【天池茶业】两化融合管理手册(2)

广东天池茶业股份有限公司两化融合管理手册（第A/0版）文件编号：TC-LH-2017编制：两化融合工作小组审核：郑协龙批准：柯泽龙发布日期：2017年08月01日实施日期：2017年08月01日1目录0前言0.1颁布令0.2管理者代表任命书0.3引言0.4公司概述0.5两化融合方针0.6两化融合目标1范围2规范性引用文件3术语与定义4可持续竞争优势4.1总则4.2识别公司的内外部环境4.3以获取与公司战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点4.3.1识别和确定可持续竞争优势的需求4.3.2获取可持续竞争优势4.4两化融合管理体系4.4.1确定两化融合管理体系的范围4.4.2两化融合管理体系及其过程4.4.3文件化信息5领导作用5.1最高管理者5.2两化融合方针5.3管理者代表5.4职责与协调沟通5.4.1职责与权限5.4.2协调与沟通6策划6.1新型能力的识别与确定6.2新型能力目标的确定6.3两化融合实施方案的策划6.3.1总则6.3.2策划的输入6.3.3策划的输出6.3.4评审、批准、更改与控制7支持7.1总则7.2资金投入7.3人才保障7.4设备设施7.5信息资源7.6信息安全8实施与运行8.1总则8.2业务流程与组织结构优化8.2.1业务流程与组织结构优化方案8.2.2业务流程与组织结构优化的执行8.2.3业务流程与组织结构优化的监督与控制8.3技术实现8.3.1技术方案8.3.2技术获取8.3.3技术实现的监督与控制8.4数据开发利用8.4.1数据开发利用方案天池茶业两化融合管理手册（TC-LH-2017）版本A/028.4.2数据的开发利用8.4.3数据开发利用的监督与控制8.5匹配与规范8.5.1数据、技术、业务流程、组织结构的匹配性调整8.5.2数据、技术、业务流程、组织结构的规范化与制度化8.6运行控制9评测9.1总则9.2评估与诊断9.3监视与测量9.4内部审核9.5考核9.6管理评审9.6.1总则9.6.2输入9.6.3输出10改进10.1不符合、纠正措施和预防措施10.2持续改进天池茶业两化融合管理手册（TC-LH-2017）版本A/030前言0.1颁布令《两化融合管理手册》是依据国家标准《信息化和工业化融合管理体系要求》制定的，是广东天池茶业股份有限公司两化融合管理体系的基本纲领性文件。本手册对广东天池茶业股份有限公司的两化融合管理范围、方针、总体目标做出了规定，阐述了两化融合管理体系中有关职能的角色和职责，以及在两化融合各类管理工作中所必须遵守的基本方针和原则。《两化融合管理手册》是两化融合管理体系的基本准则，如有与《两化融合管理手册》冲突的其它文件，以本手册为准。《两化融合管理手册》同时代表了广东天池茶业股份有限公司在两化融合管理上的承诺。本手册自2017年6月1日起发布实施，广东天池茶业股份有限公司及两化融合相关基层单位所有员工必须遵照执行。批准人：日期：2017年08月01日天池茶业两化融合管理手册（TC-LH-2017）版本A/040.2管理者代表任命书兹任命：郑协龙先生为公司两化融合管理体系管理者代表，职责如下：1、提出本企业两化融合相关的决策建议；2、按照《信息化和工业化融合管理体系要求》建立、实施、保持和持续改进两化融合管理体系；3、向最高管理者报告管理体系的绩效和改进需求；4、对两化融合管理体系及其变更进行的策划过程进行统筹和协调；5、负责审核《管理手册》，批准程序文件和制度性文件；6、协助最高管理者进行管理评审，公司内部审核，并向总经理汇报管理体系运行情况；7、建立培训、评价、考核和激励机制，分职能分层次开展体系标准培训、体系文件宣贯、评价并考核工作目标完成情况；8、通过宣传、教育和培训等措施，提升企业全员对打造信息化环境下新型能力的意识；9、应用信息技术推动技术、业务流程、组织结构的优化、创新和变革，持续提升数据的开发利用能力；10、代表公司就管理体系有关事项与外部进行联络。