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Q/6DG13.502-2004业务计划管理程序第1页共6页业务计划管理程序1目的根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策，规划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的业务计划和经营目标及发展战略，为不断增强企业的竞争能力，促进公司持续发展和永续经营，确保企业持续、稳定、中求快速发展，在发展中求提升。2范围本程序适用于公司短期的（1-2年）和长期（3年或3年以上）的业务计划。3引用文件Q/6DG13.402《质量记录控制程序》Q/6DG13.501《管理职责程序》Q/6DG13.802《顾客满意度管理程序》Q/6DG13.504《信息管理程序》Q/6DG13.401《文件和资料控制程序》Q/6DG13.813《纠正预防措施控制程序》4术语和定义业务计划：根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策和公司实际的生产经营状况，公司制定正式的、形成文件的、全面的经营目标。必须以对竞争对手产品的分析或汽车行业内同类厂家的产品性能水平的基准确定研究为基础。年度业务计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度业务计划（包括经营目标）。其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度业务计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。长期业务计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期业务计划（包括经营目标）。其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。基准确定：指调查确定竞争对手或同类厂家的产品和过程性能水平，将其与本公司现有水平进行分析、比较，并明确其差距和制定赶超计划并付诸实施的活动。5．职责总经理：负责制定公司中长期业务计划。经理部：负责制定公司年度业务计划并对计划执行情况进行跟踪及效果验证和评价。相关部门：负责业务计划的实施和执行。各部门领导：负责对业务计划进行评审。6．工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单6.1业务计划分类：包括年度业务计划和长期业务计划。6.2长期业务计划制定、颁布：总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景、行业发展趋势、顾客需求，组织各相关部门主管运用行业竞争对手分析手法（SWOT）制定并颁布公司的基本经营方针/长期业务计划。以表明公司基本的经确定公司经营方针Q/6DG13.502-2004业务计划管理程序第2页共6页营理念。6.2总经理于每年年度结束前根据企业的发展目标、行业发展趋势、竞争对手或同类厂家的产品性能水平、市场调研结果、市场风险评估、产品结构以及顾客当前和未来的需求与期望组织各相关部门主管以行业竞争对手分析手法（SWOT）制定正式的、形成文件的全面的长期业务计划。6.3年度计划的制定：经理部于每年年度结束前根据公司长期业务计划和当年实际的生产经营业绩（包括当年的公司级数据和资料的分析和使用）及各部门提供的相关资料组织各相关部门主管制定正式的、形成文件的、全面的下一年度的年度业务计划。并将竞争对手或同类厂家的产品性能水平与本公司现有水平进行分析比较，然后明确其差距并制定赶超计划。6.4业务计划信息收集：可采用以下客观的过程来确定信息范围和收集的频率及方法：经理部：负责收集、汇总与市场有关的问题/信息（如：产品在市场中的占有率、销售产值、销售额、销售利润、销售产品的种类、产品结构、市场调研、市场风险评估、市场开拓、目前世界及国内的经济形势、汽车工业的趋势、目前相关产业的形势、竞争对手和/或同类厂家和/或世界级最佳公司的产品/过程性能水平的趋势、顾客当前和未来的需求与期望等）。由于每年度结束前根据以上内容。6.4.1技术部门或市场部门/分厂：收集、汇总顾客当前和未来的需求与期望之信息。工作由人员于每季度一次针对如顾客对本公司产品质量、交付、服务等所反馈的信息（包括需求与期望）、投诉/抱怨（包括顾客退货）、满意度调查的结果、市场调研报告（包括市场的形势和产品在市场中的趋势）等进行，并对其进行统计、汇总，然后将其提交本单位主管由其进行确认、审查后报经理部，由经理部于每年度结束前根据各单位每季度所统计、汇总的顾客当前和未来的需求与期望的信息资料进行整理，列入公司的年度业务计划或长期业务计划中。6.4.2财务部：负责收集、汇总财务策划及成本信息[如：财务预算、采购成本、生产成本、质量成本包括（预防成本、鉴定成本、内部和外部不良质量成本）、销售成本、利润增长预测、销售目标成本、利润目标成本、质量目标成本等]，由每年度结束前根据以上内容、统计并提供给经理部。制定长期业务计划制定年度业务计划确定业务计划的内容和项目收集与市场有关的问题收集财务策划及成本Q/6DG13.502-2004业务计划管理程序第3页共6页6.4.3制造工程部及财务部门：负责收集、汇总增长预测信息。（如：、产量增长预测、产值增长预测、产能增长预测等），由每年度结束前根据以上内容、统计并提供给经理部。6.4.4制造工程部/经理部：设备管理部门协助经理部负责收集、汇总工厂/设施计划（如：机器设备投资计划、企业扩大再生产投资计划等），由每年度结束前根据以上内容、统计并提供经理部。