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北京万通地产股份有限公司项目管理手册操作指导书工程变更及签证管理操作指导书编号：VT/CB/WI007版号：A0文件页码：第1页共11页设计变更及现场签证管理操作指导书编辑霍新华日期2007-11-28审核于琛、杨毅清日期2007-11-28批准许立日期2007-11-28修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人北京万通地产股份有限公司项目管理手册操作指导书工程现场签证管理操作指导书编号：VT-CB-WI007版号：A0文件页码：第2页共11页为了加强工程变更及现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率，特制定本指导书。本指导书适用于公司所有工程的设计变更及现场签证管理工作。1.术语和定义1.1设计变更：包括但不限于：售楼协议文件引起的设计变更（如下述1.13条A类）；设计问题引起的设计变更（如下述1.13条B、E类）；配合施工需要引起的设计变更（如下述1.13条D类）；配合设计优化需要引起的设计变更（如下述1.13条C类）等。1.1.1设计变更的办理原则：设计变更应强调事前控制，必须按照设计变更的审批权限完成审批程序，严禁肢解设计变更。1.1.2因售楼协议引起的设计变更引起成本增加时，必须在办理设计变更之前同客户签订费用承担协议。1.1.3变更分类：A类――由于客户要求、销售要求提出的变更：指在售楼时为了满足客户提出的特殊要求而进行的设计变更或合同外增项，由此发生的费用可以在售楼条件和价款中解决或由于情况需要而必须付出的成本，此项应不列入正常的工程成本考核的范围。B类－－甲方要求之变更：指甲方根据自身的需要及从工程实际情况出发，对原设计提出的优化变更，或甲方根据现场情况指定做法而引发的变更。C类－－各专业间配合引发的变更：指由于总包招标时为扩初图招标，后出施工图配合专业与原招标图之间的差异或深化及补充；各专业工程招标图与施工图的图差因素引发的变更因各专业分包深化设计后总包或其它专业分包对原设计不满足各专业实际施工的要求发生的补充设计或修改设计。配合其他专业设计变更而进行的设计变更。北京万通地产股份有限公司项目管理手册操作指导书工程现场签证管理操作指导书编号：VT-CB-WI007版号：A0文件页码：第3页共11页D类－－配合现场情况进行设计变更：指由于现场实际情况发生变化而引发的变更，包括为了施工方便，为了施工安全或加强结构的安全，为保证施工进度，根据现场情况承包方提出的合理化建议，现场发生不可预见或不可避免的情况发生的变更。E类－－设计修改及深化：设计院发出的变更，包括原设计漏项、原设计失误、设计院各专业不交圈、对原设计的深化、设计修改、设计补充等发生的变更。1.2现场签证：是指对施工管理中发生的零星事件的确认。例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）等，现场签证分为二类：特急类和正常类。1.2.1特急类现场签证1.2.1.1特急类现场签证指：不能做到事前控制，同时又必须立即执行，而且延缓实施会造成更大损失的现场签证。1.2.1.2特急类现场签证的办理原则：可以“边洽边干”，但必须在事件发生之日起10个工作日内办妥全部手续。1.2.1.3特急类现场签证的界定：由项目公司工程副总负责界定。1.2.2正常类现场签证1.2.2.1正常类现场签证是指：可做到事前控制，能遵循“先估价后施工”原则的现场签证。