董事的（述职报告）【推荐4篇】

董事的（述职报告）【推荐4篇】常言道，百闻不如一见，我们在结束一段工作时。一般都会接触到写报告，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性，您知道怎么样去写好此次报告吗？我们非常荣幸为您提供这样一份“董事的（述职报告）【推荐4篇】”，建议您多关注我们网站的更新以便及时获取最新资讯！董事的述职报告【第一篇】第1部分：公司独立董事年度工作报告I．出席会议情况1本人认真参加了公司董事会和股东大会，履行了独立董事的勤勉义务。会议具体出席情况如下：目录董事会会议股东大会年内召开会议次数96亲自出席次数70委托出席次数20委托出席次数20是否连续两次未亲自出席会议否或否表决票赞成-----(2)作为公司董事会提名委员会成员，本人参加了公司董事会日常会议委员会，对有关事项进行了认真审议和表决，履行了我的职责。二。发表独立意见的情况（一）3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议问题：1.关于公司对外担保情况：除为控股子公司江苏联华提供担保外，公司不存在为控股股东及其他持股低于50%的关联方提供担保，以及其他合法、非法人单位或个人。公司累计发生担保6000万元，为控股子公司江苏联华提供担保。该担保事项已经公司股东大会审议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的相关规定。截止12月31日，公司对外担保余额为0元。公司严格控制对外担保，严格执行《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和相关风险控制措施，更好地控制了对外担保风险，避免了违规担保，并保护公司。资产安全。相信公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险。2.关于内部控制自我评价报告：公司内部控制制度符合相关法律法规和监管部门的要求，也适合当前公司生产经营的实际需要；公司内部控制制度控制措施对企业管理的各个流程和环节起到了很好的控制作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和运行的真实情况。3.关于续聘会计师事务所的事项：立信会计师事务所有限公司在公司财务报表审计等过程中坚持独立审计准则，出具了客观、准确的审计报告。公允反映公司各期财务状况和经营成果，同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。4.关于高管薪酬：公司董事和高级管理人员的基本年薪和奖金支付与公司整体业绩和工作绩效基本相符。董事会披露的董事、高级管理人员薪酬与实际情况相符。（二）本人在5月17日召开的公司第三届董事会第十八次会议上，就以下事项发表了独立意见：2.公司为全资子公司台州联华进出口有限公司提供担保，公司主体资格、资信状况及对外担保审批程序均符合中国证监会《证券监督管理委员会》的有关规定。会议召开《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《对外担保管理办法》。公司为进出口公司提供的担保金额不超过1亿元，符合其正常经营的需要。公司已履行必要的批准程序，我们同意上述保证。该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交第二次临时股东大会审议通过。（三）本人在7月26日召开的公司第三届董事会第十九次会议上，就以下事项发表了独立意见：2.关于公司对外担保情况上半年，公司除为控股子公司江苏联华和全资子公司进出口公司提供担保外，未成为控股股东或主要负责人。其他持股在50%以下的关联方、其他合法、非法人单位或个人提供的担保；担保余额为2万元，其中江苏联化为1450万元，进出口公司为1万元。上述两项担保事项已经公司股东大会审议通过，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。