最高管理者：日期：2017年08月01日天池茶业两化融合管理手册（TC-LH-2017）版本A/050.3引言当前，全球范围的新一轮技术革命和产业变革正在孕育兴起。我国正处在全面深化改革、加快转变经济发展方式、实现经济结构战略性调整的关键时期。紧紧抓住重大战略机遇期出现的新机遇，坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，大力推进信息化和工业化深度融合，事关我国发展方式转变的成败，是实现中华民族伟大复兴的重大战略选择。推进信息化和工业化融合（以下简称两化融合），应把握数字化、网络化、智能化发展趋势，充分应用新技术、新方法、新理念，发挥数据要素的创新驱动潜能，推动和实现数据、技术、业务流程、组织结构四要素的互动创新和持续优化，挖掘资源配置潜力，夯实新型工业化基础，抢抓信息化发展机遇，实现创新发展、智能发展和绿色发展。两化融合不仅涉及到技术的融合，更是一个管理优化的过程。我国在技术创新方面已取得长足进步，但管理仍是一个薄弱环节，特别是信息化环境下的管理还处于探索阶段。通过总结提炼推动工业化向信息化演进的新管理规律、管理方法和管理机制，形成一套两化融合管理体系标准，可有效引导公司以融合和创新的理念推进两化融合，从而加速产业升级和中国特色新型工业化进程。两化融合管理体系是公司系统地建立、实施、保持和改进两化融合过程管理机制的通用方法，覆盖了公司的全部活动，可引导公司强化变革管理、规范两化融合过程，并使其持续受控，从而不断打造信息化环境下的新型能力，获取与其战略相匹配的可持续竞争优势。两化融合管理体系的提出基于以下工作基础和实践经验：我国信息化发展历程中积累的技术应用成果和管理创新经验；依据GB/T23001-2017《信息化和工业化融合管理体系要求》GB/T23020-2013《工业企业信息化和工业化融合评估规范》在数万家企业开展两化融合评估诊断工作所提炼的方法和规律；在推广质量、环境、信息技术服务、信息安全、能源、职业健康安全等管理体系的过程中，形成的工作基础和应用环境。两化融合管理体系提出了九项管理原则，包括：以获取可持续竞争优势为关注焦点，战略一致性，领导的核心作用，全员参与、全员考核，过程管理，全局优化，循序渐进、持之以恒，创新引领，开放协作。两化融合管理体系构建了战略—可持续竞争优势—新型能力的战略循环、数据—技术—业务流程—组织结构的要素循环以及策划—支持、实施与运行—评测—改进的管理循环。这三个循环贯穿和覆盖了整个两化融合管理体系，如下图所示。天池茶业两化融合管理手册（TC-LH-2017）版本A/060.4公司概述广东天池茶业股份有限公司是一家集研发、栽培、加工、销售、工夫茶文化体验和品牌运营为一体的现代化股份制企业。经过多年的艰苦创业，公司于2016年6月份在“全国中小企业股份转让系统”（即新三板）挂牌上市，是潮州单丛茶第一家在新三板挂牌上市企业（股票简称：天池股份，股票代码：837681）。经过多年来的辛勤耕耘和不懈努力，广东天池茶业股份有限公司不断发展壮大，已被业内外所认可和推崇。天池旗下拥有两家全资子公司：潮州市天池众福茶业股份有限公司，广东种福投资有限公司。天池茶业原名“潮州市天池凤凰茶业有限公司”，是2002年创办成立的。茶园及生产基地的建设，却是从1999年就开始。当时创办人柯江明先生将茶园开垦、生产基地创建选定在乌岽山海拔1000米以上被当地人戏称为“风吹牛头鼻”的地方，正是因为此地立地海拔高，具有“高山出名茶”的发展潜力，高山的茶叶品质优异，香气高雅悠长，滋味醇厚滑爽，韵味特殊，回味甘甜，极耐冲泡；生态环境优越，具有建设生态茶园的发展基础，这里植被率高，土壤有机质尤其是微量元素含量高，光照质量好，温度低，日夜温差大，雾气重，湿度大，这种生态条件对茶树的生长、茶叶品质成分的合成和积累非常有利。