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下载新浪财经端：和牛市一起飞！证券代码：600361股票简称：华联综超编号：2015－003北京华联综合超市股份有限关于委托贷款到期收回的公告本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京华联综合超市股份有限（“本”）于2014年2月25日与北京银行股份有限（“北京银行”）、北京华联鹏瑞商业投资管理有限（“华联鹏瑞”）签订《委托贷款协议》，委托北京银行向华联鹏瑞提供17000万元人民币委托贷款，期限1年，年利率15％。本第五届董事会第十三次会议审议通过了该事项。该笔委托贷款已到期，并收回本金及利息。本共计获得委托贷款利息2585．42万元人民币。特此公告。北京华联综合超市股份有限董事会2015年2月27日证券代码：600361证券简称：华联综超公告编号：2015－004北京华联综合超市股份有限第五届董事会第二十一次会议决议公告本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况北京华联综合超市股份有限（以下简称“本”）董事长彭小海先生于2015年2月16日以书面方式向本全体董事和监事发出召开第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2015年2月26日上午在本会议室以现场方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，本部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本章程的规定。二、董事会会议审议情况本次会议审议并通过了如下议案：（一）《关于选举董事长的议案》；根据工作需要，彭小海先生不再担任第五届董事会董事长、总经理职务。选举李翠芳女士为第五届董事会董事长。（李翠芳女士简历见附件）表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人。表决结果：通过。（二）《关于选举董事的议案》；董事马婕女士因个人原因，申请辞去第五届董事会董事职务。根据《章程》的规定，董事会由9名董事组成，截止目前有7名董事会成员。根据《法》和《章程》的规定，董事会提名尹永庆先生、饶满琳女士为第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。（董事候选人简历见附件）独立董事萧伟强、郑晓武、田向阳认为，各董事候选人符合有关政策法规的要求，具备上市董事任职资格。1、尹永庆表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人。表决结果：通过。2、饶满琳表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人。表决结果：通过。（三）《关于选举独立董事的议案》；独立董事萧伟强先生由于个人原因，申请辞去第五届董事会独立董事职务，并辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据中国证监会[微博]《关于在上市建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，该辞职申请将自本股东大会选举产生新任独立董事填补缺额后生效。在此之前萧伟强先生将继续履行其职责。根据《法》和《章程》的规定，董事会提名陈胜昔女士为第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同。（独立董事候选人简历见附件）。独立董事认为，该独立董事候选人符合有关政策法规的要求，具备上市独立董事任职资格。独立董事候选人的任职资格和独立性在上海证券交易所[微博]审核无异议后，提交2015年第一次临时股东大会审议。表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人。表决结果：通过。（四）《关于聘任高级管理人员的议案》；聘任尹永庆先生为总经理。根据总经理提名，聘任饶满琳女士为常务副总经理。ＡｎｔｈｏｎｙＹｕａｎＴｓａｉ先生、王成先生不再担任副总经理职务。（高管人员简历见附件）独立董事认为，高管人员的聘任程序合法，上述人员具备任职资格和能力。表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人。表决结果：通过。（五）《关于委托北京银行向北京华联鹏瑞商业投资管理有限提供委托贷款的议案》；同意委托北京银行股份有限向北京华联鹏瑞商业投资管理有限提供13000万元人民币委托贷款，期限1年，贷款年利率为15％。表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人。表决结果：通过。（六）《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。同意于2015年3月17日召开2015年第一次临时股东大会，审议上述第二、三项议案，并同意向全体股东发出关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人。表决结果：通过。特此公告。北京华联综合超市股份有限董事会2015年2月27日附件：董事长、董事候选人、独立董事候选人、高管人员简历李翠芳，女，1964年8月出生，员，经济学硕士。曾任北京华联商厦股份有限副总经理、董事会秘书，本副总经理、董事会秘书职务。现任北京华联投资控股有限副总裁、本董事、北京华联商厦股份有限董事。未持有本股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。尹永庆，男，1962年1月出生，工商管理硕士。曾任本财务总监、北京华联投资控股有限审计部总监、本监事。现任本副总经理。未持有本股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。饶满琳，女，1977年8月出生，员，大专学历。曾任本银川分总经理、兰州分总经理。现任本西北大[微博]区总经理、本副总经理。未持有本股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈胜昔，女，1977年2月出生，经济学学士，会计师。曾任中国银行重庆分行会计、信永中和会计师事务所高级审计、安永华明会计师事务所审计经理、泰康之家投资有限财务经理，现任北京华政税务师事务所合伙人。