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郑州登电建材开发有限公司二0一五年全面预算管理办法编制人：审核人：批准人：编制日期：XX年X月X日审核日期：XX年X月X日批准日期：XX年X月X日XX年X月X日发布XX年X月X日实施目录第一部分公司简介第二部分企业愿景与目标1、愿景2、3-5年策略3、XX年策略4、XX年度生产经营目标第三部分SWOT分析第四部分各分公司及处室策略、目标、行动计划、关联表第五部分各单位KPI分解第六部分资源配置第七部分绩效与薪酬管理第八部分各单位年度及月度目标分解汇总表1、建材公司年度目标汇总表2、建材公司各单位月度目标分解汇总表3、各分公司各车间（工段）月度目标分解汇总表1第一部分公司简介郑州登电建材开发有限公司隶属于登封电厂集团有限公司，XX年年底，依据登封电厂集团有限公司战略规划，成立郑州登电建材开发有限公司，注册资金XX万元，XX年X月份开始正式运行，下属分公司有：登电集团水泥有限公司、郑州登电豫嵩装饰板业有限公司、郑州登电科诚新材料有限公司、郑州登电新型建材有限公司、郑州登电昊南热陶瓷材料有限公司等五家公司。目前公司主要产品有：粉煤灰硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、低碱度硫铝酸盐水泥、快硬硫铝酸盐水泥、特种工程材料、硅酸钙板、印花板、复合墙体条板、煤矸石烧结多孔砖、发泡陶瓷保温板（墙体及屋面保温材料）、脱硝催化剂等。公司现有产品年产能：普通粉煤灰硅酸盐水泥X万吨、道路硅酸盐水泥X万吨，硫铝酸盐水泥X万吨、硅酸钙板X万平方米，印花板（墙体装饰材料）X万平方米、复合墙体条板X万平方米、发泡陶瓷保温板（墙体及屋面保温材料）X万立方米、脱硝催化剂XX立方。第二部分企业愿景与目标1、愿景：奉献绿色产品创建绿色家园共享美好生活2、3-5年策略：2.1形成完善的市场营销体系、网络和模式，每年销售收入增长不低于X%；2.2围绕市场需求每年研发并推向市场1-2类绿色建材新产2品；2.3建材制造服务业（安装、设计、技术服务及咨询）销售收入每年增加值不低于X%；2.4发泡陶瓷位列全国第一、特种水泥行业位列全国前三、硅酸钙板及系列产品位列全国前五；2.5形成系统完善的事业部运营模式，提高团队协作和执行力；2.6改善：精益成熟度≥2.5。3、XX年策略：3.1现有产品及产能达到产销平衡；3.2形成系统的市场营销网络、服务体系，电商模式运行完善；3.3完善核心技术人员薪酬及职业规划体系，培育企业核心竞争力；3.4完善研发体系及平台建设，并研发特种材料1-2类品种，硅酸钙板基材质量改善达到绿色深加工用板材标准；3.5涉足制造服务业（安装服务）且年产值不低于X万元；3.6改善：精益成熟度≥1.5。4、XX年主要工作及经营目标4.1指导思想：依据集团公司总体战略目标，以营销为龙头，充分发挥事业部利润中心及各分公司成本中心作用，运用事业部机制资源优化平台，以精益改善和内部市场化为抓手，加大研发投入，延伸建材产业链，发展制造服务业，利用好绿色建材产业政策，实现建3材企业转型升级，促进建材产业大发展。4.2重点工作4.2.1狠抓营销团队建设，依据现有产品销售结构，深入做好市场调查，做好产品定位，合理规划各产品业务区域，突出核心利润区，实现产销平衡及企业效益最大化。4.2.2以推行精益改善和内部市场化为抓手，逐步建立以业绩为导向的市场化薪酬分配机制，形成全员覆盖的降本增效、持续改善体系。4.2.3依据市场需求、加大市场开拓和研发，提升产品附加值和档次，生产适销对路的产品，提高产品的核心竞争力和盈利能力（特种工程材料、高水填充材料应用研发、海洋水泥研发、科诚用廉价原材料研发、硅酸钙板深加工用基础板材研发）。4.2.4围绕现有产品大力发展制造服务业，开发建材公司新的利润增长点（特种工程材料应用领域技术服务、墙体及屋面保温材料施工服务，简易房屋设计及施工服务）。4.2.5充分利用好信息化平台做好供应、生产、营销运营管控，提升企业管理水平。