北京万通地产股份有限公司项目管理手册操作指导书工程现场签证管理操作指导书编号：VT-CB-WI007版号：A0文件页码：第4页共11页2设计变更审批权限设计变更金额有效签字人（共同签署）责任人5万元以下总部设计中心、项目公司工程部、项目公司成本部项目公司工程副总5~10万元总部设计中心、项目公司工程部、项目公司成本部、项目公司工程副总项目公司工程副总10万元及以上总部设计中心、总部工程管理中心、总部成本管理中心、总部采购中心、项目公司工程部、项目公司成本部、项目公司工程副总、项目公司总经理项目公司总经理2.1设计变更金额是指单位工程中单项设计变更引起的成本变化总金额，设计变更引起的成本变化应包括：实施设计变更本身发生的费用、返工发生的费用、造成相关专业调整所发生的费用等。2.2设计变更未完成审批程序，不得付诸工程实施。2.3为提高效率，项目公司和总部可根据项目具体情况需要，在自身职权范围内进行授权，但授权人仍为责任人。2.4对于必须进行的设计变更，应尽可能在变更部位的工程施工之前完成设计变更的一切手续，避免发生返工浪费。北京万通地产股份有限公司项目管理手册操作指导书工程现场签证管理操作指导书编号：VT-CB-WI007版号：A0文件页码：第5页共11页3现场签证审批权限现场签证金额有效签字人（共同签署）责任人2万元以下监理单位、项目公司工程部、项目公司成本部、项目公司工程副总项目公司工程副总2~5万元监理单位、项目公司工程部、项目公司成本部、项目公司工程副总、项目公司总经理项目公司工程副总、项目公司总经理5~10万元监理单位、项目公司工程部、项目公司成本部、项目公司工程副总、项目公司总经理项目公司总经理10万元以上监理单位、项目公司工程部、项目公司成本部、项目公司工程副总、项目公司总经理、总部设计中心、总部工程管理中心、总部成本管理中心、总部采购中心项目公司总经理3.1现场签证金额是指单位工程中单项签证的总金额。3.2特急类现场签证审批权限：项目公司总经理。3.3项目公司应加强特急类现场签证管理工作，提高工程管理质量，尽量减少特急类现场签证的发生。3.4为提高效率，项目公司和总部可根据项目具体情况需要，在自身职权范围内进行授权，但授权人仍为责任人。4职责4.1项目公司成本部4.1.1负责初步审核设计变更及现场签证工程造价金额，并确认是否计入结算。4.1.2负责对设计变更及现场签证的结算费用进行审核。4.1.3定期将设计变更及现场签证的成本情况进行数据综合分析汇总，并提出相应的管理建议。4.2项目公司工程部北京万通地产股份有限公司项目管理手册操作指导书工程现场签证管理操作指导书编号：VT-CB-WI007版号：A0文件页码：第6页共11页4.2.1经办所有现场签证的会签。4.2.2负责填写现场签证单的工程内容，并监督承包商的执行情况。4.2.3对承包商报送的现场签证中的工作内容进行确认。4.2.4督促施工单位每月现场签证的汇总，并移交项目公司成本部进行结算。4.3总部设计中心4.3.1经办所有设计变更的会签。4.3.2对有关设计变更的工作内容进行确认。5变更及现场签证执行原则5.1多级审核原则：至少要经过二级及以上的审核。5.2通过施工合同的相关条款限定控制变更5.2.1权利限制原则：5.2.1.1实行严格的权限规定，并在施工合同中明确，不在权限范围之内的签字一律无效。5.2.1.2项目公司工程部负责对引起现场签证的原因进行确认，同时对设计图纸以外的工程量和设计图纸无法准确计算的工程量会同项目公司成本部、造价咨询顾问、监理公司共同确定。5.2.1.3项目公司成本部负责按照合同规定的原则，对施工单位上报的签证预算书进行审核。5.2.2原件结算原则：必须要有齐备、有效的原件作为结算依据。5.2.3标准表格原则：应采用标准的格式。5.2.4法律约束原则：项目公司与施工单位签订合同时，应按规定约定工作流程及设计变更、现场签证的有效签发人。5.2.5归口管理原则：总部设计中心负责对设计变更的执行进行跟踪管理；项目公司工程部负责对设计变更及现场签证的落实执行情况进行确认和监控；项目成本部负责对设计变更及现场签证的造价进行初审核及确认，并根据总部设计中心及项目公司工程部反馈的变更执行情况进行相关结算的最终审核与确认。北京万通地产股份有限公司项目管理手册操作指导书工程现场签证管理操作指导书编号：VT-CB-WI007版号：A0文件页码：第7页共11页5.2.6时间限制原则：实行严格的时间限制，实行一单一算，严禁事后补办。