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证券代码：000962证券简称：东方钽业公告编号：2010-041号宁夏东方钽业股份有限公司关于投资参股设立重庆盛镁镁业有限公司公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述2009年9月30日宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“东方钽业”“公司”、“本公司”)购买了控股股东球镍及镁合金生产线相关资产（具体内容详见2009-030号公告）。为了充分利用镁合金生产线的资产价值，发挥现有资产的有效效能，拓展公司的产业链,实现强强联合，提高公司的核心竞争力,促进企业的可持续发展，东方钽业以现有镁合金生产线的部分设备作为出资与重庆市应用技术有限公司、重庆研镁科技有限公司、重庆市万盛建设投资有限公司、重庆博奥镁业有限公司、重庆博奥镁铝金属制造有限公司、美国蓝石工业(香港)有限公司等共同出资设立重庆盛镁镁业有限公司(中外合资企业名称最终以工商行政管理部门核定为准)。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的权限内,无需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易。二、其它投资主体介绍1、投资主体名称：重庆市应用技术有限公司投资主体地址：北部新区黄山大道中段杨柳路2号企业类型：有限责任公司法定代表人：皮晓青主营业务：应用技术开发、成果转化和转制院所国有资产管理股东、实际控制人：重庆市科学技术研究院（事业单位），持股100%2、投资主体名称：重庆市万盛建设投资有限公司投资主体地址：重庆市万盛区建钢村12号（万盛工业园区内）企业类型：有限责任公司法定代表人：赖建主营业务：基础设施的融资、建设、管理股东、实际控制人：重庆市万盛区国资委，持股100%3、投资主体名称：重庆博奥镁业有限公司投资主体地址：重庆万盛工业园区建设组团企业类型：有限责任公司法定代表人：邹钢主营业务：金属镁、镁合金生产以及废镁回收利用股东：重庆博奥实业有限公司，持股100%实际控制人：方正平4、投资主体名称：美国蓝石工业(香港)有限公司RevstoneIndustries(HongKong)CompanyLimted投资主体地址：16TH-19THFLOORSPRINCE'SBLDG10CHATERRDCENTRALHK企业类型：投资公司主营业务：有限责任公司股东：美国蓝石工业集团公司，持股100%实际控制人:乔治.霍夫曼5、投资主体名称：重庆博奥镁铝金属制造有限公司投资主体地址：重庆经济技术开发区经开园D25号A栋企业类型：有限责任公司法定代表人：曹建勇主营业务：镁合金开发、研制、生产、销售股东：重庆博奥实业有限公司，持股51%实际控制人：方正平6、投资主体名称：重庆研镁科技有限公司投资主体地址：重庆市沙坪坝区重庆大学柏树林67号附1－17－3企业类型：有限责任公司法定代表人：蒋斌主营业务：新型材料的研发及技术转让、技术咨询服务；企业管理咨询、市场营销策划，企业形象设计，商务信息咨询服务；镁铝材料的设计研发、工程信息咨询，金属材料加工及技术开发，技术服务。股东、实际控制人：蒋斌，持股12.5%三、拟参股公司的基本情况拟定公司名称:重庆盛镁镁业有限公司(中外合资企业名称最终以工商行政管理部门核定为准)。拟定注册资本:7700万元，其中东方钽业以设备评估作价1331万元、现金出资169万元，占注册资本的19.48%，重庆市应用技术有限公司以现金出资1000万元，重庆研镁技术有限公司以无形资产出资1200万元，重庆市万盛建设投资有限公司现金出资1000万人民币，重庆市博奥镁铝金属制造有限公司出资500万人民币，重庆博奥镁业有限公司以现有设备和厂房评估作价1500万元人民币出资，美国蓝石工业（香港）有限公司出资1000万。（各出资方出资金额以签订协议为准）。四、设立参股公司的背景我国是镁资源大国，储量居世界首位，占世界菱镁矿的70％以上。我国也是原镁生产大国，2008年我国共生产原镁69.1万吨，约占全球总产量的四分之三，年产量70％以上的镁出口到国际市场。