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江南嘉捷电梯股份有限公司拟出售其全部资产及负债项目资产评估报告中联评报字[2017]第1518号中中联联资资产产评评估估集集团团有有限限公公司司二二〇〇一一七七年年十十一一月月二二日日江南嘉捷电梯股份有限公司拟出售其全部资产及负债项目•资产评估报告中联资产评估集团有限公司目录资产评估师声明...........................................................................................1摘要.........................................................................................................2资产评估报告...........................................................................................4一、委托方、被评估单位和其他评估报告使用者................................4二、评估目的..........................................................................................14三、评估对象和评估范围......................................................................14四、价值类型及其定义..........................................................................16五、评估基准日......................................................................................16六、评估依据..........................................................................................16七、评估方法..........................................................................................19八、评估程序实施过程和情况..............................................................36九、评估假设..........................................................................................42十、评估结论..........................................................................................44十一、特别事项说明..............................................................................49十二、评估报告使用限制说明..............................................................50十三、评估报告日..................................................................................58备查文件目录.............................................................................................60江南嘉捷电梯股份有限公司拟出售其全部资产及负债项目•资产评估报告中联资产评估集团有限公司第1页资产评估师声明一、我们在执行本次资产评估业务中，遵循了相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位申报并经其签章确认；所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实披露，且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。江南嘉捷电梯股份有限公司拟出售其全部资产及负债项目•资产评估报告中联资产评估集团有限公司第2页江南嘉捷电梯股份有限公司拟出售其全部资产及负债项目资产评估报告中联评报字[2017]第1518号摘要中联资产评估集团有限公司接受江南嘉捷电梯股份有限公司的委托，就江南嘉捷电梯股份有限公司拟出售其全部资产及负债之经济行为所涉及的江南嘉捷电梯股份有限公司全部资产及负债在评估基准日的市场价值进行评估。评估对象为江南嘉捷电梯股份有限公司全部资产及负债，评估范围是江南嘉捷电梯股份有限公司申报的全部资产及相关负债，包括流动资产和非流动资产等资产及相应负债。评估基准日为2017年3月31日。本次评估的价值类型为市场价值。本次评估以持续使用和公开市场为前提，结合委估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，采用资产基础法和收益法对江南嘉捷电梯股份有限公司的全部资产及相关负债进行评估，并选用资产基础法的评估结果作为本次评估结论。经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，采用资产基础法及收益法对江南嘉捷电梯股份有限公司拟出售的全部资产及负债进行评估。