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中国人寿保险股份有限公司湖南省分公司2012年08月目录2019/10/232一、什么是传销二、传销案例三、传销的特征四、传销排查工作布置2019/10/233一、什么是传销传销产生于二战后的美国，于20世纪80年代传入中国大陆。传销一词，在不同的中文地区有着不同的含义。在香港和台湾，泛指所有合法直销，不论其是单层次直销还是多层次直销。在中国大陆，传销一词的官方定义目前是多层次直销和层压式推销的合称，属于一种经济犯罪行为。一、什么是传销含义多层次直销是一种透过人传人的方式来达成销售的市场策略。公司一般以会员制的方式，通过推介新用户成为会员，以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬。层压式推销参与者通过介绍其他人加入而赚取佣金，这些佣金正来自新会员的入会费，如此类推，一层压一层。一、什么是传销第二条本条例所称传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。一、什么是传销法规界定国务院《禁止传销条例》中对传销的界定如下：第七条下列行为，属于传销行为：（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。一、什么是传销一、什么是传销刑法界定组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条对“组织、领导传销活动罪”的界定如下：1994年8月11日国家工商管理局发出233号《关于制止多层次传销活动违法行为的通告》（第一部传销管理法规性文件）。1994年9月2日，再次发出240号《关于查处多层次传销活动中违法行为的通知》。1995年3月28日，国家内贸部办公厅（今商务部）发文，宣布正式成立“多层次传销管理条例”立法工作机构，正式起草国家关于多层次传销管理办法。1995年9月22日，国务院办公厅发出《关于停止发展多层次传销企业的通知》，以对国内再次过热的传销进行规范限制。1998年4月国务院发布《关于禁止传销经营活动的通知》。2005年8月23日国务院发布《禁止传销条例》，自2005年11月1日施行。2011年刑法修正案增加了组织、领导传销活动罪。一、什么是传销管理法规从上可以看出，多层次传销是造成混乱、危害的主要根源，也是管理的重点。一、什么是传销《禁止传销条例》第四章法律责任中规定：“有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款”《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑并处罚金。法律责任一、什么是传销最大法律责任没收非法所得罚款200万元五年以上有期徒刑一、什么是传销危害4.1扰乱市场经济秩序侵害多个法律客体传销和变相传销违法活动往往伴随着偷税漏税、制假售假、走私贩私、非法集资、非法买卖外汇等大量违法行为，不仅违反国家禁止传销和变相传销的规定，还违反了税收、消费者保护、市场秩序管理、金融、外汇管理等多个法律规定。传销和变相传销给参与者造成经济损失的同时，给其参入者的家庭造成经济、精神等巨大伤害。4.2给参入者及其家庭造成伤害4.3对社会道德、诚信体系造成巨大破坏由于传销人员发展对象多为亲属、朋友、同学、同乡、战友，其不择手段的欺诈方法，导致人们之间信任度严重下降，引发亲友反目，父子相向，甚至家破人亡，严重的将影响到人的生命安全。一、什么是传销传销造成绝大多数参加者血本无归，一些人员流落异地，生活悲惨，甚至轻生自杀；还有一部分人员参与偷盗、抢劫、械斗、强奸、卖淫、聚众闹事等违法行为，给人民生命财产安全和社会稳定造成严重侵害。