与本或本的控股股东不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。证券代码：600361证券简称：华联综超公告编号：2015－005北京华联综合超市股份有限关于董事长、总经理、董事、独立董事变更或辞职的公告本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据工作需要，彭小海先生不再担任北京华联综合超市股份有限（以下简称“”）第五届董事会董事长、总经理职务。第五届董事会第二十一次会议选举李翠芳女士为第五届董事会董事长，聘任尹永庆先生为总经理。董事会于近日收到董事马婕女士的书面辞职报告。马婕女士因个人原因申请辞去董事职务。董事会于近日收到独立董事萧伟强先生的书面辞职报告。萧伟强先生因个人原因申请辞去独立董事职务，并辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据中国证监会《关于在上市建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，该辞职申请将自本股东大会选举产生新任独立董事填补缺额后生效。在此之前萧伟强先生将继续履行其职责。第五届董事会第二十一次会议提名尹永庆先生、饶满琳女士为第五届董事会董事候选人，提名陈胜昔女士为第五届董事会独立董事候选人，并提交2015年第一次临时股东大会审议。彭小海先生、马婕女士、萧伟强先生在担任董事长和总经理、董事、独立董事期间，认真履行职责，勤勉尽责，为规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对他们在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。特此公告。北京华联综合超市股份有限董事会2015年2月27日证券代码：600361股票简称：华联综超编号：2015－006北京华联综合超市股份有限关于委托贷款的公告本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●委托贷款对象：北京华联鹏瑞商业投资管理有限●委托贷款金额：13000万元人民币●委托贷款期限：1年●贷款利率：年利率15％●担保：北京广合置业有限就本次委托贷款向本提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。一、委托贷款概述（一）委托贷款基本情况北京华联综合超市股份有限（“本”或“”）于2015年2月26日与北京银行股份有限（“北京银行”）、北京华联鹏瑞商业投资管理有限（“华联鹏瑞”）签订《委托贷款协议》，委托北京银行向华联鹏瑞提供13000万元委托贷款，期限1年，年利率15％。本次交易未构成关联交易。（二）履行的审批程序本于2015年2月26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于委托北京银行向北京华联鹏瑞商业投资管理有限提供委托贷款的议案》。本次交易不需要经过有关部门批准。二、委托贷款协议主体的基本情况（一）本董事会已对委托贷款对象的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。（二）协议主体的基本情况1、委托贷款对象名称：北京华联鹏瑞商业投资管理有限。设立时间：2010年4月20日，企业类型：有限责任，住所：北京市通州区永乐店镇永新路09356号，资本：112000万元人民币，法定代表人：吴焕文，主营业务：投资管理、项目投资、投资，大股东为北京广合置业有限。2、华联鹏瑞主要从事购物中心的前期开发，最近三年发展状况良好。3、华联鹏瑞与本在产权、业务、资产、人员等方面没有关系。4、华联鹏瑞主要财务指标：截止2014年12月31日，华联鹏瑞总资产193，765．73万元，净资产92，720．34万元。2014年实现营业收入65，524．49万元，净利润－6，477．09万元。（未经审计）。三、担保方基本情况担保方：北京广合置业有限。设立时间：2002年2月7日，企业类型：有限责任，住所：北京市西城区广外大街180号新纪元大厦二层，资本：57000万元人民币，法定代表人：杨列，主营业务：家居装饰、自有房产的物业管理、技术等。截止2013年12月31日，总资产116，233．30万元，净资产81，468．28万元。2013年实现营业收入81，811．60万元，净利润4，006．22万元。截止2014年9月30日，总资产118，741．38万元，净资产84，614．65万元。2014年1－9月实现营业收入65，524．49万元，净利润3，146．37万元（未经审计）。北京广合置业有限是借款方华联鹏瑞的第一大股东，持有其40．18％的股份。四、委托贷款的目的及对的影响在不影响正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置资金，提高资金使用效率，有助于降低资金成本。华联鹏瑞信誉良好，具有一定的资产规模，财务状况良好，具备还款能力。五、委托贷款存在的风险及解决措施委托贷款存在一定的履约风险，为了控制风险，北京广合置业有限就本次委托贷款向本提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。同时，本将持续关注华联鹏瑞的经营情况。六、累计对外提供委托贷款情况截止本公告日，累计对外提供委托贷款金额为13000万元，无逾期情况。七、备查文件1、关于本次交易的董事会决议；2、《委托贷款协议》；3、《保证合同》。特此公告。北京华联综合超市股份有限董事会2015年2月27日证券代码：600361证券简称：华联综超公告编号：2015－007北京华联综合超市股份有限关于召开2015年第一次临时股东大会的通知本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●股东大会召开日期：2015年3月17日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所[微博]股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2015年第一次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2015年3月17日14点00分召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2015年3月17日至2015年3月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票平台的