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..亚光公司人力资源管理委员会工作规则第一章总则第一条为了加强和规范人力资源业务的管理，促进决策的科学化和民主化，进一步提高业务管理水平，依据国家有关法律法规和公司的有关规定，结合公司实际，特制定本规则。第二条公司人力资源委员会是公司人力资源管理决策的支持机构，主要负责为公司人力资源重大问题的决策提供支持，并审议决策公司授权范围内的人力资源管理事项。第三条本规则适用于公司人力资源委员会的管理。公司所属各单位应参照本制度，结合本单位的实际制定实施细则。第二章委员会的组成和工作任务及职责第四条人力资源委员会设组长一名、副组长一名，人员名单如下：组长：金朋副组长：赵一超委员：金朋、焦云娥、王剑斌、金玉锋、陈晋峰、王小勇、张树飞、秦毅、李明、董亚东、赵一超、田素霞、王娜娜、李杨、杨拴庆、李少珍，基层员工两名（候选名单：总公司×××，五星驾校×××，车联网×××）办公室：总公司人力资源部第五条总公司人力资源部为委员会的办事机构，负责委员会日常事务的管理。第六条人力资源委员会具体组成名单及主要工作如下：（一）遵循国家和集团公司有关法律、法规和政策，提出公司人力资源工作的方针和政策。..（二）组织制订公司人力资源业务发展战略、规划和年度工作计划。（三）组织编制公司人力资源业务管理制度体系表，提出制度制订、修订年度计划，组织重要规章制度的审查和宣贯。（四）针对人力资源业务管理存在的问题，组织开展管理诊断和调查研究工作，提出管理创新的意见和建议。（五）组织开展管理现代化成果（或科研成果）鉴定评选活动，提出鉴定意见和奖励建议。（六）审议决策公司授权范围内的事项：1.总公司、分公司组织机构的确定与调整；具体岗位分布及绩效考核方案的调整；2.总经理、分公司经理的聘用；3.公司合同化员工劳动合同的订立、变更、续签和解除；4.外出培训人员的选拔；5.员工年度培训计划的调整及变更；6.总公司、分公司主管以上员工的异动；7.其他需公司人力资源委员会审议确定的事宜。第七条人力资源委员会组长职责（一）决定委员会的审议事项；（二）主持委员会会议，签署会议记录、决议或纪要；第八条人力资源委员会副组长职责（一）组织会议决议的贯彻落实，协调解决执行中出现的重大问题；（二）阶段性工作会议的组织，整体工作的日常督导考核，负监管责任。第九条人力资源委员会委员职责（一）认真审阅会议材料，积极开展调查研究；（二）按时参加会议，就审议决策的问题，发表自己的见解和意见。第十条人力资源委员会办公室职责..（一）负责组织上会材料的编写和审查；（二）负责拟订会议议程、分发会议通知和会议材料；（三）负责会议的筹备和记录，以及记录材料的整理、保管与存档；（四）负责会议决议和有关文件的起草与制发；（五）负责审查批准有关单位或部门对会议材料的查阅；（六）检查和督促会议决议的贯彻落实。第三章会议制度及原则第十一条人力资源委员会会议一般每月召开一次，月底同周例会一同召开。如遇特殊情况，经委员会主任批准可召开临时会议。第十二条人力资源委员会会议由委员会主任主持。主任因故不能主持会议时，由委员会副主任主持。第十三条人力资源委员会议事或决策应遵循以下原则：（一）科学规范原则。加强决策的前期调研论证，有效防范决策风险，增强决策的科学性，避免决策失误。严格按照规定程序运作，规范议事决策行为；（二）务实高效原则。注重会议效率，会前做好充分准备，会议要有明确的议题，议事要围绕中心议题、突出重点，力戒空谈泛论、议而不决；（三）民主集中原则。与会人员围绕议题深入讨论，充分发表个人意见，最后集中大家意见后形成决议；（四）记录纪要原则。会议记录要客观记载会议情况和与会人员的意见，决定事项要形成会议决议或纪要，并按要求存档备查，以确保审议决策过程的可追溯性；（五）保守秘密原则。与会人员要严格遵守保密纪律，不得泄漏会议中所涉及到的公司商业秘密和工作秘密。..第四章工作程序及规则第十四条需要提交人力资源委员会审议或决策的问题，由问题提出单位或部门填写《审议决策议题申请单》（详见附件1），向公司人力资源部提出书面申请，由人力资源部报请人力资源委员会主任审定后确定议题，或由人力资源委员会主任直接确定。议题确定后，由人力资源部负责组织好会议筹备工作。第十五条承办部门或单位应按以下要求做好准备工作：（一）审议决策事项涉及相关部门或单位的，应当事先征求意见，充分协商；（二）涉及面广、与职工群众利益密切相关的审议或决策事项，应广泛听取职工的意见和建议；（三）对于重大审议事项，应进行可行性论证、风险评估和合法性审查。必要时应形成调查报告、论证评估报告和合法性审查意见；（四）为确保审议决策的科学性，委员会在议事决策时，可视议题需要，聘请有关专家参与审议。第十六条人力资源委员会会议按照以下程序进行：（一）提交材料。承办部门或单位应按规范要求完成会议材料的编制（详见附件2），并在会议召开48小时前将上会材料提交给人力资源部。（二）通知与会。由人力资源部负责拟订会议议程，经人力资源委员会主任批准后，以书面形式通知与会人员（详见附件3），并送达会议材料。一般情况下，会议材料应在会议召开前18小时送达参会人员阅研。参加会议人员应当在会前熟悉材料，认真准备。（三）召开会议。会议由人力资源委员会主任或副主任主持，与会人员应按时参加会议并签到（样式见附件4），因特殊情况不能参加会议时，须向人力资源委员会主任请假。会议出席人数需超过应出席人数的二分之一。会议应当安排足够时间进行讨论，参加会议人员应充分发表意见，表明态度。（四）会议决定。在会议集体讨论之后，由会议主持人作出会议决定：..1.