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管理评审重庆市精益标准件厂评审日期：二〇一七年七月十八日资料汇编目录一、管理评审计划………………………………………………………1二、管理评审通知………………………………………………………2三、管理评审报告………………………………………………………4四、管理评审输入与评审纪要…………………………………………6五、签到表………………………………………………………………11附件：一、内部审核报告二、不符合项报告三、质量目标完成汇总表管理评审计划1评审目的通过评审，确保公司QMS持续的适宜性、充分性和有效性，与公司战略方向保持一致。2评审安排2.1根据公司QMS运行的实际需要，2017经营年度计划实施1次管理评审。a）第1次评审：2017年7月18日b）b）如有临时需要，由总经理决定进行临时管理评审。2.2评审人员a）评审主持：总经理张天洪主持，按议程评审各项输入，形成评审输出。b）参加人员：各部门负责人，按议程提交评审输入，发表评审意见。c）评审报告：管理者代表梁安模，参加评审，综合评审意见形成评审报告。d）记录人员：曹海英。3评审内容3.1以往管理评审所采取措施的情况——管理者代表。3.2与质量管理体系相关的内外部因素的变化——管理者代表。3.3有关质量管理体系绩效和有效性及其趋势的信息，包括：1）顾客满意和有关相关方的反馈——综合部；2）质量目标的实现程度——综合部；3）过程绩效以及产品和服务的合格情况——综合部；4）不合格及纠正措施——综合部；5）监视和测量结果——综合部；6）审核结果——管理者代表；7）外部供方的绩效——综合部。3.4资源的充分性——综合部。3.5应对风险和机遇所采取措施的有效性——管理者代表。3.6改进的机会——各部门。编制：曹海英审核：梁安模批准：张天洪日期：2017-06-20日期：2017-06-20日期：2017-06-201管理评审通知公司各领导成员、各部门负责人：根据公司年度《管理评审计划》的安排，实施公司2017年度第1次管理评审，相关事项通知如下，请做好有关准备工作。1评审目的通过评审，确保公司QMS持续的适宜性、充分性和有效性，与公司战略方向保持一致。2评审安排2.1评审时间：2017年7月18日。2.2评审会议地点：公司会议室。2.3评审人员a）评审主持：总经理张天洪主持，按议程评审各项输入，形成评审输出。b）参加人员：各部门负责人，按议程提交评审输入，发表评审意见。c）评审报告：管理者代表梁安模，参加评审，综合评审意见形成评审报告。d）记录人员：曹海英。3评审会议时程3.108:30～08:55，评审人员签到。3.209:00，总经理主持启动管理评审会议。3.309:10～12:00，各部门提交评审输入，总经理主持进行评审。1）评审管理者代表提交的以往管理评审所采取措施的情况。2）评审管理者代表提交的与质量管理体系相关的内外部因素的变化。3）评审相关部门提交的有关质量管理体系绩效和有效性及其趋势的信息。1）综合部提交的顾客满意和有关相关方的反馈；2）综合部提交的质量目标的实现程度；3）综合部提交的过程绩效以及产品和服务的合格情况；4）综合部提交的不合格及纠正措施；5）各部门提交的监视和测量结果；6）管理者代表提交的审核结果；7）综合部提交的外部供方的绩效。（接3.5议程）3.412:00～13:00，午餐时间。2（续3.3议程）3.513:00～14:30，各部门提交评审输入，总经理主持进行评审。4）评审各部门的资源的充分性。5）评审管理者代表提交的应对风险和机遇所采取措施的有效性。6）评审各部门建议的改进的机会。3.614:30～14:40，总经理裁定下列事项相关的决定和措施：1）改进的机会；2）质量管理体系所需的变更；3）资源需求。3.714:40～15:30，休会，管理者代表准备管理评审报告。3.815:30～16:30，复会，总经理主持审定管理评审报告。3.916:30，评审会议结束，记录人员收集整理评审记录交综合部存档。