财务人员岗位廉洁风险点范例【范例4篇】

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1/8财务人员岗位廉洁风险点范例【范例4篇】财务人员岗位廉洁风险点【第一篇】一、财务部主要工作内容(一)财务制度建设1.贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》及国家有关各项法规和规章制度;2.负责组织制定公司财务管理办法;3.负责组织制定公司财务内控制度。(二)会计核算工作1.组织建立完善公司财务核算体系;2.组织公司会计核算工作;3.负责公司年度财务决算工作,审核、编制财务报表,并进行综合分析。(三)资金管理工作1.负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通,制定资金使用管理办法,合理控制使用资金;2.负责公司网上银行的安全与正常运营。(四)税务管理工作1.负责公司的纳税申报、涉税证明开具、进项认证及发票开具等事项;2.负责运用税收政策,依法纳税,合理避税;2/82.负责公司税负分析工作。(五)成本控制工作1.负责成本费用核算管理工作,建立成本费用核算管理体制系。2.制定成本费用管理和考核办法,探索降本增效的途径和方法。(六)财务信息化管理负责公司的会计信息化管理工作,深化财务管理信息化应用,提高公司财务管理信息化水平。(七)风险管控1.负责企业的资产管理、债权债务的管理工作;2.参与公司重大经营、投资项目决策管理;3.分析投标项目的财务风险,提出风险控制措施。(八)档案管理1.负责公司财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。二、建立财务风险管控小组为了提升公司综合管理水平,防范生产经营过程财务风险的发生,维护公司社会信誉,保障公司生产经营良好运行及公司健康有序发展,公司成立财务风险管控领导小组,领导小组对七分公司、八分公司、公司直属区域公司业务指导、参与财务管理过程的风险管控,具体事宜如下:负责监督指导或参与所辖范围分(区域)公司以下(但不3/8局限于)工作:1、合同的评审工作;2、各类计划的制定及落实工作;3、材料供应商、分包商、劳务队的选择及招投标工作;4、材料采购、劳务结算的过程控制工作;5、成本核算、资金管理、资金支付及债权债务的管理工作6、增值税纳税管理工作。7、项目成本分析。财务人员岗位廉洁风险点【第二篇】为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神,进一步规范中小学收费行为,加强财务监督和管理,严肃财经纪律,提高学校资金使用效益,促进我校教育教学事业健康发展,对我校财务管理情况自查如下:一、强化学校收费行为的管理1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度。一证,学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费;一卡,学生凭《中小学收费公开卡》缴费;一单,学校凭《收费结算清单》与学生结算;两公开,公开收费标准,公开收费的使用情况:四统一,统一收费时间,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费票据。经过学校自查,无发现自立收费项目、提高收费标准、卡外收费现象,4/8严格按照莱教便函(20xx)62、66号文件执行,上级禁止的学后服务费、班费,我们坚决停收。2、学校认真实行收费公开制度。学校收费前,能通过校务公开栏、宣传栏、广播等形式,将收费政策、项目、标准在校外公示,接受师生和学生家长的监督。3、学生微机上机费、语音上机费能保证上足课时。4、进校书刊都能按烟台市教育局审定的用书目录征订,学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后,在由新华书店征订,除教材以外的其他书刊,坚持学生自愿的原则,无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象。5、我校认真落实《关于建立健全中小学家庭贫困学生助学金和减免学杂费制度的通知》精神,对家庭经济困难学生进行摸底排查,使家庭经济困难学生得到减免杂费、享受助学金补足,并将享受减免学杂费学生名单、减免数额在校内张榜公布,接受社会各界监督。6、学生参加平安保险,坚持自愿的原则x,没有硬性规定学生必须统一着装穿校服,没有强行安排学生统一购买学习生活用品。二、加强对中小学收费资金的管理,保证学校日常开支顺利进行1、为了加强财务管理,实行财务监督,每次收费我校安排两名收费人员,一人管钱,一人管帐。并请银行办事员协助,组成三人收费小组,及时准确完成收费工作,把所有收费全部5/8上缴教委财务。2、所收取的费用全部交给区教委财务,学校、班级、教师无截流、坐支现象。3、每学年开始,学校都能制定学年财务工作计划,通盘考虑,全面管理,能合理使用有限资金,集中力量,加大学校教学设备投入。每月份都能合理收支计划,由上级财务部门批准后才能具体实施,做到收支活动心中有数,从不盲目开支。4、学校有理财小组,能监督学校财务工作,有财务制度,大项开支有审批、教代会通过制度。虽然我们都能按照上级要求去做,但是由于我们工作能力所限,对上级精神领会不透,也可能在工作中有一些失误的地方,以后我们要纠正错误做法,规范工作行为,管理好学校财务工作。财务人员岗位廉洁风险点【第三篇】岗位工作职责:1编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;3建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析;4承办公司领导交办的其他工作。6/8存在的廉政风险点:1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。2、在公务活动中,接受馈赠或宴请,可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格,可能出现不廉洁行为,造成不良后果。3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险。4、结对资金的调控不合理,资金的拨付审批不严,不按程序审批拨付资金,可能导致财政资金的误用、挪用。5、对分管的科室在制度建设上要求不高,管理不到位的风险。防控措施:1、不断更新和掌握新的财政法规知识,增强自己的业务能力,提高自己的处理问题的应变能力。2、加强财政资金管理制度建设,完善内部管理制度,用制度管人,用制度管事,做到廉洁奉公,清正廉洁。3、强化责任意识,时刻警醒自己,防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制,按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度,清正廉洁。4、用制度管人,用制度管事,加强财政项目、资金管理机制的建设,严格程序和依法依规,落实好和执行好各项管理制度。7/85、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度,做到廉洁从政。财务人员岗位廉洁风险点【第四篇】在廉政风险点建设工作开展的x第二阶段,通过个人自查、同事互查、领导帮查,确定了个人思想道德和工作职责风险点共10条,分别为思想道德风险点和岗位职责风险点各5条。针对查找出来的风险点,提出以下防范措施:一、思想道德风险点1.放松世界观改造,理想信念动摇的风险(一级)。措施:加强学习,增强党性修养,坚定理想信念不动摇。2.不认真学习,政治素质低的风险(一级)。措施:加强学习,努力提高自身综合素养。3.不服从工作安排,我行我素的风险(二级)。措施:进一步转变工作作风,服从、服务于部门工作安排。4.责任心不强,有畏难情绪,履职不到位,创新意识不够的风险(二级)。措施:进一步转变工作作风,增强责任心,兢兢业业开展好各项工作。5.不注意调整心态,不思进取,得过且过的风险(三级)。措施:进一步转变工作作风,积极进取,认真扎实开展好每一项工作。二、岗位职责风险点1.违反廉洁自律相关规定,违反财经纪律的风险(一级)。8/8措施:加强学习各类财经法律法规,不断提高业务能力。2.对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面,财务工作执行不到位的.风险(一级)。措施:加强学习各类财经法律法规,不断提高业务能力。3.责任心不强,监督执行不到位的风险(二级)。措施:进一步转变工作作风,增强责任心,兢兢业业开展好各项工作。4.不坚持原则,不按规定办事的风险(二级)。措施:进一步学习各种业务知识,坚持原则,按规定办事。5.能力素质与岗位职责不适应的风险(三级)。措施:加强学习,不断提高业务能力。

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