江南嘉捷电梯股份有限公司在评估基准日2017年3月31日的归属于母公司所有者的净资产账面价值169,000.19万元，江南嘉捷电梯股份有限公司拟出售其全部资产及负债项目•资产评估报告中联资产评估集团有限公司第3页评估值为187,179.75万元，增值18,179.56万元，增值率10.76%。本评估报告没有考虑流动性对评估对象价值的影响。在使用本评估结论时，特别提请报告使用者使用本报告时注意报告中所载明的特别事项以及期后重大事项。资产评估报告使用有效期一年，自评估基准日2017年3月31日至2018年3月30日止。超过一年，需重新进行评估。以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论，应当阅读资产评估报告全文。江南嘉捷电梯股份有限公司拟出售其全部资产及负债项目•资产评估报告中联资产评估集团有限公司第4页江南嘉捷电梯股份有限公司拟出售其全部资产及负债项目资产评估报告中联评报字[2017]第1518号江南嘉捷电梯股份有限公司：中联资产评估集团有限公司接受贵公司的委托，根据有关法律法规和资产评估准则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，为江南嘉捷电梯股份有限公司拟出售其全部资产及负债之经济行为对所涉及的江南嘉捷电梯股份有限公司全部资产及负债在评估基准日2017年3月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：一、委托方、被评估单位和其他评估报告使用者本次资产评估的委托方及被评估单位均为江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”）。（一）委托方及被评估单位概况1、基本情况公司名称：江南嘉捷电梯股份有限公司公司地址：苏州工业园区葑亭大道718号法定代表人：金志峰注册资本：39718.2443万元人民币公司类型：股份有限公司（上市）经营范围：电梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备及配件、电气机械和器材的生产、销售及相关产品的安装、改造和维修，立体停车场江南嘉捷电梯股份有限公司拟出售其全部资产及负债项目•资产评估报告中联资产评估集团有限公司第5页的建设；电梯技术咨询服务；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2、历史沿革：（1）集体企业的设立江南嘉捷前身是苏州市江南自动扶梯厂。1992年6月2日，经苏州市郊区计划委员会苏郊计复（1992）280号《关于建立苏州市江南自动扶梯厂的批复》批准，苏州市江南自动扶梯厂成立，企业性质为集体企业，注册资金200万元。1992年6月18日，苏州市郊区审计事务所出具了“92字第433号”《企业注册资金审计公证书》，验证苏州市江南自动扶梯厂注册资金200万元到位，资金由虎丘乡农工商总公司拨入虎丘中心小学后再投入该厂。根据中共苏州市委文件“苏发[1990]32号”《中共苏州市委苏州市人民政府关于健全和完善全市乡镇企业管理体制的若干意见》，虎丘乡农工商总公司代表全乡（镇）农民的乡（镇）集体经济组织，行使乡（镇）办企业财产的所有权。1992年6月20日，苏州市江南自动扶梯厂办理了工商登记手续。（2）有限公司的设立2002年3月9日，经江南电梯厂股东会决议通过，并经苏州市虎丘区经济体制改革办公室批复，江南电梯厂由股份合作制企业变更为有限责任公司，同时更名为苏州江南电梯厂有限公司（以下简称“电梯厂有限公司”）。改制后，电梯厂有限公司注册资本仍为1,200万元，各股东均为江南电梯厂股东，其持有的电梯厂有限公司股份数额、比例在改制前后均未发生任何变化。2002年3月22日，苏州立信会计师事务所有限公司出具了“苏立会验字（2002）133号”《验资报告》。2002年3月29日，江苏省苏州工江南嘉捷电梯股份有限公司拟出售其全部资产及负债项目•资产评估报告中联资产评估集团有限公司第6页商行政管理局核发了注册号为3205001104576的《企业法人营业执照》。（3）整体变更为股份公司2007年8月18日，经苏州江南嘉捷电梯集团有限公司2007年第二次临时股东会决议，苏州江南嘉捷电梯集团有限公司以2007年7月31日经天衡审字（2007）888号《审计报告》审计的净资产116,888,829.72元按1.16888:1的比例折合股本10,000万股，整体变更设立苏州江南嘉捷电梯股份有限公司。2007年9月17日，江南嘉捷在江苏省工商行政管理局完成工商变更登记手续，并领取了注册号为3200002104296号企业法人营业执照，注册资本为10,000万元。2009年6月12日，江南嘉捷在江苏省工商行政管理局完成工商变更登记手续，将公司名称变更为江南嘉捷电梯股份有限公司。股份公司设立时，股东持股数量及持股结构如下。表1-1江南嘉捷股份公司设立时股权统计表股东持股数量（万股）持股比例（%）苏州江南电梯（集团）有限公司2,700.0027.00金志峰2,611.6726.12吴炯1,154.3011.54潘光宇842.588.43钱金水703.237.03魏山虎272.002.72张瑞坚233.152.33苏金荣192.381.92苏州元风创业投资有限公司170.001.70潘代秋168.511.69张礼宾168.511.69程鑫泉168.511.69江南嘉捷电梯股份有限公司拟出售其全部资产及负债项目•资产评估报告中联资产评估集团有限公司第7页股东持股数量（万股）持股比例（%）吕伟168.511.69曹卫168.121.69朱振华66.300.66龚涤生66.300.66王贞昆66.300.66蒋成安46.470.46张瑞林33.150.33合计10,000100（4）首次公开