4.4引发刑事犯罪，给社会稳定带来危害一、什么是传销一、什么是传销4.5给保险公司造成的危害保险公司销售人员在代理公司业务过程中积累了不少的客户和广泛的人脉，往往是传销组织蓄意笼络和发展的主要对象。如果销售人员参与传销，不仅自己违法犯罪，还会积极发展下线，诱惑公司其他业务伙伴参与传销，这将动摇销售团队的基础，严重影响公司队伍的稳定，破坏公司的社会声誉，阻碍公司的业务发展，引发各类经济甚至刑事案件。二、传销案例二、传销案例2005年8月，肖××、徐×、冯××三人共同投资设立了吾老七日用品公司，以所谓的“业务提成方案”（又称“A计划”）及“购物返利方案”（又称“B计划”），实则为传销方式开展传销活动，其宣称购买公司999元产品，即可成为“商务代表”，获取发展人员资格，发展会员可获取“购物红利”、“旅游基金”等奖励。至案发，该公司在浙江、江苏、北京、上海四省市共发展会员4000余人，公司经营数额累计达5733万余元。衢州吾老七公司传销案法院判决：肖××有期徒刑7年，并处罚金306.5万元；徐×有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金300万元；冯××有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金265万元。没收非法所得1910余万元及“伊兰特”、“克莱斯勒”轿车等物品。二、传销案例2010年8月，长沙市工商局岳麓分局根据举报，安排人员打入传销组织内部，并联合公安机关查处了金某、沈某等人打着“连锁业投资”为幌子的传销案。经查这个传销组织以长沙市大河西先导区建设开发为噱头，聚集在岳麓区的黄鹤小区、靳江小区和阳光100社区，涉及来自浙江、福建、云南、安徽等省份的传销人员3000多人。他们通过购买3800元一份的资格和加购3300元每份的份额数量确定参与时的组织级别，按照业务员、组长、业务主任、经理、高级业务员实行级别管理和家庭团队管理，分配按照五级三晋实行团队计酬的拉人头传销组织。“连锁业投资”案拘留1人，网上追逃2人，冻结资金692万元。尚未宣判。二、传销案例２００８年９月至２００９年６月间，张XX、陈X、陈XX利用“Ｅ网商务网站”（）这一平台，打着“全球５００强所属公司”“Ｅ时代全球最先进的循环商务增值平台”旗号，以发展电子商务为幌子，大肆进行网络传销。他们在网上发布广告招募会员，变相收取“入门费”，并设定服务津贴、管理津贴、销售津贴、重复消费、分红等奖励方式，激励会员不断地发展下线。发展下线会员共计７４层，２．４万余名，收到来自全国各地会员汇入的资金共计１２３４万余元，用于发放给ＶＩＰ以上级别会员返利共计７９９万余元。3人非法获利分别60万元、120万元、60万元。“E网商务网站”网络传销案判决：没收非法所得，各判有期徒刑5年，各处罚金12万元。二、传销案例2008年4月21日，陕西省渭南市工商局在公安机关的配合下，对临渭区××宾馆会议室进行了检查，现场查获375人打着“日晖公司”分享会的名义从事传销活动，执法人员依法进行了查处，将查获的4名传销骨干分子移交司法机关处理。临渭区××宾馆在没有核实举行集会活动的人员及活动内容的情况下，收取1200元费用并为传销人员从事传销活动提供活动场所,违反了《禁止传销条例》的规定，属于“为传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件”的违法行为。宾馆为传销提供活动场所案行政处罚：责令停止违法行为，没收非法所得1200元、罚款5万元的行政处罚。二、传销案例2009年7月初，四川省康定县炉城镇小伙子肖昌勇，接到朋友赵军军打来的电话，说是介绍他和另一个叫薛超的人到西安一家广告公司做设计工作，管吃管住，月薪2200元。