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江苏双良空调设备股份有限公司6004812009年年度报告江苏双良空调设备股份有限公司2009年年度报告1目录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要............................................................3四、股本变动及股东情况................................................................4五、董事、监事和高级管理人员..........................................................8六、公司治理结构.....................................................................11七、股东大会情况简介.................................................................14八、董事会报告.......................................................................14九、监事会报告.......................................................................23十、重要事项.........................................................................24十一、财务会计报告...................................................................28十二、备查文件目录...................................................................96江苏双良空调设备股份有限公司2009年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司独立董事史敏女士因工作原因缺席本次会议，并委托独立董事王武生先生代为行使表决权。(三)江苏天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人缪志强、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）马学军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称江苏双良空调设备股份有限公司公司的法定中文名称缩写双良股份公司的法定英文名称JiangsuShuangliangAir-conditioningEquipmentCo.,Ltd公司法定代表人缪志强(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王晓松汪洋联系地址江苏省江阴市利港镇江苏省江阴市利港镇电话0510-866323580510-86632358传真0510-866323070510-86632307电子信箱600481@shuangliang.com600481@shuangliang.com(三)基本情况简介办公地址江苏省江阴市利港镇双良工业园办公地址的邮政编码214444公司国际互联网网址@shuangliang.com(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点江苏双良空调设备股份有限公司董事会办公室(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所双良股份600481(六)其他有关资料江苏双良空调设备股份有限公司2009年年度报告3公司首次注册登记日期1995年10月5日首次变更公司变更注册登记日期2000年12月20日企业法人营业执照注册号320000400001692税务登记号码320281607984659公司聘请的会计师事务所名称江苏天衡会计师事务所公司聘请的会计师事务所办公地址江苏省南京市正洪街18号东宇大厦8F三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润465,171,661.70利润总额459,504,355.53归属于上市公司股东的净利润355,150,367.64归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润359,478,160.75经营活动产生的现金流量净额383,105,076.24(二)非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额营业外收支净额-5,667,306.17少数股东权益影响额518,426.94所得税影响额821,086.12合计-4,327,793.11(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年营业收入3,712,571,300.813,914,682,485.50-5.162,985,425,544.09利润总额459,504,355.53118,584,567.39287.49188,680,076.68归属于上市公司股东的净利润355,150,367.64105,312,264.92237.24127,061,799.47归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润359,478,160.75110,002,631.65226.79130,146,019.29经营活动产生的现金流量净额383,105,076.24-65,378,160.44685.98-210,273,926.802009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末总资产3,832,757,288.413,680,905,800.504.132,979,976,349.51所有者权益（或股东权益）2,103,660,323.341,903,775,912.1810.50998,152,489.21主要财务指标2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年基本每股收益（元／股）0.52610.1572234.670.2076稀释每股收益（元／股）0.52610.1572234.670.2076江苏双良空调设备股份有限公司2009年年度报告4扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.53250.1642224.300.2127加权平均净资产收益率（%）17.725.81增加11.91个百分点12.95扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.946.07增加11.87个百分点13.27每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.57-0.10670.00-0.342009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）3.122.8210.641.63四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：万股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份26,432.5039.16-26,140.00-26,140.00292.500.431、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股16,732.5024.79-16,440.00-16,440.00292.500.43其中：境内非国有法人持股16,732.5024.79-16,440.00-16,440.00292.500.43境内自然人持股４、外资持股9,700.0014.37-9,700.00-9,700.00其中：境外法人持股9,700.0014.37-9,700.00-9,700.00境外自然人持股二、无限售条件流通股份41,074.437660.8426,140.0026,140.0067,214.437699.571、人民币普通股41,074.437660.8426,140.0026,140.0067,214.437699.572、境内上江苏双良空调设备股份有限公司2009年年度报告5市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数67,506.9376100.0067,506.9376100.00公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容（1）2009年7月13日，根据公司股权分置改革方案，公司第三次安排有限售条件的原非流通股股东所持股份部分上市流通，数量为26140万股。（2）剩余有限售条件流通股292.50万股为江苏双良集团有限公司（以下简称双良集团）2008年1月参与公司公开增发网下优先配售部分，双良集团承诺其网下优先配售股份自上市之日起锁定12个月，2009年1月21日该部分股份限售期满，但双良集团尚未办理该部分股份解禁手续。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期其中164,400,000股为股权分置改革法定承诺2009年7月13日江苏双良集团有限公司167,325,000164,400,0002,925,0002,925,000股为参与公司增发承诺其网下优先配售部分自上市之日起12个月内不出售2009年1月21日STARBOARDLIMITED97,000,00097,000,0000股权分置改革法定承诺2009年7月13日合计264,325,000261,400,0002,925,000//注：江苏双良集团有限公司剩余有限售条件流通股2,925,000股为双良集团2008年1月参与双良股份公开增发网下优先配售部分，双良集团承诺其网下优先配售股份自上市之日起锁定12个月，2009年1月21日该部分股份限售期满，但双良集团目前还没有办理该部分股权解禁手续。(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况单位：股币种:人民币股票及其衍生证券的种类发行日期发行价格（元）发行数量上市日期获准上市交易数量公开增发A股2008年1月4日14.2763,069,3762008年1月21日60,144,3762008年，经中国证监会批准于1月4日向社会公开增发人民币普通股6,306.9376万股，并于2008年1月21日在上海证券交易所上市，本次发行后双良股份总股本为675,069,376股。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。江苏双良空调设备股份有限公司2009年年度报告63、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数44,024户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量江苏双良集团有限公司境内非国有法人34.02229,630,7212,925,000无STARBOARDLIMITED境外法人23.43158,200,000无中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金未知1.489,970,243未知江苏双良停车设备有限公司境内非国有法人1.208,080,000无江苏双良科技有限公司境内非国有法人1.208,080,000无东海证券－建行－东风3号集合资产管理计划未知1.177,870,498未知齐鲁证券有限公司未知1.16