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战略及战略规划整体战略规划③审议监督②审核④执行①拟订⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑥执行⑦执行⑦执行⑦执行⑦执行⑦执行集团年度目标与计划③审议监督②审核④执行①拟订⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑤执行⑥执行⑦执行⑦执行⑦执行⑦执行⑦执行总部职能部门年度目标④备案③审批⑧监督①拟订⑤执行⑦跟踪⑤执行⑤执行⑦跟踪⑤执行⑤执行⑥执行⑦执行⑦执行⑦执行⑦执行⑦执行总部职能部门年度计划④备案③审批⑦监督②审核⑤执行⑦跟踪①拟订⑤执行①拟订⑤执行①拟订⑤执行①拟订⑤执行⑥执行⑦执行⑦执行⑦执行⑦执行⑦执行下属子公司年度目标下属子公司年度计划总部职能部门的新增、合并、删减、分拆业务部门的新增、合并、删减、分拆业务部门内部机构的新增、合并、删减、分拆下属子公司的新增、合并、删减、分拆经营目标与计划集团管理流程与权限表（建议）董事会董事长总裁总裁办财务部财务部管理内容类别事项范围法务部人力资源部组织机构与职能综合管理人力资源部在机构调整、职能调整中起协助、参与作用财务部参与并协助经营目标管理备注集团总部环迅、迅付、环汇、环睦、禾地……总经理项目部行政部生产线课/组/班人力资源部股东会行政部集团管理流程与权限表（建议）董事会董事长总裁总裁办财务部财务部管理内容类别事项范围法务部人力资源部备注集团总部环迅、迅付、环汇、环睦、禾地……总经理项目部行政部生产线课/组/班人力资源部股东会行政部下属子公司内部机构的新增、合并、删减、分拆集团、子公司部门职能拟订、修订集团、子公司组织结构图机构、职能调整年度报表（含子公司）集团公司章程、董事会、监事会、总裁等工作细则子公司章程、董事会、监事会、总裁等工作细则子公司股本超过集团公司净资产的20%时，需经股东会审议集团制度建立规划、制度需求其他部门可以向总裁办提出制度需求集团职能管理基本制度集团职能部门内部制度集团业务管理制度子公司职能管理基本制度组织机构与职能制度建设综合管理人力资源部在机构调整、职能调整中起协助、参与作用集团管理流程与权限表（建议）董事会董事长总裁总裁办财务部财务部管理内容类别事项范围法务部人力资源部备注集团总部环迅、迅付、环汇、环睦、禾地……总经理项目部行政部生产线课/组/班人力资源部股东会行政部子公司操作管理制度集团总部公文子公司公文企业远景、使命、企业精神、核心价值观等核心理念企业文化宣传企业形象建设企业文化文章、资料学习集团统一文化活动董事会决议总裁办公会决议职能部门会议决议①相应职能部门拟订②相应副总裁或总监审批知识产权知识产权管理企业文化建设公文管理制度建设综合管理会议决议集团管理流程与权限表（建议）董事会董事长总裁总裁办财务部财务部管理内容类别事项范围法务部人力资源部备注集团总部环迅、迅付、环汇、环睦、禾地……总经理项目部行政部生产线课/组/班人力资源部股东会行政部法律事务法律事务处理集团董事、监事岗位编制集团高层岗位编制集团总部中层、基层岗位编制子公司高层、中层岗位编制子公司基层岗位编制集团、子公司岗位编制图岗位、编制调整月度报表（含子公司）集团高层岗位职责集团总部中、基层岗位职责子公司高层岗位职责子公司中层岗位职责人力资源管理综合管理岗位职责岗位编制集团管理流程与权限表（建议）董事会董事长总裁总裁办财务部财务部管理内容类别事项范围法务部人力资源部备注集团总部环迅、迅付、环汇、环睦、禾地……总经理项目部行政部生产线课/组/班人力资源部股东会行政部子公司基层岗位职责职务说明书集团董事、监事总裁集团副总裁、财务总监、总监集团总部中、基层员工①部门负责人提名子公司总经理子公司财务负责人子公司副总经理子公司部门经理子公司总经理提名子公司基层管理人员直接上级有建议权子公司普通员工注：子公司人事部提名、主管副总或经理审核、总经理审批人力资源管理岗位职责招聘、人事调整集团管理流程与权限表（建议）董事会董事长总裁总裁办财务部财务部管理内容类别事项范围法务部人力资源部备注集团总部环迅、迅付、环汇、环睦、禾地……总经理项目部行政部生产线课/组/班人力资源部股东会行政部人事调整月报表集团年度培训计划、预算集团各部门、子公司可以根据需求提出培训需求计划、预算内单项培训计划、预算外培训集团各部门、子公司提供培训支持集团总部员工子公司员工总裁集团副总裁、财务总监、总监集团总部中、基层员工①部门负责人拟订子公司总经理、财务负责人子公司副总经理子公司部门经理考核、奖惩制度与方案直接上级有建议权、人事部门审核、总经理审核或审批人力资源管理培训考核、奖惩招聘、人事调整集团管理流程与权限表（建议）董事会董事长总裁总裁办财务部财务部管理内容类别事项范围法务部人力资源部备注集团总部环迅、迅付、环汇、环睦、禾地……总经理项目部行政部生产线课/组/班人力资源部股东会行政部子公司基层管理人员子公司普通员工集团总部考核月报表、奖惩月报表子公司考核月报表、奖惩月报表董事、监事薪酬方案及薪酬集团其它薪酬方案、