公司严格控制对外担保，严格执行《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和相关风险控制措施，更好地控制了对外担保风险，避免了违规担保，并保护公司。资产安全。公司能严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险。3.关于董事会换届选举董事会换届选举董事候选人的提名和推荐程序符合法律法规和公司章程的规定。《公司章程》规定；公司董事会提名委员会对推荐的董事候选人进行资格审查，向董事会提交符合董事资格的推荐候选人名单，符合相关规定。法律法规和《公司章程》；第十九次会议《关于换届董事会的议案》表决程序合法有效；本次推荐的第四届董事会非独立董事候选人牟金祥女士、王平女士、张友志先生、彭银生先生均具有相关法律法规规定的上市公司董事任职资格公司章程、公司章程规定的，具有履行董事职责所必需的工作经历，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形。受到中国证监会等相关部门和深圳证券交易所的处罚。同意提名上述人士为第四届董事会非独立董事候选人；本次推荐的第四届董事会独立董事候选人为杨伟成先生、马大伟先生、马大伟女士。黄娟，均符合《上市公司建立独立董事制度的规定》《指导意见》《上市公司治理指引》《公司章程》规定独立董事应具备的基本条件，具有履行独立董事职责所必需的独立性和工作经验。《公司法》和《公司章程》均未发现禁止其担任公司独立董事的情形，未受到中国证监会等有关部门和深交所的处罚。同意提名上述人士为公司第四届董事会独立董事候选人。因此，上述七名董事候选人（包括三名独立董事候选人）的提名获得通过，并提交第三次临时股东大会审议。4本人在8月12日召开的公司第四届董事会第一次会议上，就以下事项发表了独立意见：本人已经审议了董事会公司董事提交高级管理人员王平、彭寅生、郑贤平、张贤桂、鲍振勇、叶远明、何春、曾明等个人简历等相关信息，以上上述人员具有担任公司高级管理人员的资格，没有《公司法》第一百四十七条的规定。不存在中国证监会认定的市场禁售决定未解除的情况。公司董事会聘任高级管理人员的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会同意聘任王平为总裁，彭寅生为常务副总裁，包振勇为副总裁兼董事会秘书，郑贤平、张先贵、何春、叶远明为副总裁，曾明为副总裁。首席财务官。（五）本人在9月21日召开的公司第四届董事会第二次会议上，就以下事项发表了独立意见：人民币普通股预案股份（a股）符合法律法规和中国证监会的监管规则。该方案合理可行。募集资金投资项目符合公司长远发展规划，符合公司及全体股东的利益。公司向社会公开增发人民币普通股（A股）的议案尚待公司股东大会审议通过。三。公司实地考察。通过对公司的实地考察，我对公司的生产经营和财务状况有了详细的了解。同时，本人已与其他董事、监事、高级管理人员等相关人员保持密切联系，及时了解公司重大事项的进展，对公司未来发展提出建设性意见战略。四。为保护投资者权益所做的工作1．公司信息披露在公司日常信息披露工作中，及时审阅了公司相关公告，对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了监督检查，维护了公司相关权益。以及公司和中小股东的利益。2.公司治理根据监管部门有关文件的规定和要求，我继续关注公司治理工作，认真审阅公司相关资料并提出建议。通过有效的监督检查，充分履行独立董事职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和广大投资者的利益。3.本人学习情况通过认真学习中国证监会、浙江证监局、深圳证券交易所的相关法律法规等相关文件，进一步深化了公司法人治理结构和公司保护。公众对投资者合法权益的认识和认识，有效增强了对公司和投资者的保护能力。V.其他情况1.没有召开董事会的提案；3.没有独立聘请外部审计师和咨询机构；2：董事长、总经理述职报告2013年度述职报告xx（2013年12月23日）2013年，是xx公司应对市场挑战，砥砺前行，加速了转型类型的年份。一年来，在xx、xx公司董事会的坚强领导下，在团队成员和广大员工的支持和帮助下，我把上级的精神和要求与实际情况紧密结合公司，积极推进各项工作。