听赵说有这么好的条件，约好一同去西安找赵军军。7月30日中午12点左右，肖昌勇和薛超到达西安，赵军军如约到火车站接人，先是带两人去了车站附近的革命公园游玩了一番，然后又去一家川菜馆吃了顿饭。下午5点左右，赵军军带两人乘公交车来到了西安东郊一处城乡结合部，进了灞桥热电厂附近一家民房。肖昌勇过失杀人案5.1被骗到西安二、传销案例5.2发现上当欲高呼被困求职心切的肖昌勇和薛超不停地打听工作的情况，下午6点左右，赵军军不得不吐露实情，告诉他俩，“我骗了你们，我根本没给你们联系什么工作”，但是在从事一项很赚钱的“直销”工作，并说“直销”如何如何好。肖昌勇和薛超发现上当，提出要走。这时，传销人员刘辉云、邓某（女）进入房间，拉住要走的肖昌勇和薛超，要求他们“坐下聊聊”。肖昌勇和薛超转身走进了房间的阳台，刘、邓随即跟到阳台上，另一房间的传销人员魏某、许某（女）也跟到阳台上，一同劝肖昌勇和薛超加入传销组织。刘辉云说：“既然来了就看看我们所做的工作。觉得好就干，觉得不好可以再走。”肖昌勇说不想做，也不想看，要离开。刘辉云说：“不行，来了就必须学会，学会才能走，这是规定。”他还说：“出门在外要学会看别人的眼色行事。”二、传销案例5.2发现上当欲高呼被困劝了会儿，刘辉云等4人将薛超连推带拉地带进房间，肖昌勇也跟了进去。几个传销人员一再劝说并让肖昌勇和薛超看传销资料，遭到拒绝。其间，肖昌勇和薛超要求上厕所，被传销人员跟随。两人借口外出吃饭也被拦挡，由传销人员外出替他们买回方便面。晚上7点左右，刘辉云、赵军军、魏某等人将肖昌勇、薛超关在二楼客厅，锁上房门，由刘辉云开始给肖昌勇和薛超“讲课”，讲授有关传销的“知识”，进行“洗脑”。此外，还有传销人员孙某、刘某某、刘某（二刘是专门从别的传销窝点调配来看守肖、薛二人的）等守候。二、传销案例5.3逃离打斗致一死二伤讲了1个多小时后，魏某开门外出打水给刘辉云洗手，趁门被打开之机，肖昌勇冲出房间，被孙某、刘某某等人拉住，刘辉云、魏某也追上。薛超也往外跑，被赵军军拦住。随后，五六个人强行将肖昌勇拉回房间，双方发生激烈的撕扯，刘辉云等人按住肖昌勇的头，还有人踢打肖昌勇。为摆脱控制，肖昌勇从裤袋内掏出随身携带的单刃弹簧刀乱捅，致刘辉云受伤倒地，孙某腹部受伤，刘某某背部被划伤。伤者刘辉云被送到医院后，因抢救无效死亡，背部受伤的刘某某在医院急诊科观察室做完包扎后，悄悄逃离西安，至今下落不明。二、传销案例2010年6月18日，陕西省西安市东郊的一个大型社区，肖昌勇失致人死亡的刑事案件在这里进行宣判。上午10点左右，西安市中级人民法院刑事审判第一庭法官、该案审判长张琳明宣读：“被告人肖昌勇犯过失致人死亡罪，免予刑事处罚”。话音刚落，上百名参加旁听的社区居民爆发出热烈的掌声。5.4过失至人死亡，免予刑事处罚2019/10/2326三、传销的特征三、传销的特征高级业务员发展320个下线，待遇为112万元中级业务员发展下线60个，待遇为1.78元初级业务员发展10个下线，待遇不低于3500元组织架构这是一般传销组织的的典型架构。各种具体的传销组织的数据或有不同，但架构大同小异。发展新人：对象主要为“五同四友”——同学、同宗、同事、同乡、同行，朋友、战友、室友、酒友。新人接待：热情、周到。８０％的谈感情，２０％谈事业，绝不谈传销。培训洗脑：组织培训学习，训练演讲口才，营造“磨砺意志”假象。思想工作：营造感恩态势；实施“三捧”，即捧公司、捧上线、捧公司理念。三、传销的特征拓展手段精心筛选，邀约新朋友发展下线被称为邀约新朋友。信奉二八法则，邀约10人，走8人，只要有2人跟着做就算成功。煽情授课，初步洗脑通过封闭培训，所谓成功人士的经验分享，描绘光辉前景，短期内可获得高额回报，点燃新人投入非法传销的狂热欲望。三、传销的特征洗脑伎俩课后沟通，灌输所谓成功学传销组织吹嘘自己是一个改变人的行业，是