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证券代码证券代码证券代码证券代码：：：：600678600678600678600678证券简称证券简称证券简称证券简称：：：：四川金顶四川金顶四川金顶四川金顶编号编号编号编号：：：：临临临临2009200920092009————034034034034四川金顶四川金顶四川金顶四川金顶（（（（集团集团集团集团））））股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司第五届第五届第五届第五届监监监监事会事会事会事会第六第六第六第六次次次次（（（（临时临时临时临时））））会议决议公告会议决议公告会议决议公告会议决议公告鉴于公司目前生产经营非常困难，以及债权人多项诉讼事项的发生，使公司面临严重的信用危机，为了确保公司和股东的利益，由公司监事会主席王忠先生、监事但小梅女士提议召开公司第五届监事会第六次（临时）会议，会议通知以传真、电话及电子邮件相结合方式于2009年5月6日发出，会议于2009年5月11日以通讯表决方式召开，应参加表决及实际参加表决监事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并全票通过以下议案：一一一一、《、《、《、《提请经营管理层采取加大催收公司应收款项力度的议案提请经营管理层采取加大催收公司应收款项力度的议案提请经营管理层采取加大催收公司应收款项力度的议案提请经营管理层采取加大催收公司应收款项力度的议案》》》》从公司一季度报告反映公司应收账款为1.72亿元，与年初比上升了1,312.86万元；其他应收款6,771.87万元，应收款项共计2.4亿元。其中：母公司应收账款为1.64亿元，比年初上升了1,504.44万元；其他应收款5,151.77万元，比年初上升了2,007.79万元，应收款项共计2.16亿元，比年初上升了3,512.23万元。目前，由于公司面临严重的信用危机，造成公司流动资金异常紧张。为了保证公司正常生产经营，特提请公司经营管理层加强内部管理，对应收款项的形成进行分析，找出应收款项增加的原因，并采取强有力的措施，加大应收款项催收力度，有效缓解公司生产经营资金的压力。二二二二、《、《、《、《提请董事会尽快研究公司债权人诉讼解决办法的议案提请董事会尽快研究公司债权人诉讼解决办法的议案提请董事会尽快研究公司债权人诉讼解决办法的议案提请董事会尽快研究公司债权人诉讼解决办法的议案》：》：》：》：公司2009年5月5日收到乐山市中级人民法院应诉通知，该法院在4月30日、5月4日分别受理了峨眉山市农村信用合作联社、乐山市兴业投资公司、中国工商银行股份有限公司峨眉山支行、乐山市商业银行股份有限公司峨眉山市支行诉公司金融借款合同纠纷案；诉讼金额共计2.57亿元，随着上述事态的进一步发展，公司可能面临更加严峻的形势。特提请董事会尽快召开会议，在5月特别提示特别提示特别提示特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、、、误导误导误导误导性陈述或者重大遗漏性陈述或者重大遗漏性陈述或者重大遗漏性陈述或者重大遗漏，，，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、、、准确性和完整性承担个别及准确性和完整性承担个别及准确性和完整性承担个别及准确性和完整性承担个别及连带责任连带责任连带责任连带责任。。。。20日前完成上述事项的解决方案，保证公司生产经营秩序和职工的稳定。三三三三、《、《、《、《提请董事会采取有效防范风险措施的议案提请董事会采取有效防范风险措施的议案提请董事会采取有效防范风险措施的议案提请董事会采取有效防范风险措施的议案》：》：》：》：2009年4月30日上午，公司从上海证券交易所网站上获知香溢融通控股集团股份有限公司（证券代码：600830）于2009年4月29日发布的有关业务诉讼公告，诉及四川金顶为该公司旗下两家子公司即浙江元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责任公司提供担保。经查，截止目前本公司董事会会议纪录、会议决议档案中未有上述担保记录，公司八名董事不知晓也未签署过上述公告中所述担保决议。该典当担保案使公司陷入被动局面，给公司造成极大的负面影响和或有损失，反映了公司在管理制度上存在漏洞。为了防范风险，特提请董事会尽快召开会议，修订并完善公司内控管理制度，包括但不限于《公司印章管理制度》、《公司担保制度》、《公司资金管理制度》、《公司内部审计制度》等制度；监事会将积极发挥监督职能，根据公司内部控制制度的相关规定进行监督检查，避免此类事件再发生。特此公告四川金顶（集团）股份有限公司监事会二OO九年五月十二日