创业之初，那里环境极其恶劣，交通极为不便，但是一班开荒牛克服重重困难，修建了7公里的机耕路，铺埋下近28公里长的水管，建起多个蓄水池，为生产基地打下坚实的基础，这些机耕路和水管，且为当地茶农生产和生活带来极大的便利。天池茶业两化融合管理手册（TC-LH-2017）版本A/07如今，天池茶业在潮州凤凰镇乌岽山海拔1000米以上，打造了粤东地区规模最大、海拔最高的有机生态茶园。茶园管理注重生态理念（全有机耕作/不打农药/不施化肥/人工除草），茶区内各种树种与茶树相为邻，生态种茶保存了物种的多样性，既有效遏制病虫的危害，又提高了茶叶品质。公司的产品通过食品生产许可SC认证；2011年初通过国家农业部有机茶认证，并通过瑞士SGS481项产品检测，2014年被广东省农业部评为“广东省凤凰单丛有机茶标准化示范区”。公司拥有粤东地区海拔最高、目前规模最大的有机单丛茶生产种植基地，在凤凰镇（单丛茶原产地）乌岽顶生产基地拥有占地8000平方米的标准化工厂，是广东省凤凰单丛有机茶标准化示范单位。工厂采用现代标准化生产车间，配备了仿日光晒青场和先进的检测设备等。天池茶业制茶承继古法，结合现代化设备，不断提高和完善茶叶加工工艺，保留了高山单丛独特的山韵品质，更保证了有机单丛茶香气和滋味的丰富性。天池茶业自成立以来，获得迅速发展，2003年建成无公害乌龙茶生产示范基地、2005年通过广东省星火技术产业带建设示范单位认证、2010年建成为潮州市茶叶科学研究实验基地、2011年成为广东省农业技术推广示范基地、2012年获得潮州市农业龙头企业、2014年建成广东省凤凰单丛有机茶省级农业标准化示范区、2015年模拟日光晒青场建成、2015年股份制改造顺利通过，2016年正式登陆新三板，成为单丛茶第一家挂牌上市茶企。公司地址：广东潮州市潮安区凤凰镇乌岽顶企业法人：柯泽龙电话：[phone]传真：[phone]网址。天池茶业两化融合管理手册（TC-LH-2017）版本A/080.5两化融合方针一、方针生态有机、创新发展、讲求实效、循序渐进、全员参与生态有机：坚持不打农药、不施化肥，人工除草，有机种植，以两化融合促进全程茶叶质量安全追溯体系建设。创新发展：继承传统、推进自主创新、建设创新型企业，实现两化融合。讲求实效：坚持从实际出发，实事求是，力戒形式主义、表面文章。循序渐进：总体规划,分步实施,重点突破,不断优化和调整阶段性目标，坚持动态改进，持续提升两化融合的绩效；全员参与：两化融合是公司战略发展的需要，公司的决策层高度重视此项工作，亲自参与并统筹各部门集体协作，带领全体员工实现企业的目标。二、信息化环境下的新型能力：1、打造有机茶种植管控能力，实现种植过程与加工包装全过程管控，致力打造放心茶。2、打造以信息化手段下的茶园种植监控系统，让消费者放心。批准人：日期：2017年08月01日天池茶业两化融合管理手册（TC-LH-2017）版本A/090.6新型能力目标一、阶段性目标：2017年1有机茶园种植的在线监控可行性。2开展凤凰单丛茶有机种植的监控系统，提高生产效率和可追溯性，初步实现茶业种植信息在线监控。3茶叶园区高清视频监控系统，实时查看茶叶园区情况，茶叶生长过程记录观察和茶叶园区种植管理操作活动，实现智能化管理茶叶生产活动，进一步建设智能化茶叶全程管理平台，全公司的管理流程进行集中统一管理，减少信息冗余、提高信息共享利用率、实现茶叶从茶园到茶杯的全流程管理和监控。4为进一步提高茶叶的产量及品质，进而提升“潮州单丛”原产地的品牌和市场知名度，依靠农业物联网自动监测系统的先进技术，开展对茶叶园区土壤、小气候等环境要素的实时在线监测，实现对茶树及茶叶生长环境的大数据采集、汇总、分析和管理，通过分析汇总指导茶叶种植生产管理，从而提高茶叶的产量和品质，让管理者和消费者能直观的了解茶业种植全过程。2018年1总结茶园种植监控系统的试运行成果，讨论扩大使用规模的可行性。2推广物联网技术的应用，使茶园种植、茶业制造生产线的数据信息自动化传递，实现茶叶种植、生产过程在线实时监控。3继续推广普及“天池茶业