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许继电气股份有限公司简式权益变动报告书上市公司名称：许继电气股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所股票简称：许继电气股票代码：000400信息披露义务人名称：许继集团有限公司住所：河南省许昌市许继大道1298号通讯地址：河南省许昌市许继大道1298号联系电话：0374-3212274签署日期：2011年6月23日许继电气股份有限公司简式权益变动报告书1声明一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等相关法律法规编写。二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人平安信托有限责任公司在许继电气股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在许继电气股份有限公司拥有权益。三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。四、本次权益变动基于中国电力技术装备有限公司、中国电力科学研究院与平安信托有限责任公司、许昌许继投资控股有限公司及许继集团有限公司于2011年6月18日签署的《关于许继集团有限公司整合重组之总体安排协议》，约定中国电力科学研究院将所持的许继集团有限公司60%的股权无偿转让给中国电力技术装备有限公司，平安信托有限责任公司将所持许继集团有限公司40%股权中的20.0038%股权转让给其全资子公司许昌许继投资控股有限公司，其后中国电力技术装备有限公司、平安信托有限责任公司、许昌许继投资控股有限公司和许继集团有限公司进行股权臵换，平安信托有限责任公司和许昌许继投资控股有限公司将合计所持许继集团有限公司40%股权臵换给中国电力技术装备有限公司，许继集团有限公司将所持许继电气股份有限公司部分股份分别臵换给平安信托有限责任公司和许昌许继投资控股有限公司。协议履行后，平安信托有限责任公司和许昌许继投资控股有限公司将不再持有许继集团有限公司股权，中国电力技术装备有限公司持有许继集团有限公司100%股权，许继电气股份有限公司的控股股东和实际控制关系未发生变更。五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务许继电气股份有限公司简式权益变动报告书2人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。许继电气股份有限公司简式权益变动报告书3目录第一节释义.............................................................................................4第二节信息披露义务人介绍..................................................................5第三节权益变动目的及后续计划.......................................................11第四节权益变动方式............................................................................12第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况...................................15第六节其他重大事项............................................................................16第七节信息披露义务人法定代表人的声明.......................................17第八节备查文件....................................................................................18许继电气股份有限公司简式权益变动报告书4第一节释义除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：信息披露义务人/本公司/许继集团指许继集团有限公司中电装备指中国电力技术装备有限公司中国电科院指中国电力科学研究院平安集团指中国平安保险（集团）股份有限公司平安信托指平安信托有限责任公司（原名称“平安信托投资有限责任公司”）许继控股指许昌许继投资控股有限公司，平安信托有限责任公司的全资子公司许继电气指许继电气股份有限公司国家电网指国家电网公司本报告书指许继电气股份有限公司简式权益变动报告书本次权益变动/本次交易指平安信托和许继控股将所持许继集团40%股权臵换给中电装备，许继集团将所持许继电气部分股份分别臵换给平安信托和许继控股。股权臵换完成后，中电装备持有许继集团100%股权，平安信托和许继控股持有许继电气的股份。《关于许继集团有限公司整合重组之总体安排协议》/总体协议指2011年6月18日，中电装备、中国电科院、平安信托、许继控股及许继集团签署的《关于许继集团有限公司整合重组之总体安排协议》标的股权指《总体协议》中拟用于股权臵换的许继集团40%股权标的股份指《总体协议》中拟用于股权臵换的许继电气3,978万股股份国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《收购办法》指《上市公司收购管理办法》会计准则指中华人民共和国财政部于2006年2月15日颁布的并自2007年1月1日起施行的包括1项基本准则、38项具体准则和相关应用指南在内的企业会计准则体系的统称元指人民币元近三年指2008年、2009年、2010年许继电气股份有限公司简式权益变动报告书5平安信托有限责任公司第二节信息披露义务人介绍一、信息披露义务人基本情况信息披露义务人名称许继集团有限公司注册地址河南省许继大道1298号法定代表人王纪年注册资本人民币陆亿玖仟零叁拾玖万伍仟圆整营业执照注册号码411000100011419企业法人组织机构代码17429416-8企业类型有限责任公司主营业务对电力装备、信息、环保、矿产品、轨道交通、房地产、高新技术行业进行投资和经营管理；商贸（涉及许可项目凭有效许可证经营）；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋租赁。