内蒙古蒙西水泥股份有限公司生产经营中心

内蒙古蒙西水泥股份有限公司生产经营中心INNERMONGOLIAMENGXICEMENTCO.，LTD.PRODUCTIONANDOPERATIONCENTERS管理制度汇编制度类别:B级版本号:第二版编号:MS-QEOB-32011年5月24日发布实施分发号：内蒙古蒙西水泥股份有限公司生产经营中心内部机构设置各部门的主要职责：1.综合部1.1负责生产经营中心日常政务、事务工作；1.2负责生产经营中心企业文化建设和宣传工作；1.3负责生产经营中心非信息类办公用固定资产和低易品的管理及区域企业办公类、非生产用车辆固定资产购置的业务受理工作；1.4负责商业和居民用户电费及采暖费收缴工作；1.5负责生产经营中心人力资源规划、培训与开发工作；负责审核区域企业人力资源规划及区域企业、西部营销中心核心人力资源培训工作；1.6负责生产经营中心岗位设置、薪酬管理、绩效管理、劳保用品标准核定及区域企业、西部营销中心人员编制、年度工资总额的审核工作，并报蒙西综合管理区审核；1.7负责生产经营中心人力资源的招聘、录用、转正、调动、解聘及劳动合同管理；1.8负责监督区域企业核心人力资源外其他人员绩效管理及员工激励体系的建立与实施情况；1.9负责区域企业人力资源管理信息系统的监督、检查工作。1.10负责生产经营中心人事档案和人力资源数据库建设与管理；1.11负责生产经营中心商业保险管理，员工社会保险和住房公积金的管理；1.12负责生产经营中心保密和档案管理工作；1.13负责生产经营中心治安保卫工作；1.14负责生产经营中心职工餐厅的管理；1.15负责生产经营中心交办的其他工作。2.企划部2.1负责生产经营中心经营计划和经营分析报告的编制；2.2负责生产经营中心日常经营控制与考核工作；2.3负责生产经营中心风险管理工作；2.4负责生产经营中心统计管理工作；2.5负责生产经营中心精细化管理与流程管理工作；2.6负责生产经营中心制度建设工作；2.7负责生产经营中心信息化管理及国家产业政策信息的收集工作；2.8负责生产经营中心信息类固定资产的管理工作及区域企业信息类固定资产的业务受理；2.9负责生产经营中心法律事务与合同管理工作；2.10负责生产经营中心原燃材料市场调研工作；2.11负责生产经营中心交办的其他工作。3.财务部3.1遵守会计、税务政策法规，根据国家相关法律法规，建立健全股份公司的会计核算体系和财务管理制度，按水泥集团统一核算体系要求进行财务核算；3.2负责搜集、整理国家新出台的会计、税务政策、法规、准则，并跟踪法规政策变化学习培训；3.3负责区域企业的财务管理工作，对卫星企业的财务工作进行管理、指导、监督和考核。3.4负责区域企业的资金统一管理和调度工作。3.5负责区域企业的资金统一管理和调度工作。3.6负责股份公司纳税管理，税收优惠政策的报批，依法纳税申报，及时缴纳税款，按时办理退税；协助区域企业完成纳税筹划工作。3.7负责区域内银行信贷融资筹划及协调工作，对贷款事项进行审核。3.8负责生产经营中心资金的筹集运用，对股份公司开设的资金账户进行统一管理；3.9负责编制股份公司财务报表及编制区域汇总报表或分部报表，并按要求向银行、税务等部门以及水泥集团有关部门报送相关会计报表；3.10负责区域的财务分析工作，编写生产经营中心财务分析报告，如实反映生产经营中心财务状况、经营成果，提出生产经营中心财务管理方案、筹融资建议；3.11负责与当地主管银行、税务等部门的具体协调工作；3.12负责区域企业财务风险防范与管理控制工作；3.13负责监督、参与股份公司资产的盘点，并出具盘点报告；3.14负责生产经营中心交办的其他工作。4.质量技术安全环保部4.1负责生产经营中心一体化管理体系管理工作；4.2负责生产经营中心能源、计量及节能减排和对区域企业能源消耗的汇总、监督、检查工作；4.3负责生产经营中心质量控制的监督与考核工作；4.4负责生产经营中心环保管理工作；4.5负责生产经营中心商标管理工作；4.6负责生产经营中心安全、消防、职业健康卫生等管理工作；4.7负责生产经营中心工艺、设备管理工作；4.8负责公司技改和大修理项目方案的论证和审核及权限范围内投资项目的验收、档案归集，以及超过权限范围投资项目初步验收；4.9负责生产经营中心科研与新产品开发工作；4.10负责生产经营中心合理化建议管理工作；4.11负责生产经营中心质量投诉处理和技术服务工作；4.12负责生产经营中心生产类固定资产的管理工作和区域企业生产类固定资产购置业务的受理；4.13负责矿山的规划及管理工作；4.14国家产业政策信息的收集工作；4.15负责进厂原燃材料、半成品、成品的质量检验、控制、样品送检及区域企业抽查样的对比检验工作；4.16负责拟定区域企业的商品熟料质量管理办法，并进行监督、考核。4.17负责生产经营中心交办的其他工作。5.物资供应部5.1负责生产经营中心所需物资的采购及运输管理工作；5.2负责制定生产经营中心物资采购计划和编制资金需求计划；5.3负责区域企业联合采购或批量、集中采购招标管理工作的具体实施；组织生产经营中心物资采购招议标工作；5.4负责生产经营中心物资采购合同的管理工作；5.5负责生产经营中心材料库房及废旧物资管理工作；5.6负责收集物资信息，建立健全采购渠道；5.7负责生产经营中心供应商管理与评估；5.8负责收集采购物资的质量和价格反馈意见；5.9负责生产经营中心采购物资的质量事故处理工作；5.10负责生产经营中心物资采购的结算工作；5.11负责生产经营中心交办的其他工作。6.水泥部6.1负责生产经营中心熟料和水泥生产；6.2负责部门生产成本、费用指标的管理和控制；6.3负责部门生产及消耗数据的统计分析与报送工作；6.4负责部门工艺技术、设备管理与维护；6.5负责生产经营中心栈台管理；6.6维护和改善部门生产环境，实现清洁生产；6.7负责落实部门安全生产和消防措施，消除各类事故隐患；6.8负责部门物资采购计划报送与质量反馈及堆场管理工作；6.9负责生产经营中心交办的其他工作。