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1证券代码：300146证券简称：汤臣倍健公告编号：2011-008广东汤臣倍健生物科技股份有限公司部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金使用情况广东汤臣倍健生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,368万股，发行价格每股110元，募集资金总额150,480万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为142,525.8万元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所有限公司于2010年12月10日出具的广会所验字【2010】第08000920256号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。根据《广东汤臣倍健生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，汤臣倍健将使用募集资金投资“生产车间新建项目”、“营销网络优化技术改造项目”、“信息系统技术改造项目”和“其他与主营业务相关的营运资金”，其中“生产车间新建项目”投资13,902万元，“营销网络优化技术改造项目”投资12,300万元、“信息系统技术改造项目”投资1,866万元，“其他与主营业务相关的营运资金”投资114,457.8万元。二、部分其他与主营业务相关的营运资金的使用计划安排情况公司于2011年1月9日召开第一届第十五次董事会审议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金用于偿还银行贷款的议案》。同意公司使用7,000万元其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款。具体情况可参照汤臣倍健：关于部分其他与主营业务相关的营运资金用于偿还银行贷款的公告（公告号2011-007）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关法律、法规、规范性文件的规定。结合公司发展规划及实际生产经营需要，2公司编制了《关于品牌建设的可行性研究报告》，经公司董事会谨慎研究决定，拟使用其他与主营业务相关的营运资金2.6235亿元开展公司品牌建设项目，该项目自股东大会审议后开始实施。截止目前，公司尚未落实具体使用计划的其他与主营业务相关的营运资金的金额为81,222.8万元。公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排其余其他与主营业务相关的营运资金具体使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用其余其他与主营业务相关的营运资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。公司近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类高风险投资。三、本次其他与主营业务相关的营运资金拟投资项目具体情况1、项目基本情况项目名称：品牌建设项目。项目实施主体：本项目由公司负责实施。项目实施周期：3年，2011年-2013年。2、项目的必要性分析（1）公司品牌战略发展的需要品牌竞争力是实现公司战略目标的强大推动力，公司将通过系统的品牌推广，提升“汤臣倍健”品牌的知名度、美誉度和忠诚度，完成“汤臣倍健”由渠道性品牌向大众知名品牌转变。为达成这一品牌战略目标，2007年公司制定了品牌提升战略，并通过一系列的品牌推广策略逐步推进和实施。（2）提高市场占有率、扩大销售规模、巩固行业领先地位的需要我国膳食营养补充剂的非直销领域市场竞争特点是充分竞争，市场集中度较低。