搜索
战略地图财务纬度财务纬度顾客纬度顾客纬度内部运作内部运作学习与成长学习与成长销售增长销售增长保证利润保证利润投融资投融资运作上市运作上市顾客满意顾客满意健全财务体系健全财务体系成本领先成本领先强化基础管理强化基础管理企业文化建设企业文化建设战略实施战略实施渠道建设渠道建设人才储备人才储备营销能力提升营销能力提升核心员工管理核心员工管理保证安全与质量保证安全与质量品牌建设品牌建设保证日租金保证日租金员工满意员工满意2第三部分：南京远洋2006年战略主题解释策略性目标名称策略性目标说明保证利润产品利润和投资利润。销售增长产品销售和投资所带来的销售增长（重点是指南京远洋控股的船舶管理公司、船舶供应公司、船舶工程公司和船舶代理公司）。投融资加大公司投融资力度，实现公司资本的保值和增值。顾客满意建立健全顾客满意度管理体系，包括顾客满意度调查、顾客投诉收集与处理、顾客档案等。渠道建设完成渠道建设规划，并根据市场调研结果，不断开拓渠道（包括运输渠道、船管渠道和海员外派渠道）。保证日租金通过加强船舶管理，提高船舶日租金，保证公司利润目标的实现。成本领先通过不断完善财务成本核算体系，保持公司船舶机务成本和管理成本领先优势。健全财务体系健全财务预算、财务分析和财务管理体系，并实现以财务管理为核心的企业运作模式。运作上市根据证监会要求的各种指标协助做好上市前准备工作。强化基础管理建立健全企业制度/流程管理体系；建立健全人力资源管理体系；继续保持公司船舶管理优势，保证适航天数。企业文化建设规划并逐步建立具有南远特色的企业文化。保证安全与质量持续推进和实施质量、安全、保安体系；强化船舶管理，保证船舶安全；建立各类事故预案，并保证相关人员了解并掌握预案内容；对各类事故险情、不符合及安全事故能够及时处理，防止事故扩大。品牌建设完成品牌建设规划，并按规划实施。战略实施透过公司绩效管理体系的实施，适时评价公司战略实现状况，并根据外界环境的变化，及时对战略进行调整。员工满意建立员工满意度测量与管理体系，定期开展员工满意度调查，对管理弱项提出改进措施，并保证措施的落实。人才储备完成HR规划，建立人才梯队机制建设，建立并完善员工培训、培养体系。营销能力提升重点是营销队伍建设、营销队伍素质提升。核心员工管理识别并建立核心员工管理机制，为核心员工制定职业规划，并制定相应的留才和培养计划。3第四部分：南京远洋2006年战略主题强相关识别策略性目标名称总经办人事部双标办海务监督室航运部船技部财务部船舶供应公司船舶管理公司船舶工程公司船舶代理公司保证利润★★★★★★销售增长★★★★★投融资★★顾客满意★★★★★★渠道建设★保证日租金★★★成本领先★★★★★★★★★★★健全财务体系★运作上市★★强化基础管理★★★★★★★★★★★企业文化建设★★保证安全与质量★★★★品牌建设★战略实施★员工满意★人才储备★营销能力提升★★核心员工管理★4第五部分：南京远洋各部门2006年KPI辞典1、总经办KPI辞典总经办2006年KPI分解成本领先成本领先强化基础管理强化基础管理//企企业文化建设业文化建设战略实施战略实施事故指标事故指标管理费用预算控制情况管理费用预算控制情况公司年度经营计划通过批准时间公司年度经营计划通过批准时间公司级制度发布计划达成率公司级制度发布计划达成率已发布公司级制度认知考核合格率已发布公司级制度认知考核合格率已发布公司级制度有效执行率已发布公司级制度有效执行率公司规范化建设方案通过公司批准时间公司规范化建设方案通过公司批准时间各部门各部门KPIKPI完成状况完成状况CPICPI专查计划达成率专查计划达成率绩效体系实施状况有效性评价绩效体系实施状况有效性评价投融资投融资运作上市运作上市KPI1：公司规范化建设方案通过批准时间指标名称公司规范化建设方案通过批准时间指标来源强化基础管理责任部门总经办统计周期年计量单位天指标极性越小越好计算公式公司规范化建设方案实际通过批准时间－计划时间。指标说明数据来源以总经理批准签字日期为准。