6.4.5财务部门和质量部：负责收集、汇总目标成本如：销售目标成本、利润目标成本、质量目标成本等，由门等部门每年度结束前根据以上内容、统计并提供给经理部。6.4.6人力资源部门：负责收集、汇总人力资源管理、开发信息。如：人员内训/外训项目开发、人员招聘来源开发等，由每年度结束前根据以上内容、统计并提供给经理部。6.4.7研究所/技术部门和各相关部门：负责收集、汇总研究与开发计划，预算及已有经费的项目信息。（如：技术创新项目的研究与开发计划、新产品项目的研究与开发计划、技术创新项目的研究与开发计划经费预算、新产品项目的研究与开发计划经费预算等），由每年度结束前根据以上内容、并提供给经理部。6.4.8经理部：负责收集、汇总预期销售额信息。（如：月度预期销售额、季度预期销售额、半年度预期销售额、年度预期销售额等），由每年度结束前根据以上内容。6.4.9质量部门：负责收集、汇总质量目标信息提供给经理部。（包括：公司各部门的年度质量目标{如不良率、合格率、报废率、交货准时率、销售额、质量成本、顾客抱怨/投诉等}、公司总的年度质量目标{如不良率、合格率、报废率、交货准时率、生产产值、销售额、质量成本、顾客抱怨/投诉等}等），由每年度结束前根据以上内容、统计。6.4.9.1公司年度质量目标（包括各部门年度质量目标）的统计按《管理职责程序》进行。由各责任部门主管自行安排人员于每月度结束后10日内进行统计、汇总后，由质量部负责组织召开质量分析会进行评审。年度质量目标（包括各部门年度质量目标）如未能100%达成时各部门主管应对其进行原因分析，并提出纠正和预防措施对其进行改进，以便于下一步能达成其质量目标；对已达成或超过的质量目标，由各部门主管每半年一次分析其可再提高的C收集增长预测信息收集工厂/设施计划收集目标成本收集人力资源开发计划收集研究与开发计划收集质量目标收集预期销售额Q/6DG13.502-2004业务计划管理程序第4页共6页可能性，重新确定其新的目标值，并制定执行措施，以确保达成新的质量目标从而实现对公司质量管理体系有效性的持续改进。6.4.9.2公司年度质量目标（包括各部门年度质量目标）完成情况各部门必须在每次管理评审会议上进行提报和分析，其具体的工作由各相关部门按《管理职责程序》进行。中的管理评审的规定进行作业。6.4.10顾客满意计划目标由经理部每半年收集统计一次，按《顾客满意度管理程序》的规定进行作业。6.4.11质检部门：负责收集、汇总关键内部质量及运行能力指标信息。如：关键产品的质量过程能力指标Ppk或Cpk、Cmk、PPM等，由每年度结束前、并提供给经理部。6.4.12技安部门：负责收集、汇总安全及环境问题信息。（如：员工的身体健康和安全保障、废品、废物、废水、污水、垃圾等环保处理），由每年度结束前根据以上内容并提供给经理部。6.5业务计划（指年度业务计划和长期业务计划）和业务目标必须以对竞争对手产品的分析或汽车行业内同类厂家的产品性能水平的基准确定研究为基础。6.7业务计划（指年度业务计划和长期业务计划）和业务目标经总经理审核批准后，由经理部依《文件和资料控制程序》进行分发、回收、归档等作业。6.8业务计划为公司机密文件，原则上只分发到部门主管/领导，其内容不提交第三方认证机构审核。经总经理审核批准后，经理部进行分发作业时，应在文件上标明“机密”字样进行分发，严禁未经总经理或其授权人员的批准进行复印、拷贝等。业务计划的分发、修订、更新、回收、归档、销毁时，对过期或无效的业务计划由经理部依《文件和资料控制程序》进行回收、归档、销毁等作业。C收集顾客满意收集内部质量及运行能力指标收集安全及环境问题业务计划制定YESNO批准文件编号业务计划下发DQ/6DG13.502-2004业务计划管理程序第5页共6页6.9业务计划分发后，各部门主管/领导根据年度业务计划中的相关内容和项目及指标结合本部门的实际生产经营状况将其转换成本部门计划和生产目标（必要时制定相关具体措施或将其落实到个人），经部门主管审查、管理者代表核准后实施，并将其在本部门全体员工中进行贯彻和沟通/执行。使本部门全体员工产生为实现该计划和目标而努力的积极性。6.5.9.1各部门主管应于每季度针对本部门的计划进度目标进行追踪、总结，对未能达成的计划和目标进行检讨和原因分析并拟定纠正与预防措施，直到此问题得到有效处理。6.10业务计划和业务目标经审核批准颁布分发后，总经理按《信息管理程序》中的规定将其在公司全体员工中进行贯彻，以确保该计划和目标在公司整个组织中得到适当的实施和沟通，使公司全体员工为实现其计划和目标而积极的努力。6.11为确保业务计划和业务目标在公司得到有效运作和实施及执行，总经理在每年度结束前至少一次对业务计划的运行进行追踪、总结和评审，业务计划的评审详见《管理职责程序》中的管理评审，对未能达成的计划和目标由相关责任部门按《纠正预防措施控制程序》进行原因分析并拟定纠正/预防措施，并由经理部针对相关责任部门拟定的纠正/预防措施跟踪验证作效果确认，直到此问题得到有效解决。6.12如对业务计划相关内容进行调整、修改或更新，则由经理部依《文件和资料控制程序》对其进行分发、回收、归档和销毁等作业。6.13与业务计划有关的记录之保存，由相关部门按《质量记录控制程序》进行作业。7．附件：无业务计划沟通D业务计划实施和执行YESNO评审持续改进纠正、预防资料归档Q/6DG13.502-2004业务计划管理程序第6页共6页业务计划管理程序流程图收集财务策划及成本收集增长预测信息收集工厂/设施计划收集目标成本收集人力资源开发计划收集研究与开发计划收集质量目标收集预期销售额确定业务计划的内容和项目收集与市场有关的问题制定长期业务计划制定年度业务计划确定公司经营方针收集顾客满意收集内部质量及运行能力指标收集安全及环境问题YESNO批准YESNO评审纠正、预防业务计划制定文件编号业务计划下发业务计划沟通业务计划实施和执行持续改进资料归档