4.2.6充分利用好国家相关政策，做好建材产业升级和营销及运营模式突破。4.3年度经营目标（汇总表及分解表附后）4.3.1产销水泥XX万吨（其中：道路水泥X.X万吨、X.X级水泥X.X万吨、粉煤灰硅酸盐水泥X万吨；低碱度硫铝酸盐水泥X万吨、快硬硫铝酸盐水泥X万吨、工程材料X万吨）。44.3.2硅酸钙板生产X万平方米(其中：有棉板X万平方米、无棉板X万平方米)、销售X万平方米；产销印花板X万平方米、复合板X万平方米；4.3.3产销多孔陶瓷保温板X万立方米。4.3.4产销脱硝催化剂X万立方米；4.3.5生产成本①道路水泥XX元/吨;X级水泥XX元/吨;粉煤灰硅酸盐水泥XX元/吨；快硬硫铝酸盐水泥XX元/吨；低碱度硫铝酸盐XX元/吨;工程材料XX元/吨；②有棉硅酸钙板X元/平方米，无棉硅酸钙板X元/平方米；复合板X.X元/平方米；印花板X.X元/平方米；③多孔陶瓷保温板XX元/立方米；④脱硝催化剂XXX.X元/立方米。4.3.6实现销售收收入XX万元。4.3.7期间费用XX.X万元，其中，管理费用XX.X万元(可控费用XX万)，财务费用XX万元，销售费用XX.X万元4.3.8实现利润总额XX.X万元（含水泥补贴收入）。4.3.9节约标准煤XX吨。4.3.X基本建设及技改投资XX1.X万元，其中：登电水泥X万元；登电豫嵩X万元；登电昊南XX.X万元；登电科诚X万元；石灰石矿山整合费用XX万元；4.3.X产品废弃物资源综合利用率≥X%。4.3.X实现安全生产零工亡、零重伤；环保、稳定信访零事件，5无职业病例发生。4.3.X改善：精益成熟度≥1.54.4市场分析及营销预算4.4.1行业分析4.4.1.1通用水泥近年来,全省水泥工业快速发展,行业总体规模不断扩大。截止XX年底,全省规模以上水泥制造企业X家,熟料实际产能X.X亿吨,粉磨产能X.X亿吨,前X家水泥生产企业熟料产能占全省总产能的X.X%。XX年水泥产量X.X亿吨,位居全国第二位;产品销售收入XX.X亿元,同比增长X.X%;利润总额X.X亿元,同比降低X.X%。我省水泥工业在快速发展的同时,水泥生产能力过剩、产业集中度偏低、盈利能力持续降低等问题比较突出。4.4.1.2特种水泥截止XX年底，中国硫铝酸盐水泥生产企业有X家，年产硫铝酸盐水泥达到X万吨以上，是我国主要的特种水泥品种之一。从XX年至XX年，我国硫铝酸盐水泥的总产量从X万吨/年增加到X万吨/年，其中XX年—XX年产量增加X.X%；XX-XX年增加X.X%，增幅最大，而XX年—XX年产量增幅仅为X.X%，增幅最小，而今年据不完全统计，产量很有可能出现下滑趋势，这与宏观经济形式的恶化和房地产市场的萎缩有很大关系。根据中国混凝土与水泥制品协会特种水泥混凝土工程材料分会对XX年我国生产硫铝酸盐水泥应用情况的调研，初步结果如下：应用方面年应用量6GRC水泥制品XX万吨/年配置特种工程材料X万吨/年保温材料（发泡混凝土）X万吨/年煤矿用高水填充材料X万吨/年钢筋混凝土排水管X万吨/年抢修、冬季施工工程X万吨/年出口产品X万吨/年自应力水泥X万吨/年其他用途X万吨/年这一用途是硫铝酸盐水泥的发展方向，以硫铝酸盐矿物为主要成分的新型工程材料在建筑工程、矿业开采、防水材料等领域有着广泛用途，是国内外材料科学领域的专家、学者们十分关注并重点研究的新型工程材料，这一领域有着较大的发展空间，是不断上升的市场。煤矿用高水填充材料主要利用硫铝酸盐水泥可以快速形成钙矾石的特点，用大水固比的浆体掺入大量的井下煤矸石，起到回填矿井的作用，将是硫铝酸盐水泥应用技术突破的又一新的方向。海洋水泥即铁铝酸盐水泥，硫铝酸盐水泥系列水泥品种主要分普通硫铝酸盐水泥和铁铝酸盐水泥两种。铁铝酸盐水泥与现有各种水泥相比具有最好的抗海水腐蚀性能，还有早强、高强特征，非常适用海洋工程建设的性能要求。我国海疆面积XX万平方公里，海岸线长X.X万公里，海洋资源非常丰富。中共“十八大”提出了建设海洋强国的目标，开拓海洋经济和保卫海疆已成为当今国家重要战略。