根据庶正康讯调研资料，公司虽以10%的占有率排在国内膳食营养补充剂行业非直销领域的第一名，但面对中国膳食营养补充剂市场的高速增长，如果不能扩大销售规模，实现销售量的快速增长，将难以保持目前的竞争优势。加之许多著名的国际品牌即将或已经进入中国市场，公司必须强化危机意识，加速品牌建设，提高市场占有率，巩固公司行业领先地位，保持竞争优势。3（3）提高品牌竞争力、应对国际品牌潜在挑战的需要目前，全球领先的膳食营养补充剂企业NBTY旗下的自然之宝品牌、全球领先的膳食营养补充剂连锁企业GNC等纷纷进入中国市场；此外还包括加拿大杰美森品牌也已进入中国市场，众多国际品牌纷纷看好中国膳食营养补充剂市场巨大的成长空间。中国未来膳食营养补充剂市场参与的主体将发生较大的变化，公司必须在这些国际品牌立足未稳之前，加强品牌建设，提升“汤臣倍健”品牌的知名度、美誉度和忠诚度，把“汤臣倍健”建设成为大众知名品牌，提高品牌竞争力，应对更大的挑战。（4）加强营销网络建设的需要本公司虽拥有业内较强的营销网络，但仍然存在以下问题：一是由于中国膳食营养补充剂市场地区发育不均衡，存在区域差异，间接导致公司目前营销网络拓展的广度不够，全国333个地级市场中，只开发了200个城市，仅占60%。未来随着中国膳食营养补充剂市场的日渐成熟，剩余的40%空白地级市场有待进一步开发；二是由于中国消费者接受膳食营养补充剂有一个逐渐成熟的过程，致使原来适合该类产品销售的终端网点较少，特别是许多商场和超市没有形成该类产品销售的氛围，导致公司营销网络拓展的深度不够。在全国38万个药店终端中，公司只开发了8,500余个，仅占2.24%；商超终端只开发了约450个，只占全国41,498个商超门店数的1.08%。导致目前营销网络拓展不力的主要障碍就是公司的品牌知名度不够，特别是一些地县级营销网络，公司目前的品牌影响力还不能形成强有力的覆盖能力。为了进一步拓展更广更深的营销网络，公司必须加强品牌建设。3、项目的可行性分析（1）持续发展的中国营养产业为公司品牌建设提供了广阔的市场空间我国营养产业目前处于成长阶段，而膳食营养补充剂行业则是近几年刚刚兴起的产业。目前，我国营养产品的消费量大大低于世界平均水平，根据《中国营养产业发展报告（2006）》中的数据，2003年中国人均营养产品的消费量是5.36美元，仅相当于美国的2.37%、欧洲的7.22%、日本的2.16%、加拿大的3.41%，为世界平均消费水平27.21美元的1/5。随着我国社会经济水平的不断发展和居4民可支配收入的不断提高，未来我国营养产业乃至膳食营养补充剂行业的发展空间巨大。（2）公司已有品牌基础和品牌战略规划是此次品牌建设的有利基础2006年，公司确定品牌差异化战略，聘请刘璇为形象代言人，进行一系列品牌推广；2007年，公司制定了2008-2012年为期5年的品牌提升战略，将完成“汤臣倍健”由渠道性品牌向大众知名品牌转变；2010年，公司聘请姚明作为品牌的形象代言人，迈出品牌提升战略关键一步。同时，自2006年以来，公司借助大众媒体，包括中央电视台、中央人民广播电台、卫视及各地地方电视台、全国性杂志、分众楼宇广告、户外广告等多种形式进行品牌广告传播，在消费者中积累了一定的品牌知名度和美誉度，将成为此次品牌建设强有力的基础。（3）公司品牌管理团队是此次品牌建设的有力保障从内部而言，公司品牌管理团队具有丰富的品牌管理经验，多年以来积累了丰富的品牌定位、品牌设计、品牌推广等品牌管理经验。同时不断加强品牌团队建设，先后聘请多名品牌策划、公关关系管理等高级专业人才，充实品牌管理队伍。从外部而言，公司近几年不断加强和国际国内优秀的品牌管理专业公司、公共关系管理专业公司、终端陈列设计专业公司合作，弥补自身品牌管理不足，提升品牌管理水平。内外品牌管理团队的结合，成为此次品牌建设的有力保障。（4）行业现状为此次品牌建设提供了有利的市场环境因素我国的膳食营养补充剂行业处于迅速成长中的初级阶段，其特征就是市场充分竞争、集中度不高。目前，在非直销领域，缺乏具有较高领导力和影响力的知名品牌，但从未来发展而言，会象其它成熟消费品一样向几个主要品牌集中，膳食营养补充剂行业也会像其它行业一样，出现行业的领导品牌。汤臣倍健已经在市场上取得领先，是中国膳食营养补充剂行业非直销领域的领先企业。