凡授权人力资源委员会决策的事项，原则上不得以会前酝酿、传阅会签和碰头会等其他形式代替会议决定；2.凡审议或决策事项都应形成会议决议；3.凡授权人力资源委员会决策的事项，当遇有较大意见分歧且又有时限要求时，在充分听取参会人员意见的基础上，人力资源委员会主任有权作出最后决定；4.在讨论与本人及家属有关的议题时，本人必须主动回避。（五）备案备查。人力资源部应明确会议记录人，负责对每次会议做好会议记录，并按照公司档案管理要求形成档案材料（样式见附件5），及时存档以便备查。会议记录内容包括：1.会议举行的时间、地点、主持人、出席人员、缺席人员、列席单位及人员、特邀专家、记录人等基本情况；2.主要议题及决策事项；3.审议过程及各委员的意见和表态；4.其他参会人员的意见；5.会议最终决定。第十七条审议或决策结果需要正式发文时，按公司发文管理要求办理；不需要正式发文时，以会议记录形式存档备查。第十八条遇紧急情况来不及上会审议或决策的，委员会主任可临机处置。第十九条参会人员必须严格遵守保密规定和会议纪律，对会议未决定或决定暂不对外公开事项以及会议材料及讨论情况，不准泄露。第五章决议的执行第二十条委员会会议形成的决议，按照分工负责原则，由副主任和委员负责指导和组织落实，协调解决执行出现的问题。..第二十一条人力资源部为会议决议贯彻落实的责任部门，负责分解任务，明确责任单位或部门，规定完成时限，并负责对决议执行过程进行督促和检查。第二十二条有关责任单位或部门应按照决议的要求，制定决议实施计划，明确承办机构和责任人，及时沟通、反馈和汇报工作情况，确保决议的贯彻落实，不得推诿和拖延。第六章其他管理要求第二十三条委员会的决策监督，参照《公司相关制度》中的有关规定执行。第二十四条人力资源委员会决策的责任追究，参照《公司相关制度》中的有关规定执行。第八章附则第二十五条本办法自印发之日起施行。第二十六条本规则由人力资源部负责解释并监督施行。附件：1.审议决策议题申请单2.提交审议决策材料式样3.会议通知单4.会议签到表5.会议记录单..附件1审议决策议题申请单申请单位或部门负责人签字会议名称人力资源委员会会议申请上会时间议题事由：××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××年月日相关部门意见签名：年月日办公室意见签名：年月日委员会主任意见签名：年月日会议安排时间年月日附件2提交审议决策材料式样会议名称：人力资源委员会会议..材料编号：人事01/20XX/01亚光公司公司人力资源委员会审议决策材料关于提请审议决策××××××××××的报告编制部门：编制人：审核：时间：说明1.本页为委员会审议决策材料封面格式。材料一般用A4幅面纸，页面设置见公司正式文件相应要求。2.材料编号由委员会办事机构负责填写。编号方法如下图所示：人事××/××××/××材料编号。按每次会议单独编号年号（如：20XX）由“人事”2字及会议场次组成，会议场次从01开始编排。..3.“审核”栏由材料编制部门负责人签署；..审议决策材料内容及格式要求关于提请审议决策×××××××的报告一、背景描述该部分主要介绍提出审议决策问题的背景、理由及原因，明确提请会议审议决策的事项或问题。二、开展工作情况该部分主要介绍针对审议决策事项开展工作或调研活动的情况，说明开展工作的结果及形成的调研结论。三、解决问题的意见或方案该部分主要介绍解决问题的意见或方案，如有两个以上备选意见或方案时应分别介绍，同时要进行方案比较。对于重大决策事项的方案，要说明可行性论证和风险评估情况，提供合法性审查意见。必要时应另附调查报告、论证评估报告和合法性审查意见。四、提请审议决策要求该部分应明确提出希望会议审议通过的意见或方案，提出后续工作的建议和要求。附件：1.关于×××××××××的调查报告2.关于×××××××××的论证评估报告3.关于×××××××××的合法性审查意见..附件3会议通知单人事01/20XX会议名称人力资源委员会会议主持人会议时间会议地点参加会议人员出席人员列席人员会议议程审议决策事项材料编号汇报人时间备注注：会议通知单编号由“人事”2字加会议编号和年号组成，由委员会秘书负责填写。..附件4会议签到表人事01/20XX会议名称人力资源委员会会议主持人会议时间会议地点出席会议人员列席会议人员姓名部门签字注：会议通知单编号由“人事”2字加会议编号和年号组成，由委员会秘书负责填写。..附件5会议记录单会议名称人力资源委员会会议主持人会议时间会议地点记录人审议材料编号人事01/20XX/01参加会议人员出席人员列席人员缺席人员审议决策事项..会议记录一、审议过程××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。二、出席会议人员的意见和表态1.×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。2.×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。第页共页会议记录单..三、列席会议人员意见1.×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。2.×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。四、会议决议×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。委员会组长审核签字年月日第页共页注：会议记录要按一个议题一份纪录单整理，整理后报委员会组长审核签字。晋城市亚光汽车服务有限公司2017年10月18日