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中華民國九十五年一月十三日中華鋪面工程學會第三屆理監事第五次聯席會議-1-中華鋪面工程學會第三屆理監事第五次聯席會議一、開會時間：95年1月13日（星期五）中午12時二、開會地點：高公局北區工程處一樓會議室（台北市內湖區成功路二段193巷12號）三、主持人：理事長林志棟四、出席人員：名譽理事長：蔡攀鰲常務理事：李泰明、梁樾、謝應得、陳茂雄理事：陳偉全、邱垂德、陳吉輝、林文雄、楊松隆鄭貫地、徐登文、陳政漢、賴耀星、林民治常務監事：沈得縣監事：陳建旭、陳順興、周家蓓、宋嵐君列席人員：內政部社會司（請派員列席指導）候補理事：蘇成達、陳晉源、郭振銘、吳學禮、陳志修候補監事：李釗學術研究委員會主任委員：李英豪編輯委員會主任委員：房性中會務委員會主任委員：郭振銘財務委員會主任委員：林顯松服務推廣委員會主任委員：郭蔡文國際及兩岸活動委員會主任委員：張偉哲工程教育及獎學金委員會主任委員：趙振平評獎委員會主任委員：許瑞峰工程技術委員會主任委員：侯羿顧問及諮詢委員會主任委員：吳學禮資訊委員會主任委員主任委員：陳志修秘書處-2-中華鋪面工程學會第三屆理監事第五次聯席會議程序一、會議開始二、主持人致詞三、報告事項1.確認上次會議紀錄（附件一）2.會務報告3.財務報告（附件二）4.各委員會報告（1）學術研究委員會報告（2）編輯委員會報告（3）會務委員會報告（4）財務委員會報告（5）服務推廣委員會報告（6）國際及兩岸活動委員會報告（7）工程教育及獎學金委員會報告（8）評獎委員會報告（9）工程技術委員會報告（10）顧問及諮詢委員會報告（11）資訊委員會報告5.第十三屆鋪面工程研討會成果報告四、提案討論五、臨時動議六、散會-3-中華鋪面工程學會第三屆理監事第五次聯席會議會務報告九十五年一月十三日秘書處一、本學會現有個人會員565名（含永久會員27名），甲種團體會員11單位，乙種團體會員20單位；新加入會員繳交常年會費通知函已於12月寄發。二、94年9月13日發函至高苑科技大學，本會為增進海峽兩岸道路鋪面方面工程技術合作及經驗交流，特此請貴校承辦「2005年台灣與湖南地區兩岸道路、橋樑及隧道工程技術研討會」，敬請惠予同意，請查照。三、94年9月23日發函至內政部，本學會第三屆第二次會員大會，訂於本（九十四）年十月十三日（星期四）上午八時卅分至十時卅分假中華大學國際會議廳舉行，敬請屆時派員蒞臨指導。四、94年9月29日發函至交通部民用航空局中正國際航空站，為參觀貴站機場道面，敬請派員簡報說明，並協助安排會議室共同主辦「中正機場道面整建策略論壇」一案，請查照。五、94年10月3日發函至內政部，檢送本學會第三屆第四次理監事聯席會議紀錄，請備查。六、94年10月13日第三屆第二次會員大會及「2005年第十三屆鋪面工程學術研討會」己順利圓滿完成，感謝各位團體會員及個人會員踴躍參與大會。七、94年10月24日發函至北部各公家機關，本會為提升鋪面品質並推廣平坦度檢測技術，謹訂於中華民國九十四年十月二十八日（星期五）15:00-17:00，假交通部運輸研究所9F會議室，召開「台灣地區提升公路及道路平坦度技術論壇」敬邀閣下為本論壇貴賓，敬請蒞臨指導。八、94年10月31日收到尚谷營造有限公司函，有關高公局北工處對AR-8000瀝青材料提出『彈性回復率—10％以下』與ASTM、AASHTO及高公局施工技術規範不同之規定要求，目前於檢驗時產生諸多困擾，煩請貴學會對此項規定之存在必要性召開檢討會作學術性研討，敬請協助辦理。九、94年10月31日發函至尚谷營造有限公司等公司，本學會訂於94年11月4日上午9:30於中央大學土木系中庭會議室召開AR-8000座談會，敬請派員參加。十、94年11月11日發函至內政部，檢送本學會第三屆第二次（九十四年度）會員大會紀錄等相關表件各乙份，敬請備查。十一、94年11月11日發函至內政部，檢送本會學章程修改之「章程變更或修正前後對照表」、「章程變更或修正後全部條文」及「章程修正前條文」各乙份，請核備。