银行防诈骗应急演练方案【推荐4篇】

银行防诈骗应急演练方案【推荐4篇】【前言导读】由网友为您整理收编的“银行防诈骗应急演练方案【推荐4篇】”精选优质范文，供您参考学习，希望对您有所帮助，喜欢就下载支持吧！银行防诈骗应急演练方案【第一篇】一、工作目标通过开展以“防诈骗、不参与”为主题的预防网络、电信诈骗法治宣传活动，深刻揭露不法分子实施电信诈骗的手法，不断增强广大干部群众的识骗、防骗能力，积极争取社会各界和广大群众对防范和打击电信诈骗的支持与配合，切实营造警民携手、全社会共同参与防范网络电信诈骗的良好氛围。二、组织领导为加强对防范网络电信诈骗宣传工作的组织领导，特成立宣传工作领导小组。组长由县人民政府副县长、公安局局长杨昌锋担任，副组长由副政委董继军担任，办公室主任由刑侦大队负责人秦翔担任，成员由指挥中心以及督察、刑侦、网安及派出所等部门领导组成，领导小组办公室设在刑侦大队。三、时间安排利用春节期间外出人员返乡、临近春节诈骗活动猖獗的重要时期，开展针对性的法治宣传教育，集中宣传时间为20xx年1月下旬至2月下旬，集中宣传活动后，将“防诈骗、不参与”宣传工作常态化。四、工作重点(一)预防不法分子打着扶贫旗号的敛财诈骗;(二)预防不法分子冒充国家机关工作人员的敛财诈骗;(三)预防不法分子以高额回报为诱饵的集资诈骗;(四)预防不法分子通过微信、短信的敛财诈骗;(五)预防不法分子冒充亲友的敛财诈骗;(六)预防不法分子以保健为名诱骗老人钱财的诈骗。五、工作措施(一)利用电视台等主流谋体开展宣传;(二)利用微信、短信等新媒体开展宣传;(三)在XX生活网站XX普法专栏、XX普法微信公众号开辟“防诈骗、不参与”专栏进行宣传;(四)利用大型广告牌、LED显示屏、公交车LED显示屏开展宣传;(五)制作宣传牌(栏)、悬挂横幅标语等开展宣传;(六)利用文化科技卫生“三下乡”活动开展宣传;(七)利用圩日、各种节庆日开展宣传;(八)利用扶贫工作进村入户开展宣传。六、工作要求(一)注重统筹，形成合力。各单位要充分发挥各自职能优势，加强沟通、密切配合，切实形成工作合力，提升宣传活动影响力和覆盖面。(二)注重积累，及时上传。各单位在开展集中宣传及张贴发放宣传资料等活动情况时，对活动开展情况进行拍摄、录制，保存影像资料，保存各种文件、文章，收集统计相关数据备检。同时将活动情况及时上报刑侦大队。(三)注重总结，及时上报。刑侦大队制定本活动工作方案及开展活动的工作总结于2月21日报县法建办。银行防诈骗应急演练方案【第二篇】随着我国金融、电信和互联网的迅猛发展，借助手机、固定电话、网络等通信技术和网银技术实施的诈骗犯罪高发。电信诈骗信息、诈骗电话的内容可谓花样百出，各种骗术的迷惑性很大，城乡居民受骗中招率直线上升，电信诈骗已成为影响社会治安的突出问题。面对当前电信诈骗居高不下的情况，邮储银行丹阳支行通过宣传教育、细化流程、银警协作等多种手段，构建了一道严密的电信诈骗防护网，让电信诈骗原形毕露。一、加强电信诈骗防范意识教育邮储银行丹阳支行在室内、外电子屏进行防范电信诈骗的提醒，通过自助机具屏幕向客户提示电信诈骗风险，提示提醒客户谨慎操作，等等，全方位宣传电信诈骗常识、解读电信诈骗骗术。二、严把柜面客户资金流出关口银行柜面是客户资金流出的最后一道关口，成为堵截电信诈骗的关键环节。邮储银行丹阳支行通过细化柜面流程规范与执行，确保客户资金安全。