5.2.7一单一算原则：一个现场签证单应编制一份预算，且对应一个工程合同。如果签证内容简单，也可以一份预算对应多个签证单，但是该预算书内应根据不同签证单的内容分别列项。5.2.8专人跟进原则：总部设计中心、项目公司工程部、项目公司成本部应专人负责设计变更、现场签证工作。5.2.9完工确认原则：当现场签证完工后，项目公司工程部工程师和监理单位工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。6工作程序6.1设计变更办理方法6.1.1设计变更办理方式6.1.1.1实行《设计变更审批单》、《设计变更通知单》、《设计变更确认单》三张表格进行设计变更。设计变更可由项目公司各部门、施工单位、设计单位、监理单位或总部设计中心提出。6.1.1.1.1如果设计变更由项目公司各部门、施工单位或监理单位提出，则提出设计变更的一方通过《工程联系单》形式通知副设计经理。6.1.1.1.2项目公司工程部经理、项目公司工程部专业工程师在《工程联系单》上描述该设计变更部位的现状（是否已按原设计图纸实施完毕、部分实施或未实施）、分析该设计变更对工程质量和进度的影响。项目公司成本部分析对成本的影响。6.1.1.1.3如果设计变更由总部设计中心或设计单位提出，则总部设计中心以《设计修改意向单》的形式与项目各部门提前沟通。6.1.1.1.4副设计经理负责办理《设计变更审批单》并填写设计变更的性质类别，项目各部门及总部各中心根据设计变更审批权限的规定审核签字。6.1.1.1.5审计变更批准后，总部设计中心负责办理《设计变更通知单》，并发送给项目公司工程部，由项目公司工程部统一下发至项目相关部门及施工单位。北京万通地产股份有限公司项目管理手册操作指导书工程现场签证管理操作指导书编号：VT-CB-WI007版号：A0文件页码：第8页共11页6.1.1.1.6设计变更的内容执行完毕后，项目公司工程部与监理单位共同对实施情况进行确认，确认后填写《设计变更确认单》中的实施情况，然后交项目公司成本部，项目公司成本部审核变更造价并同施工方协商。6.1.1.1.7结算以《设计变更通知单》、《设计变更确认单》及相应的变更图纸作为依据。6.1.1.1.8《设计变更通知单》须得到总部设计中心确认后才能实施，《设计变更确认单》须得到项目公司工程副总签字后方为有效。6.1.1.1.9若涉及到已发布广告宣传、已签订售楼协议的规划及建筑设计变更，应首先通知营销部，并由公司法律顾问进行法律评估后，再决定是否进行设计变更。6.2现场签证办理方式6.2.1实行《现场签证通知单》、《现场签证审批单》、《现场签证确认单》完成现场签证审批及确认程序。项目公司各部门与监理单位、施工单位之间的技术或事务通知，通过《工程联系单》形式完成。6.2.2提出人填写《现场签证通知单》的签证内容；项目公司工程部填写《现场签证审批单》及《现场签证确认单》的签证内容。6.2.3工程结算以《现场签证确认单》的实施确认为准。6.2.4项目公司工程部经办人负责《现场签证审批单》、《现场签证通知单》、《现场签证确认单》的全程跟踪及归档。6.2.5《现场签证审批单》原件项目公司工程部、项目公司成本部各一份。6.2.6《现场签证通知单》、《现场签证确认单》原件项目公司工程部、项目公司成本部、监理单位、施工单位各一份。6.3现场签证审批办法6.3.1正常类现场签证6.3.1.1提出人（可以是施工单位、项目公司的任何一方）填写《现场签证通知单》，阐述拟增减工作的范围和内容，报监理公司确认。北京万通地产股份有限公司项目管理手册操作指导书工程现场签证管理操作指导书编号：VT-CB-WI007版号：A0文件页码：第9页共11页6.3.1.2监理单位对现场签证确认后送达项目公司工程部。6.3.1.3项目公司工程部对现场签证确认后，填写《现场签证审批单》交项目公司成本部。6.3.1.4项目公司成本部进行估算后，交项目公司工程部办理审批会签。审批会签按现场签