十二、94年11月21日收到內政部來函，本學會所報第三屆第二次會員大會紀錄案，有關修正章程第7條、第8條、第15條及第30條和93年度經費收支決算表、95年度經費收支預算表等案原則同意備查。-4-十三、94年12月5日收到內政部函，為有效提升社會團體幹部之專業能力，本部委託「中華民國公益團體服務協會」辦理「（94）年度全國性社會團體幹部研習班」，請貴會依班別指派人員參與。十四、94年12月9日在高苑科技大學舉行2005年台灣與湖南地區兩岸道路橋樑及隧道工程技術研討會已順利圓滿完成。十五、94年12月30日發函至瀝青公會，本學會為提升服務會員，並增進與貴會之互動、交流活動，擬請貴會每年贊助經費協助本學會籌辦各項活動，本學會將以學會季刊做為回饋，敬請同意惠覆。-5-中華鋪面工程學會第三屆理監事第五次聯席會議財務報告九十五年一月十三日秘書處一、本學會九十四年度（九十四年一月一日至九十四年十二月三十一日）經費收支及預算執行情形列表報告如次：【附件二】(一)九十四年度收支情形報告表(二)九十四年度經費預算執行情形報告表（三）九十四年度財產目錄報告表(四)九十四年度待收待支情形報告表（待收金額包括以前年度未收金額在內）(五)本學會會員繳費狀況報告表（九十四年十二月三十一日止，已繳費者各欄空白示之）-6-中華鋪面工程學會第三屆理監事第五次聯席會議提案第一案案由：新加入個人會員及團體會員，資格審查案。【附件三】提案人：郭主任委員振銘說明：一、依據本學會章程第三章組織及職權第十五條、第十七條之規定辦理。二、經會務委員會初審合格，提請理監事會複核。決議：第二案案由：請審議91-94年個人會員及團體會員連續四年未繳常年會費會員視為自動退會者名單，以憑整理本學會會員資料建立完整會籍由。【附件四】提案人：秘書處說明：一、依據本學會章程第二章會員第十二條之規定。二、未繳常年會費者已去函催繳，並附郵局劃撥空白單供用。惟仍未繳納。決議：第三案案由：請審議會員代表【附件五】提案人：林理事長說明：一、依據本學會章程第十三條之規定。二、依據本學會章程規定會員人數超過三百人以上時，得分區比例選出會員代表，召開會員代表大會，行使會員大會職權。會員代表任期三年，其會員代表額數、分區比例及選舉辦法由理事會擬訂，報請主管機關核備後行之。決議：第四案案由：鋪面工程季刊向公共工程委員會申請技師回訓出版品記點【附件六】提案人：林理事長說明：決議：-7-第五案案由：中華鋪面工程學會申請加入中國工程師學會的團體會員，爭取詹氏論文獎【附件七】提案人：林理事長說明：決議：第六案案由：北中南區辦理M計劃（新十大建設的國家網路）說明會提案人：林理事長說明：決議：第七案案由：函各縣市政府辦理各項鋪面工程研習會【附件八】提案人：林理事長說明：決議：第八案案由：辦理2006年道路維護管理金質獎分區說明會提案人：林理事長說明：決議：-8-中華鋪面工程學會第三屆理監事第四次聯席會議紀錄一、開會時間：94年9月8日（星期四）下午2時二、開會地點：中華大學行政圖書大樓（L803室）三、出席人員：理事長：林志棟名譽理事長：蔡攀鰲（未出席）常務理事：李泰明（請假）梁樾（請假）謝應得（請假）陳茂雄理事：陳偉全（張偉哲代）邱垂德陳吉輝（陳吉貴代）林文雄楊松隆鄭貫地徐登文陳政漢賴耀星（請假）林民治（請假）常務監事：沈得縣監事：陳建旭（請假）陳順興周家蓓（請假）宋嵐君四、列席人員：內政部社會司（未派員列席指導）候補理事：蘇成達（請假）陳晉源（請假）郭振銘吳學禮（請假）陳志修（請假）候補監事：李釗學術研究委員會主任委員：李英豪編輯委員會主任委員：房性中會務委員會主任委員：郭振銘財務委員會主任委員：林顯松服務推廣委員會主任委員：郭蔡文（張家瑞副主委代）國際及兩岸活動委員會主任委員：張偉哲工程教育及獎學金委員會主任委員：趙振平（張本地委員代）評獎委員會主任委員：許瑞峰（林文雄理事代）工程技術委員會主任委員：侯羿（陳順興監事代）顧問