村四在农家经费支出会议记录4篇

村四在农家经费支出会议记录4篇2024/X/XX村四在农家经费支出会议记录1议题：市级文明单位奖励发放时间：20-年1月19日下午地点：局长办公室主持人：记录人：参加人员：局党组成员会议内容：会议由李加福局长主持，李局长首先向参会人员说明了会议主要内容，xxxx年我局被评为市级文明单位，按照《齐河县文明单位管理办法》第十四条，凡被命名为文明单位的，可根据有关政策和单位经济承受能力，由所在单位对全体干部职工给予一定物质奖励，市级文明单位一般不超过人均一个月的工资，经过班子成员讨论，一致决定按照要求向在职干部职工(含借调人员3人)发放不超过一个月工资奖励，共107681元。村四在农家经费支出会议记录2二OXX年一月五日，XXX项目部管理人员在项目部会议室召开了十二月份责任成本分析会，形成会议纪要如下：1、桥梁桩基础混凝土超方量较少，有些还有节余的情况，技术科要观注桩基础是否有缩孔的情况。2、所有的票据(钢筋加工领料通知单、混凝土输送卡等)必须及时的签认和统计上账。3、对于超灌混凝土数量特别大的桩基础，要及时分析原因。4、临建工程计价必须严格把关，要有技术交底，特别要注意目前在技术干部不够的情况下，数量不得超计。5、施工便道等临建工程填料，必须每天统计上报项目经理处，在早会上传达。6、现场机械设备加油必须统一管理，不得在物资管理人员不在的情况下加油。7、油料必须反映出使用的起始日期、运载能力、吊车的吨位、挖机的型号、车辆拉运的方量等。下来调查17号和11号车的用油情况。8、深测管消耗必须纳入节超考核的内容。9、施工用电必须建立台帐，电费必须将损耗分摊到每一个施工队，抄表时间统一起来，还要注意现场偷电现象，发现问题一定重罚。10、设备科每月将每台设备的维修时间统计出来。11、对于外加剂、粉煤灰和水泥的超耗问题，追查一下是否是票据统计不全。12、混凝土出厂以过磅复核方量，以方量为主。13、过磅时，人必须在车上。村四在农家经费支出会议记录3为最后审定物业20XX年财务预算，居委会、业委会、物业管理处、会同审议小组以及部分业主代表，于20XX年1月5日召开联席会议，会议由业委会分管副主任主持，专题讨论并审定了物业20XX年财务预算，具体内容如下：1、业委会作有关说明;(1)、业委会重申了20XX年财务预算的指导思想：由于我们对物业的聘用期是二年，因此第一年(20XX年)对酬金制管理进行了调研和试运行。第二年(今年)将在去年运行基础上要求物业进一步摊帐并增收节支，让业主明明白白消费，让大家了解小区的财务开支，让大家来选择物业服务和费用的标准。(2)、业委会通报了这次对物业预算审议的组织发动过程：去年11月26日公示了《关于审核物业20XX年服务成本预算的通知》;招募和邀请了部分有财务专业特长的热心业主成立了审议小组，并组织进行了多次商讨;12月11日又进行了专题研讨;由于参与人员较少真正提建议意见的不多，12月22日我们又向全体业主发通知再次进行动员，希望大家关心并参与审议工作。20XX年1月5日再次召开专题联席会议。(3)、业委会根据部分业主的议论，提出了解决当前物业预算发生赤字问题的方案：A、紧缩服务人员编制;B、降低物业服务标准;C、增收节支、费用赤字控制在小区的公共收益中支付。2、物业管理处杨经理对20XX年财务预算作了说明，并表示了态度;(1)、挖掘潜力适当调整预算项目。(2)、配合业委会积极做好增收节支工作，认真落实车库节电、设备检修、节约用水、车辆收费管理等。(3)、小区财务总费用收支不产生赤字。3、与会人员对物业预算提出了意见和建议，居委会张书记表示支持大家实事求是的分析，杨经理作了解释并承诺有的问题请示公司后再作回答，主要问题如下;(1)上实公司的管理筹金过高(20XX年9月业委会曾提出过10﹪方案)，杨经理表示公司有调为11﹪意向。(2)、办公费用中电话费、业务招待费等不妥。(3)、支付部分管理人员开支不妥，如会计工资。(4)、广告费用和有关场地租用(例净水机)的收支管理。(5)、工程队长、保安队长、物业经理编制核算问题。(6)、对地库财务必须单独核算。最后大家一致认为：小区应不断提高管理层次，保持欧香四季的优美特色。希望采用业委会提出的C项方案即：增收节支、费用赤字控制在小区的公共收益中支付，物业杨经理表示同意大家意见。村四在农家经费支出会议记录41、项目部及各专业安全管理人员（安全总监、安质部人员、子系统安质人员、分部安质人员、工班安全员）考勤单独记工。其工资奖金纳入安全生产费。（尚须请示杜总明确）2、安全费用计划：1计财部下发月份安全费用任务；2工程部每月制定生产计划时将安全生产项目单独提报或做标注；3物资部根据工程部提报的安全物资提供费用清单；4各部门每月25日前向计财部报下月安全费用计划；5计财部根据以上内容制作安全生产费使用计划。6安全费用计划经项目部常务副经理审批后，计财部下发到各部门。2、安全费用使用和监督：1各部门根据安全费用计划实施；2安质部对安全费用的使用情况及所购买的安全投入物资质量进行监督检查。3所有安全费用的报销单据须经安质部长审核、安全总监签名确认（安全物资购买方面的报销单据上的主管领导为安全总监）。4安质部负责安全费用票据汇总和收集票据复印件（每笔安全费用在走完报销审批手续后报销人向安质部提供票据复印件，安质部在其原件上铅笔标注“已登记”字样后报销人到财务办理报销业务。）3、财务部门根据各部门提供的各项安全费用清单分类核销，填写安全费用核销表。题词：安全费用会议纪要分送：项目部各部门、子系统、分部、中心料库