数据输出总经理输出时间数据输入总经办相关部门KPI2：公司级制度发布计划达成率指标名称公司级制度发布计划达成率指标来源强化基础管理责任部门总经办统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式已发布的公司级制度数/计划发布制度总数*100%。指标说明公司级制度计划数以公司规范化建设方案为准。数据来源数据输出专查组输出时间数据输入总经办相关部门KPI3：已发布公司级制度认知考核合格率5指标名称已发布公司级制度认知考核合格率指标来源强化基础管理责任部门总经办统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式公司级制度认知抽查（问卷、交谈）合格人数/抽查总人数*100%。指标说明数据来源数据输出专查组输出时间数据输入总经办相关部门KPI4：已发布公司级制度有效执行率指标名称已发布公司级制度有效执行率指标来源强化基础管理责任部门总经办统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式已发布公司级制度有效执行数/已发布制度总数×100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评价由总经办每半年组织相关人员小组评定一次。数据来源流程/制度有效性评价报告。数据输出专查组输出时间数据输入总经办相关部门制度归口部门KPI5：公司年度经营计划通过批准时间指标名称公司经营计划通过批准时间指标来源战略实施责任部门总经办统计周期年计量单位/指标极性越小越好计算公式年度经营计划实际通过批准时间－计划时间。指标说明年度经营计划包括：基本目标、销售计划、物资采购计划、人力资源计划、财务计划（预算计划、成本计划、费用计划、融资计划）、管理计划等。数据来源以总经理批准签字日期为准。数据输出总经理输出时间数据输入总经办相关部门KPI6：各部门KPI达成率指标名称各部门KPI达成率指标来源战略实施责任部门总经办统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式当期各部门KPI达成实际数/∑当期部门KPI数量*100%。指标说明KPI达成以KPI是否达到必须达成值为判断依据。数据来源以当期各部门KPI考核表汇总。数据输出专查组输出时间数据输入总经办相关部门KPI7：CPI专查计划达成率指标名称CPI专查计划达成率指标来源战略实施责任部门总经办6统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式当期专查计划实际完成数/计划数*100%。指标说明专查活动计划包括专查次数、时间、人员、数据输出的时间、查出问题整改情况。数据来源以专查活动记录。数据输出专查组输出时间数据输入总经办相关部门KPI8：绩效体系实施状况有效性评价指标名称绩效体系实施状况有效性评价指标来源战略实施责任部门总经办统计周期年计量单位/指标极性评价等级越高越好计算公式绩效体系实施状况有效性评价分为四个等级：指标说明HR体系实施效果由总经办组织总经理、副总经理、总经理助理、人力资源部、财务部及相关人员集体评价。数据来源数据输出专查组输出时间数据输入总经办相关部门绩效体系实施状况有效性评价表评价纬度权重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）优秀（100~120分）指标分解科学性50%指标分解完全没有根据公司目标展开指标分解基本上按照公司目标展开，但很多指标很难考核考核指标完全根据公司目标展开，指标分解充分，能支撑公司目标实现指标分解非常清晰，并且定义清楚，数据来源的渠道设计合理考核过程公平性30%考核过程存在有失公平的地方，员工抱怨较大考核过程基本上能体现公平原则，但还存在一些局部的问题考核过程公平、公开，员工清楚自己的工作实际考核过程公平，并且通过考核使员工能够非常清晰自己未来的发展考核结果应用20%考核结果应用员工觉得问题比较多考核结果仅用于发放季度奖金考核结果应用广泛，员工没有意见完全按照公司目标绩效管理体系开展，应用领域广泛，并且在部门内部制订了相应的应用机制和措施KPI9：事故指标指标名称事故指标指标来源成本领先责任部门总经办统计周期季计量单位次指标极性越小越好计算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、本部门原因引起的工伤、人身伤亡事故、因为工作失误或失职造成经济损失；（2）事故类别和等级划分具体见公司《事故管理制度》。