编制：曹海英审核：梁安模批准：张天洪日期：2017-06-20日期：2017-06-20日期：2017-06-203管理评审报告报告人：梁安模尊敬的总经理，各位同事：大家好！承总经理授权，我以管理者代表的名义，总结本次管理评审结果，并报告如下。一、本次管理评审按公司《年度管理评审计划》实施，符合QMS策划的安排。二、本次管理评审由总经理主持，各部门经理或主管参加，评审人员覆盖公司各部门，无缺席，符合QMS程序的规定。三、本次管理评审输入信息完整，覆盖了策划的全部内容，无缺项，符合ISO9001:2015标准的要求，符合QMS程序的规定。四、经评审，确认了以下内容：1、本次评审是初次实施，无以往管理评审的措施。2、与质量管理体系相关的外部因素主要有两点变化：其一，客户产品需求量明显增大，要求公司适应这一变化，相应增大组织能力，确保对客户的产品供应；其二，对公司QMS的运行和控制提出了更严格的要求。内部因素的变化主要基于QMS的持续运行，使公司的知识水平和绩效水平两个方面有一定提升，基本能够适应外部因素的变化。3、顾客满意水平优良，并呈现稳定的态势；有关相关方无不良反馈，未见劣化趋势。4、公司质量目标2项，实现2项，实现程度100%。5、公司过程绩效指标26项，实现26项，实现程度100%，过程绩效基本稳定，未见劣化趋势。产品和服务的合格情况主要以客户现场不良反映，目标100%，实际平均100%。6、本评审周期内，综合来自内部和外部审核检查结果，提出需要采取纠正措施的不合格项数1项，基本处于正常稳定水平。针对不合格的纠正措施均按时有效关闭。7、监视和测量活动得到实施和保持，其结果提供了QMS及其过程的运行绩效、产品和服务的符合性、顾客满意、外部供方的绩效、外部环境、内部环境、风险和机遇、质量目标实现程度等全面、适时、充分的信息。8、本评审周期内，无外部审核，内部审核结果发现1项一般不符合，已实施纠正措施并验证有效，予以关闭。审核结论认为公司QMS及其过程基本得到有效运行、实施和保持。9、外部供方得到有效控制，绩效水平达到或基本达到公司的要求。10、公司现有资源基本充分，能够满足QMS运行的需要。411、本评审周期内，所确定风险和机遇的应对措施在QMS过程运行中得到了完全实施，未发生风险损害，应对风险和机遇所采取措施可行、有效。12、各参加评审人员充分发表了意见，针对QMS提出了改进的建议。这些改进的建议由总经理裁定，形成了评审输出，见本报告。五、评审结论通过对各项输入信息的充分评审，评审人员一致认为，在本评审周期内，公司QMS及其过程、质量方针和质量目标具有持续的适宜性、充分性和有效性。六、评审输出经评审，并由总经理裁定，形成以下事项相关的决定和措施：1、同意公司QMS具有持续适宜性、充分性和有效性的评价意见，予以保持。2、决定由综合部负责，各部门配合，采取适当措施获取并应用项目管理和顾客服务知识，努力实现公司业务不断扩大的目标。报告完毕，请总经理主持予以审定。梁安模2017.7.185管理评审输入与评审纪要记录整理：曹海英根据ISO9001:2015标准要求及公司策划的安排，针对本运行期间以下绩效和有效性信息予以输入并评审，从而评价公司QMS持续的适宜性、充分性和有效性。一、以往管理评审所采取措施的有效性。[评审输入]管理者代表：公司建立QMS以来，这是第一次实施管理评审，此前没有管理评审输出的有关措施。[评审意见]经全体人员评审，确认上述输入信息完整、准确、充分，其过程符合QMS的运行要求，其时效和结果符合预期。二、与质量管理体系相关的内外部因素的变化情况。[评审输入]管理者代表：根据监视结果，与质量管理体系相关的外部因素主要有两点变化：其一，客户产品需求量明显增大，要求公司适应变化，相应增大供应能力，确保对客户的产品供应；其二，对公司QMS的运行和控制提出了更加严格的要求。内部因素的变化主要基于QMS的持续运行，使公司的知识水平和绩效水平两个方面有一定提升，能够适应外部因素的变化。