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内审控制程序1．0目的检查各项活动和有关结果是否符合体系文件和计划的要求，评价体系运行的有效性。2．0范围适用于公司内部管理体系审核。3．0职责3．1品质管理部每年年初编制《年度内审计划》，报管理者代表审核。3．2管理者代表任命内审组长，批准内审计划和内审报告，验证严重不合格的整改情况。3．3内审组长组织实施《内审计划》，主持首次和末次会议，并对现场审核的结果进行汇总分析，编制《内审报告》。3．4受审方应配合审核组的审核工作，并在整改期限内负责制定及实施相应的纠正措施。4．0程序4．1内审的策划4.1.1品质部每年初负责编制年度内审计划。在实施审核前，品质部应根据拟审的活动，部门、分公司设置分布情况，对内审方案进行策划、安排审核的范围、时间和方法等。4.1.2策划的结果在每次具体的内审计划中反映。4．2审核计划4.2.1公司内审每年进行一次。必要时，总经理可决定追加内审。4.2.2管理者代表任命审核组长，组长编制内审计划，报管理者代表审批。4.2.3内审计划在批准后，应于审核前五天下发通知到各受审单位。4.2.4审核组成员按照分工编制相应的检查表，报各组组长确认。4．3审核实施4.3.1按照内审计划的安排召开首次会议。审核组成员、受审方领导及相关单位负责人到指定地点参加首次会议，并在会议签到表上签到。4.3.2首次会议由审核组长主持，组长将内审计划的有关内容向受审方介绍，并就注意事项、纪律要求及其它疑问与受审方沟通。4.3.3内审组成员在首次会议结束后，按内审计划的安排对受审方进行现场审核。4.3.4内审组成员应以体系文件和事实为依据，收集客观证据并做出公正的判断，在检查表中客观记录有关资料。4.3.5受审方必须全力积极配合审核组的审核工作，保证人员、资料及现场的准备充分。4．4分析审核情况4.4.1在现场审核结束后，审核组长召集审组员依据检查表的客观记录，共同对现场审核结果进行汇总分析。4.4.2对现场审核中发现的不合格事实要予以准确客观、具体的描述，判断其违反了标准或体系文件的哪些具体条款，并填写《不合格报告》。4．5末次会议4.5.1在审核组汇总分析审核结果后，按审核计划的日程安排召开末次会议，并在会议签到表上签到。4.5.2末次会议由审核组长主持，向受审方重申审核的目的、范围、依据，通报审核的结果，宣读不合格报告的数量、内容及分布，宣布体系是否符合标准，是否得到有效实施的结论。4.5.3受审方领导根据审核情况及结果对责任部门提出整改要求。4.5.4审核组成员向受审方发放不合格报告，要求其在规定时间纠正不合格项。4．6内审报告4.6.1现场审核结束一周内，由审核组长编制《内审报告》，报告内容应包括：1）审核目的、范围及依据；2）审核组成员及审核日期；3）审核综述及不合格项目分布表。4.6.2审核组长将《内审报告》递交管理者代表审批后，于一周内发放给各单位。4．7跟踪验证4.7.1审核组成员应对自己负责的不合格报告的纠正措施的完成情况进行验证。4.7.2经验正纠正措施已按期完成，对不合格项进行关闭。经验证未按期完成的纠正措施，要注明情况并报至管理者代表，继续跟踪直至纠正措施完成。4.7.3审核组长在内审结束后，将上述所有与内审有关的记录交品质部存档。5．0相关文件与记录PD38《纠正措施控制程序》PD39《预防措施控制程序》QR-019《年度审核计划》QR-020《内审计划》QR-021《检查表》QR-022《不合格报告》QR-023《内审报告》管理评审控制程序1．0目的确保公司企业管理体系是适宜、充分、有效的，并能满足标准和方针、目标的要求。2．0范围公司最高管理层对公司企业管理体系运行的评审。3．0职责3．1总经理负责组织召开管理评审及批准《管理评审计划》、《管理评审报告》。3．2管理者代表负责审核《管理评审计划》、《管理评审报告》。3．3品质管理部负责编写《管理评审计划》、《管理评审报告》。3．4品质管理部负责相关文件的收集和发放、保管。3．5各单位负责准备相关的管理评审资料。4．0程序4．1评审计划的制定4.1.1品质管理部应于每次管理评审会议前两周拟出《管理评审计划》，经相关领导审批后提前一周发放给各单位主管。单位主管应认真、准确学习《管理评审计划》。4.1.2评审计划包括评审目的、评审依据、评审组织、评审地点、评审时间、评审内容等。4．2评审内容4.2.1依据近期的内审报告、服务质量汇总资料及其它有关质量、环保、安全等重要信息，对体系的运作是否达到“三性一率”(三性即适宜性、充分性、有效性，一率即效率)的要求进行准确的评审；1）内审结果是否准确，管理体系运作是否有效；2）服务质量是否符合合同的规定；客户对投诉处理的反馈是否感到满意；3）管理体系是否持续、有效、适宜；是否达到方针、目标规定的要求，指标能否实现；4）服务过程的实施和监控是否达到预期目标，服务的符合性如何；5）预防和纠正措施的实施是否有效；6）以往管理评审中提出的问题是否有效、按时解决；7）体系改进的建议；社区要求及相关方关注的问题；8）环境管理绩效体现和职业健康安全管理绩效情况；9）公司运作是否符合相关的法规要求；10）其它需评审的内容。4．3评审结果4.3.1每次管理评审后应形成完整的评审报告。评审报告应详细记录有关评审内容的结果。4.3.2对于评审中提出的不合格项，由相关单位提出纠正措施，按《纠正措施控制程序》执行。4.3.3管理者代表负责验证纠正措施实施效果，及时向总经理汇报纠正措施执行情况，并保证不合格关闭。4．4评审报告的管理4.4.1品质部负责在批准评审报告后一周内将其发放给相关单位，正本由品质部保存。报告正本与所有副本各项内容应完全一致，但管理者代表应在正本上填写验证相关措施的落实情况。评审报告保存期为3年。4．5总经理负责每年至少组织一次管理评审，时间间隔不超过一年度。计划管理评审的召开时间为每年的第二季度。4．6必要时总经理有权决定临时进行管理评审。4．7管理评审以会议形式进行，参加人员为公司领导、单位负责人等人员。5．0相关文件与记录PD38《纠正措施控制程序》PD39《预防措施控制程序》QR-013《管理评审计划》QR-014《管理评审报告》