经营期限2005年7月11日至2035年6月16日税务登记证号码411000174294168股东名称中国电力科学研究院平安信托有限责任公司通讯地址河南省许昌市许继大道1298号邮政编码461000联系电话0374-3212274二、信息披露义务人产权结构及实际控制人（一）信息披露义务人的产权结构截至本报告书签署之日，信息披露义务人的产权控制关系如下图所示：中国电力科学研究院许继集团有限公司40%60%国家电网公司国务院国有资产监督管理委员会100%100%许继电气股份有限公司简式权益变动报告书6（二）信息披露义务人的控股股东、实际控制人简介信息披露义务人的控股股东为中国电科院，中国电科院是全民所有制企业，国家电网为其出资人，国家电网是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点单位。中国电科院成立于1951年，注册资本为60,618万元，主要从事特高压交直流输电关键技术、大电网安全稳定与控制技术、智能电网关键技术以及新能源、新材料、能源转换、信息与通信、杆塔结构及基础施工等技术研究，研究范围涵盖电力科学及其相关领域的各个方面。国家电网为国有独资企业，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责。根据《国务院关于组建国家电网公司有关问题的批复》（国函[2003]30号）及原国家经贸委《关于印发国家电网公司组建方案和国家电网公司章程的通知》（国经贸电力[2003]268号），国家电网于2003年5月13日由国家工商行政管理总局颁发了注册号为1000001003790（4-4）的企业法人营业执照。许继电气股份有限公司简式权益变动报告书7三、信息披露义务人的控股股东控制的核心企业和核心业务情况截至本报告书签署之日，除中国电科院之外，国家电网控制的主要核心企业情况如下：序号核心企业名称主营业务持股比例注册资本（万元）1华北电网有限公司电力100%6,000,0002华东电网有限公司电力100%8,000,0003华中电网有限公司电力100%3,600,0004西北电网有限公司电力100%2,200,0005东北电网有限公司电力100%2,720,0006山东电力集团公司电力100%1,786,0007辽宁省电力有限公司电力100%1,000,0008吉林省电力有限公司电力100%620,0009黑龙江省电力有限公司电力100%670,00010上海市电力公司电力100%623,21711江苏省电力公司电力100%260,00012浙江省电力公司电力100%588,45113安徽省电力公司电力100%350,44614福建省电力有限公司电力100%412,00015河南省电力公司电力100%483,80616湖北省电力公司电力100%535,04817湖南省电力公司电力100%534,88418江西省电力公司电力100%432,01619四川省电力公司电力100%724,00020重庆市电力公司电力100%138,30021陕西省电力公司电力100%1,200,00022甘肃省电力公司电力100%326,67023青海省电力公司电力100%288,998.624宁夏回族自治区电力公司电力100%173,021.6125新疆电力公司电力100%1,02326西藏电力有限公司电力51%300,00027国家电网国际发展有限公司电力100%1,065,000（港元）28国网新源控股有限公司电力100%220,00029中国安能建设总公司施工100%61,00030国网信息通信有限公司信息100%32,00031国网北京经济技术研究院咨询100%3,526.832国网电力科学研究院综合100%80,00033英大国际控股集团有限公司服务100%1,600,00034国网能源开发有限公司电力100%12,00035国网国际技术装备有限公司电力100%15,00036英大传媒投资集团有限公司传媒100%5,00037国网能源研究院咨询100%6,00038中兴电力实业发展有限公司综合80%80,00039山东鲁能集团有限公司综合100%1,000,00040中国电力技术装备有限公司综合100%154,251许继电气股份有限公司简式权益变动报告书8四、信息披露义务人控制的核心企业和核心业务序号核心企业名称持股比例主营业务注册资本（万元）1许继电气股份有限公司29.9%生产经营电网调度自动化设备，配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备，电力管理信息系统，电力市场技术支持系统，继电保护及自动控制装臵，继电器，电子式电度表，中压开关及开关柜，电力通信设备（不含无线），变压器、箱式变电站及其他机电产品（不含汽车）低压电器生产经营。37,827.22许继集团国际工程有限公司100%机电设备的储备、安装、调试、相关人员的培训；开展成套项目的技术开发、咨询、服务、转让；国内贸易（国家专项审批的除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。5,0003河南许继亿万物流有限公司100%机电产品及设备、金属材料、化工产品（不含化学危险品）的销售；电子商务5004许昌继电器研究所郑州分所100%电力系统继电波爱护及自动化装臵、兼营计算机，五交化工产品（不含危险品）、房屋租赁。507哈尔滨电工仪表研究所100%