[评审意见]经全体人员评审，确认上述输入信息完整、准确、充分，其过程符合QMS的运行要求，其时效和结果符合预期。三、顾客满意及有关相关方的反馈。[评审输入]生技部：在本运行期间，没有发生顾客和有关相关方的投诉，顾客满意水平优良，实现顾客满意度90分的目标，并呈现稳定的态势；有关相关方无不良反馈，未见劣化趋势。[评审意见]经全体人员评审，确认上述输入信息完整、准确、充分，其过程符合QMS的运行要求，其时效和结果符合预期。6四、质量目标的实现程度。[评审输入]综合部：公司质量目标2项，实现2项，实现程度100%。产品一次交验合格率目标95%，实际达成100%。顾客综合满意度目标≥90分，实际达成92.7分。对此，公司坚持当前质量目标，在后续工作中，各部门仍然需要共同努力。[评审意见]经全体人员评审，确认上述输入信息完整、准确、充分，其过程符合QMS的运行要求，其时效和结果符合预期。五、过程绩效及产品和服务的合格情况。[评审输入]综合部：为达成过程绩效，公司确定了26项过程绩效指标，其中包括3项直接根据公司质量目标落实的指标。过程绩效指标实现26项，实现程度100%。未达成的过程绩效指标同公司质量目标，过程绩效基本稳定，未见劣化趋势。产品和服务的合格情况主要以客户现场不良来反映，目标100%合格，实际达到100%。产品和服务的合格情况达到顾客要求暨公司质量目标，并基本呈稳定态势。[评审意见]经全体人员评审，确认上述输入信息完整、准确、充分，其过程符合QMS的运行要求，其时效和结果符合预期。六、不合格及纠正措施。[评审输入]综合部：本评审周期内，综合来自不同方面和层次的审核、检查结果，提出了需要采取纠正措施的不合格项数1项，基本处于正常稳定水平。针对不合格的纠正措施均按时有效关闭。[评审意见]经全体人员评审，确认上述输入信息完整、准确、充分，其过程符合QMS的运行要求，其时效和结果符合预期。七、监视和测量结果。7[评审输入]综合部：监视和测量活动得到实施和保持，监测提供了QMS及其过程的运行绩效、产品和服务的符合性、顾客满意度、外部供方的绩效、外部环境、内部环境、风险和机遇、质量目标实现程度等全面、适时、充分的信息。这些信息有助于公司及各部门适时有效地掌握QMS及其过程的运行和控制。[评审意见]经全体人员评审，确认上述输入信息完整、准确、充分，其过程符合QMS的运行要求，其时效和结果符合预期。八、审核结果。[评审输入]综合部：本评审周期内，无外部审核，内部审核结果发现1项一般不符合，已实施纠正措施并验证有效，予以关闭。审核结论认为公司QMS及其过程基本得到有效运行、实施和保持。[评审意见]经全体人员评审，确认上述输入信息完整、准确、充分，其过程符合QMS的运行要求，其时效和结果符合预期。九、外部供方的绩效。[评审输入]综合部：通过采购外包过程，以及相关的准则和方法，有效控制外部供方的绩效，绩效水平达到或基本达到公司的要求。[评审意见]经全体人员评审，确认上述输入信息完整、准确、充分，其过程符合QMS的运行要求，其时效和结果符合预期。十、资源的充分性。[评审输入]综合部：公司为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，确定并提供了所需的资源，包括：人员、基础设施、过程运行环境、监测资源、公司特有的知识。1、人员：按照部门和岗位的需要配备了充足的人员，能够实现QMS的正常运行。82、基础设施：设备设施能力满足顾客所要求的产品和服务，并有约30%潜力空间；办公设备设施没有短缺发生，QMS没有发生因基础设施不足导致的运行欠缺。3、过程运行环境：公司坚持符合法规要求的工作制度、适当的激励机制、针对现场环境控制的5S管理制度等，将社会因素（如非歧视、安定、非对抗），心理因素（如减压、预防过度疲劳、稳定情绪），物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声）等予以有效的结合，确保了过程运环境符合要求，以此获得合格的产品和服务。4、监测资源：公司配备了产品监测所需的监测设备、监测