按照“三问二看一核对”标准流程，向每位个人汇款的客户提示防范电信诈骗；指引客户认真阅读《防范电信诈骗告知书》，并通过让其签字确认的方式再次提示防范电信诈骗风险；对新开通网银、手机银行业务的客户，核实绑定的手机号码是否为客户本人所有，防止被不法分子利用；利用老年人存、取款的机会，重点加强对老年人防范电信诈骗常识的宣传；对边打电话边办理业务、神色慌张、对汇款用途、收款人信息含糊其辞的客户进行重点防范。三、加大自助服务区巡堵力度目前，利用自助机具转账已成为犯罪分子进行诈骗的重要途径。为了提高对自助服务区电信诈骗案件的堵截力度，邮储银行丹阳支行大堂经理、网点保安加大了对自助服务区的巡查力度，严格做到“一问二看三提醒”，全力防范自助机具转账类的电信诈骗案件。（“一问”就是问清楚客户操作ATM机办理什么业务；“二看”就是看客户神态是否合乎常理，看是否边接电话边操作，或边翻看小纸条、手机短信边操作等；“三提醒”就是提醒客户小心上当受骗，提醒客户与家人或熟人核实相应汇款内容，提醒确认属实后方可转账汇款。）我支行在接下来的工作中将加大对防电信诈骗的宣传，提高储户对电信诈骗的防骗意识，为了广大储户的财产安全尽心尽力。银行防诈骗应急演练方案【第三篇】近年来，犯罪嫌疑人通过伪基站网络冒充银行业金融机构向用户发送诈骗短信，或诱导被害人通过银行业金融机构转账实施诈骗的案件频发，被害人存有误解和不满的情况时有发生。为增强基层人员的防范意识和防骗能力，识别非我行发送的信息及其他异常情况，及时向客户提示风险，帮助客户避免遭受不法侵害，切实做好防范电信网络新型违法犯罪的工作。本网点组织此次演练，本演练实施方案以“安全第一、预防为主”为指导，结合以人为本的思想，以员工应急防电信诈骗为内容的模拟安全演练活动。一、演练项目：防电信诈骗应急预案演练二、演练方式：三、演练时间：四、演练地点：现场指挥：刘x六、摄影：郑xx七、参加人员：网点全体员工(含保安人员)。组织准备工作：演练前准备：网点负责人刘x作演练工作动员(集合整队);并分工落实到人。银行防诈骗应急演练方案【第四篇】1、目的：通过电信诈骗应急预案演练，提高支行员工处置电信诈骗事件的应急能力2、现场负责人：支行长3、参加人员：支行全体员工4、人员安排：办理客户A一名，大堂经理一名，办理业务柜员一名，营业主管一名。5、场景设置及具体实施（1）场景设置：营业厅处于正常营业状态，下午营业大厅来了一位客户，客户A是我支行的老客户，经常来办理业务。但这次该客户却慌慌张张，神色焦急的走进厅堂，且一直在打电话并不断的在电话里问着对方户名以及账号等情况，大堂经理见状，上前做出引导，并询问需要办理什么业务，该客户有些紧张，简短的说了是要转账。该客户来到柜台要求将其未到期的定期存款全部支取，并汇入另一张异地银行卡内，期间该客户一直与对方通话中。（2）具体实施：1、客户A进入营业网点假装打电话，神色匆匆；且一直打电话并不断询问对方账户信息。2、大堂经理见状立即上前进行询问，客户A称将定期存款全部支取，且将其立即转出，并汇入另外一张异地银行卡内，且全程该客户电话未间断。3、大堂经理见其异常行为后，立即上报当班营业主管，营业主管及大堂经理上前委婉询问客户，客户才松口表示听邻居说某公司承诺投资高收益，在几经劝说下客户A准备尝试。听此叙说，我行大堂经理及营业主管判定为非法融资性质公司。4、营业主管向其解释：首先，近期电信诈骗案件频发，且该公司很可能是民间非法集资诈骗性质，一旦转账成功很难再收回资金，且该类公司不受法律保护无实质性担保。经劝说，客户A犹豫了起来，于是大堂经理又将定期存款利率与该公司承诺受益进行比较，诉其利害，客户A放弃转账。