东方钽业2009年9月30日购买了控股股东球镍及镁合金生产线相关资产，公司镁合金生产线是控股股东于2006年承担的宁夏回族自治区国际科技合作计划项目“高品质变形镁合金加工坯料及特殊镁合金生产技术研究”，该项目通过与俄罗斯轻合金研究院合作，引进俄罗斯镁合金生产技术和设备，对镁合金熔体保护、镁合金熔体电磁泵浇铸、镁合金大坯料热处理、质量检测和表征等关键技术进行了研究。同时，在消化吸收的基础上，对大规格、高品质变形镁合金加工坯料及特殊镁合金的制备工艺进行了创新，开发出大规格、高品质变形镁合金坯料产品。东方钽业镁合金生产线拥有全套加工高性能变形镁合金的生产设备、加工实践经验和技术优势，公司将部分设备作为出资为参股公司的设立创造了良好的物质基础。重庆盛镁镁业有限公司主要工艺与技术来源于新组建的重庆市新材料研究中心和国家镁合金材料工程技术中心。重庆市新材料研究中心在重庆市科委和重科院的坚强领导和支持下，聚集了一批优秀的技术人才，此外该中心还聘请了中国工程院院士以及其他众多国内外知名专家为顾问，这为重庆盛镁镁业有限公司奠定了良好的基础。国家镁合金材料工程技术研究中心是科技部批准、以重庆大学为依托单位组建的国内唯一一家专业从事镁合金材料制备与加工技术研究开发的国家级工程技术研究中心，也是国家级国际联合研究中心。在国家“211”和“985”工程的支持下，中心建有6000多平方米的研发基地，拥有镁合金熔炼、压铸、半连续铸造、薄带连铸、挤压、轧制和冲压等成套研发设备和先进的材料分析检测仪器。中心的中试及产业化核心基地拥有压铸、挤压、装备制造等工业设备，建有多条镁合金产业化及中试生产线。中心拥有一支实力雄厚的镁合金材料与加工的专业人才队伍，负责承担国家“973”、“863”、国家杰出青年基金、国际科技合作重大项目和科技支撑计划等国家级镁合金项目10余项，在镁合金塑性成形、强韧化、合金设计等基础研究方面取得的多项创新成果，在镁合金大型材和宽幅板材加工、挤压铸造、双辊立式薄带铸轧、新型镁合金材料设计与制备等工程领域突破并掌握了一批关键技术，促进了镁合金产品在摩托车、汽车、军工、手动工具、3C产品等方面的应用。在全国镁产业蓬勃发展、重庆IT产业和汽车工业稳步发展的背景下，盛镁镁业公司将积极发展以笔记本电脑和汽车零部件为主的镁合金深加工，项目适应了重庆市笔记本电脑和汽摩制造业及军工产业发展对镁合金零部件配套业的需求，具有广阔的市场空间和利益空间，不仅对重庆打造电脑制造基地、汽车名城和摩托车之都起到促进和支撑作用，也满足了股东各方利益的需求。五、投资目的、风险及对公司的影响镁合金板材用途广泛，由于其良好的散热性和防辐射功能，正在被广泛用于制造手提电脑、移动电话、家用电器、医疗及摄影器件等的外壳。在汽车制造及其他工业领域，也越来越多地采用镁合金零部件。但是，镁合金在实际工业应用方面的发展远不及铝合金和钢铁工业。镁合金板材轧制技术是国家“863”、“973”和支撑计划中攻关的重点，取得了一些成果，但大部分成果目前仍仅限于实验室阶段。因此，本项目所采用的技术与工艺，一旦实现产业化发展，对开发镁合金板带加工技术、推动镁合金板带的应用，都具有重要的现实意义，具有广阔的发展空间。重庆市万盛区是国家资源枯竭转型试点城市，重庆市人民政府《关于促进万盛区资源型城市转型发展的意见》（渝府发„2010‟60号）中明确指出万盛要“优化提升镁资源开发及镁合金材料加工业”，同时作为重庆市笔记本电脑镁材供应基地，万盛区镁产业规划已通过市级评审。可以预计，本项目一旦成功实施，无论是国家还是地方政府，都将给予大量资金和优惠政策的支持。该项投资如果获得成功，将充分提高公司镁合金加工设备的利用率，发挥现有设备的产能，该项投资不会给公司经营带来负面影响。六、本公司镁合金资产及拟投入说明公司2009年购买的控股股东镁合金生产线相关资产，原值5064万元，2010年10月末净资产3071万元。此次将其中上述资产中的50余台套（主要是箱式电阻退火炉、劳和炉、工频炉、镁合金熔炉等设备）作为出资进行投资，这些资产的账面原值2135.76万元，净值993.55万元；评估原值2028.45万元，净值1331万元。公司将以设备评估作价1331万元、现金169万元作为投资。剩余资产的处置及可能的损失，公司董事会同意授权经营班子按照宁夏回族自治区银川市人民政府关于生产线拆迁补偿的有关政策进行会计处理，不会对公司本年度经营业绩产生负面影响。特此公告宁夏东方钽业股份有限公司董事会2010年12月20日