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双良股份二届七次监事会文件会议决议证券代码：600481证券简称：双良股份编号：临2007-04江苏双良空调设备股份有限公司二届七次监事会决议公告特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。江苏双良空调设备股份有限公司二届七次监事会会议于2007年4月5在江阴国际大酒店召开。会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会主席陈强先生主持,经审议一致通过了以下议案一、《2006年度监事会工作报告》；二、《关于审议公司2006年度报告的议案》公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的2006年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。三、《关于监事会换届选举的议案》根据《公司章程》规定，公司第二届监事会任期届满，根据公司各主要股东单位关于公司第三届监事会股东代表监事候选人的推荐意见，与会监事一致同意陈强先生、李志浩先生、曹友志先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。根据公司2007年2月8日举行的临时职工代表大会决议，一致选举薛海君先生、刘电收先生为公司第三届监事会职工代表监事候选人。以上议案根据有关法律法规及公司章程规定,经本次监事会会议审议通过后，将提交2006年度公司股东大会审议。特此公告！江苏双良空调设备股份有限公司二○○七年四七月双良股份二届七次监事会文件会议决议附件：陈强先生男，现年31岁，硕士研究生，中国注册会计师，国际注册内部审计师，上海财经大学MBA。1996年进入进入江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司财务部工作，现任江苏双良集团有限公司财务部副经理。李志浩先生男，1930年2月出生，高级工程师、教授。1952年8月毕业于浙江大学机械系，1956年至1958年在哈尔滨工业大学进修，之后一直在一机部第六设计研究院和南京建筑工程学院工作，长期从事暖通空调制冷工程设计、研究与教学工作。1985年参加了编写国家科技规划中的室内高精度环境条件部分。现任南京建工学院教授、设计院副总工程师，并兼任东南大学、南京师范大学和解放军理工大学工程兵工程学院兼职教授、美国采暖制冷空调工程师学会会员、中国制冷学会空调委员会副主任兼空调学组组长、江苏省制冷学会副理事长、江苏省土建学会理事暖通委员会副主任、江苏省电子学会洁净技术委员会副主任、《暖通空调》和《建筑热能通风空调》杂与编委、《江苏暖通空调制冷》和《江苏制冷空调》杂志主编，还曾兼任国际制冷学会第十六、十七届E1中方委员、江苏省第六、七届政协常委、南京市人大城建委委员、东南大学兼职博士后导师、西安交通大学兼职博士生导师。1992年被评为享受国家特殊津贴待遇，2000年被评为江苏省优秀科技工作者。曹友志先生男，1970年5月出生，中共党员，本科学历。1995年毕业于西北政法学院经济法系，学士学位。1995年—1998年执教于江苏理工大学，1998年加入江苏双良集团有限公司，2000年取得律师资格，2002年取得全国企业法律顾问资格。现任江苏双良集团有限公司法务部经理。刘电收先生男，1958年1月出生，本科学历，高级工程师。1983年毕业于太原重型机械学院，获工程机械专业学士学位。1983年至1994年就职于甘肃天水风动工具厂主持产品设计工作，1994年加入江苏双良集团公司，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司、江苏双良空调设备有限公司产品设计部经理，在溴化锂制冷机产品设计上有丰富经验。薛海君先生男，1958年8月出生，本科学历，1982年毕业于南昌航空工业学院机械制造专业，1994年加入江苏双良集团公司，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司生产技术部经理、本公司管理者代表，现任本公司技术中心主任。