及諮詢委員會主任委員：吳學禮（請假）資訊委員會主任委員主任委員：陳志修（請假）中華大學土木系：呂理成秘書處：秘書長黃中杰、幹事陳貴英、會計廖欣儀、出納錢美玉五、主持人：林理事長紀錄：陳貴英六、主持人致詞：【附件一】-9-首先感謝大家在暑假期間，中秋節前夕參加這次理監事會議，這次理監事會議跟以往不同的地方是下個月10月13、14日要召開會員大會，並舉辦第十三屆鋪面工程研討會，順便看看土木工程行業最近一些比較新的東西，正好張次長榮任中華大學校長，非常佩服中華大學，因為中華大學有一半的科系跟交通部所管業務有關，聘請次長來當校長，真是非常有眼光。前面報告事項比較不重要，主要是後面的討論事項，現在把時間交給秘書長正式開始開會。七、報告事項：（一）確認上次會議紀錄經與會理監事確認上次會議紀錄。（二）會務報告一、本學會現有個人會員437名（含永久會員23名），甲種團體會員11單位，乙種團體會員17單位；新加入會員繳交常年會費通知函已於8月底前寄發。二、94年6月11日收到台灣區瀝青工業同業公會函，建請行政院公共工程委員會飭知各工程機關，同意本會會員廠商於瀝青混凝土工程上持用「瀝青混凝土品管員」結業證書，抵用「公共工程品管工程師」證照，以符工程會、中華鋪面工程學會及本會所聯合主辦「瀝青混凝土廠品管人員」培訓之宗旨。三、94年7月1日收到內政部函，本學會獲得為93年度全國性社會暨職業團體工作之甲等獎。四、本學會於94年7月15日（星期五）在國立中興大學土木環工大樓地下室第二會議室辦理「台灣地區鋪面工程發展及願景研討會（系列二）」，94年7月22日（星期五）在國立高雄應用科技大學國際會議廳辦理「台灣地區鋪面工程發展及願景研討會（系列三）」，己順利完成。五、本學會於94年7月起辦理94年度「瀝青業品管人員培訓班」品管員及品管師之培訓。六、本學會於94年8月11日在國立中央大學土木系舉辦「路平專案及道路管理技術研討會」，己順利完成。七、本學會「優秀工程學生獎學金」候選人公開徵求推薦，已於八月三十一日截止，總計有博士班7人、碩士班5人及大學部8人申請。八、本學會「優秀青年工程師獎」、「傑出工程師獎」、「傑出教授獎」、-10-「優秀從業人員獎」及「優良廠商」候選人公開徵求推薦，已於八月三十一日截止，總計有傑出教授獎有2人、傑出工程師獎有3人、優秀從業人員有1人、優良廠商1家申請。九、94年9月6日收到中華大學函，以該校主辦「2005年第十三屆鋪面工程學術研討會」，邀請本會補助並共同主辦事宜。（三）財務報告一、本學會九十四年度（九十四年一月一日至九十四年八月三十一日）經費收支及預算執行情形列表報告如次：(一)九十四年度收支情形報告表(二)九十四年度經費預算執行情形報告表（三）九十四年度財產目錄報告表(四)九十四年度待收待支情形報告表（待收金額包括以前年度未收金額在內）(五)本學會會員繳費狀況報告表（九十四年八月三十一日止，已繳費者各欄空白示之）（四）各委員會報告一、學術研究委員會（李主任委員英豪報告）最近學術研究委員會的工作就是協助中華大學邱主任審查第十三屆鋪面工程研討會論文審稿工作，這次面臨的問題是在論文決選方面，因為這次研討會跟中大舉辦之鋪面師生研討會時間比較接近，所以論文審查難免有遺珠之憾。中華鋪面的學刊創刊事宜，預計在研討會會議結束的第二天10月14日中午召開學術委員會創刊會議，希望以嚴謹的書面審稿、編稿流程，雖然動作比較慢些，但是希望建立嚴謹的審稿流程等相關書面作業以提升學會的學術地位。二、編輯委員會（房主任委員性中報告）目前94年6月號季刊還在編輯中，經過瞭解，希望在6月號、9月號季刊同時發行，廣告業務有些擔誤，編輯委員會正在做進一步之後續工作。2個月前編輯委員會委員林登峰教授建議落實學術季刊的品質，技術的提升、品質的保證，經過大家的努力，建議能夠增加審槁的嚴謹度，增加一些報導性文章、篇數的提昇等，以提升學術季刊的品質，希望教授的升等、工程師的升等能逐步將季刊發表作為升等的必要刊物之建議。提升鋪面學術地位，建議各學術單位、工