虽说,外界这个圈里很小的,这个圈是很小的,外界大家这么一说,是吧,你说华夏的什么王家伟,华安的王国卫、尚志民,这个圈里大家这个一说都知道,人家对付勇评价很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