国务院国发【XX】X号文中提出要发展海洋工程和港口建设用水泥。XX年X月X日住房和城乡建设部领导会见中国建材联合会会长时提出：“海洋强国的国家战略和可再生能源发展战略的实施，需要大量抗海水腐蚀的海洋水泥，用于构建海洋工程和沿海能源基础设施。”国务院及其有关部门对水泥行业明确提出了开发海洋水泥的要求。7目前我国海洋工程中普遍采用的是硅酸盐水泥混凝土或硅酸盐水泥混凝土外加环氧树脂涂层。然而，这两种材料都不能长期抵抗海水侵蚀。硅酸盐水泥混凝土经X～X年必须修补，其表面涂环氧树脂后也只能维持X～X年。许多海洋工程须在海潮涨落的间隙期完成，要求水泥性能除抗海水腐蚀外，还须快硬高强。通用的硅酸盐水泥也不能满足这种性能要求。开发既能抗海水腐蚀又能快硬高强的海洋水泥是海洋工程发展的迫切需要。我国海疆辽阔，占陆地面积过半，随着海洋事业的快速发展，海洋水泥市场需求量将不断增大。4.4.1.3硅酸钙板根据硅酸钙板水泥板分会XX年末不完全统计，XX年生产企业X家，生产线X条，产能XXX万平方米，在建生产线X条。比XX年增长X.X%，企业数量增加X家。地区XX年份额XX年份额XX年份额全国总产能XXX万平米XXX万平米XXX万平米湖北、湖南、河南X.X%X%X.X%山东X.X%X%X.X%河北X.X%江苏X.X%X.X%X.X%浙江X.X%X.X%安徽X.X%X.X%X.X%江西、新疆X.X%X.X%X.X%福建X.X%X%X.X%广东X.X%X.X%X.X%四川、重庆X.X%X.X%X.X%东北X.X%X.X%云南、贵州X.X%X.X%合计生产线X条XX条XX条8从XX年的统计数据来看，新建生产线产能增速较快的地区是山东、河北区域，以河北地区新上生产线为主，其次是江西新疆地区，另外广东、广西区域的广西地区以及东北区域产能也有所上升。但是产能最大的仍是广东、广西区域，说明该产品的应用与所在地区的气候有较大的关系，同时随着产品性能的应用开发，用于户外的产品形式多样，给行业带来了发展。从近几年行业变化可以看出，产能在增加，生产线数量略有减少，新上生产线的单线产能较以往生产线产能高，企业在人力成本持续增高的情况下，改变了用人观念，追求高效能方面有了新认识。企业的理念不同出现了两种主要发展趋势，部分企业充分利用产品的特性，在应用上下功夫，寻求产品多样化，精细化生产，提升产品附加值，开发应用在户外的产品，如建筑物外墙、高铁隔音屏、隧道防火板以及地铁站等，在室内做防火墙、通风管等等，多数产品直接面对终端客户；另外部分企业靠产量获得利润9空间的提升，将产品出售给做深加工的装饰企业，生产线自动化程度相对较高，不直接面对终端客户。后者企业在行业内是多数。4.4.1.4保温材料行业分析外墙保温指采用一定的固定方式，把导热系数较低的绝热材料与建筑物墙体固定一体，增加墙体的平均热阻值，从而达到保温或者隔热效果的一种工程做法，而保温隔热材料与制品是影响建筑节能一个重要因素。目前上市的品种有岩棉保温板、无机有机聚合聚苯板，发泡混凝土保温板，泡沫玻璃保温板等。有机材料的最大优点节能、质轻、保温、隔热性好，施工经验丰富。但最大缺陷是安全性差，易老化，易燃烧，并且燃烧时烟雾大、毒性大，其安全性、耐久性、舒适性均不如无机保温材料；无机类保温材料，如玻璃棉、岩棉、矿棉制品等，具有较大的吸水率和水蒸气渗透率，因而保温效果不够稳定，尤其用于低温保温时，此类保温材料一旦含有水分，导热系数会急剧上升，隔热效果将明显降低。而从防火性能方面考虑，无机材料的优势则甚为明显。XX年2月的央视大火引发了社会对外墙保温材料的关注，加重了人们对外墙保温材料的憎恨，甚至有人提出禁止采用外墙保温材料。公安部于XX年3月X日下发了《关于进一步明确民用建筑外墙保温材料消防监督管理有关要求的通知》，简称“X号文件”。文件规定“民用建筑外墙保温材料采用燃烧性能为A级的材料”，X号文深刻地影响了外墙保温材料市场的格局——占市场份额X%以上的有机材料集体被封杀，而仅占不到X%的市场份额，却能达到A级防火标准的岩棉、玻璃棉、珍珠岩、泡沫混凝土、