子公司薪酬方案集团总裁集团副总裁、财务总监、总监、子公司总经理、子公司财务负责人集团其他员工注：直接上级有建议权子公司基层管理人员注：直接上级有建议权子公司普通员工注：直接上级有建议权，由总经理审批集团总部员工直接上级有建议权、人事部门审核、总经理审核或审批人力资源管理薪酬制度与方案员工薪酬定级薪酬计算与发放注：出薪酬月报表考核、奖惩集团管理流程与权限表（建议）董事会董事长总裁总裁办财务部财务部管理内容类别事项范围法务部人力资源部备注集团总部环迅、迅付、环汇、环睦、禾地……总经理项目部行政部生产线课/组/班人力资源部股东会行政部子公司员工④审批③审核①拟订②审核⑤发放集团总部子公司集团总部员工子公司员工集团总部考勤月报表子公司考勤月报表集团总部员工子公司员工时间＜2天①本人申请②部门负责人审批时间≥2天①本人申请②部门负责人审核时间＜2天①本人申请②部门负责人审批办公纪律考勤出差行政管理总部员工请假①根据工作需要，由出差人拟订②部门负责人审核子公司员工请假人力资源管理薪酬计算与发放注：出薪酬月报表集团管理流程与权限表（建议）董事会董事长总裁总裁办财务部财务部管理内容类别事项范围法务部人力资源部备注集团总部环迅、迅付、环汇、环睦、禾地……总经理项目部行政部生产线课/组/班人力资源部股东会行政部2天≤时间≤5天①本人申请②部门负责人审核﹥5天①本人申请②部门负责人审核集团总部子公司子公司可提建议集团总部子公司集团总部①相关部门建议③相关部门执行子公司重要客人集团总部子公司集团总部子公司办公用品公关/接待会议、后勤、订票等服务①当事部门或人员可申请行政管理公文子公司员工请假办公环境集团管理流程与权限表（建议）董事会董事长总裁总裁办财务部财务部管理内容类别事项范围法务部人力资源部备注集团总部环迅、迅付、环汇、环睦、禾地……总经理项目部行政部生产线课/组/班人力资源部股东会行政部网络、电话服务集团、子公司①当事部门或人员申请档案管理与服务集团、子公司用车集团、子公司①当事部门或人员申请印章服务公司印章①当事部门或人员申请额度≥净资产额的20%净资产额的5%≤额度＜净资产额的20%额度＜净资产额的5%额度≥净资产额的20%净资产额的5%≤额度＜净资产额的20%额度＜净资产额的5%股权转让集团公司额度≥净资产额的20%固定资产购置、转让、处置兼并、收购等对外投资集团投融资管理担保、抵押行政管理集团管理流程与权限表（建议）董事会董事长总裁总裁办财务部财务部管理内容类别事项范围法务部人力资源部备注集团总部环迅、迅付、环汇、环睦、禾地……总经理项目部行政部生产线课/组/班人力资源部股东会行政部净资产额的5%≤额度＜净资产额的20%额度＜净资产额的5%额度≥净资产额的20%净资产额的5%≤额度＜净资产额的20%额度＜净资产额的5%预算年度预算决算年度决算利润分配资金计划会计核算方法会计报表审计②审核规范后，考虑设立审计部门财务管理集团投融资管理担保、抵押企业借款、银行贷款集团管理流程与权限表（建议）董事会董事长总裁总裁办财务部财务部管理内容类别事项范围法务部人力资源部备注集团总部环迅、迅付、环汇、环睦、禾地……总经理项目部行政部生产线课/组/班人力资源部股东会行政部预算内预算外额度≥2万额度＜2万额度≥10万额度＜10万额度≥10万额度＜10万实物资产帐目资产国内市场国际市场员工工作借款应收票据、帐款处理呆帐、问题帐款处理集团年度营销总规划营销管理财务管理资产管理日常经营性现金支出①当事部门或人员申请集团管理流程与权限表（建议）董事会董事长总裁总裁办财务部财务部管理内容类别事项范围法务部人力资源部备注集团总部环迅、迅付、环汇、环睦、禾地……总经理项目部行政部生产线课/组/班人力资源部股东会行政部国内品牌企业的国际知名度国内市场国际市场国内市场国际市场大于等于规定价小于规定价销售情报月度销售计划销售订单销售月报表营销网络建设价格策略品牌建设与管理营销管理大型销售合同（100万元以上）集团管理流程与权限表（建议）董事会董事长总裁总裁办财务部财务部管理内容类别事项范围法务部人力资源部备注集团总部环迅、迅付、环汇、环睦、禾地……总经理项目部行政部生产线课/组/班人力资源部股东会行政部公司自主开发新产品注：成立新产品开发小组客户订制生产流程、工艺标准质量标准检验标准月度日、周度根据销售计划和销售订单拟订生产计划安全规范新产品立项技术管理营销管理安全管理生产管理生产计划集团管理流程与权限表（建议）董事会董事长总裁总裁办财务部财务部管理内容类别事项范围法务部人力资源部备注集团总部环迅、迅付、环汇、环睦、禾地……总经理项目部行政部生产线课/组/班人力资源部股东会行政部安全事故处理设备管理规范设备大修物料控制生产报表生产月报表外协厂外协厂确定、维护、变更、稽核采购计划日、周、月度根据生产计划拟订采购计划采购流程供应商管理供应商确定、维护、变更、稽核采购价格仓储采购仓储运输管理安全管理设备管理生产管理集团管理流程与权限表（建议）董事会董事长总裁总裁办财务部财务部管理内容类别事项范围法务部人力资源部备注集团总部环迅、迅付、环汇、环睦、禾地……总经理项目部行政部生产线课/组/班人力资源部股东会行政部采购仓储运输管理