数据来源以双标办的事故台帐和公司文件为准。数据输出双标办输出时间数据输入总经办相关部门KPI10：管理费用预算控制情况指标名称管理费用预算执行情况指标来源成本领先责任部门总经办7统计周期月计量单位%指标极性控制在一定范围计算公式（本月实际发生管理费用－本月管理费用预算）/本月管理费用预算*100%。指标说明总经办归口的管理费用项目具体由财务部确定。数据来源每月由财务部根据总经办费用开支情况进行汇总。数据输出财务部输出时间数据输入总经办相关部门82、人事部KPI辞典人事部2006年KPI分解成本领先成本领先强化基础管理强化基础管理企业文化建设企业文化建设员工满意员工满意人才储备人才储备//核心核心员工管理员工管理营销能力提升营销能力提升船员遣返人数船员遣返人数员工满意度测量结果员工满意度测量结果核心员工非正常离职率核心员工非正常离职率人才梯队建设方案通人才梯队建设方案通过公司批准时间过公司批准时间核心员工平均培训时数核心员工平均培训时数招聘计划达成率招聘计划达成率招聘合格率招聘合格率营销人员平均培训时营销人员平均培训时数数企业文化建设方案通企业文化建设方案通过公司批准时间过公司批准时间企业文化建设计划达成率企业文化建设计划达成率HRHR体系正式实施时间体系正式实施时间HRHR体系实施有效性评价体系实施有效性评价各部门二级考核与分配方各部门二级考核与分配方案建立个数案建立个数HRHR制度有效执行率制度有效执行率事故指标事故指标船员成本控制船员成本控制新组织定编方案完成时间新组织定编方案完成时间船员考核合格率船员考核合格率KPI1：企业文化建设方案通过公司批准时间指标名称企业文化建设方案通过公司批准时间指标来源企业文化建设责任部门人事部统计周期年计量单位天指标极性越小越好计算公式企业文化建设方案实际通过公司批准时间－计划时间。指标说明（1）企业文化建设方案包括：公司核心理念文化、制度文化、行为文化和表层标识文化的建设内容、时间安排等；（2）企业文化建设方案实际通过批准时间以总经理签字日期为准。数据来源数据输出总经理输出时间数据输入总经办、人事部相关部门总经办KPI2：企业文化建设计划达成率指标名称企业文化建设计划达成率指标来源企业文化建设责任部门人事部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式当期企业文化建设实际完成项目/计划项目总数*100%。指标说明（1）当期企业文化建设计划项目包括文化建设规划中当期项目和期间追加项目。（2）企业文化建设计划包括宣传计划、活动计划、建设计划等。数据来源数据输出总经办输出时间数据输入人事部相关部门9KPI3：HR体系正式实施时间指标名称HR体系正式实施时间指标来源强化基础管理责任部门人事部统计周期年计量单位天指标极性越小越好计算公式HR体系正式实施时间－计划实施时间指标说明（1）HR体系正式实施是指体系通过试运行，完全具备正式运行条件的时间；（2）是否具有完全运行条件由公司高层确定。数据来源数据输出总经办输出时间数据输入人事部相关部门KPI4：HR体系实施有效性评价指标名称HR体系实施有效性评价指标来源强化基础管理责任部门人事部统计周期年计量单位/指标极性等级越高越好计算公式HR体系实施有效性分为四个等级：差（60分以下）、一般（60～80分）、良好（80～100分）和优秀（100～120分）。指标说明HR体系实施效果由人事部组织总经理、副总经理、总经理助理、总经办、财务部及相关人员集体评价。数据来源数据输出总经理输出时间数据输入总经办、人事部相关部门HR体系实施有效性评价表评价纬度权重差（60