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XXX医院咨询专家委员会工作制度第一章总则第一条为建立科学的决策机制，提高决策效果，减少决策失误，促进医院健康可持续发展，维护投资主体的最大利益，成立医院咨询专家委员会（以下简称咨委会）。为规范咨委会的各项工作，特制定本制度。第二条咨委会是医院的决策支持和监督机构，不履行行政职能。第二章组织机构和运行机制第三条组织机构（一）咨委会主任由医疗副院长担任，副主任由院办公室主任担任，委员由院内外知名专家担任，委员总数不少于7人，不超过11人，具体人员由院长提案，并报董事会批准。（二）咨委会在院长的领导下开展工作，咨委会办公室设在院办公室，负责承办咨委会日常事务，完成咨委会交办的其他工作。第四条运行机制（一）主任或副主任负责召集委员会会议，研究医院的有关重大事项。（二）咨委会原则上每季度召开一次会议，遇特殊情况可由主任或副主任决定召开临时会议。（三）咨委会会议原则上在三分之二以上委员出席的情况下召开。（四）咨委会研究事项，办公室负责以会议纪要形式留档，供决策时参考。（五）咨委会办公室是咨委会的办事机构，同时，协助主任或副主任收集议案，准备会议议题、资料和文件，负责做好会议记录，整理记录，编制会议纪要，并向全体委员通报；负责收集、整理、保存咨委会各种原始记录、凭证、文件、档案资料等。第三章职责和任务第五条咨委会职责（一）研究讨论医院发展规划、发展方向、人员编制和收入分配等政策措施。（二）协助拟制医院发展战略，为学科建设发展出谋划策，拓展医院服务事业发展空间。（三）对医院药品和设备采购、信息化建设、基础建设、关键岗位招聘等重大事项提供决策建议。（四）关注医院重大项目建设，总结管理经验，提醒潜在的风险。第四章委员的权利和义务第六条委员的权利（一）依据咨委会工作制度行使职权开展工作。（二）对医院建设进行评议，提出意见和建议。（三）提出或联署会议议案。（四）参加咨委会会议，发表意见，参与讨论。因故不能参加会议的，可以采取书面形式发表意见。第七条委员的义务（一）按时参加咨委会会议，依据确定的规则进行有关事项的讨论和发表意见。（二）对咨委会会议有关议题和内容应保密。（三）委员有义务向咨委会举报医院和个人不公正、不廉洁行为。（四）收集医院相关信息，征集有关意见和建议，经过整理后提交咨委会研究。（五）每半年就医院建设发展至少向咨委会提交一项建议案。第八条委员的资格（一）在本专业领域具有较高的学术地位和知名度，本院专家至少担任省级以上（含省级）学会副主任委员。（二）担任或曾担任三级医院科室行政主任或副主任，对医院或科室有一定管理经验。（三）院外专家在本单位担任中层以上领导职务的。以上条件至少满足一项。第九条咨委会委员每届任期三年。第五章附则第十条本工作制度由医院管理咨委会负责解释。