7.动力部7.1负责生产经营中心电、蒸汽生产和销售与企事业用户收缴回款工作；7.2负责部门生产成本、费用指标的分解和控制；7.3负责部门生产及消耗数据的统计分析与报送工作；7.4负责部门工艺技术、设备管理与维护；7.5负责生产经营中心计量、电气的设备管理工作；7.6负责生产经营中心自动化系统、供电系统的检修、维护工作；7.7维护和改善部门生产环境，实现清洁生产；7.8负责落实部门安全生产和消防措施，消除各类事故隐患；7.9负责部门物资采购计划报送与质量反馈及堆场管理工作；7.10负责生产经营中心交办的其他工作。8.包装材料部8.1负责生产经营中心包装袋生产和销售工作；8.2负责部门生产成本、费用指标的分解和控制；8.3负责部门产品质量控制工作；8.4负责部门生产及消耗数据的统计分析与报送工作；8.5负责部门工艺技术、设备管理与维护；8.6维护和改善部门生产环境，实现清洁生产；8.7负责落实部门安全生产和消防措施，消除各类事故隐患；8.8负责进厂原料与产品的质量检验、控制；8.9负责部门物资采购计划报送与质量反馈；8.10负责生产经营中心交办的其他工作。目录人力资源管理制度1、总则………………………………………………………………………12、人力资源日常管理………………………………………………………13、培训管理…………………………………………………………………54、薪酬管理…………………………………………………………………65、绩效管理…………………………………………………………………86、对外技术劳务服务管理…………………………………………………87、专业职务评聘……………………………………………………………98、职务任免管理……………………………………………………………10财务管理制度1、总则………………………………………………………………………122、财务预算及货币资金管理………………………………………………123、采购及付款管理…………………………………………………………154、存货、固定资产、无形资产及低值易耗品管理………………………165、财产盘点办法……………………………………………………………216、个人借款管理……………………………………………………………237、费用报销管理……………………………………………………………248、销售货款管理……………………………………………………………279、内部资金占用费…………………………………………………………29技术管理制度1、总则………………………………………………………………………312、总工程师职责……………………………………………………………313、技术管理流程……………………………………………………………314、工艺管理…………………………………………………………………315、设备管理…………………………………………………………………326、工艺设备事故管理………………………………………………………407、科研、合理化建议管理…………………………………………………428、能源管理…………………………………………………………………439、安全消防管理……………………………………………………………4610、质量管理………………………………………………………………50投资管理制度1、总则………………………………………………………………………522、各部门职责………………………………………………………………523、投资项目管理权限………………………………………………………524、投资项目管理……………………………………………………………53物资采购管理制度1、总则………………………………………………………………………552、招、议标管理……………………………………………………………553、采购管理…………………………………………………………………584、供应商管理………………………………………………………………605、采购合同管理……………………………………………………………616、废旧物资管理……………………………………………………………61行政事务管理制度1、总则………………………………………………………………………622、公文处理办法……………………………………………………………623、会议管理…………………………………………………………………634、印信、广告及宣传管理…………………………………………………655、保密管理…………………………………………………………………656、档案、资料管理…………………………………………………………677、工作生活服务设施管理…………………………………………………678、劳动防护用品管理………………………………………………………689、信访管理…………………………………………………………………6810、公务用车管理……………………………………………………………7011、督查管理…………………………………………………………………71综合管理制度1、总则………………………………………………………………………742、制度建设管理……………………………………………………………743、统计管理…………………………………………………………………744、经济合同管理……………………………………………………………755、风险管理…………………………………………………………………786、流程管理…………………………………………………………………817、计算机网络管理…………………………………………………………828、MIS系统管理……………………………………………………………86管理制度运行考核办法1、总则………………………………………………………………………902、考核组织实施……………………………………………………………903、违反制度责任划分………………………………………………………