此次上市，借助资本市场的力量，将获得比同行更为有利的发展条件，具有成为大众知名品牌的条件和基础，只要我们抓住机会，发挥优势，就有可能成为非直销领域的领导品牌。4、项目实施策略（1）品牌建设实施策略：5①策略：以媒介广告为主，辅助各类品牌活动、终端促销活动、公司形象推广、售后服务，形成整合营销及立体品牌推广行为，全面推进“汤臣倍健”品牌建设。②内容：以品牌广告及消费者健康观念教育为主。③媒介选择：以电视类媒介，特别是以央视、卫视媒介为主，辅助各类杂志、电台、报纸、网络广告。（2）品牌定位品牌定位是指企业在市场定位和产品定位的基础上，对特定的品牌在文化取向及个性差异上的商业性决策，它是建立一个与目标市场有关的品牌形象的过程和结果。换言之，即指为某个特定品牌确定一个适当的市场位置，使商品在消费者的心中占领一个特殊的位置，当某种需要突然产生时，随即想到的品牌。品牌定位是品牌经营的首要任务，是品牌建设的基础，是品牌经营成功的前提。品牌定位在品牌经营和市场营销中有着不可估量的作用。品牌定位的目的就是将产品转化为品牌，以利于潜在顾客的正确认识。成功的品牌都有一个特征，就是以一种始终如一的形式将品牌的功能与消费者的心理需要连接起来，通过这种方式将品牌定位信息准确传达给消费者。做品牌必须挖掘消费者感兴趣的某一点，当消费者产生这一方面的需求时，首先就会想到它的品牌的定位，就是为自己的品牌在市场上树立一个明确的，有别与竞争对手的，符合消费者需要的形象，其目的是在潜在消费者心中占领一个有利的位置。汤臣倍健在确定了其品牌战略和品牌核心价值的基础上，对品牌进行了如下定位，详见下表：汤臣倍健品牌定位表序号定位分类定位内容1产业价值定位“膳食营养补充剂”零售终端领先品牌2功能价值定位内涵：全球精华、营养、健康核心传播语：“取自全球，健康全家”3产品价值定位品类价值·品类定义：营养健康产品·品类内涵：全球的、天然的·核心传播语：“汇聚全球天然精华”6形象产品价值·形象产品：汤臣倍健蛋白质粉·核心传播语：“营养双蛋白，打造好体质”4心理价值定位内涵：积极的、乐观的、活力的核心传播语：“健康人生，活力人生”5品牌风格定位内涵：“天然的、国际化、专业的、活力的”（3）品牌建设实施形式：具体形式说明1媒介广告借助各类电视、电台、杂志、报纸、网络、户外媒体进行品牌广告宣传2营养与健康内刊编制《汤臣倍健营养100》内刊，定位于专业营养、健康观念引导，营养、健康知识灌输，倡导“营养干预——为健康人管理健康”健康模式，使之成为顾客信赖、权威的的营养健康刊物。打造汤臣倍健“取自全球，健康全家”品牌理念，进行顾客深度营销，建立顾客忠诚度3专业研讨会每年举办两次营养与健康、全球营养探源专业研讨会，树立汤臣倍健专业形象4公司形象推广借助电视、报纸、网络等媒体，树立公司及“汤臣倍健”品牌“取自全球，健康全家”的品牌理念和专业形象5活动推广借助姚明形象策划并实施一系列大型活动及终端促销活动（4）媒体选择与组合：组合形式组合内容1媒体类别组合电视+杂志+户外+网络+电台2媒体形式组合电视央视+卫视+无线+有线杂志全国性专业杂志户外公交车为主网络门户网站+专业网站电台中央人民广播电台、各地方电台3广告内容组合品牌广告+观念教育5、项目建设实施投资概算1）各项目费用组成（单位：万元）项目2011年2012年2013年合计媒介广告378562001070020595营养与健康内刊6090120270专业研讨会100100100300公司形象推广600800100024007活动策划推广6006006001800广告制作4004004501250合计5545819012970262352）媒介广告费用明细（单位：万元）类型媒体选择2011年2012年2013年合计电视央视媒体CCTV1、CCTV3、CCTV5、CCTV81500500014400卫视湖南卫视、江苏卫视等160020002500省、市级电视台安徽公共频道、常州电视台等各地方电视台500600700杂志《健康之友》、《时尚健康》、《时尚好管家》、《贝太厨房》、《心理月刊》、《美食堂》、《家庭》等2503504001000电台《中国之声》等55060060