根据xxxx的相关工作要求，现将我2013年度的履职情况和廉洁自律情况报告如下：本人。履行职责（一）认真做好日常生产经营管理工作为落实重要工作xxxx总经理、副总经理对公司生产经营作出的指示和要求，努力完成xxxx下达的年度经营业绩考核指标。在2013年的生产经营管理工作中，我提出了“精益管理、挖潜降耗、全力营销、转型调整、艰苦创业、二次发展”的工作。要求，重点抓好以下五个方面的落实：一、抓好绩效管理公司2013年组织绩效管理工作得到xxxx的大力支持和指导，悉心呵护2013年，在xxxx的领导下，在xxxx人力资源部及相关职能部门的大力支持和指导下，2013年5月17日，公司与管理班子成员及10下属企业。回顾过去一年的绩效管理工作，一是注重绩效管理目标的统筹安排，多次主持会议，讨论绩效指标和绩效目标的设定，以及如何改进2013年的绩效管理工作。二是注重过程管理，通过建立绩效跟踪和绩效运行分析机制，有效发挥绩效管理对绩效的促进和提升作用。三是注重配合外部董事工作。在公司董事和董事会薪酬与考核委员会主任为期3周的调研工作中，我要求综合管理处与董事在人力、物力、协调等方面密切配合并及时沟通。良好的服务工作为外部董事顺利完成研究工作提供了良好的保障。四是注重细节管理，要求下属企业落实2013年度绩效目标工作计划，细化各项绩效指标的关键影响因素，制定关键影响因素的改进和改进措施，制定各项目标的实施进度表。措施。从目前的经营情况来看，公司预计2013年，公司将密切关注矿山企业生产和销售情况，大力降低成本，增加非经常性收入等实现营业收入xx万元，利润总额xx万元，净利润xx万元，归属于母公司所有者的净利润xx万元，超额完成归属于母公司净利润为零的任务今年公司。扣除非经常性收入后，归属于母公司的净利润为xx万元。经济增加值(eva)xx万。2.抓好生产经营管理加强过程管理是做好生产经营管理工作的有力抓手，是落实发展方式转变的具体体现。首先，我坚持每季度召开一次经营分析会议，让每次会议都能突出重点，取得实效。在三季度分析会上，我特别提出了“抓管理”的思路，采购省一元钱，多产一吨矿石，单耗省电一千瓦，多卖一吨。销售中，跑尾减1个点，价格多拿10元，资金周转快1个，人均效益多1个，结构层次降一级”，督促下属企业严格按照考核指标、二是在召开经营分析会的同时，更加注重生产经营的过程管理，积极推进生产经营管理从事后总结向事中的转变从6月开始，首先在公司现有的月度生产经营报告的基础上，增加每日生产统计报告。e日报将具体统计xx原矿、xx粉、xx产品的月生产计划、日产销量。、库存、选矿厂基本生产数据、xx厂每日生产时间等方面。通过对产品生产的统计分析，公司领导和相关职能部门可以动态、即时地了解每个生产单元中每种产品的生产和销售完成情况。通过对生产时间的统计分析，可以了解各生产单元的具体生产安排和停产原因。二是按日统计，每月11日、26日定期召开生产经营调度会。会议由我或分管生产经营的副总主持，专门分析生产经营中存在的问题，研究解决问题的办法，制定相应的对策和措施，确保完成生产计划，坚决执行。3、以职能部门建设为重点为适应发展方式转变的需要，增强总部的决策和管控能力，公司今年重点调整完善xx部门设置，强化职能部门的管理、协调、支持和服务能力。本次调整是结合公司实际需要和长远发展制定的调整方案，针对性强，实用性强。在规划设计之初，我就提出职能部门的调整要做到“增减务实、过渡平稳、层次减少”。《议案》于4月27日获得公司董事会正式批准。根据调整方案，公司增设生产经营部，直接管理生产经营工作；增设矿产勘查部，加强公司矿产地质勘查工作以及相应的技术和管理工作；通过战略与市场研究部的合并，将市场研究的职能调整为投资管理部，强化投资管理部的职能；设立非常设机构“技术专家咨询委员会”增设了公司技术专家，集中从事化工、勘探、采矿、选矿、经济评价、项目管理等相关技术问题、技术攻关等方面的工作。xx集团撤销工程管理部和技术管理部中心.E之后撤销工程管理部，公司财务部承担工程决算管理职能，公司投资管理部承担工程结算管理职能。技术管理中心撤销后，其部分职能移交给公司增设的非常设机构“技术专家咨询委员会”。通过调整，公司总部的管理部门和管理职能基本包括了xx总部的管理部门和管理职能。对xx总部运营模式